證券代碼:605499證券簡稱:東鵬飲料公告號(hào)2024-1000
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
2024年12月13日(星期五)，東鵬飲料(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議在公司二樓VIP會(huì)議室舉行。會(huì)議通知已于2024年12月9日通過溝通送達(dá)董事。本次會(huì)議應(yīng)出席9名董事，實(shí)際出席9名董事。
會(huì)議由董事長林木勤先生主持，公司董事會(huì)秘書、全體監(jiān)事出席。會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)審議通過《關(guān)于與廣東東鵬飲料有限公司合資設(shè)立印尼公司的議案》
具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上述披露的《關(guān)于與廣東東鵬飲料有限公司合資成立印尼公司的公告》。
投票結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。本議案已獲批準(zhǔn)。
特此公告。
東鵬飲料(集團(tuán))有限公司
董事會(huì)
2024年12月14日
證券代碼:605499證券簡稱:東鵬飲料公告號(hào):2024-1022
東鵬飲料(集團(tuán))有限公司
與廣東東鵬飲料有限公司有關(guān)
印尼合資公司成立公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●投資項(xiàng)目名稱：合資設(shè)立印尼公司（以下簡稱印尼公司）項(xiàng)目
●項(xiàng)目投資：不超過2億美元
●外商投資不構(gòu)成相關(guān)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次投資已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過。外商投資在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。
●風(fēng)險(xiǎn)提示：外商投資仍需履行國內(nèi)外投資備案或?qū)徟绦?，以及印尼?dāng)?shù)赝顿Y許可證和企業(yè)登記審批程序，雖然沒有重大法律障礙，但仍存在相關(guān)主管部門批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)，外商投資能否順利實(shí)施存在一定的不確定性。
一、對(duì)外投資概述
(一)基本情況
根據(jù)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，為進(jìn)一步優(yōu)化戰(zhàn)略布局，拓寬海外市場業(yè)務(wù)，公司計(jì)劃與全資子公司廣東東鵬飲料有限公司合資，總投資不超過2億美元（以最終實(shí)際投資為準(zhǔn)），主要圍繞軟飲料生產(chǎn)貿(mào)易業(yè)務(wù)，致力于滿足印尼及周邊地區(qū)消費(fèi)者對(duì)優(yōu)質(zhì)軟飲料的需求，資金來源為自籌資金。
(二)審議和表決
公司于2024年12月13日召開的第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于與廣東東鵬飲料有限公司合資成立印尼公司的議案》。詳見公司于2024年12月14日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《東鵬飲料(集團(tuán))有限公司與廣東東鵬飲料有限公司合資成立印尼公司的公告》(公告號(hào):2024-102)。
同時(shí)，公司董事會(huì)授權(quán)公司管理及其合法授權(quán)人員制定并實(shí)施具體計(jì)劃，申請(qǐng)投資記錄登記，聘請(qǐng)代理服務(wù)機(jī)構(gòu)，設(shè)立印尼公司和海外結(jié)構(gòu)建設(shè)，簽署相關(guān)協(xié)議或文件，并處理與本事項(xiàng)相關(guān)的其他事項(xiàng)。上述授權(quán)期限自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)完成之日止。
根據(jù)《公司法》、《證券法》、公司章程等有關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)在公司董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。
?。?）本事項(xiàng)不涉及相關(guān)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
二、外商投資的基本情況
（1）投資金額和資金來源：外商投資金額不超過2億美元，投資資金來自公司自有資金和自籌資金。
?。?）公司計(jì)劃與全資子公司廣東東鵬飲料有限公司合資成立印尼公司，開展軟飲料生產(chǎn)貿(mào)易業(yè)務(wù)，致力于滿足印尼及周邊地區(qū)消費(fèi)者對(duì)優(yōu)質(zhì)軟飲料的需求。外商投資的具體路徑仍在規(guī)劃中，印尼公司尚未成立，印尼公司的注冊信息最終以當(dāng)?shù)刈詸C(jī)關(guān)批準(zhǔn)為準(zhǔn)。如有任何進(jìn)展，公司將及時(shí)宣布。
三、外商投資對(duì)公司的影響
本次投資滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，不影響公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常運(yùn)行，不會(huì)導(dǎo)致公司主營業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化，不損害公司和全體股東的利益。
四、對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)分析
?。?）外商投資仍需履行國內(nèi)外投資備案或?qū)徟绦颍约坝∧岙?dāng)?shù)赝顿Y許可證和企業(yè)登記審批程序，雖然沒有重大法律障礙，但仍存在相關(guān)主管部門批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)，外商投資能否順利實(shí)施存在一定的不確定性。
?。?）印尼的法律、法規(guī)、政策體系、商業(yè)環(huán)境和文化特征與中國有很大的不同。在印尼項(xiàng)目的建立和運(yùn)營過程中，存在一定的管理、運(yùn)營和市場風(fēng)險(xiǎn)，外商投資效果能否達(dá)到預(yù)期存在不確定性。
東鵬飲料(集團(tuán))有限公司
董事會(huì)
2024年12月14日
證券代碼：605499證券簡稱：2024-10101年東鵬飲料公告號(hào)
東鵬飲料(集團(tuán))有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
2024年12月13日(星期五)，東鵬飲料(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議在公司二樓VIP會(huì)議室舉行。會(huì)議通知已于2024年12月9日通過溝通送達(dá)監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)有3名監(jiān)事和3名實(shí)際監(jiān)事。
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席余斌先生主持。會(huì)議按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定召開。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)審議通過《關(guān)于與廣東東鵬飲料有限公司合資設(shè)立印尼公司的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司與全資子公司廣東東鵬飲料有限公司，主要圍繞軟飲料生產(chǎn)貿(mào)易業(yè)務(wù)，致力于拓寬公司海外市場業(yè)務(wù)，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，不影響公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常運(yùn)行，不會(huì)導(dǎo)致公司主營業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化，不損害公司和全體股東的利益。
投票結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）《關(guān)于與廣東東鵬飲料有限公司合資成立印尼公司的公告》。
特此公告。
東鵬飲料（集團(tuán)）有限公司監(jiān)事會(huì)
2024年12月14日
編輯：金杜
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