證券代碼：68593證券簡(jiǎn)稱：新相微公告號(hào)：2024-08080
公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
2024年11月14日(周四)，上海新相微電子有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議。會(huì)議通知已于2024年11月7日通過(guò)電子郵件和電話送達(dá)監(jiān)事。
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉曉峰召開(kāi)和主持。會(huì)議應(yīng)出席3名監(jiān)事和3名實(shí)際監(jiān)事。本次會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，本次會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：
(一)審議通過(guò)《變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，經(jīng)審議，同意聘請(qǐng)北京德浩國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2024年財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)業(yè)務(wù)。
投票結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案仍需提交股東大會(huì)審議。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容(www.sse.com.cn)新相微關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告(公告號(hào):2024-081)。
特此公告。
上海新相微電子有限公司監(jiān)事會(huì)
2024年11月18日
證券代碼：68593證券簡(jiǎn)稱：新相微公告號(hào)：2024-0811
上海新相微電子有限公司
變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：北京德浩國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“北京德浩國(guó)際”）
●原會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱:大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“大華”)
●會(huì)計(jì)師事務(wù)所變更的簡(jiǎn)要原因及前會(huì)計(jì)師的異議：
為充分保障公司審計(jì)工作安排，更好地適應(yīng)公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展，綜合考慮市場(chǎng)信息，根據(jù)審慎原則和審計(jì)服務(wù)需求，根據(jù)國(guó)有企業(yè)、上市公司選擇會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理措施，根據(jù)評(píng)估結(jié)果，公司計(jì)劃聘請(qǐng)北京德浩國(guó)際2024年財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司已與大華就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事宜進(jìn)行充分溝通，大華對(duì)變更事宜無(wú)異議。
●2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議仍需提交本事項(xiàng)。
一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況
(一)機(jī)構(gòu)信息
1、機(jī)構(gòu)信息
名稱：北京德浩國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
組織形式：特殊普通合伙：
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)阜成門外街31號(hào)5層519A
首席合伙人：楊雄
截至2023年底，北京德浩國(guó)際合伙人37人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師127人，簽署證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師52人。
2023年審計(jì)總收入為549.97萬(wàn)元(含合并數(shù)，下同)，審計(jì)業(yè)務(wù)收入為42萬(wàn)元，181.74萬(wàn)元，證券業(yè)務(wù)收入為33萬(wàn)元，046.25萬(wàn)元。2023年上市公司審計(jì)客戶59家，審計(jì)費(fèi)總額2414.38萬(wàn)元，主要涉及制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息服務(wù)、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理、批發(fā)和零售、科研和技術(shù)服務(wù)等行業(yè)。本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶9家。
2、保護(hù)投資者的能力
去年年底，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金的數(shù)量為105.35萬(wàn)元；購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為2億元。職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金的提取和職業(yè)保險(xiǎn)的購(gòu)買符合有關(guān)規(guī)定；近三年來(lái)，在與實(shí)踐相關(guān)的民事訴訟中沒(méi)有民事責(zé)任。
3、誠(chéng)信記錄
近三年來(lái)，北京德浩國(guó)際因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施0次、自律監(jiān)督措施0次、紀(jì)律處罰0次。在此期間，18名員工在過(guò)去三年中因執(zhí)業(yè)行為受到了18項(xiàng)行政監(jiān)督措施和5項(xiàng)自律監(jiān)督措施（不在本研究所執(zhí)業(yè)期間）。
(二)項(xiàng)目信息
1、基本信息
擬簽約項(xiàng)目合伙人:吉正山，2013年5月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2011年1月開(kāi)始從事上市公司和上市公司審計(jì)，2023年12月開(kāi)始在北京德浩國(guó)際執(zhí)業(yè)，2024年開(kāi)始為公司提供審計(jì)服務(wù)(2020年至2022年為公司提供證券審計(jì)服務(wù))；在過(guò)去的三年里，上市公司簽署或?qū)彶榱?份審計(jì)報(bào)告。
擬簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)師:朱敏雪于2020年7月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2018年5月開(kāi)始從事上市公司和上市公司的審計(jì)，2023年12月開(kāi)始在北京德浩國(guó)際執(zhí)業(yè)，2024年開(kāi)始為公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署或?qū)徍肆艘环萆鲜泄镜膶徲?jì)報(bào)告。
擬安排的項(xiàng)目質(zhì)量審核人員：焦健于2015年12月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2010年10月從事上市公司和上市公司審計(jì)，2023年9月在北京德浩國(guó)際執(zhí)業(yè)，2024年開(kāi)始為公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署或?qū)彶榱?份上市公司和上市公司的審計(jì)報(bào)告。
2、誠(chéng)信記錄
近三年來(lái)，項(xiàng)目合作伙伴、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制審查員未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未因執(zhí)業(yè)行為受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)、派出機(jī)構(gòu)和行業(yè)主管部門的行政處罰和監(jiān)督管理措施。
3、獨(dú)立性
北京德浩國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙企業(yè)）、項(xiàng)目合伙人、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制審查員等從業(yè)人員不違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》的獨(dú)立要求。
4、審計(jì)收費(fèi)
北京德浩國(guó)際2024年審計(jì)費(fèi)根據(jù)各級(jí)員工投入的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)確定，包括公司業(yè)務(wù)的復(fù)雜性、工作要求、所需的工作條件、工作時(shí)間和實(shí)際參與業(yè)務(wù)。2024年審計(jì)費(fèi)的增減幅度不得超過(guò)上一年度基礎(chǔ)的20%。
二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的說(shuō)明
(一)前會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上一年度審計(jì)意見(jiàn)
公司前會(huì)計(jì)師事務(wù)所大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供審計(jì)服務(wù)4年（包括首次公開(kāi)發(fā)行和2023年年度報(bào)告審計(jì)），大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則、勤奮、公平、獨(dú)立的審計(jì)意見(jiàn)，客觀、公平、準(zhǔn)確地反映公司財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的責(zé)任，從專業(yè)角度維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，對(duì)公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具無(wú)保留標(biāo)準(zhǔn)的審計(jì)意見(jiàn)。在部分審計(jì)工作完成后，公司不存在已委托前會(huì)計(jì)師事務(wù)所解聘前會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。
(二)會(huì)計(jì)師事務(wù)所擬變更的原因
為充分保障公司審計(jì)工作安排，更好地適應(yīng)公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展，綜合考慮市場(chǎng)信息，根據(jù)審慎原則和審計(jì)服務(wù)需求，根據(jù)國(guó)有企業(yè)、上市公司選擇會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理措施，根據(jù)評(píng)估結(jié)果，公司計(jì)劃聘請(qǐng)北京德浩國(guó)際2024年財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。
?。?）公司與前后會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通
公司已與北京德浩國(guó)際、大華充分溝通變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事宜，前后會(huì)計(jì)師事務(wù)所已了解變更事宜，無(wú)異議。前后會(huì)計(jì)師事務(wù)所將按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則》第1153號(hào)的規(guī)定，積極溝通合作。
三、變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序
(一)審計(jì)委員會(huì)的審議意見(jiàn)
審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為，審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為，通過(guò)充分了解和審查北京德浩國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的專業(yè)能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信，具有為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠?yàn)楣咎峁┱鎸?shí)、公平的審計(jì)服務(wù)，滿足公司年度審計(jì)工作的要求，一致同意聘請(qǐng)北京德浩國(guó)際為公司2024年審計(jì)機(jī)構(gòu)提供財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)，并提交董事會(huì)審議。
(二)獨(dú)立董事專項(xiàng)會(huì)議審議意見(jiàn)
經(jīng)審核，各獨(dú)立董事認(rèn)為，北京德浩國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書和證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格，能夠?yàn)楣咎峁┱鎸?shí)、準(zhǔn)確、客觀、公正的審計(jì)服務(wù)，滿足公司財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)的要求，投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信，公司擬聘請(qǐng)北京德浩國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)，為公司2024年審計(jì)機(jī)構(gòu)滿足公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要。所以，我們同意這個(gè)提案，并同意將這個(gè)提案提交董事會(huì)審議。
?。?）董事會(huì)的審議和表決
公司于2024年11月14日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意聘請(qǐng)北京德浩國(guó)際為公司2024年審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2024年財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)業(yè)務(wù)。
(四)生效日期
會(huì)計(jì)師事務(wù)所的變更仍需提交股東大會(huì)審議，自股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起生效。
特此公告。
上海新相微電子有限公司
董事會(huì)
2024年11月18日
證券代碼：68593證券簡(jiǎn)稱：新相微公告號(hào)：2024-0822
上海新相微電子有限公司
關(guān)于副總經(jīng)理退休辭職的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2024年11月15日，上海新相微電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)收到公司副總經(jīng)理蔡偉先生提交的書面辭職報(bào)告。蔡偉先生申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，因?yàn)樗_(dá)到了法定退休年齡。辭職后，蔡偉先生將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，蔡偉先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。上述變更不影響公司經(jīng)營(yíng)管理的正常運(yùn)作。
截至本公告披露日，蔡偉先生間接持有公司股份，約占公司總股本的0.28%。辭職后，蔡偉先生將繼續(xù)遵守《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》、《上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員股份及其變更管理規(guī)則》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股份上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第15號(hào)。股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份。
蔡偉先生在任職期間勤勉盡責(zé)，公司和董事會(huì)對(duì)蔡偉先生在任職期間對(duì)公司發(fā)展的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
上海新相微電子有限公司董事會(huì)
2024年11月18日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號(hào)