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　　證券代碼：001309證券簡(jiǎn)稱：德明利公告號(hào)：2024-1144

　　公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　2024年12月2日，深圳德明利科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議通知以電子郵件和微信的形式送達(dá)全體董事。會(huì)議于2024年12月5日在公司24樓會(huì)議室舉行。會(huì)議應(yīng)出席7名董事，實(shí)際出席7名董事（其中葉柏林董事、周建國(guó)獨(dú)立董事、曾建軍獨(dú)立董事、楊汝岱獨(dú)立董事出席并表決），公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席會(huì)議。出席會(huì)議的人數(shù)、召集、召開(kāi)程序和議事內(nèi)容符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議由董事長(zhǎng)李虎召集主持。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，作出以下決議:

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象開(kāi)立股票募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》

　　為規(guī)范公司募集資金的使用和管理，保護(hù)投資者權(quán)益，經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司在下列銀行開(kāi)立募集資金專項(xiàng)賬戶，存儲(chǔ)、管理和使用股票募集資金發(fā)行給特定對(duì)象：

　　1、交通銀行股份有限公司深圳分行營(yíng)業(yè)部；

　　2、深圳市西龍灣支行中國(guó)光大銀行有限公司；

　　3、深圳龍華支行中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司；

　　4、江門(mén)分行，廣東華興銀行股份有限公司；

　　5、深圳羅湖分行，中國(guó)民生銀行有限公司；

　　6、深圳橫崗支行，中信銀行有限公司。

　　公司將在募集資金到位后一個(gè)月內(nèi)與向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦人和存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

　　投票結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　1、董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　深圳市德明利科技有限公司董事會(huì)

　　2024年12月5日

編輯：金杜