證券代碼：603359證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東珠生態(tài)公告號(hào)：2024-0444
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、2024年11月19日，東珠生態(tài)環(huán)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通過(guò)通信和電子郵件通知了所有董事和高級(jí)管理人員。會(huì)議于2024年11月29日（星期五）舉行。
2、會(huì)議董事9人，實(shí)際董事9人；
3、會(huì)議由公司董事長(zhǎng)席惠明先生主持，公司監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員出席會(huì)議；
4、本次會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）和《東珠生態(tài)環(huán)保有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》）等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，規(guī)范性法律文件和東珠生態(tài)環(huán)保有限公司章程。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議通過(guò)以下議案：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》
由于工作調(diào)整，談先生申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。談先生在擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)期間履行職責(zé)，勤勉盡責(zé)。公司董事會(huì)衷心感謝談先生對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展的重大貢獻(xiàn)！
為滿足公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，確保公司董事會(huì)工作的順利發(fā)展，根據(jù)公司法、公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長(zhǎng)席惠明提名，董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查通過(guò)，審議通過(guò)董事會(huì)秘書(shū)，同意聘請(qǐng)徐洪浩先生擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。請(qǐng)參閱本公告的附件，徐鴻皓先生的簡(jiǎn)歷。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（http://www.sse.com.cn）《東珠生態(tài)環(huán)保有限公司董事會(huì)秘書(shū)變更公告》(公告號(hào):2024-045)
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三、備查文件
1、東珠生態(tài)環(huán)保有限公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議
2、東珠生態(tài)環(huán)保有限公司第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)第三次會(huì)議決議
特此公告。
東珠生態(tài)環(huán)保有限公司董事會(huì)
2024年11月30日
附件:徐鴻浩先生簡(jiǎn)歷:
徐宏浩先生，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久海外居留權(quán)，1992年出生，學(xué)士學(xué)位，2019年1月參加上海證券交易所第115屆董事會(huì)秘書(shū)資格培訓(xùn)，并取得董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。曾在北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司、長(zhǎng)江證券有限公司、東吳證券有限公司工作，自2018年起在公司董事會(huì)辦公室工作，擔(dān)任公司合規(guī)部部長(zhǎng)、投資者關(guān)系部部長(zhǎng)、證券事務(wù)代表。
徐宏浩先生未直接持有公司股份，與公司或控股股東和實(shí)際控制人無(wú)關(guān)聯(lián)，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)，未受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)等有關(guān)部門(mén)或上海證券交易所的處罰，符合公司法等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。
證券代碼：60359證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東珠生態(tài)公告號(hào)：2024-045
東珠生態(tài)環(huán)保有限公司
董事會(huì)秘書(shū)變更公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
東珠生態(tài)環(huán)保有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2024年11月29日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》
1.關(guān)于公司董事會(huì)秘書(shū)的離職
公司董事會(huì)最近收到了董事會(huì)秘書(shū)談紹陽(yáng)先生的書(shū)面辭職報(bào)告。談紹陽(yáng)先生因工作調(diào)整申請(qǐng)辭去董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，談紹陽(yáng)先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。辭職后，談紹陽(yáng)先生仍將擔(dān)任公司董事和其他職務(wù)。
在擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)期間，公司董事會(huì)對(duì)公司管理和業(yè)務(wù)發(fā)展的重大貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
二、公司董事會(huì)秘書(shū)聘任情況
為滿足公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，確保公司董事會(huì)工作的順利發(fā)展，公司于2024年11月29日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，經(jīng)董事長(zhǎng)席惠明先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查通過(guò)。徐鴻浩先生同意任命為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。徐鴻浩先生的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
特此公告。
東珠生態(tài)環(huán)保有限公司董事會(huì)
2024年11月30日
附件:徐鴻浩先生簡(jiǎn)歷:
徐宏浩先生，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久海外居留權(quán)，1992年出生，學(xué)士學(xué)位，2019年1月參加上海證券交易所第115屆董事會(huì)秘書(shū)資格培訓(xùn)，并取得董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。曾在北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司、長(zhǎng)江證券有限公司、東吳證券有限公司工作，自2018年起在公司董事會(huì)辦公室工作，擔(dān)任公司合規(guī)部部長(zhǎng)、投資者關(guān)系部部長(zhǎng)、證券事務(wù)代表。
徐宏浩先生未直接持有公司股份，與公司或控股股東和實(shí)際控制人無(wú)關(guān)聯(lián)，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)，未受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)等有關(guān)部門(mén)或上海證券交易所的處罰，符合公司法等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。
證券代碼：60359證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東珠生態(tài)公告號(hào)：2024-046
東珠生態(tài)環(huán)保有限公司
關(guān)于變更簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)師的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
東珠生態(tài)環(huán)保有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2024年4月23日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，并于2024年5月20日召開(kāi)2023年年度股東大會(huì)。我們同意續(xù)聘北京大華國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北京大華國(guó)際”）作為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。詳見(jiàn)2024年4月25日和2024年5月21日上海證券交易所網(wǎng)站。（www.sse.com.cn）《續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告》(公告號(hào):2024-016)和《2023年股東大會(huì)決議公告》(公告號(hào):2024-023)。
近日，公司收到北京大華國(guó)際通知，經(jīng)北京市財(cái)政局批準(zhǔn)，北京市西城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局批準(zhǔn)，北京大華國(guó)際已改為北京德浩國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北京德浩”），相關(guān)業(yè)務(wù)資格和權(quán)利義務(wù)由北京德浩國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）繼承。
同時(shí)，鑒于注冊(cè)會(huì)計(jì)師工作的調(diào)整，公司2024年審計(jì)工作簽字會(huì)計(jì)師將發(fā)生變更，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
1.會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)的變更
經(jīng)北京市財(cái)政局批準(zhǔn)，北京市西城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局批準(zhǔn)，北京大華國(guó)際已變更為北京德浩，相關(guān)業(yè)務(wù)資格和權(quán)利義務(wù)由北京德浩繼承。會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)變更不涉及主體資格變更，不屬于會(huì)計(jì)師事務(wù)所的變更或重新聘用。
二、簽注冊(cè)會(huì)計(jì)師變更情況
北京德浩作為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，原任命馮雪女士為簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)師。鑒于其工作調(diào)整，為了按時(shí)完成公司2024年的審計(jì)工作，經(jīng)北京德浩安排，胡斌先生現(xiàn)在被派去接替馮雪女士完成公司2024年的審計(jì)工作。變更后的簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)師是胡斌先生。
三、新簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)師的基本信息、誠(chéng)信和獨(dú)立性
1、基本信息
胡斌先生，2009年2月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2009年7月開(kāi)始從事上市公司和上市公司的審計(jì)，2023年9月開(kāi)始在本所執(zhí)業(yè)，近三年簽署了3份上市公司審計(jì)報(bào)告。
2、誠(chéng)信情況
項(xiàng)目簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)師胡斌先生近三年未受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施、自律監(jiān)督措施和紀(jì)律處分。符合定期輪換的規(guī)定，無(wú)不良誠(chéng)信記錄。
3、獨(dú)立性
胡彬先生沒(méi)有違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》的獨(dú)立要求。在過(guò)去的三年里，他從未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和紀(jì)律處分。符合定期輪換規(guī)定，無(wú)不良誠(chéng)信記錄。
4.簽署注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司的影響
變更簽署的注冊(cè)會(huì)計(jì)師是審計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部工作的調(diào)整，相關(guān)工作安排將在變更過(guò)程中有序移交。變更不會(huì)對(duì)2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和2024年底財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制審計(jì)產(chǎn)生不利影響。
特此公告。
東珠生態(tài)環(huán)保有限公司董事會(huì)
2024年11月30日
編輯：金杜
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