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　　證券代碼：68739證券簡(jiǎn)稱：成大生物公告號(hào)：2024-045

　　公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　遼寧成達(dá)生物有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月13日召開了第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議。會(huì)議審議并通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。具體情況如下：

　　根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)批準(zhǔn)，公司同意聘請(qǐng)王煥宇先生為公司副總經(jīng)理，任期自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起至公司第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。王煥宇先生的簡(jiǎn)歷見附件。

　　經(jīng)核實(shí)，王煥宇先生直接持有公司1萬股，占公司股份總數(shù)的0.0024%，與公司控股股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有5%以上的股東無關(guān)。王煥宇先生具備履行職責(zé)所需的專業(yè)素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備履行相關(guān)職責(zé)的能力和條件，能夠勝任崗位職責(zé)的要求。其資格符合《公司法》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員，不受中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)行政處罰或交易所處罰。

　　特此公告。

　　遼寧成達(dá)生物有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月14日

　　附件：王煥宇先生簡(jiǎn)歷：

　　王煥宇，男，1974年2月出生，中國(guó)國(guó)籍，無永久海外居留權(quán)，本科。本科畢業(yè)于上海醫(yī)科大學(xué)預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè)，獲醫(yī)學(xué)學(xué)士學(xué)位。1997年8月至1999年8月?lián)紊虾Ｊ袟钇謪^(qū)疾病預(yù)防控制中心醫(yī)師；199年9月至2006年5月?lián)胃鹛m素史克(中國(guó))投資有限公司銷售代表、高級(jí)銷售代表、商務(wù)專員；2006年6月至2009年4月?lián)伪本┲Z華貿(mào)易有限公司銷售區(qū)經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理；2009年5月至今，遼寧成達(dá)生物有限公司區(qū)域經(jīng)理、高級(jí)區(qū)域經(jīng)理、區(qū)域銷售總監(jiān)、市場(chǎng)總監(jiān)、醫(yī)療市場(chǎng)總監(jiān)、醫(yī)療總監(jiān)、區(qū)域銷售總監(jiān)。

編輯：金杜