證券代碼：600877證券簡(jiǎn)稱(chēng)：電科芯片公告號(hào)：2024-0611
公司董事會(huì)及全體董事應(yīng)當(dāng)保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●2024年12月27日，股東大會(huì)召開(kāi)日期
●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
●2024年12月20日股權(quán)登記日
●2024年12月26日，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日
2024年12月12日，中電芯片技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）《證券日?qǐng)?bào)》發(fā)布了《關(guān)于召開(kāi)2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。為確保公司股東充分了解股東大會(huì)的相關(guān)信息，現(xiàn)發(fā)布股東大會(huì)提示公告，具體內(nèi)容如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類(lèi)型及次次次
第四次臨時(shí)股東大會(huì)2024年
(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
日期：2024年12月27日14:30
地點(diǎn)：重慶市沙坪壩區(qū)西永大道23號(hào)
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2024年12月27日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間
至2024年12月27日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。
?。?）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶(hù)和投票程序
涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類(lèi)型
1、每個(gè)提案披露的時(shí)間和披露媒體
公司第十三屆董事會(huì)第三次審議通過(guò)了上述提案。詳見(jiàn)2024年12月12日在上海證券交易所網(wǎng)站上公布的公司。（www.sse.com.cn）以及《證券日?qǐng)?bào)》的相關(guān)公告。
2、特別決議：沒(méi)有
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案：提案1
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無(wú)表決議案
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
?。?）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）投票。如果投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票，則需要完成股東身份認(rèn)證。詳見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶(hù)持有的同類(lèi)普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東可以通過(guò)其網(wǎng)上投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)的網(wǎng)上投票，也可以通過(guò)其任何股東賬戶(hù)參與投票。投票后，同一意見(jiàn)的表決票被視為其所有股東賬戶(hù)下的同一類(lèi)別的普通股和同一品種的優(yōu)先股。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)表決的，其所有股東賬戶(hù)下的同類(lèi)普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)以各類(lèi)股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
?。?）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。
四、出席會(huì)議的對(duì)象
（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見(jiàn)下表），并可委托代理人以書(shū)面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。
(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員。
五、會(huì)議登記方式
1、2024年12月26日上午9:00:00-12:00；下午14:00-17:00。
2、登記手續(xù)：
(1)自然人股東親自出席股東大會(huì)的，憑身份證/護(hù)照原件、股東賬戶(hù)卡原件(如有)等持股證明辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人身份證/護(hù)照原件、授權(quán)委托書(shū)原件、委托人身份證/護(hù)照復(fù)印件、委托人股東賬戶(hù)卡原件(如有)等持股證明辦理登記；
?。?）法定股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人親自出席股東大會(huì)的，憑身份證/護(hù)照原件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證（復(fù)印件加蓋公章）、股東賬戶(hù)卡原件(如有)等持股證明辦理登記手續(xù)；法定股東委托代理人出席股東大會(huì)的，憑代理人身份證/護(hù)照原件、授權(quán)委托書(shū)原件、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證（復(fù)印件加蓋公章）、股東賬戶(hù)卡原件(如有)等持股證明辦理登記手續(xù)；
(3)異地股東可以通過(guò)信函或電子郵件登記(郵戳或電子郵件到達(dá)時(shí)間不得晚于2024年12月26日17時(shí))。
六、其他事項(xiàng)
聯(lián)系人：董事會(huì)辦公室：
聯(lián)系電話：023-65860877
電子郵件:cetc600877@163.com
聯(lián)系地址：重慶市沙坪壩區(qū)西永大道36號(hào)附2號(hào)微電園研發(fā)樓3期6棟3層
郵政編碼：401331
1、參加本次會(huì)議的股東和股東代理人應(yīng)自行承擔(dān)費(fèi)用。
2、董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)處理其他相關(guān)事宜。
特此公告。
中電芯片技術(shù)有限公司董事會(huì)
2024年12月24日
附件1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
中電芯片技術(shù)有限公司：
2024年12月27日，委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表其行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人持有優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶(hù)：
客戶(hù)簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶(hù)身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
編輯：金杜
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