證券代碼：300657證券簡(jiǎn)稱：宏信電子公告號(hào)：2024-132
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，廈門宏信電子科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決定于2024年12月11日召開公司2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)會(huì)議通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)次數(shù)：2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)召集人：本次股東大會(huì)由董事會(huì)召開。2024年11月25日，公司第四屆董事會(huì)第36次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)召開的議案》，決定于2024年12月11日下午15日召開:2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)在公司會(huì)議室召開。
3、會(huì)議的合法性和合規(guī)性：股東大會(huì)的會(huì)議符合《公司法》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議時(shí)間：
(1)2024年12月11日下午召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:00。
(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:
1）2024年12月11日上午，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2024年12月11日9:15-15:00期間的任何時(shí)間。
5、會(huì)議的召開方式：股東大會(huì)將現(xiàn)場(chǎng)投票與在線投票相結(jié)合。公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，為股東提供在線投票平臺(tái)。公司股東可以在網(wǎng)上投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票的一種方式。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)上投票包括兩種投票方式：證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，同一表決權(quán)只能選擇其中一種。
6、會(huì)議股權(quán)登記日:2024年12月6日
7、出席會(huì)議的對(duì)象：
(1)普通股股東或其代理人在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行的表決權(quán)股份。
所有在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的股東都有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和表決。股東代理人不必是公司的股東。
(2)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
(3)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及相關(guān)人員。
8、會(huì)議地點(diǎn):廈門市翔安區(qū)翔海路19號(hào)公司1#樓4F會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
表1：股東大會(huì)提案編碼表
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司同日在巨潮信息網(wǎng)上披露的具體內(nèi)容（http://www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，上述提案是涉及中小投資者利益的重大事項(xiàng)。公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果，對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)投票和公開披露。
三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)登記事項(xiàng)
1、登記方式：股東可通過(guò)信函或傳真進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)登記、登記（如果是信函或傳真，請(qǐng)?zhí)崆巴ㄟ^(guò)電話確認(rèn)）。
?。?）自然人股東必須持身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，必須持有代理人身份證和授權(quán)委托書（附件2）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。
(二)法定股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持有股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證書和身份證辦理登記手續(xù)。法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)當(dāng)持代理人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人身份證、法定股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東可以通過(guò)信件或傳真登記。股東應(yīng)仔細(xì)填寫《股東登記表》（附件3），以便登記確認(rèn)。
2、登記時(shí)間：2024年12月9日上午，股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為:00至12:00，下午13:00至17:00。2024年12月9日，必須通過(guò)信函或傳真登記:00前送達(dá)或傳真到公司。
3、注冊(cè)地點(diǎn)：弘信電子董事會(huì)辦公室，廈門祥安火炬高新區(qū)湘海路19號(hào)
4、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：鄭家雙
電話：0592-3160382
傳真：0592-3155777
電子郵箱：hxdzstock@hon-flex.com
通訊地址：廈門市翔安火炬產(chǎn)業(yè)區(qū)翔海路19號(hào)
郵政編碼：361101
股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議期為半天，與會(huì)股東或委托代理人自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)用。
5、注意事項(xiàng)：
?。?）上述證明文件登記時(shí)可以出示原件或復(fù)印件，異地股東可以通過(guò)信函或傳真登記上述相關(guān)證件。
(2)出席會(huì)議簽到時(shí)，必須出示身份證和授權(quán)委托書原件，并在會(huì)議前半小時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)。
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)站:http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
另附：
附件1：參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
附件2：授權(quán)委托書
附件3：參與股東登記表
特此公告。
廈門宏信電子科技集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2024年11月25日
附件1：
參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
一、網(wǎng)上投票程序
1、普通股的投票代碼和投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“350657”，投票簡(jiǎn)稱“鴻信投票”。
2、填寫表決意見(jiàn)
股東大會(huì)需要表決的議案不涉及累計(jì)投票議案。對(duì)股東大會(huì)需要表決的議案，填寫表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3、股東對(duì)一般提案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的所有其他提案表示同意。
二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2024年12月11日上午9日:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2、股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。
三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、2024年12月11日9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:15-15:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認(rèn)證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。
3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。
附件2：
廈門宏信電子科技集團(tuán)有限公司
2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
本人(本公司)代表本人(本公司)出席廈門弘信電子科技集團(tuán)有限公司于2024年12月11日召開的第六屆臨時(shí)股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”)，代表本人(本公司)出席廈門弘信電子科技集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”)。本人(本公司)對(duì)本次會(huì)議議程中列出的每一項(xiàng)審議事項(xiàng)的投票指示如下(明確表示“贊成”、“棄權(quán)”或“反對(duì)”的意見(jiàn)，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決），受托人有權(quán)在委托書確定的授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)，并代表股東大會(huì)簽署相關(guān)文件。
股東名稱：持股數(shù)量：
本授權(quán)委托書的有效期為：年月日至年月日。
客戶姓名或名稱(公章)：
委托人身份證號(hào)碼(或企業(yè)法人統(tǒng)一社會(huì)信用代碼)：
委托人股東賬戶：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)：
委托日期：年月日
(注:授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按上述格式自制有效；單位委托必須加蓋單位公章。)
附件3：
廈門宏信電子科技集團(tuán)有限公司
2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)股東登記表
注：股東名稱必須與名冊(cè)中包含的名稱相同。
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號(hào)