股票代碼:601233股票簡(jiǎn)稱:桐昆股份公告號(hào):2024-0833
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
提示重要內(nèi)容
●2024年12月11日，2024年14日召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：00
●網(wǎng)上投票時(shí)間：
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2024年12月11日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：
至2024年12月11日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。
●2024年12月4日股權(quán)登記日
2024年11月26日，桐昆集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)在指定信息披露媒體和上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）《桐昆集團(tuán)有限公司關(guān)于召開2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào):2024-080)已經(jīng)發(fā)布。
本次股東大會(huì)將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)[2004]118號(hào)）的要求，通過上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)向公眾股東提供網(wǎng)上投票平臺(tái)，現(xiàn)發(fā)布本次股東大會(huì)的提示公告如下：
一、會(huì)議召開時(shí)間
2024年12月11日，2024年14日召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：00
2024年12月11日至2024年12月11日，網(wǎng)上投票起止時(shí)間
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。
二、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)
浙江省桐鄉(xiāng)市鳳凰湖大道518號(hào)桐昆集團(tuán)總部會(huì)議
三、會(huì)議方式
會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式，通過上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)上投票平臺(tái)。股東可以在網(wǎng)上投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
四、會(huì)議審議議案
股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型
1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間
上述議案于2024年11月25日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券交易所網(wǎng)站上審議通過了公司第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，2024年11月26日（www.sse.com.cn）上公告。
2、特別決議議案：議案1、2。
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1。
4、涉及相關(guān)股東回避表決的提案：提案1。應(yīng)回避表決的相關(guān)股東名稱：桐昆控股集團(tuán)有限公司、嘉興盛隆投資有限公司、浙江雷信實(shí)業(yè)有限公司、陳世良。
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及。
五、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
（1）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
?。?）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。
六、出席會(huì)議的對(duì)象
?。?）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。
(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
七、會(huì)議登記方式
2024年12月5日上午8:00至下午4:00，所有符合上述條件的擬出席會(huì)議的股東都持有股東賬戶卡和身份證（股東代理人還需要授權(quán)委托書和代理人身份證），法定股東代表持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證到公司董事會(huì)辦公室辦理登記手續(xù)，或通過傳真或電子郵件發(fā)送上述信息報(bào)名參加會(huì)議。委托參加會(huì)議的電話登記手續(xù)不予受理。
八、其它事項(xiàng)
地址：浙江省桐鄉(xiāng)市鳳凰湖大道518號(hào)桐昆集團(tuán)有限公司董事會(huì)辦公室
郵編：314500
電話：（0573）8818090988182269
傳真：（0573）88187776
郵箱：freedomshr@126.com
聯(lián)系人：費(fèi)妙奇宋海榮：
參加會(huì)議的人員應(yīng)自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)用。
特此公告
桐昆集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2024年12月4日
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
桐昆集團(tuán)有限公司：
委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2024年12月11日召開的第三次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人持有優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶：
委托人簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
編輯：金杜
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