股票代碼:002759股票簡稱:天際股份公告號:2024-1000
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
根據(jù)公司第五屆董事會第八次會議決議，天際新能源科技有限公司（以下簡稱“公司”）定于2024年12月13日召開公司第五次臨時股東大會。股東大會有關事項現(xiàn)通知如下：
一、召開會議的基本情況
1.會議次數(shù)：公司2024年第五次臨時股東大會。
2.會議召集人:公司董事會。
3．會議的合法性和合規(guī)性：臨時股東大會會議符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、公司章程等有關規(guī)定。
4．會議時間：
(1)2024年12月13日下午15日現(xiàn)場會議時間：00；
(2)網(wǎng)上投票時間:2024年12月13日9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）2024年12月13日投票時間為9:15至15:00期間的任何時間。
5.會議的召開方式:臨時股東大會以現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結合的方式召開。
?。?）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或委托他人出席現(xiàn)場會議。
?。?）在線投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向所有股東提供在線投票平臺，股東可以在上述在線投票時間內通過上述系統(tǒng)行使投票權。
公司股東只能在現(xiàn)場投票和在線投票中選擇一種投票方式。同一投票權重復投票的，以第一次投票結果為準。在線投票包括兩種投票方式：深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)。同一投票權只能選擇其中一種方式，如重復投票，以第一次投票為準。
6．會議股權登記日:2024年12月9日(星期一)，股東大會股權登記日。
7．出席對象：
?。?）2024年12月9日下午收盤時，在中國結算深圳分公司注冊的公司全體股東有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
(四)其他應當按照有關法律法規(guī)出席股東大會的人員。
8.現(xiàn)場會議地點:汕頭潮汕路金園工業(yè)城12-12區(qū)天際新能源科技有限公司會議室。
二、會議審議事項
1．提交股東大會表決的提案名稱：
2．上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第八次會議審議通過。詳見公司在巨潮信息網(wǎng)上發(fā)表的詳細信息（http://www.cninfo.com.cn/)上述相關公告。
3.根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》等要求，公司將單獨計票并披露中小投資者的表決結果。
三、會議登記等事項
1、登記方式
?。?）法定代表人出席的，應當持身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人應當持身份證原件、授權委托書（附件2）、客戶證券賬戶卡、加蓋客戶公章的營業(yè)執(zhí)照復印件，辦理登記手續(xù)。
（2）自然人股東出席的，應當持身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人應當持身份證原件、授權委托書（附件2）、客戶證券賬戶卡，辦理登記手續(xù)。
?。?）公司股東可以通過現(xiàn)場登記所需的相關文件進行傳真登記，股東大會不接受電話登記。如采用傳真登記，請將相關登記材料傳真至公司董事會辦公室，并及時通知確認。
2、注冊時間:2024年12月12日(上午10日):00—11:30，下午14:00—16:00）。
3、公司董事會辦公室登記地點：汕頭市潮汕路金園工業(yè)城12-12區(qū)。
4、聯(lián)系電話：0754-881888-2116，傳真：0754-8811616。
5、注：出席會議的股東和股東代理人應在會議開始前20分鐘攜帶相關證件原件簽到。
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。(參加網(wǎng)上投票時需要說明的內容和格式詳見附件1)
五、備查文件
1、第五屆董事會第八次會議決議；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
天際新能源科技有限公司董事會
2024年11月28日
附件1
參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
一、網(wǎng)上投票程序
1、投票代碼及投票簡稱：投票代碼為“362759”；投票被稱為“天際投票”。
2、填寫表決意見。
填寫表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。
當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1．投票時間：2024年12月13日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進行投票。
三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1．網(wǎng)絡投票系統(tǒng)于2024年12月13日(現(xiàn)場股東大會當天)上午9點開始投票。：15.結束時間為2024年12月13日下午3日(現(xiàn)場股東大會結束日)：00。
2．股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票，需要按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導欄。
3．根據(jù)獲得的服務密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內投票。
附件2
天際新能源科技有限公司
2024年第五次臨時股東大會投票授權委托書
委托（先生/女士）代表本人/單位出席2024年天際新能源科技有限公司第五次臨時股東大會。我/單位授權（先生/女士）表決以下表決，并授權其簽署股東大會需要簽署的相關文件。委托期限：自簽署之日起至股東大會結束。
□對股東大會提案的明確投票意見指示(按下表格列示)；
□沒有明確的投票說明:受托人應當按照自己的意見投票。
股東大會議案的表決意見：
委托人姓名或姓名(簽字或蓋章)：
客戶身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人持股數(shù)：股票
委托人股東賬戶：年、月、日
受托人簽名：
受托人身份證號：
客戶聯(lián)系電話：年月日
股票代碼:002759股票簡稱:天際股份公告號:2024-099
關于繼續(xù)關注天際新能源科技有限公司
開展商品期貨套期保值業(yè)務公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2024年11月27日，天際新能源科技有限公司(以下簡稱“公司”)召開第五屆董事會第八次會議，審議通過了《關于繼續(xù)開展商品期貨套期保值業(yè)務的議案》。
一、商品期貨業(yè)務的目的
公司全資子公司江蘇新泰材料技術有限公司、控股子公司江蘇泰吉材料技術有限公司、江蘇泰瑞聯(lián)騰材料技術有限公司（以下簡稱“子公司”）主要生產(chǎn)經(jīng)營六氟磷酸鋰產(chǎn)品，主要原材料之一電池氟化鋰價格明顯受上游原材料碳酸鋰影響，電池氟化鋰原材料碳酸鋰價格，直接影響電池氟化鋰價格，進而影響公司的生產(chǎn)效益。為避免碳酸鋰等原材料價格波動對公司經(jīng)營的不利影響，公司及其子公司計劃利用期貨市場的避險功能，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況開展商品期貨套期保值業(yè)務，確保產(chǎn)品成本相對穩(wěn)定，降低原材料價格波動對正常運營成本的影響。
二是開展商品期貨套期保值業(yè)務的基本情況
1、商品期貨業(yè)務品種
公司及其子公司開展的商品期貨套期保值業(yè)務品種僅限于碳酸鋰等與生產(chǎn)經(jīng)營直接相關的期貨品種，旨在對公司及其子公司生產(chǎn)經(jīng)營的相關產(chǎn)品和生產(chǎn)所需的原材料進行套期保值。
2、資金額度
公司及其子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務所需的保證金最高占用額不超過1萬元（不含期貨標的的實物交付款），有效期內可回收利用。
3、資金來源
公司及其子公司的自有資金不涉及募集資金。
4、業(yè)務期間
本議案自公司股東大會審議通過之日起一年內有效。
5、業(yè)務發(fā)展的主體
公司及相關子公司。
三、商品期貨套期保值業(yè)務的可行性
公司及其子公司開展碳酸鋰等商品期貨的套期保值業(yè)務，可以避免碳酸鋰價格波動對公司原材料成本的不利影響，有效控制原材料成本。同時，公司建立了相對完善的商品期貨套期保值業(yè)務管理體系。公司將嚴格按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第7號和《商品期貨套期保值業(yè)務管理體系》的規(guī)定，實施風險防范措施，謹慎操作。因此，公司和子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務是可行的。
四、商品期貨套期保值業(yè)務風險分析
公司及其子公司開展商品套期保值業(yè)務，主要是為了有效減少原材料市場劇烈波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營的不利影響，但也存在一定的風險，具體如下：
1、價格波動風險：當期貨市場波動較大時，可能無法以要求鎖定的價格購買套期保值或以預定的價格平倉，造成損失。
2、交易對手違約的風險：當期貨價格波動較大時，客戶交易對手可能會違反合同的相關協(xié)議，造成損失。
3、交易風險:期貨套期保值交易專業(yè)性強，復雜性高。交易結果取決于決策者的主觀分析判斷和風險控制能力，交易結果不確定。
4、技術風險：由于無法控制或不可預測的系統(tǒng)、網(wǎng)絡和通信故障，交易系統(tǒng)無法正常運行，導致交易指令延遲、中斷或數(shù)據(jù)錯誤。
五、公司采取的風險控制措施
1、制度保障。公司制定了《商品期貨套期保值業(yè)務管理制度》，對公司及其子公司進行期貨保值規(guī)定貨物業(yè)務的審批權限、操作流程和風險控制。
2、人員保障。公司將嚴格按照相關內部控制制度安排聘請專業(yè)人員，建立嚴格的授權和崗位約束機制，加強相關人員的職業(yè)道德教育和業(yè)務培訓，提高相關人員的綜合素質。
3、硬軟件保證。公司購買符合要求的計算機系統(tǒng)及相關輔助設施設備，確保交易正常進行。發(fā)生故障時，應及時采取相應措施減少損失。
4、嚴格監(jiān)督。公司內部審計部門定期、不定期檢查期貨交易業(yè)務，監(jiān)督對沖交易人員實施風險管理制度和風險管理程序，制止違反程序的人員，防范業(yè)務中的經(jīng)營風險。
六、商品期貨業(yè)務會計原則
根據(jù)《企業(yè)會計準則第22號-金融工具確認與計量》、《企業(yè)會計準則第24號-套期會計》、《企業(yè)會計準則第37號-金融工具報告》、《企業(yè)會計準則第39號-公允價值計量》等相關規(guī)定，公司及其子公司對商品期貨套期保值業(yè)務進行了相應的會計處理，并在財務報告中正確列出。
七、本次交易履行的審批程序
2024年11月27日，公司召開第五屆董事會第八次會議和第五屆監(jiān)事會第六次會議，經(jīng)第五屆董事會審計委員會第八次會議事先審議通過。公司分別審議通過了《關于繼續(xù)開展商品期貨套期保值業(yè)務的議案》，同意公司及其子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務。該提案仍需提交公司股東大會審議。
八、董事會審計委員會意見
符合法律法規(guī)和公司《商品期貨套期保值業(yè)務管理制度》的有關規(guī)定，公司及其子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務，以有效規(guī)避和降低原材料價格波動帶來的風險。公司及其子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務，不會對公司的經(jīng)營成果和財務狀況產(chǎn)生不利影響，也不會損害公司及其股東的利益。因此，我們同意公司及其子公司繼續(xù)開展期貨套期保值業(yè)務，并提交董事會審議。
九、監(jiān)事會意見
公司及其子公司開展期貨套期保值業(yè)務，有利于減少原材料價格波動對公司經(jīng)營業(yè)績的影響。公司采取的風險控制措施是可行的。公司及其子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務不會對公司的經(jīng)營業(yè)績和財務狀況產(chǎn)生不利影響，也不會損害公司和股東的利益。
十、保薦人核實意見
經(jīng)核實，發(fā)起人認為，公司及其子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務是為了充分利用套期保值工具，有效規(guī)避或減少原材料價格波動帶來的風險，制定相關制度和風險控制措施，開展期貨業(yè)務。以上事項已經(jīng)公司第五屆董事會審計委員會第八次會議、第五屆董事會第八次會議、第五屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，仍需提交股東大會審議，履行必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》、《主板上市公司規(guī)范經(jīng)營》等相關法律、法規(guī)和公司章程，不損害公司和股東的利益。
綜上所述，發(fā)起人對公司及其子公司繼續(xù)開展商品期貨套期保值業(yè)務無異議。
十、備查文件
1、第五屆董事會審計委員會第八次會議決議；
2、第五屆董事會第八次會議決議；
3、第五屆監(jiān)事會第六次會議決議；
4、繼續(xù)開展商品期貨套期保值業(yè)務的可行性分析報告；
5、保薦人出具的核查意見。
特此公告。
天際新能源科技有限公司董事會
2024年11月28日
股票代碼:002759股票簡稱:天際股份公告號:2024-098
天際新能源科技有限公司
第五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
2024年11月27日下午，天際新能源科技有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第六次會議在公司會議室舉行。會議由監(jiān)事會主席林清泉先生主持，監(jiān)事3人，實際監(jiān)事3人。會議通知已于2024年11月25日通過電子郵件、傳真和電話通知送達全體監(jiān)事。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規(guī)定。
二、二。監(jiān)事會審議的議案
1、審議通過了《關于繼續(xù)開展商品期貨套期保值業(yè)務的議案》
投票情況：贊成3票，反對0票，棄權0票，全體監(jiān)事一致通過。
監(jiān)事會認為，公司及其子公司開展期貨套期保值業(yè)務，有利于減少原材料價格波動對公司經(jīng)營業(yè)績的影響。公司采取的風險控制措施是可行的。公司及其子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務，不會對公司的經(jīng)營業(yè)績和財務狀況產(chǎn)生不利影響，也不會損害公司及其股東的利益。
具體內容見公司同日超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）以及《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》披露的《關于繼續(xù)開展商品期貨套期保值業(yè)務的公告》。
2、審議通過《關于繼續(xù)開展商品期貨套期保值業(yè)務的可行性分析報告》
投票情況：贊成3票，反對0票，棄權0票，全體監(jiān)事一致通過。
具體內容見公司同日超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關于繼續(xù)開展商品期貨套期保值業(yè)務的可行性分析報告》。
三、備查文件
1、第五屆監(jiān)事會第六次會議決議。
特此公告。
天際新能源科技有限公司監(jiān)事會
2024年11月28日
股票代碼:002759股票簡稱:天際股份公告號:2024-097
天際新能源科技有限公司
第五屆董事會第八次會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2024年11月27日下午，天際新能源科技有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第八次會議在公司會議室以現(xiàn)場和通訊表決的形式召開。會議應由董事長吳錫盾先生主持。會議通知已于2024年11月25日通過電子郵件、傳真和電話通知送達全體董事。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規(guī)定。
二、二。董事會審議的議案
1、審議通過了《關于繼續(xù)開展商品期貨套期保值業(yè)務的議案》
投票：同意7票，反對0票，棄權0票，經(jīng)全體董事一致批準。本議案仍需提交股東大會審議。
本議案已經(jīng)第五屆董事會審計委員會第八次會議事先審議通過，保薦人華泰聯(lián)合證券有限公司出具了驗證意見。
具體內容見公司同日超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）以及《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》披露的《關于繼續(xù)開展商品期貨套期保值業(yè)務的公告》。
2、審議通過《關于繼續(xù)開展商品期貨套期保值業(yè)務的可行性分析報告》
表決:7票贊成，0票反對，0票棄權，全體董事一致通過。
具體內容見公司同日超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關于繼續(xù)開展商品期貨套期保值業(yè)務的可行性分析報告》已披露。
3、審議通過了《關于召開天際新能源科技有限公司2024年第五次臨時股東大會的議案》
表決:7票贊成，0票反對，0票棄權，全體董事一致通過。
具體內容見公司同日超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》披露的《關于召開2024年第五次臨時股東大會的通知》。
三、備查文件
1、第五屆董事會第八次會議決議。
特此公告。
天際新能源科技有限公司董事會
2024年11月28日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號