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　　證券代碼：600881證券簡(jiǎn)稱：亞泰集團(tuán)公告號(hào)：臨2024-118號(hào)

　　特　別　提　示

　　公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　吉林亞泰（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)督管理局（以下簡(jiǎn)稱“吉林省證券監(jiān)督管理局”）發(fā)布的《關(guān)于責(zé)令吉林亞泰（集團(tuán)）有限公司改正措施的決定》（吉林省證券監(jiān)督管理局）〔2024〕40)(以下簡(jiǎn)稱“決定書”)，并于2024年11月9日披露了《關(guān)于收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)督管理局的信息》＜行政監(jiān)管措施決定書＞公告號(hào)：臨2024-117號(hào)）。

　　針對(duì)決定中提出的相關(guān)問(wèn)題，公司董事會(huì)和管理層高度重視，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，認(rèn)真整改。整改計(jì)劃報(bào)告如下：

　　1.股份回購(gòu)未在規(guī)定期限內(nèi)完成的整改

　　公司于2024年10月12日披露了《關(guān)于股份回購(gòu)實(shí)施結(jié)果及股份變更的公告》。截至2024年10月11日，股份回購(gòu)期屆滿，公司回購(gòu)金額398.02萬(wàn)元，總回購(gòu)金額低于3000萬(wàn)元。上述行為違反了《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告〔2023〕63)第三十七條的規(guī)定。

　　(一)整改措施

　　1、公司于2024年10月11日和2024年10月30日召開了2024年第十七屆臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議和2024年第七屆臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份的議案，主要內(nèi)容如下:

　　(1)回購(gòu)金額:不低于2700萬(wàn)元，不超過(guò)3000萬(wàn)元。

　　(2)回購(gòu)用途:用于注銷和減少公司注冊(cè)資本。

　　(3)股份回購(gòu)期限:自股東大會(huì)批準(zhǔn)股份回購(gòu)計(jì)劃之日起不超過(guò)6個(gè)月(自2024年10月30日至2025年4月29日止)。

　　(4)股票回購(gòu)價(jià)格：股票回購(gòu)價(jià)格不得超過(guò)人民幣2.20元/股。

　?。?）回購(gòu)資金來(lái)源：公司自有資金或符合有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的自籌資金。

　　公司前次實(shí)際回購(gòu)總額未達(dá)到前次回購(gòu)計(jì)劃金額下限，本次回購(gòu)股份用于補(bǔ)足前次回購(gòu)差額。

　　2、為有效履行股份回購(gòu)計(jì)劃，公司將制定詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃，提前做好資金等準(zhǔn)備工作，并在披露的回購(gòu)期內(nèi)嚴(yán)格按照相關(guān)要求及時(shí)完成股份回購(gòu)。

　　3、公司將定期組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《上市公司股票回購(gòu)規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件，深入學(xué)習(xí)上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)規(guī)則和要求，不定期培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)相關(guān)人員的標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)意識(shí)。

　　(二)整改責(zé)任人

　　董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書

　　(3)整改預(yù)計(jì)完成時(shí)間

　　考慮到公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況和盈利能力，公司計(jì)劃以自有資金或符合有關(guān)法律法規(guī)的自籌資金進(jìn)行股份回購(gòu)?；刭?gòu)整改期限自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起6個(gè)月內(nèi)，整改完成時(shí)間預(yù)計(jì)不超過(guò)2025年4月29日。

　　二、公司整改總結(jié)

　　公司高度重視決策中提到的問(wèn)題，也深刻認(rèn)識(shí)到公司治理和內(nèi)部控制中存在的問(wèn)題和不足。公司將以整改為機(jī)會(huì)，吸取教訓(xùn)，警告，認(rèn)真繼續(xù)落實(shí)整改措施，加強(qiáng)相關(guān)責(zé)任人員和全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員學(xué)習(xí)上市公司相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)專業(yè)知識(shí)，不斷完善公司治理和內(nèi)部管理體系、內(nèi)部控制和信息披露水平，促進(jìn)公司可持續(xù)、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益。

　　特此公告。

　　吉林亞泰（集團(tuán)）有限公司董事會(huì)

　　224年11月16日11月16日

編輯：金杜