證券代碼：000539、200539 簡稱證券:粵電A、粵電力B 公告編號：2024-64
公司債券代碼:149418公司債券簡稱:21粵電02
公司債券代碼:149711公司債券簡稱:21粵電03
公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、發(fā)出會議通知的時間和方式
2024年11月4日，廣東電力發(fā)展有限公司第十屆董事會第六次通訊會議通過電子郵件發(fā)布。
2、召開會議的時間、地點和方式
2024年11月15日，董事會召開時間
地點：廣州市
舉辦方式：通訊表決
3、董事會出席情況
會議應(yīng)有11名董事（其中4名獨立董事），11名董事（其中4名獨立董事），所有董事應(yīng)通過溝通表決出席會議。
4、本次會議的召開和表決程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于廣東電力發(fā)展有限公司經(jīng)理2023年經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果的議案》
本議案已于2024年第十屆董事會薪酬與考核委員會第一次通訊會議審議通過，其中同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過了《關(guān)于廣東電力發(fā)展有限公司經(jīng)理任期制和合同管理工作計劃的議案》
本議案已于2024年第十屆董事會薪酬與考核委員會第一次通訊會議審議通過，其中同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件
1、2024年廣東電力發(fā)展有限公司第十屆董事會第六次通訊會議決議；
2、2024年第十屆董事會薪酬與考核委員會第一次通訊會議審查意見；
特此公告
廣東電力發(fā)展有限公司董事會
二○二四年十一月十六日
編輯：金杜
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