證券代碼：600239證券簡(jiǎn)稱：云南市投公告號(hào)：臨2024-090號(hào)
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
云南城市投資房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議的通知和材料于2024年12月16日通過電子郵件發(fā)布，會(huì)議于2024年12月17日通信表決。公司董事長(zhǎng)孔偉然女士主持會(huì)議，7名董事應(yīng)出席會(huì)議，7名董事實(shí)際出席會(huì)議。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《云南城市投資房地產(chǎn)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
第二，董事會(huì)會(huì)議的審議情況
1、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過了《關(guān)于公司2025年投資事項(xiàng)的議案》。
根據(jù)國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)和商業(yè)管理行業(yè)的宏觀環(huán)境和市場(chǎng)形勢(shì)，結(jié)合公司當(dāng)前的投資模式和發(fā)展戰(zhàn)略，為提高公司的投資決策效率，我們同意2025年公司的以下投資事項(xiàng)：
（1）公司及其下屬公司、擬設(shè)立新的獨(dú)資或合資公司參與產(chǎn)業(yè)交易所公開上市、取得關(guān)聯(lián)方物業(yè)、商業(yè)管理等輕資產(chǎn)股權(quán)的登記和招標(biāo)，交易金額（包括債務(wù)和費(fèi)用）不超過最近一期審計(jì)凈資產(chǎn)的5%的，由董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)作出決定。
（2）公司及其下屬公司、擬設(shè)立新的獨(dú)資或合資公司取得關(guān)聯(lián)方經(jīng)營(yíng)權(quán)的，交易金額不超過1000萬，最近一期審計(jì)凈資產(chǎn)不超過1%的，由董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理辦公室協(xié)會(huì)作出決定。
自公司董事會(huì)審議通過之日起至2025年12月31日止，上述投資事項(xiàng)的有效期。
2、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，并一致通過了《關(guān)于公司2025年融資的議案》。
為更好地推進(jìn)公司融資工作，確保公司項(xiàng)目開發(fā)順利實(shí)施，同意提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)2025年以下融資事項(xiàng)：
(1)公司(含合并報(bào)表范圍內(nèi)的下屬公司)計(jì)劃2025年融資30億元(不含控股股東貸款和股權(quán)融資)。
?。?）對(duì)外債務(wù)融資、融資金額、融資期限、融資成本、信貸措施（包括但不限于抵押或質(zhì)押自己的資產(chǎn)或權(quán)利，為自己提供擔(dān)保），不超過10億元（含10億元），董事會(huì)進(jìn)一步授權(quán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)決策；單筆10億元（不含10億元）的，由公司董事會(huì)批準(zhǔn)。
在增信措施中涉及擔(dān)保事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)按照公司對(duì)擔(dān)保事項(xiàng)的有關(guān)要求辦理相應(yīng)手續(xù)。
?。?）在證券交易所、發(fā)改委、中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)、金融資產(chǎn)交易所發(fā)行債券或債權(quán)融資計(jì)劃，單筆不超過20億元（含20億元）的，由公司董事會(huì)批準(zhǔn)。
?。?）公司董事會(huì)對(duì)公司參與設(shè)立的融資基金（包括但不限于公司基金、合伙基金、合同基金）的投資方式、投資比例、成本和收入分配方式、信用增強(qiáng)措施等事項(xiàng)進(jìn)行審批。
(5)董事會(huì)在取得股東大會(huì)授權(quán)的同時(shí)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)讓授權(quán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)公司股票融資和上述新融資在債務(wù)存續(xù)期間的變更做出決策。
自2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起，上述融資事項(xiàng)的有效期至2025年12月31日止。
3、會(huì)議以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過了《關(guān)于公司2025年擔(dān)保事項(xiàng)的議案》。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱《上市規(guī)則》)和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)-交易及關(guān)聯(lián)交易》(以下簡(jiǎn)稱《自律監(jiān)管指引第5號(hào)》)的有關(guān)規(guī)定，公司關(guān)聯(lián)自然人擔(dān)任董事或高管的下屬公司為公司關(guān)聯(lián)法人，該交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事崔凱先生已回避本案表決。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體事宜（http://www.sse.com.cn）《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上發(fā)布的《云南城投房地產(chǎn)有限公司2024-091年擔(dān)保公告》。
4、會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于2025年向控股股東及其下屬公司申請(qǐng)貸款額度的議案》。
云南康旅控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“康旅集團(tuán)”)及其下屬公司根據(jù)《上市規(guī)則》和《自律監(jiān)管指引第5號(hào)》的有關(guān)規(guī)定，均為公司相關(guān)法人。公司向康旅集團(tuán)及其下屬公司申請(qǐng)貸款金額，構(gòu)成相關(guān)交易。相關(guān)董事王自力女士和范凡女士都回避了本案的表決。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體事宜（http://www.sse.com.cn）《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上發(fā)布的《云南城市投資房地產(chǎn)有限公司關(guān)于2025年向控股股東及其下屬公司申請(qǐng)貸款金額的公告》。
5、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，并一致通過了《關(guān)于公司2025年向參股公司提供貸款延期的議案》。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體事宜（http://www.sse.com.cn）《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上發(fā)布的《云南城市投資房地產(chǎn)有限公司關(guān)于公司2025年向參股公司提供貸款展期的公告》。
6、會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，并一致通過了《關(guān)于公司2025年日常相關(guān)交易的議案》。
根據(jù)《上市規(guī)則》和《自律監(jiān)督指引》第5號(hào)的有關(guān)規(guī)定，康旅集團(tuán)及其下屬公司均為公司關(guān)聯(lián)法人，公司關(guān)聯(lián)自然人擔(dān)任董事或高管的下屬公司為公司關(guān)聯(lián)法人。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)王自力女士和范凡女士已回避本議案的表決。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體事宜（http://www.sse.com.cn）《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上發(fā)布的《云南城市投資房地產(chǎn)有限公司2024-094年關(guān)于公司日常相關(guān)交易的公告》。
7、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過《云南城投房地產(chǎn)有限公司2023年合規(guī)管理有效性評(píng)估報(bào)告》。
8、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，并一致通過了《云南城投房地產(chǎn)有限公司2024年內(nèi)部控制評(píng)估工作方案》。
9、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過了《關(guān)于召開公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
公司計(jì)劃于2025年1月2日召開公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體事宜（http://www.sse.com.cn）臨2024-096號(hào)《云南城投房地產(chǎn)有限公司關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》發(fā)表在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上。
3、獨(dú)立董事在相關(guān)事宜上發(fā)表了獨(dú)立董事事前的認(rèn)可意見和獨(dú)立意見；公司獨(dú)立董事專題會(huì)議、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)也審議了會(huì)議上的相關(guān)提案。
4.會(huì)議決定將以下提案提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議:
1、《關(guān)于公司2025年融資的議案》；
2、《關(guān)于公司2025年擔(dān)保的議案》；
3、《公司2025年向控股股東及其下屬公司申請(qǐng)貸款金額的議案》；
4、《關(guān)于公司2025年向參股公司提供貸款延期的議案》；
5、《關(guān)于公司2025年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
特此公告。
云南城投房地產(chǎn)有限公司董事會(huì)
2024年12月18日
證券代碼：600239證券簡(jiǎn)稱：云南市投公告號(hào)：臨2024-094號(hào)
云南城投置業(yè)有限公司
關(guān)于公司2024年日常關(guān)聯(lián)交易的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
1、云南城市投資房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”，包括公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的下屬公司，下同）預(yù)計(jì)將于2025年與公司控股股東云南康旅控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“康旅集團(tuán)”）及其下屬公司及其他關(guān)聯(lián)方進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易。
2、是否需要提交股東大會(huì)審議:是的。
3、日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：日常關(guān)聯(lián)交易是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要。關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公平、公平、公平，不損害公司和中小型投資者的利益，不影響公司的獨(dú)立性。
4、公司2025年的日常關(guān)聯(lián)交易仍需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
1.日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況
(一)日常關(guān)聯(lián)交易概述
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要和實(shí)際情況，公司及其控股子公司預(yù)計(jì)2025年將與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易，總金額不超過69820.00萬元。2024年1-10月，公司實(shí)際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總額為33,394.46萬元，其中銷售商品和提供勞務(wù)的總額為63,325.63萬元，向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買商品和接受勞務(wù)的總額為241.53萬元，向關(guān)聯(lián)方租賃物業(yè)的總額為26,827.30萬元。
(二)履行日常關(guān)聯(lián)交易審議程序
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱《上市規(guī)則》)和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)-交易及關(guān)聯(lián)交易》的相關(guān)規(guī)定，康旅集團(tuán)及其下屬公司均為公司關(guān)聯(lián)法人，公司關(guān)聯(lián)自然人擔(dān)任董事或高管的下屬公司為公司關(guān)聯(lián)法人，交易對(duì)手為公司關(guān)聯(lián)法人；本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司獨(dú)立董事事事事先就相關(guān)交易事項(xiàng)發(fā)表了認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。公司獨(dú)立董事專題會(huì)議、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)相關(guān)交易進(jìn)行了審查，均同意將該議案提交公司第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議。2024年12月17日，公司第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2025年日常相關(guān)交易事項(xiàng)的議案》。董事會(huì)審議時(shí)，相關(guān)董事王自立女士、范凡女士回避表決，非相關(guān)董事同意相關(guān)交易。
本次交易還必須經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。與本次交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方康旅集團(tuán)及其控股子公司云南金融智能投資有限公司將放棄在股東大會(huì)上行使該提案的表決權(quán)。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
1、獨(dú)立董事專題會(huì)議
根據(jù)《上市規(guī)則》、《云南城市投資房地產(chǎn)有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）、《云南城市投資房地產(chǎn)有限公司獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事專題會(huì)議認(rèn)真審查了2025年公司日常相關(guān)交易提案，同意將《公司2025年日常相關(guān)交易提案》提交第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議。
2、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)
根據(jù)《上市規(guī)則》、《公司章程》和《云南城市投資房地產(chǎn)有限公司董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審查了《關(guān)于公司2025年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》涉及的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并同意將議案提交公司第十屆董事會(huì)第24次會(huì)議審議。
3、獨(dú)立董事的意見
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市規(guī)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事本著獨(dú)立客觀判斷的原則，認(rèn)真審議了2025年關(guān)于公司日常相關(guān)交易的議案，現(xiàn)就有關(guān)情況發(fā)表獨(dú)立意見如下：
公司預(yù)計(jì)將于2025年與康旅集團(tuán)及其下屬公司等關(guān)聯(lián)方進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易。定價(jià)原則是按照國(guó)家定價(jià)或市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行，價(jià)格公平合理，屬于正常經(jīng)營(yíng)行為。
(三)預(yù)測(cè)和執(zhí)行前一次日常關(guān)聯(lián)交易的情況
單位：萬元
(三)2025年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期金額和類別
單位：萬元
注：1、2024年1月至10月實(shí)際金額未經(jīng)審計(jì)；
2、康旅集團(tuán)及其子公司包括其子公司、參股公司及其子公司。
自2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起，上述事項(xiàng)有效期至2025年12月31日止。
二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系
(一)關(guān)聯(lián)方的基本情況
1、云南康旅控股集團(tuán)有限公司
社會(huì)信用代碼：9153010077267670638
法定代表人：楊敏
成立日期：2005年4月28日
注冊(cè)資本:4,703,548.3945萬元人民幣
注冊(cè)地址：云南省昆明市高新區(qū)海源北路6號(hào)高新技術(shù)投資大廈
經(jīng)營(yíng)范圍：城市道路和基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)；投資建設(shè)和管理給排水和管網(wǎng)；投資建設(shè)和管理城市燃?xì)夂凸芫W(wǎng)；投資建設(shè)城市服務(wù)項(xiàng)目（學(xué)校、醫(yī)院等）；全省中小城市建設(shè)；城市舊城改造和房地產(chǎn)開發(fā)；投資建設(shè)城市交通（輕軌、地鐵等）；投資建設(shè)城市開發(fā)建設(shè)和其他基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目；投資保險(xiǎn)和銀行業(yè)；自有房屋租賃（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
股東情況:云南滇資和榮投資發(fā)展有限公司持股86.9413%，云南省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)持股11.9675%，云南省財(cái)政廳持股0.6517%，云南建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司持股0.4395%。
最近一年和一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：
單位：萬元
(二)與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
康旅集團(tuán)是公司的控股股東。截至目前，康旅集團(tuán)及其控股子公司云南融智投資有限公司共持有公司41.08%的股權(quán)。
(三)績(jī)效能力分析。
康旅集團(tuán)及其下屬企業(yè)（包括參股公司）是依法注冊(cè)成立、依法持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人主體。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常，履行能力好。在公司與其進(jìn)行交易之前，公司將對(duì)其履行、經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行全面的研究和分析，以確保相關(guān)交易沒有不能正常履行的風(fēng)險(xiǎn)。
三、關(guān)聯(lián)方交易的主要內(nèi)容及定價(jià)政策
(1)日常關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容
預(yù)計(jì)本次關(guān)聯(lián)交易主要是為了向關(guān)聯(lián)方提供物業(yè)管理服務(wù)、物業(yè)銷售、資產(chǎn)委托管理、園林綠化和租賃，這是公司開展日常業(yè)務(wù)活動(dòng)的必要條件。所有交易均將與交易員簽訂書面協(xié)議。
(二)關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則
定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)與上述關(guān)聯(lián)方進(jìn)行交易：
1、有國(guó)家定價(jià)的，按國(guó)家定價(jià)執(zhí)行；
2、無國(guó)家定價(jià)的，按市場(chǎng)價(jià)執(zhí)行。
(三)簽署關(guān)聯(lián)交易協(xié)議
上述相關(guān)交易是日常業(yè)務(wù)，具體協(xié)議應(yīng)在實(shí)際發(fā)生時(shí)簽訂，因此協(xié)議簽訂時(shí)可以確定具體價(jià)格、資金安排、結(jié)算方式等主要條款。
在上述相關(guān)交易的預(yù)期金額內(nèi)，董事會(huì)在獲得股東大會(huì)授權(quán)的同時(shí)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)讓公司總經(jīng)理辦公會(huì)按照公司相關(guān)制度執(zhí)行并簽訂協(xié)議。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的及其對(duì)上市公司的影響
上述相關(guān)交易的發(fā)生可以滿足公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，促進(jìn)公司的可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；相關(guān)交易符合有關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定。
上述相關(guān)交易是日常業(yè)務(wù)，具體協(xié)議應(yīng)在實(shí)際發(fā)生時(shí)簽署，因此具體價(jià)格、資金安排、結(jié)算方式等主要條款可在協(xié)議中確定，交易行為在公平原則下合理，有利于公司的發(fā)展，不損害公司和中小型投資者的利益。
本次日常相關(guān)交易是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要。相關(guān)交易定價(jià)公平公正，交易公平，不損害公司和中小投資者的利益，不影響公司的獨(dú)立性。
五、備查文件目錄
1、公司第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；
2、公司第十屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
3、2024年獨(dú)立董事專題會(huì)議第二次會(huì)議決議；
4、經(jīng)公司獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的事先認(rèn)可意見和獨(dú)立意見；
5、2024年董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十一次會(huì)議決議。
特此公告。
云南城投房地產(chǎn)有限公司董事會(huì)
2024年12月18日
證券代碼：600239證券簡(jiǎn)稱：云南市投公告號(hào)：2024-096號(hào)
云南城投置業(yè)有限公司
關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
通知
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●2025年1月2日，股東大會(huì)召開日期
●股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型及次次次
2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
?。?）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
日期:2025年1月2日14:00
召開地點(diǎn):云南城投置業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)17樓會(huì)議室，云南城投置業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
2025年1月2日至2025年1月2日，網(wǎng)上投票起止時(shí)間
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)為股東大會(huì)舉行當(dāng)天的9個(gè)投票時(shí)間:15-15:00。
?。?）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型
1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間
上述提案的主要內(nèi)容見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）臨2024-090號(hào)《云南城投置業(yè)有限公司第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告》和《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》刊登、《云南城市投資置業(yè)有限公司關(guān)于2025年公司擔(dān)保事項(xiàng)的公告》臨2024-091號(hào)、臨2024-092號(hào)《云南城投置業(yè)有限公司關(guān)于公司2025年向控股股東及其下屬公司申請(qǐng)貸款額度的公告》、臨2024-093號(hào)《云南城投置業(yè)有限公司關(guān)于公司2025年向參股公司提供貸款延期的公告》、臨2024-094號(hào)《云南城投置業(yè)有限公司關(guān)于公司2025年日常關(guān)聯(lián)交易的公告》、云南城投置業(yè)有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告，臨2024-095號(hào)。
2、特別決議和議案：議案2
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案：提案1、議案2、議案3、議案4、議案5
4、涉及相關(guān)股東回避表決的議案：議案3、議案5
應(yīng)避免表決的相關(guān)股東名稱：云南康旅控股集團(tuán)有限公司及其控股子公司云南融智投資有限公司
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
?。?）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）投票。如果投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票，則需要完成股東身份認(rèn)證。詳見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。
四、出席會(huì)議的對(duì)象
（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。
(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方式
1、登記方式:現(xiàn)場(chǎng)登記、傳真或信函登記(郵戳或傳真到達(dá)時(shí)間不遲于2024年12月27日16日:00）。
2、登記手續(xù)：法人股東持有股票賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照或社區(qū)法人登記證復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人的身份證和身份證辦理登記手續(xù)。委托代理人參加會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持有被代理人的股票賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者社區(qū)法人登記證復(fù)印件（加蓋公章）、授權(quán)委托書和委托代理人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東應(yīng)當(dāng)持有股票賬戶卡和身份證辦理登記手續(xù)。委托代理人參加會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持有被代理人的股票賬戶卡、身份證、授權(quán)委托書和委托代理人的身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以傳真登記，登記時(shí)間以公司董事會(huì)辦公室收到傳真的時(shí)間為準(zhǔn)。
3、注冊(cè)時(shí)間：2024年12月27日:30—11:3014:30—16:00
4、注冊(cè)地點(diǎn)：融城優(yōu)郡A4號(hào)辦公樓17樓公司，昆明市西山區(qū)西園南路34號(hào)
六、其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：王媛楊悅
郵政編碼：650034
聯(lián)系電話：0871-67199767
傳真：0871-67199767
2、會(huì)議時(shí)間預(yù)計(jì)為半天，與會(huì)人員自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)用。
特此公告。
云南城投房地產(chǎn)有限公司董事會(huì)
2024年12月18日
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
云南城投房地產(chǎn)有限公司：
委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2025年1月2日召開的第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托股東賬戶號(hào)：p>
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
證券代碼：600239證券簡(jiǎn)稱：云南市投公告號(hào)：臨2024-091號(hào)
云南城投置業(yè)有限公司
關(guān)于公司2025年擔(dān)保的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
1、云南城市投資房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬提交股東大會(huì)批準(zhǔn)公司2025年擔(dān)保，擔(dān)保范圍包括公司及其下屬公司（包括公司全資子公司、控股子公司、下同）擔(dān)保，擔(dān)?？傤~14.5億元（不包括公司及其下屬公司為購(gòu)房客戶提供的階段性擔(dān)保，下同）。
2、被擔(dān)保人是否為上市公司的關(guān)聯(lián)人：是的。
3、根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《上市規(guī)則》）、《云南城市投資房地產(chǎn)有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》（以下簡(jiǎn)稱《對(duì)外擔(dān)保管理制度》）的有關(guān)規(guī)定，公司將根據(jù)被擔(dān)保人的具體情況提供相應(yīng)的反擔(dān)保。
4、公司2025年的擔(dān)保仍需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行特別決議審議。
5、特殊風(fēng)險(xiǎn)提示：公司和控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~超過上一期審計(jì)凈資產(chǎn)的100%，被擔(dān)保人包括資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的公司。請(qǐng)注意風(fēng)險(xiǎn)。
一、擔(dān)保概述
為滿足公司及其下屬公司的融資和經(jīng)營(yíng)需求，提高管理效率，擬提交股東大會(huì)批準(zhǔn)公司及其下屬公司的下列擔(dān)保：
1、本次審議的擔(dān)保范圍包括公司對(duì)下屬全資和控股公司的擔(dān)保；下屬全資和控股公司對(duì)公司的擔(dān)保；下屬公司與控股公司之間的擔(dān)保不包括公司對(duì)參股公司的擔(dān)保。擔(dān)保方式包括但不限于擔(dān)保、質(zhì)押和抵押。
2、本次審議的擔(dān)?？傤~為14.5億元（以下簡(jiǎn)稱“預(yù)期年度擔(dān)保”），其中全資子公司年擔(dān)?？傤~為2億元；控股子公司年擔(dān)保總額為12.5億元。
3、在預(yù)期的年度擔(dān)保額度內(nèi)，資產(chǎn)負(fù)債率不超過70%的被擔(dān)保子公司可以從其他被擔(dān)保子公司的擔(dān)保額度進(jìn)行調(diào)整和使用。資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的被擔(dān)保子公司，只能從負(fù)債率超過70%的被擔(dān)保子公司的擔(dān)保額度進(jìn)行調(diào)整和使用。董事會(huì)在獲得股東大會(huì)授權(quán)的同時(shí)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)讓公司總經(jīng)理辦公會(huì)決策。
4、在預(yù)期的年度擔(dān)保金額內(nèi)，公司按權(quán)益比例提供擔(dān)保的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在取得股東大會(huì)授權(quán)的同時(shí)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)讓公司總經(jīng)理辦公室協(xié)會(huì)作出決定。
5、股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在預(yù)計(jì)年度擔(dān)保金額內(nèi)為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象作出決定；為資產(chǎn)負(fù)債率不超過70%的擔(dān)保對(duì)象提供擔(dān)保的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在取得股東大會(huì)授權(quán)的同時(shí)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)讓授權(quán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)作出決定。
超出本次擔(dān)保審查范圍的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照上市公司的有關(guān)監(jiān)督管理要求和決策程序執(zhí)行。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《上市規(guī)則》）和《上海證券交易所上市公司自主監(jiān)督管理指引第5號(hào)-交易與關(guān)聯(lián)交易》（以下簡(jiǎn)稱《自主監(jiān)督管理指引第5號(hào)》）的有關(guān)規(guī)定，公司關(guān)聯(lián)自然人擔(dān)任董事或高級(jí)管理人員的下屬公司是公司關(guān)聯(lián)法人，該交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事崔鎧先生避免了對(duì)該提案的表決。
自2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起，上述事項(xiàng)有效期至2025年12月31日止。
二是被擔(dān)保人的基本情況
下屬公司擬發(fā)生擔(dān)保業(yè)務(wù)的基本情況如下：
1、全資子公司資產(chǎn)負(fù)債率不超過70%
公司名稱：云南城投物業(yè)服務(wù)有限公司
法定代表人：趙亦名
成立日期：2008年3月5日
注冊(cè)資本：1000萬元
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9153011678128
公司類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
注冊(cè)地址：云南城投大廈，中國(guó)（云南）自由貿(mào)易區(qū)試驗(yàn)區(qū)昆明區(qū)官渡區(qū)民航路400號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：餐飲服務(wù)、建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)、住宿服務(wù)、酒類經(jīng)營(yíng)、出版零售、小型餐飲、小型雜項(xiàng)、小型食品車間經(jīng)營(yíng)（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以有關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：物業(yè)管理、花卉、綠色植物租賃管理、國(guó)內(nèi)服務(wù)、城市綠化管理、停車場(chǎng)服務(wù)、信息咨詢服務(wù)（不含許可信息咨詢服務(wù)）；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理商；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人；小微客車租賃服務(wù)；代理駕駛服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)銷售(銷售需要許可的商品除外)；廣告發(fā)布；日用品銷售；日用家電零售；日用品銷售；食品銷售(只銷售預(yù)包裝食品)；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售(只銷售預(yù)包裝食品)；養(yǎng)老服務(wù)(除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)年復(fù)一年：
(單位:萬元)
2025年，云南城投物業(yè)服務(wù)有限公司預(yù)計(jì)發(fā)生擔(dān)保金額：2000.00萬元
2、控股子公司資產(chǎn)負(fù)債率不超過70%
公司名稱：成都銀城房地產(chǎn)有限公司
法定代表人：崔鎧
成立日期:2010年8月31日
注冊(cè)資本：55000.00萬元
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：915100564617
公司類型:有限責(zé)任公司(中外合資)
注冊(cè)地址：成都高新區(qū)天府大道北段，中國(guó)（四川）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)
經(jīng)營(yíng)范圍:GX14(211/212/252)在四川省成都市錦暉西街與天府大道北段交匯處(宗地編號(hào))：2010-30)從事商業(yè)設(shè)施、辦公樓、酒店、住宅及相關(guān)健身設(shè)施、停車場(chǎng)等配套設(shè)施的開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理；組織和規(guī)劃百貨公司的運(yùn)營(yíng)管理及相關(guān)活動(dòng)，并提供相關(guān)的配套服務(wù)；百貨公司零售；自有房屋租賃；會(huì)議服務(wù)；客房住宿、酒店、酒吧、茶館、游泳池SPA、健身房、家庭洗衣服務(wù)；批發(fā)零售:工藝美術(shù)(不含文物)、日用品、預(yù)包裝食品、圖書音像制品；汽車租賃；餐飲服務(wù)；KTV、室內(nèi)娛樂設(shè)施管理；從事房地產(chǎn)信息咨詢，提供其他商業(yè)配套服務(wù)；打印、復(fù)印、彩色擴(kuò)展服務(wù)；物業(yè)管理。（上述經(jīng)營(yíng)范圍僅涉及許可證經(jīng)營(yíng)的分支機(jī)構(gòu)；上述經(jīng)營(yíng)范圍不包括國(guó)家法律法規(guī)限制或禁止的項(xiàng)目，涉及國(guó)家規(guī)定實(shí)施特殊準(zhǔn)入管理措施的除外，涉及許可證的，可以憑有關(guān)許可證開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。(除國(guó)家規(guī)定實(shí)施特殊管理措施外，依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)年復(fù)一年：
(單位:萬元)
2025年，成都銀城置業(yè)有限公司預(yù)計(jì)擔(dān)保額度為10000.00萬元
3、控股子公司的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%
公司名稱：云泰商業(yè)管理（天津）有限公司
法定代表人：許斐
成立日期：2018年5月9日
注冊(cè)資本：10000.00萬元
9112018MA06BXCGXJ統(tǒng)一社會(huì)信用代碼
公司類型：有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址:重慶路以南，呼倫貝爾路以西銘海中心5號(hào)樓-4號(hào)樓，天津自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)(東疆保稅港區(qū))、10-707(天津東疆商務(wù)秘書服務(wù)有限公司濱海新區(qū)分公司托管第281號(hào))
經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)管理服務(wù)；辦公樓、酒店、服務(wù)公寓、購(gòu)物中心、停車場(chǎng)等商業(yè)設(shè)施的經(jīng)營(yíng)管理；房屋租賃、物業(yè)管理、房屋工程設(shè)計(jì)、代理記賬、財(cái)務(wù)咨詢、企業(yè)管理咨詢、經(jīng)濟(jì)信息咨詢、計(jì)算機(jī)信息技術(shù)服務(wù)與技術(shù)咨詢、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝與維護(hù)、日用品、針紡織品、金銀首飾、工藝品、家用電器、攝影設(shè)備、通信設(shè)備、電子產(chǎn)品、玩具、珠寶、眼鏡、手表、服裝、鞋帽、包、皮革制品、體育用品、辦公用品、化妝品、護(hù)膚產(chǎn)品、花卉、觀賞植物批發(fā)零售；傭金代理業(yè)務(wù)（拍賣除外）。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)年復(fù)一年：
(單位:萬元)
2025年，云泰商業(yè)管理(天津)有限公司預(yù)計(jì)擔(dān)保額度為25000.00萬元
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
相關(guān)主體尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，上述計(jì)劃的總擔(dān)保金額僅為預(yù)期金額，上述擔(dān)保仍需銀行或相關(guān)機(jī)構(gòu)審批，簽訂時(shí)間以實(shí)際簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。
四、擔(dān)保的合理性和必要性
本擔(dān)保是為了滿足公司及其下屬公司的融資和業(yè)務(wù)需求，提高管理效率，滿足公司的整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，擔(dān)保人為全資子公司或控股子公司，公司可以有效控制其日常業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)和決策，及時(shí)控制其信用狀況，風(fēng)險(xiǎn)可控。
五、本次交易應(yīng)履行的審議程序
1、本次交易應(yīng)履行的審議程序
根據(jù)《上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)-交易及關(guān)聯(lián)交易》（以下簡(jiǎn)稱《自律監(jiān)管指引第5號(hào)》）的有關(guān)規(guī)定，公司關(guān)聯(lián)自然人擔(dān)任董事或高管的下屬公司為公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事先認(rèn)可和獨(dú)立意見。
董事會(huì)審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事崔凱先生避免了該議案的表決，非關(guān)聯(lián)董事一致同意該關(guān)聯(lián)交易。該議案仍需以特別決議的形式提交公司股東大會(huì)審議。
關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
2、獨(dú)立董事專題會(huì)議
根據(jù)《上市規(guī)則》、《公司章程》、《云南城市投資房地產(chǎn)有限公司獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事專題會(huì)議認(rèn)真審查了2025年擔(dān)保提案涉及的相關(guān)交易，并同意提交第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議。
3、獨(dú)立董事的意見
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本著獨(dú)立客觀判斷的原則，公司獨(dú)立董事對(duì)2025年公司擔(dān)保事項(xiàng)的提案進(jìn)行了認(rèn)真審議，現(xiàn)就相關(guān)情況發(fā)表獨(dú)立意見如下：
2025年，公司擔(dān)保滿足各方的經(jīng)營(yíng)狀況和經(jīng)營(yíng)需求，能夠滿足公司及其下屬公司的融資和經(jīng)營(yíng)需求，提高管理效率。
4、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)
公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)根據(jù)《上市規(guī)則》、《公司章程》、《云南城市投資房地產(chǎn)有限公司董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真審查了《公司2025年擔(dān)保事項(xiàng)議案》涉及的相關(guān)交易事項(xiàng)，并同意將該議案提交第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議。
六、董事會(huì)意見
董事會(huì)認(rèn)為：公司擔(dān)保是為了滿足業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的需要，滿足公司的整體利益，有利于公司的長(zhǎng)期發(fā)展，公司將根據(jù)上市規(guī)則和外部擔(dān)保管理制度，根據(jù)擔(dān)保人的具體情況提供相應(yīng)的反擔(dān)保，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)整體可控，擔(dān)保不損害上市公司和股東，特別是中小股東的利益。
七、外部擔(dān)保累計(jì)金額
截至2024年11月30日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~約為68.35億元（包括公司為控股子公司提供的擔(dān)保，不包括公司為購(gòu)房客戶提供的階段性抵押擔(dān)保和本擔(dān)保），占公司最近一期凈資產(chǎn)的50%0.03%；公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保總額約為6.71億元，占公司最近一期凈資產(chǎn)審計(jì)的49.09%；公司對(duì)控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保總額約為52.32億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的382.74%。
八、備查文件目錄
1、公司第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；
2、公司第十屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
3、2024年獨(dú)立董事專題會(huì)議第二次會(huì)議決議；
4、經(jīng)公司獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的事先認(rèn)可意見和獨(dú)立意見；
5、2024年董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十一次會(huì)議決議。
特此公告。
云南城市投資置業(yè)有限公司董事會(huì)
2024年12月18日
證券代碼：600239證券簡(jiǎn)稱：云南市投公告號(hào)：臨2024-092號(hào)
云南城投置業(yè)有限公司
關(guān)于公司2025年對(duì)控股股東的關(guān)于
及其下屬公司申請(qǐng)貸款金額的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
1、云南城市投資房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬于2025年向控股股東云南康旅控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“康旅集團(tuán)”）及其下屬公司申請(qǐng)不超過30億元的新貸款額度。
2、公司2025年向控股股東及其下屬公司申請(qǐng)貸款額度，仍需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
為順利實(shí)施公司2025年年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，公司計(jì)劃向康旅集團(tuán)及其子公司申請(qǐng)新的貸款額度，現(xiàn)提交股東大會(huì)批準(zhǔn)以下事項(xiàng)：
1、公司計(jì)劃向康旅集團(tuán)及其子公司申請(qǐng)新的貸款金額不超過30億元。在康旅集團(tuán)及其子公司提供的貸款余額（截至2025年12月31日）的總數(shù)范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)處理貸款事宜。貸款成本參照康旅集團(tuán)實(shí)際使用的資金綜合成本，最高不超過6%。
2、在上述貸款總額內(nèi)，董事會(huì)在獲得股東大會(huì)授權(quán)的同時(shí)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)讓公司總經(jīng)理辦公會(huì)決策。
自2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起，上述事項(xiàng)有效期至2025年12月31日止。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
名稱：云南康旅控股集團(tuán)有限公司
法定代表人：楊敏
成立日期：2005年4月28日
注冊(cè)資本:4,703,548.3945萬元人民幣
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91530100772670638
公司類型：有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：云南省昆明市高新區(qū)海源北路6號(hào)高新技術(shù)投資大廈
康旅集團(tuán)實(shí)際控制人：云南省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
經(jīng)營(yíng)范圍：城市道路及基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)；給排水管網(wǎng)投資建設(shè)管理；城市燃?xì)夤芫W(wǎng)投資建設(shè)管理；城市服務(wù)項(xiàng)目（學(xué)校、醫(yī)院等）投資建設(shè)；省級(jí)中小型城市建設(shè)；城市舊城改造和房地產(chǎn)開發(fā)；城市交通（輕軌、地鐵等）投資建設(shè)；城市開發(fā)建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資建設(shè)；保險(xiǎn)、銀行業(yè)投資；自有房屋租賃（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展）。
近年來，康旅集團(tuán)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)是：
(單位:萬元)
截至目前，康旅集團(tuán)及其控股子公司云南融智投資有限公司共持有公司41.08%的股權(quán)，康旅集團(tuán)是公司的控股股東。
三、關(guān)聯(lián)交易的目的及其對(duì)公司的影響
公司向康旅集團(tuán)及其下屬公司申請(qǐng)?jiān)黾淤J款額度，有利于提高公司融資效率，解決公司資金需求。
四、本次交易應(yīng)履行的審議程序
1、本次交易應(yīng)履行的審議程序
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱《上市規(guī)則》)和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)-交易及相關(guān)交易》(以下簡(jiǎn)稱《自律監(jiān)管指引第5號(hào)》)的有關(guān)規(guī)定，康旅集團(tuán)及其下屬公司均為公司關(guān)聯(lián)方，公司向康旅集團(tuán)及其下屬公司申請(qǐng)貸款金額，構(gòu)成相關(guān)交易。獨(dú)立董事事事事先就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。
根據(jù)《上市規(guī)則》和《自律監(jiān)督指引》第5號(hào)的有關(guān)規(guī)定，康旅集團(tuán)及其下屬公司均為公司的相關(guān)法人。公司向康旅集團(tuán)及其下屬公司申請(qǐng)貸款金額，構(gòu)成相關(guān)交易。相關(guān)董事王自力女士和范凡女士都避免了本案的投票。
關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
2、獨(dú)立董事專題會(huì)議
根據(jù)《上市規(guī)則》、《云南城市投資房地產(chǎn)有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）、《云南城市投資房地產(chǎn)有限公司獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事專題會(huì)議認(rèn)真審查了2025年向控股股東及其下屬公司申請(qǐng)貸款金額的議案，并同意將該議案提交公司第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議。
3、獨(dú)立董事的意見
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市規(guī)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事本著獨(dú)立客觀判斷的原則，認(rèn)真審議了2025年向控股股東及其下屬公司申請(qǐng)貸款金額的提案，現(xiàn)就有關(guān)情況發(fā)表獨(dú)立意見如下：
公司向康旅集團(tuán)及其下屬公司申請(qǐng)貸款金額，有利于緩解公司的財(cái)務(wù)壓力，確保公司業(yè)務(wù)的順利發(fā)展，并同意將該提案提交股東大會(huì)審議。
4、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)
根據(jù)《上市規(guī)則》、《公司章程》、《云南城市投資房地產(chǎn)有限公司董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審查了2025年向控股股東及其下屬公司申請(qǐng)貸款金額的提案，并同意提交第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議。
五、歷史關(guān)聯(lián)交易需要特別說明
1、截至2024年11月30日，康旅集團(tuán)及其子公司向公司提供的貸款本金余額約為6871.23萬元。2、截至2024年11月30日，康旅集團(tuán)及其子公司為公司及其子公司提供約32.37億元的擔(dān)保余額，為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供約52.32億元的擔(dān)?？傤~。
六、備查文件目錄
1、公司第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；
2、公司第十屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
3、2024年獨(dú)立董事專題會(huì)議第二次會(huì)議決議；
4、經(jīng)公司獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的事先認(rèn)可意見和獨(dú)立意見；
5、2024年董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十一次會(huì)議決議。
特此公告。
云南城投房地產(chǎn)有限公司董事會(huì)
2024年12月18日
證券代碼：600239證券簡(jiǎn)稱：云南市投公告號(hào)：臨2024-093號(hào)
云南城投置業(yè)有限公司
關(guān)于公司在2025年向參股公司提供股份
提供貸款延期公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
1、云南城市投資房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）參股公司云南澄江老鷹地旅游度假村有限公司、大理滿江康旅投資有限公司、昆明新江合達(dá)城市建設(shè)有限公司、西雙版納云城房地產(chǎn)有限公司、云南華僑城實(shí)業(yè)有限公司（以上五家公司以下簡(jiǎn)稱“參股公司”）授權(quán)股票貸款本息延期，并提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。
2、本公司向參股公司提供貸款，為非公司控股股東和實(shí)際控制人控制的相關(guān)參股公司提供財(cái)務(wù)資助。上海證券交易所股票上市規(guī)則（以下簡(jiǎn)稱“上市規(guī)則”）不得提供財(cái)務(wù)資助。
3、本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司2025年向參股公司提供的貸款展期仍需提交公司2025年首次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
一、交易概述
截至目前，公司向上述五家參股公司提供的貸款余額共計(jì)559.22萬元(不含利息)，其中昆明新江合達(dá)城建有限公司貸款余額26.840.79萬元，西雙版納云城置業(yè)有限公司貸款余額10.593.41萬元，大理滿江康旅投資有限公司貸款余額9.34.33萬元，云南澄江老鷹地旅游度假村有限公司貸款余額5.0萬元。
為支持參股公司開展業(yè)務(wù)，滿足其資本周轉(zhuǎn)和日常經(jīng)營(yíng)需要，公司計(jì)劃在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，延長(zhǎng)前期向參股公司提供的55000元、969.22萬元本息，延期后貸款到期時(shí)間不得超過2025年12月31日。
本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，也不得提供《上市規(guī)則》規(guī)定的財(cái)政資助。
二、貸款延期授權(quán)事項(xiàng)
為充分保護(hù)公司和全體股東的利益，有效控制風(fēng)險(xiǎn)，董事會(huì)在獲得股東大會(huì)授權(quán)的同時(shí)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)讓授權(quán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)決策和貸款延期事宜，包括但不限于根據(jù)參股公司的實(shí)際情況確定貸款延期和貸款利率（最高不超過6%）、在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂展期協(xié)議。
自2025年首次股東大會(huì)審議通過之日起至2025年12月31日止，本次貸款展期授權(quán)。
三、交易對(duì)方的基本情況
1、云南澄江老鷹地旅游度假村有限公司
社會(huì)信用代碼：91530400734344
法定代表人：符世雄
成立日期:2000年9月4日
注冊(cè)資本：7000萬元人民幣
注冊(cè)地址：云南省玉溪市澄江市環(huán)湖東路10號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:許可項(xiàng)目:房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)；住宿服務(wù)；餐飲服務(wù)；食品銷售；高危運(yùn)動(dòng)(游泳)；高危運(yùn)動(dòng)(攀巖)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體業(yè)務(wù)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：休閑觀光活動(dòng)、旅游開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃咨詢、農(nóng)村民間工藝產(chǎn)品、休閑農(nóng)業(yè)、農(nóng)村旅游資源開發(fā)運(yùn)營(yíng)、會(huì)議展覽服務(wù)、棋牌室服務(wù)、信息咨詢服務(wù)（不含許可信息咨詢服務(wù)）；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)；健身休閑活動(dòng)；日用品銷售；工藝品和禮儀產(chǎn)品銷售（象牙及其產(chǎn)品除外）；針織銷售；服裝零售；體育用品及器材零售；互聯(lián)網(wǎng)銷售(銷售需要許可的商品除外)；非住宅房地產(chǎn)租賃；小微公交租賃服務(wù)；休閑娛樂用品設(shè)備租賃；體育用品設(shè)備租賃；文化用品設(shè)備租賃；體育保障組織；體育競(jìng)賽組織；體育場(chǎng)館設(shè)施管理(不含高危體育)；體育經(jīng)紀(jì)人服務(wù)；組織體育表演活動(dòng)；企業(yè)管理；教育咨詢服務(wù)（不包括許可證批準(zhǔn)的教育培訓(xùn)活動(dòng)）；游樂園服務(wù)；體驗(yàn)式拓展活動(dòng)及策劃；軟件開發(fā)；園區(qū)管理服務(wù)；景區(qū)管理；露營(yíng)服務(wù)；幼兒園外托管服務(wù)；工藝品及收藏品零售(象牙及其產(chǎn)品除外)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外。依法憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
股東情況：
云南萬城百年投資開發(fā)有限公司持股90%，永昌發(fā)展有限公司持股10%。
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)一年又一期:
單位：萬元
截至2024年11月30日，公司貸款余額為5000.00萬元，應(yīng)收利息余額為271.17萬元。
2、大理滿江康旅游投資有限公司
社會(huì)信用代碼：91532900MA6MY566
法定代表人：竇曉龍
成立日期：2018年1月11日
注冊(cè)資本：5250萬元人民幣
注冊(cè)地址：云南省大理市滿江街機(jī)場(chǎng)路與平安路交叉口大理市三樓營(yíng)銷中心
經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)、舊城改造、城市道路及基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)、給排水管網(wǎng)投資建設(shè)管理、城市燃?xì)夤芫W(wǎng)投資建設(shè)管理、旅游景點(diǎn)、景區(qū)投資開發(fā)管理、城市服務(wù)項(xiàng)目（學(xué)校、酒店、醫(yī)院、體育、景觀綠化等）。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
股東情況：
昆明萬洱房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持股80%，公司持股20%。
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)一年又一期:
單位：萬元
截至2024年11月30日，公司貸款余額為934.33萬元，應(yīng)收利息余額為4.249.76萬元。
3、昆明新江合達(dá)城市建設(shè)有限公司
91530122MA6NEYN7社會(huì)信用代碼
法定代表人：余青
成立日期：2018年10月9日
注冊(cè)資本：12000萬元人民幣
注冊(cè)地址：云南省昆明市晉寧區(qū)晉城鎮(zhèn)三合村辦公樓第四層
經(jīng)營(yíng)范圍:房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)；房地產(chǎn)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。(依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
股東情況：
云南保利實(shí)業(yè)有限公司持有90%的股份，10%的股份。
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)一年又一期:
單位：萬元
截至2024年11月30日，公司貸款余額為26840.79萬元，應(yīng)收利息余額為8496.57萬元。
4、西雙版納云城置業(yè)有限公司
社會(huì)信用代碼：9153280057257278
法定代表人：余青
成立日期：2011年6月15日
注冊(cè)資本：2100萬元人民幣
注冊(cè)地址：西雙版納旅游度假區(qū)二期曼弄楓區(qū)
經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)；市政工程；市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；房屋租賃；酒店管理；住宿和餐飲服務(wù)；日用品零售。（經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的項(xiàng)目，方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
股東情況：
云南保利實(shí)業(yè)有限公司持有90%的股份，10%的股份。
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)一年又一期:
單位：萬元
截至2024年11月30日，公司貸款余額為10593.41萬元，應(yīng)收利息余額為941.64萬元。
5、云南華僑城實(shí)業(yè)有限公司
社會(huì)信用代碼:91530100682928756
法定代表人：唐戰(zhàn)華
成立日期：2007年12月25日
注冊(cè)資本：100,000萬元人民幣
注冊(cè)地址：云南華僑城，云南省昆明市陽(yáng)宗海風(fēng)景區(qū)湯池街
經(jīng)營(yíng)范圍：云南華僑城投資開發(fā)經(jīng)營(yíng)管理、物業(yè)管理、住房租賃經(jīng)營(yíng)、住宿餐飲服務(wù)、酒店管理、會(huì)議展覽服務(wù)、電子商務(wù)、景觀設(shè)計(jì)建設(shè)、體育開發(fā)經(jīng)營(yíng)管理（國(guó)家禁止和限制除外）；溫泉浴、水上娛樂和休閑服務(wù)；洗滌服務(wù)；景區(qū)規(guī)劃；文藝活動(dòng)策劃（除表演經(jīng)紀(jì)人外，禁止投資文藝表演團(tuán)體）；舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、旅游商品、日用品、預(yù)包裝食品批發(fā)零售、機(jī)動(dòng)車停車服務(wù)、建筑材料、裝飾材料、加熱設(shè)備、電氣設(shè)備、家具、五金批發(fā)零售、上述商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（涉及國(guó)有貿(mào)易、進(jìn)出口配額許可證、出口配額許可證、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)除外）（上述項(xiàng)目不涉及外商投資準(zhǔn)入專項(xiàng)管理措施）（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)）
股東情況：深圳華僑城有限公司持股50%，公司持股30%，華僑城企業(yè)有限公司持股20%。
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)一年又一期:
單位：萬元
截至2024年11月30日，公司貸款余額為400.69萬元，應(yīng)收利息余額為918.52萬元。
四、財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
(一)提供財(cái)政資助的主要原因及考慮
公司向參股公司提供貸款延期，主要是為了滿足參股公司可持續(xù)經(jīng)營(yíng)的資本需求，確保其業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不影響公司自身的正常經(jīng)營(yíng)。
(二)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范措施
為加強(qiáng)資本風(fēng)險(xiǎn)控制，公司將積極參與重大決策，提高項(xiàng)目速度，做好風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)跟蹤評(píng)估，控制公司資本風(fēng)險(xiǎn)和投資損益，進(jìn)一步督促其在還款條件下及時(shí)還款，如發(fā)現(xiàn)或判斷不利因素，將及時(shí)采取有效措施（不排除法律手段），盡快歸還貸款，控制或降低財(cái)務(wù)補(bǔ)貼風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益。
五、本交易應(yīng)履行的審議程序
1、獨(dú)立董事專題會(huì)議
根據(jù)《上市規(guī)則》、《云南城市投資房地產(chǎn)有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）、《云南城市投資房地產(chǎn)有限公司獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事專題會(huì)議認(rèn)真審查了《公司2025年向下屬參股公司提供貸款的議案》涉及的交易事項(xiàng)，并同意將《公司2025年向參股公司提供貸款展期的議案》提交第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議。
2、獨(dú)立董事的意見
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市規(guī)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事本著獨(dú)立客觀判斷的原則，認(rèn)真審議了2025年向參股公司提供貸款延期的提案，現(xiàn)就有關(guān)情況發(fā)表獨(dú)立意見如下：
在不影響公司自身正常經(jīng)營(yíng)的情況下，公司授權(quán)參股公司股票貸款本息延期，可支持參股公司開展業(yè)務(wù)，滿足其資本周轉(zhuǎn)和日常經(jīng)營(yíng)需要。
3、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)
根據(jù)《上市規(guī)則》、《公司章程》、《云南城市投資房地產(chǎn)有限公司董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審查了2025年向參股公司提供貸款延期的提案，并同意提交第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議。
六、公司提供的累計(jì)財(cái)務(wù)資助金額及逾期未收回
?。?）截至目前，公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的財(cái)務(wù)資助總余額為144萬元、341.78萬元，占上市公司上一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的105.57%。
(二)逾期未收回
云南澄江老鷹地旅游度假村有限公司（以下簡(jiǎn)稱“老鷹地公司”）是云南萬城百年投資開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬城百年”）的控股子公司。老鷹地公司目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：萬城百年90%；永昌發(fā)展有限公司持有10%的股份。公司通過萬城百年間接持有老鷹地公司36%的股份。
為支持老鷹地公司的項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)，公司于2017年向老鷹地公司提供了5億元的同股比股東財(cái)政資助，老鷹地公司先后歸還了部分貸款；在此期間，雙方就財(cái)政資助延期進(jìn)行了協(xié)商。截至目前，財(cái)政資助余額為5000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的3.66%。公司將繼續(xù)與老鷹地公司協(xié)商財(cái)政資助延期。
七、備查文件目錄
1、公司第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；
2、公司第十屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
3、2024年獨(dú)立董事專題會(huì)議第二次會(huì)議決議；
4、經(jīng)公司獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的事先認(rèn)可意見和獨(dú)立意見；
5、2024年董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十一次會(huì)議決議。
特此公告。
云南城投房地產(chǎn)有限公司董事會(huì)
2024年12月18日
證券代碼：600239證券簡(jiǎn)稱：云南市投公告號(hào)：臨2024-095號(hào)
云南城投置業(yè)有限公司
第十屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開情況
云南城市投資房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議的通知和材料于2024年12月16日以電子郵件的形式發(fā)布，會(huì)議于2024年12月17日以通信投票的形式舉行。公司監(jiān)事會(huì)主席范振忠先生主持會(huì)議，應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議的3名監(jiān)事，實(shí)際出席會(huì)議的3名監(jiān)事。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《云南城市投資房地產(chǎn)有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、《關(guān)于公司2025年投資的議案》
會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，并一致通過了《關(guān)于公司2025年投資的議案》。
2、《關(guān)于公司2025年融資的議案》
會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，并一致通過了《關(guān)于公司2025年融資的議案》。
3、《關(guān)于公司2025年擔(dān)保的議案》
會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，并一致通過了《關(guān)于公司2025年擔(dān)保事項(xiàng)的議案》。
4、《關(guān)于公司2025年向控股股東及其子公司申請(qǐng)貸款額度的議案》
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱《上市規(guī)則》)和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)-交易及關(guān)聯(lián)交易》(以下簡(jiǎn)稱《自律監(jiān)管指引第5號(hào)》)的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)主席范振中先生在云南康旅控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱康旅集團(tuán))擔(dān)任高管。
會(huì)議以2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于2025年向控股股東及其下屬公司申請(qǐng)貸款額度的議案》。
5、《關(guān)于公司2025年向參股公司提供貸款延期的議案》
會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，并一致通過了《關(guān)于公司2025年向參股公司提供貸款延期的議案》。
6、《關(guān)于公司2025年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
公司監(jiān)事會(huì)主席范振中先生根據(jù)《上市規(guī)則》和《自律監(jiān)管指引第5號(hào)》的有關(guān)規(guī)定，在康旅集團(tuán)擔(dān)任高管，構(gòu)成相關(guān)交易，避免了本議案的表決。
會(huì)議以2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，并一致通過了《關(guān)于公司2025年日常相關(guān)交易的議案》。
7、《云南城投置業(yè)有限公司2023年合規(guī)管理有效性評(píng)估報(bào)告》
會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過《云南城投房地產(chǎn)有限公司2023年合規(guī)管理有效性評(píng)估報(bào)告》。
8、云南城投置業(yè)有限公司2024年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作方案
會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，并一致通過了《云南城投房地產(chǎn)有限公司2024年內(nèi)部控制評(píng)估工作方案》。
特此公告。
云南城投置業(yè)有限公司
監(jiān)事會(huì)
2024年12月18日
編輯：金杜
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