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　　股票簡(jiǎn)稱:海峽股票代碼:002320公告號(hào):2024-70

　　公司及全體董事會(huì)成員應(yīng)確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)責(zé)。

　　重要提示：

　　1.股東大會(huì)沒有否決、修改或增加提案。

　　2.股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)上投票舉行。

　　1.會(huì)議的召開和出席

　　2024年第八次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“海峽股份”）于2024年12月5日在海南省?？谑袨I海大道157號(hào)港航大廈14樓會(huì)議室舉行。會(huì)議結(jié)合網(wǎng)上投票現(xiàn)場(chǎng)舉行。共有385名股東和股東代表參加了會(huì)議，代表1、656、065、659股表決權(quán)，占公司總股本的74.30%。其中，4名股東和股東代表出席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，1314,664,965股代表有表決權(quán)的股份，占公司總股本的58.98%；381名股東通過網(wǎng)上投票出席會(huì)議，代表341、400、694股表決權(quán)，占公司總股本的15.32%。會(huì)議由公司董事會(huì)召開，由董事黎華女士主持。公司全體董事、監(jiān)事、見證律師出席會(huì)議，部分高級(jí)管理人員出席會(huì)議。公司董事會(huì)秘書李召輝先生因其他重要公務(wù)不能出席股東大會(huì)，委托公司證券事務(wù)代表劉哲先生履行職責(zé)。本次會(huì)議的召開和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和海峽股份公司章程的規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式對(duì)提案進(jìn)行表決，具體表決

　　結(jié)果如下：

　　(一)審議通過了瓊州海峽(海南)輪渡運(yùn)輸有限公司更新建造一艘客滾船的議案。

　　表決結(jié)果為：同意1、655、326、654股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的99.96%；反對(duì)603、405股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.036%；棄權(quán)135600股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.008%。其中，中小股東同意27、326、593股，占出席會(huì)議中小股東有效投票總數(shù)的97.37%；反對(duì)603、405股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的2.15%；棄權(quán)135600股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的0.48%。

　　(二)關(guān)于瓊州海峽(廣東)輪渡運(yùn)輸有限公司更新建造一艘客滾船的議案已經(jīng)審議通過。

　　表決結(jié)果為：同意1、655、272、104股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的99.95%；反對(duì)629、305股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.04%；棄權(quán)164、250股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.01%。其中，中小股東同意27、272、043股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的97.17%；反對(duì)629、305股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的2.24%；棄權(quán)164、250股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的0.59%。

　　三、律師出具的法律意見

　　公司法律顧問北京大成（?？冢┞蓭熓聞?wù)所張金旭律師、李佳倫律師出席股東大會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)見證，發(fā)布了《海南海峽航運(yùn)有限公司2024年第八屆臨時(shí)股東大會(huì)法律意見》，認(rèn)為股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、上市公司股東大會(huì)規(guī)則、海南海峽航運(yùn)有限公司章程、海南海峽航運(yùn)有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定；出席會(huì)議的資格和召集人合法有效；表決程序和結(jié)果合法有效；會(huì)議決議合法有效。

　　四、備查文件

　　(一)海南海峽航運(yùn)有限公司2024年第八次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　(二)北京大成(海口)律師事務(wù)所《關(guān)于海南海峽航運(yùn)有限公司2024年第八屆臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見》。

　　特此公告。

　　海南海峽航運(yùn)有限公司董事會(huì)

　　2024年12月6日

編輯：金杜