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　　證券代碼:605086證券簡稱:龍高股份公告號:2024-0522

　　公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有決議案：沒有決議案：

　　1.會議的召開和出席

　　(一)股東大會召開時(shí)間:2024年12月5日

　　(2)國有資產(chǎn)大廈10樓會議室龍巖市新羅區(qū)龍巖大道260號股東大會召開地點(diǎn)

　　(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:

　　(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。

　　會議由公司董事會召開，公司董事長袁俊先生主持。會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式舉行表決。本次會議按照《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引第一號——規(guī)范經(jīng)營》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《龍巖高嶺土有限公司章程》的規(guī)定召開。本次會議合法有效。

　　（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書出席會議；其他高級管理人員出席會議。

　　二、審議議案的情況

　　(一)非累積投票法案

　　1、議案名稱：2024年第三季度利潤分配計(jì)劃議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的

　　(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明

　　本次會議審議的所有議案均已通過。

　　三、律師見證情況

　　1、股東大會見證的律師事務(wù)所：福建至理律師事務(wù)所

　　律師：蔣浩，謝婷

　　2、律師見證結(jié)論：

　　本次會議的召開和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》（2022年修訂）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號的規(guī)范運(yùn)作（2023年12月修訂）和《公司章程》的規(guī)定。召集人和出席會議的人員具有合法資格，本次會議的表決程序和結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　龍巖高嶺土有限公司董事會

　　2024年12月6日

編輯：金杜