證券代碼:600075股票簡(jiǎn)稱:新疆天業(yè)公告號(hào):2024-0877
債券代碼：110087債券簡(jiǎn)稱：天業(yè)轉(zhuǎn)債
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
2024年11月26日，新疆天業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)以書(shū)面形式發(fā)出書(shū)面通知，召開(kāi)2024年第五次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。會(huì)議于2024年11月29日以通訊表決的形式召開(kāi)，董事9人，董事9人。公司監(jiān)事和所有高管都出席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)張強(qiáng)主持。會(huì)議按照《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定召開(kāi)。會(huì)議審議通過(guò)了以下決議：
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1.審議并通過(guò)調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案。(該議案同意9票，0票反對(duì)，0票棄權(quán))
(一)提名委員會(huì)委員調(diào)整為朱明、魏輝、張強(qiáng)，主任為朱明。
(二)審計(jì)委員會(huì)委員調(diào)整為魏輝、朱明、張強(qiáng)，主任為魏輝。
(3)工資與考核委員會(huì)委員調(diào)整為:魏輝、朱明、張強(qiáng)，主任為魏輝。
其他委員會(huì)的成員保持不變。
2.審議并通過(guò)了《新疆天業(yè)股份有限公司信用債券募集資金管理辦法》的議案。(該議案同意9票，0票反對(duì)，0票棄權(quán))
為規(guī)范公司債券募集資金的管理和使用，根據(jù)《公司債券發(fā)行和交易管理辦法》、《上海證券交易所債券存續(xù)期業(yè)務(wù)指南》、《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，制定了《新疆天業(yè)股份有限公司信用債券募集資金管理辦法》。
詳見(jiàn)本公告披露的《新疆天業(yè)股份有限公司信用債券募集資金管理辦法》。
3.審議并通過(guò)了《新疆天業(yè)股份有限公司信用債券信息披露管理制度》的議案。(該議案同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)
為規(guī)范公司信用債券信息披露行為，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，充分履行對(duì)投資者的誠(chéng)信和勤勉責(zé)任，按照《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司信用債券信息披露管理辦法》等國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、行政法規(guī)、自律規(guī)則和新疆天業(yè)有限公司章程的有關(guān)規(guī)定，專門制定了新疆天業(yè)股份有限公司信用債券信息披露管理制度。
詳見(jiàn)《新疆天業(yè)股份有限公司信用債券信息披露管理制度》，與本公告一起披露。
4.審議通過(guò)全資子公司出售碳排放配額余額的議案。(該議案同意9票，0票反對(duì)，0票棄權(quán))
為充分發(fā)揮碳資產(chǎn)存量?jī)r(jià)值，公司全資子公司計(jì)劃在保證自身發(fā)展需求的前提下，通過(guò)大宗協(xié)議、上市交易等多種轉(zhuǎn)讓方式，在全國(guó)碳排放權(quán)交易系統(tǒng)中銷售余額碳排放配額，累計(jì)銷量不超過(guò)70萬(wàn)噸(含)。根據(jù)目前碳市場(chǎng)的交易趨勢(shì)，銷售價(jià)格約為100元/噸（含稅）。如果按銷售額70萬(wàn)噸計(jì)算，預(yù)計(jì)交易總額約為7000萬(wàn)元，最終以實(shí)際交易價(jià)格和交易量為準(zhǔn)。董事會(huì)同意公司全資子公司以大宗協(xié)議、上市交易等多種轉(zhuǎn)讓方式銷售全國(guó)碳排放交易系統(tǒng)中的余碳排放配額，累計(jì)銷售額不超過(guò)70萬(wàn)噸（含），并授權(quán)公司管理層在全國(guó)碳排放交易系統(tǒng)中進(jìn)行交易。
詳見(jiàn)《新疆天業(yè)有限公司關(guān)于全資子公司碳排放配額余額交易的公告》。
特此公告。
新疆天業(yè)有限公司董事會(huì)
2024年11月30日
證券代碼:600075股票簡(jiǎn)稱:新疆天業(yè)公告號(hào):2024-0888
債券代碼：110087 債券簡(jiǎn)稱:天業(yè)轉(zhuǎn)債
新疆天業(yè)有限公司
全資子公司碳排放配額余額
交易的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
新疆天業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司計(jì)劃通過(guò)大宗協(xié)議、上市交易等多種轉(zhuǎn)讓方式銷售余額碳排放配額，累計(jì)銷售額不超過(guò)70萬(wàn)噸（含）。具體情況如下：
一、交易概述
(一)基本情況
為充分發(fā)揮碳資產(chǎn)存量?jī)r(jià)值，公司全資子公司計(jì)劃在保證自身發(fā)展需求的前提下，通過(guò)大宗協(xié)議、上市交易等多種轉(zhuǎn)讓方式，在全國(guó)碳排放權(quán)交易系統(tǒng)中銷售余額碳排放配額，累計(jì)銷量不超過(guò)70萬(wàn)噸(含)。
根據(jù)目前碳市場(chǎng)的交易趨勢(shì)，銷售價(jià)格約為100元/噸（含稅）。如果按銷售額70萬(wàn)噸計(jì)算，預(yù)計(jì)交易總額約為7000萬(wàn)元，最終以實(shí)際交易價(jià)格和交易量為準(zhǔn)。
(二)董事會(huì)審議
2024年11月29日，公司召開(kāi)2024年第五次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司銷售碳排放配額余額的議案》。董事會(huì)同意，公司全資子公司通過(guò)大宗協(xié)議、上市交易等方式，在國(guó)家碳排放權(quán)交易系統(tǒng)中銷售碳排放配額，累計(jì)銷售量不超過(guò)70萬(wàn)噸（含70萬(wàn)噸），并授權(quán)公司管理層在國(guó)家碳排放權(quán)交易系統(tǒng)中進(jìn)行交易。
?。?）本交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本交易在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審批。
二、對(duì)公司的影響
本次交易的相關(guān)收入計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，收入資金用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，對(duì)公司當(dāng)前財(cái)務(wù)產(chǎn)生積極影響。具體影響數(shù)據(jù)以年度審計(jì)會(huì)計(jì)師的審計(jì)數(shù)量為準(zhǔn)。未來(lái)，公司將繼續(xù)實(shí)施“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略，全面落實(shí)減碳措施，抓住低碳發(fā)展機(jī)遇，積極參與碳交易市場(chǎng)，努力實(shí)現(xiàn)碳資產(chǎn)的靈活配置，保值增值，提高公司盈利能力。
第三，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
本次交易存在市場(chǎng)環(huán)境、政策、交易不確定性等不可抗力因素。公司將嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
新疆天業(yè)有限公司董事會(huì)
2024年11月30日
編輯：金杜
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