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　　證券代碼：600191證券簡(jiǎn)稱：華資實(shí)業(yè)公告號(hào)：2024-058

　　公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：

　　1.會(huì)議的召開(kāi)和出席

　　(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2024年11月27日

　?。?）股東大會(huì)地點(diǎn)：公司二樓會(huì)議室

　　(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:

　　(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。

　　股東大會(huì)由董事會(huì)召開(kāi)，董事長(zhǎng)李延永先生主持。會(huì)議的召開(kāi)、召開(kāi)和召開(kāi)

　　表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、公司在任董事8人，出席8人；

　　2、公司監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會(huì)秘書(shū)信衍彪先生出席了會(huì)議；公司總經(jīng)理劉福安先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)崔美芝女士、副總經(jīng)理胡忠林先生出席了會(huì)議。

　　二、提案審議情況

　　(一)非累積投票法案

　　1、議案名稱:公司2024年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所續(xù)聘中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的

　　(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明

　　本次會(huì)議審議議案無(wú)特別決議事項(xiàng)，均為普通議案，超過(guò)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的一半通過(guò)。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所

　　律師：葛濤、陳雨舟

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論：

　　律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。股東大會(huì)召集人和出席人員的資格合法有效，股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　包頭華資實(shí)業(yè)有限公司董事會(huì)

　　2024年11月28日

編輯：金杜