證券代碼：68469證券簡稱：芯聯(lián)集成公告號：2024-0844
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2024年11月20日，新聯(lián)集成電路制造有限公司（以下簡稱“公司”）召開了2024年第三次臨時股東大會，選舉了公司第二屆董事會非獨立董事和獨立董事，組成了公司第二屆董事會；選舉產生了第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，公司第二屆監(jiān)事會與公司11月4日召開的職工代表大會選舉產生的職工代表監(jiān)事聯(lián)合組成。
2024年11月25日，公司召開了第二屆董事會第一次會議和第二屆監(jiān)事會第一次會議，分別審議通過了《關于選舉第二屆董事長的議案》、《關于選舉董事會專門委員會委員的議案》、《關于聘請總經理、副總經理的議案》、《關于聘請財務負責人的議案》、《關于聘請董事會秘書的議案》、《關于聘請證券事務代表的議案》、《關于選舉第二屆監(jiān)事會主席的議案》等議案?，F將有關情況公告如下：
一、董事會換屆選舉情況
(一)董事選舉
2024年11月20日，公司召開2024年第三次臨時股東大會，選舉趙琦先生、王勁松先生、葉海木先生、林東華先生、劉軒杰先生為公司第二屆董事會非獨立董事，選舉陳琳先生、李生校先生、李旺榮先生、王保平先生為公司第二屆董事會獨立董事，其中王保平先生為會計專業(yè)人士。公司第二屆董事會由5名非獨立董事和4名獨立董事共同組成，任期自股東大會審議通過之日起三年。2024年11月5日，上海證券交易所網站詳見上述人員簡歷（www.sse.com.cn）新聯(lián)集成電路制造有限公司關于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告(公告號:2024-079)。
(二)董事長選舉
2024年11月25日，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關于選舉第二屆董事會董事長的議案》。董事會同意選舉趙琦先生為公司第二屆董事會董事長，任期自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
（3）董事會各專門委員會委員的選舉
2024年11月25日，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《董事會專門委員會委員選舉議案》
其中，審計委員會、提名委員會、薪酬考核委員會獨立董事一半以上，獨立董事為主席，審計委員會主席王寶平先生為會計專業(yè)人員，審計委員會不在公司擔任高級管理人員，符合相關法律法規(guī)和公司章程、公司董事會各專門委員會工作細則的規(guī)定。公司第二屆董事會專門委員會委員的任期自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
二、監(jiān)事會換屆選舉情況
2024年11月20日，公司召開2024年第三屆臨時股東大會，選舉王永先生、黃少波先生、何新文先生為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。2024年11月4日，公司召開職工代表大會選舉陳俊安先生、彭夢琴女士擔任第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。公司第二屆監(jiān)事會由陳俊安先生、彭夢琴女士、王永先生、黃少波先生、何新文先生共同組成，任期自股東大會批準之日起三年。2024年11月5日，上海證券交易所網站詳見上述人員簡歷（www.sse.com.cn）新聯(lián)集成電路制造有限公司關于董事會、監(jiān)事會選舉的公告(公告號:2024-079)和新聯(lián)集成電路制造有限公司關于選舉職工代表監(jiān)事的公告(公告號:2024-080)。
(二)監(jiān)事會主席選舉情況
2024年11月25日，公司召開第二屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關于選舉第二屆監(jiān)事會主席的議案》。全體監(jiān)事同意選舉王勇先生為公司第二屆監(jiān)事會主席，任期自第二屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。
三、高級管理人員聘任情況
2024年11月25日，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘請總經理、副總經理的議案》和《關于聘請財務負責人的議案》，同意聘請趙琦先生為公司總經理，聘請劉宣杰先生為執(zhí)行副總經理，聘請肖芳先生為資深副總經理，聘請張霞女士、嚴飛先生為副總經理，聘請王偉先生為公司財務負責人。上述高級管理人員的任期自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。2024年11月5日，公司在上海證券交易所網站上詳見趙奇先生和劉軒杰先生的簡歷（www.sse.com.cn）王偉先生、肖芳先生、張霞女士、嚴飛先生的簡歷詳見附件《新聯(lián)集成電路制造有限公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉公告》(公告號:2024-079)。
董事會提名委員會審查了上述高級管理人員的資格，并發(fā)表了同意意見。任命王偉先生為公司財務負責人的事項已經董事會審計委員會審議通過。上述高級管理人員具備適合其行使職權的條件，其資格符合《公司法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指引》、《公司章程》等有關規(guī)定，不得擔任高級管理人員。
四、董事會秘書聘任情況
2024年11月25日，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過《董事會秘書聘任議案》，同意聘請張毅先生為董事會秘書，任期自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
公司董事會提名委員會審查了張毅先生的資格，并發(fā)表了同意意見。張毅先生已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，具有董事會秘書職責所需的專業(yè)知識和工作經驗，具有良好的職業(yè)道德和個人素質，能夠勝任相關崗位職責，符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所董事會股票上市規(guī)則》等規(guī)定。簡歷詳見附件。
五、證券事務代表的聘任
2024年11月25日，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過《關于聘請證券事務代表的議案》，同意聘請賢婷女士為證券事務代表，任期自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
尚賢婷女士參加了上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司董事會秘書任職培訓并完成考試，取得董事會秘書任職培訓證書，具備履行證券代表職責所需的專業(yè)知識和工作經驗，具有良好的職業(yè)道德和個人素質，能夠勝任相關崗位職責的要求。簡歷詳見附件。
六、董事會秘書及證券事務代表聯(lián)系方式
聯(lián)系電話：0575-88421800
電子郵箱：IR@unt-c.com
聯(lián)系地址：浙江省紹興市越城區(qū)高步街臨江路518號
特此公告。
芯聯(lián)集成電路制造有限公司董事會
2024年11月26日
附件：簡歷
(一)王韋先生
王偉，男，1977年4月出生，中國國籍，無海外永久居留權，碩士學位，高級會計師。從1997年到2003年，曾任上海紫金山酒店審計主管。2003年至2016年，先后擔任天邦食品有限公司投資部總經理、審計監(jiān)督部總經理、證券發(fā)展部總經理、董事會秘書、副總裁。任瑞越投資管理(寧波)有限公司副總經理，2017年至2019年。自2019年起，任新聯(lián)集成財務負責人、董事會秘書。
到目前為止，王偉先生還沒有直接持有核心集成股。王偉先生間接持有核心集成員工持股平臺的股份，與持有核心集成5%以上股份的股東、核心集成其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關。王偉先生未被中國證監(jiān)會禁止擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；未被證券交易所公開認定為不適合上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；近36個月未受中國證監(jiān)會行政處罰；近36個月未受到證券交易所公開譴責或三次以上批評；司法機關或中國證監(jiān)會調查，沒有明確的結論和意見；根據《公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，不存在重大失信等不良記錄。
(二)肖方先生
肖芳，男，1980年7月出生，中國國籍，無海外永久居留權，碩士學位，電子信息技術中級職稱，22年半導體行業(yè)工作經驗。2002年至2018年，先后擔任中芯國際前段刻蝕設備工程師、濕法設備主管、中段濕法及電鍍工藝主管、部門經理。自2018年以來，先后擔任核心集成擴散工程部經理、副總經理、高級副總經理。
到目前為止，肖方先生還沒有直接持有芯聯(lián)集成股。肖方先生通過持有芯聯(lián)集成員工持股平臺的份額間接持有芯聯(lián)集成股，與持有芯聯(lián)集成5%以上股份的股東與芯聯(lián)集成其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關。肖方先生未被中國證監(jiān)會禁止擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；未被證券交易所公開認定為不適合上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；最近36個月未受中國證監(jiān)會行政處罰；最近36個月未受到證券交易所公開譴責或批評三次以上；未因涉嫌犯罪或涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會調查，沒有明確的結論和意見；根據《公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，不存在重大失信等不良記錄。
(三)張霞女士
張霞，女，1982年6月出生，中國國籍，無海外永久居留權，學士學位，在導體行業(yè)有19年半的工作經驗。2005年至2018年，先后擔任中芯國際客戶服務總監(jiān)、大客戶經理、歐亞高級市場經理等。自2018年以來，先后擔任中芯集成市場和銷售總監(jiān)、副總經理。
到目前為止，張霞女士還沒有直接持有芯聯(lián)集成股。張霞女士通過持有芯聯(lián)集成員工持股平臺的份額間接持有芯聯(lián)集成股，與持有芯聯(lián)集成5%以上股份的股東與芯聯(lián)集成其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關。張霞女士未被中國證監(jiān)會禁止擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；在過去的36個月里，它沒有受到中國證監(jiān)會的行政處罰；在過去的36個月里，它沒有受到證券交易所的公開譴責或三次以上的批評；中國證監(jiān)會沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查，沒有明確的結論和意見；根據《公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，不存在重大失信等不良記錄。
(四)嚴飛先生
嚴飛，男，1982年9月出生，中國國籍，無海外永久居留權，碩士學位，21年半導體行業(yè)工作經驗。2003年至2011年，曾任中芯國際測試生產線主管。2011年至2012年，任映瑞光電科技(上海)有限公司計劃部經理。任芯電半導體(上海)有限公司計劃與物業(yè)管理部門經理，2012年至2015年。2015年至2018年，先后擔任中芯國際中段芯片廠及微機電產品部助理總監(jiān)、深圳工廠計劃及工業(yè)工程部助理總監(jiān)。自2018年以來，歷任芯聯(lián)集成計劃及采購執(zhí)行總監(jiān)、副總經理。
到目前為止，嚴飛先生還沒有直接持有核心集成股。嚴飛先生間接持有核心集成員工持股平臺的股份，與持有核心集成5%以上股份的股東、核心集成其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關。嚴飛先生未被中國證監(jiān)會禁止擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；未被證券交易所公開認定為上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；最近36個月未受中國證監(jiān)會行政處罰；最近36個月未受到證券交易所公開譴責或批評三次以上；未因涉嫌犯罪被司法機關調查或涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會調查，沒有明確的結論和意見；根據《公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，不存在重大失信等不良記錄。
(五)張毅先生
張毅，男，1982年4月出生，中國國籍，無海外永久居留權，碩士學位。2016年至2020年，先后擔任西林門家具有限公司董事會辦公室主任、董事會秘書。自2020年以來，任新聯(lián)集成證券事務代表、董事會辦公室主任、會計共享中心主任、董事長助理。
到目前為止，張毅先生還沒有直接持有核心集成股。張毅先生間接持有核心集成員工持股平臺的股份，與持有核心集成5%以上股份的股東、核心集成其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關。張毅先生未被中國證監(jiān)會禁止擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；未被證券交易所公開認定為不適合上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；近36個月未受中國證監(jiān)會行政處罰；近36個月未受到證券交易所公開譴責或批評；司法機關或中國證監(jiān)會調查，沒有明確的結論；不存在重大不誠實等不良記錄，符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號規(guī)范經營等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求的任職條件。
(六)商嫻婷女士
尚賢婷，女，1985年6月出生，中國國籍，無海外永久居留權，本科學歷，會計師。2017年至2021年擔任浙江精工鋼結構集團有限公司財務經理。2022年進入芯聯(lián)集成，現任董事會辦公室投資者關系部主任專員。
截至目前，尚賢婷女士尚未持有核心聯(lián)合集成股，與持有核心聯(lián)合集成5%以上股份的股東、核心聯(lián)合集成其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關。尚賢婷女士未被中國證監(jiān)會禁止擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；未被證券交易所公開認定為上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；最近36個月未受中國證監(jiān)會行政處罰；最近36個月未受到證券交易所公開譴責或批評三次以上；未因涉嫌犯罪被司法機關調查或涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會調查，沒有明確的結論和意見；根據《公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，不存在重大失信等不良記錄。
證券代碼：68469證券簡稱：芯聯(lián)集成公告號：2024-085
芯聯(lián)集成電路制造有限公司
第二屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
2024年11月25日，新聯(lián)集成電路制造有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第一次會議以現場通信的形式召開。會議通知于2024年11月20日向全體監(jiān)事發(fā)出。會議應出席5名監(jiān)事，實際出席5名監(jiān)事。會議由全體監(jiān)事共同主持。會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和公司章程的有關規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
(一)審議通過《關于選舉公司第二屆監(jiān)事會主席的議案》
經審議，監(jiān)事會同意選舉王勇先生為公司第二屆監(jiān)事會主席，任期自第二屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。
投票結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
詳見公司同日在上海證券交易所網站上的具體內容（www.sse.com.cn）《新聯(lián)集成電路制造有限公司關于完成董事會、監(jiān)事會選舉、聘任高級管理人員、董事會秘書、證券事務代表的公告》（公告號：2024-084）。
特此公告。
芯聯(lián)集成電路制造有限公司
監(jiān)事會
2024年11月26日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號