證券代碼：605008證券簡稱：長鴻高科技公告號：2025-002
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、股東會有關(guān)情況
1.股東大會的類型和次數(shù):
2025年第一次臨時股東大會
2.股東大會召開日期:2025年1月15日
3.股權(quán)登記日期
二、增加臨時提案的說明
1.提案人:寧波定鴻風(fēng)險投資合伙企業(yè)(有限合伙)
2.提案程序說明
公司已于2024年12月31日公布股東大會召開通知。2025年1月3日，單獨(dú)持有65.87%股份的股東寧波定鴻風(fēng)險投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）提出臨時提案，并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人現(xiàn)按照《上市公司股東大會規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定予以公告。
3.臨時提案的具體內(nèi)容。
2025年1月3日，公司第三屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于公司為孫公司提供擔(dān)保的議案》，同意擔(dān)保孫公司廣西長鴻對賀州市平桂區(qū)正信投資有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款余額及相應(yīng)利息費(fèi)用的擔(dān)保。公司董事會同意將該議案提交股東大會審議。
2025年1月3日，公司收到公司控股股東寧波定鴻風(fēng)險投資合伙企業(yè)(有限合伙)《關(guān)于增加公司2025年第一次臨時股東大會臨時議案的函》。為提高決策效率，建議將《關(guān)于公司為孫公司提供擔(dān)保的議案》提交公司2025年首次臨時股東大會審議。
本議案為非累積投票議案，屬于特別決議議案。
除上述臨時提案外，2024年12月31日公布的原股東大會通知不變。
四、臨時提案后增加股東大會的相關(guān)情況。
?。?）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點(diǎn)
2025年1月15日14:00
地點(diǎn)：浙江省寧波市鄞州區(qū)高新區(qū)新輝路102號
(二)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2025年1月15日起，網(wǎng)上投票的起止時間：
至2025年1月15日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。
(三)股權(quán)登記日
股東會原通知的股權(quán)登記日不變。
(四)股東大會議案及投票股東類型
1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間
議案1、第三屆董事會第十二次會議于2024年12月30日審議通過，第三屆董事會第十三次會議于2025年1月3日審議通過。詳見公司于2024年12月31日和2025年1月4日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的相關(guān)內(nèi)容（www.sse.com.cn）的公告。
2、特別決議議案：議案1、議案2
3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：議案2、議案3
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不適用
回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：不適用
特此公告。
寧波長鴻高分子科技有限公司董事會
2025年1月4日
●報備文件
股東提交書面函件和提案內(nèi)容，以增加臨時提案
附件：委托書
授權(quán)委托書
寧波長鴻高分子科技有限公司：
2025年1月15日，委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2025年首屆臨時股東大會，并代表其行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人持有優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶：
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號碼：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
證券代碼：605008證券簡稱：長鴻高科技公告號：2025-001
寧波長鴻高分子科技有限公司
關(guān)于公司為孫公司提供擔(dān)保的公告
公司董事會及全體董事應(yīng)當(dāng)保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
●擔(dān)保人名稱：寧波長鴻高分子科技有限公司（以下簡稱“公司”）
廣西長鴻生物材料有限公司(以下簡稱“廣西長鴻”)全資孫公司。
●預(yù)計擔(dān)保金額及實(shí)際提供的擔(dān)保余額：公司擬為全資孫公司提供的擔(dān)?？傤~預(yù)計不超過202、196、400元及相應(yīng)的利息和費(fèi)用。截至本公告披露之日，公司實(shí)際提供的擔(dān)保余額為3.43億元。
●這次是否有反擔(dān)保：無擔(dān)保
●逾期對外擔(dān)保累計數(shù)量：無對外擔(dān)保累計數(shù)量：無
●本擔(dān)保仍需提交公司股東大會審議。
一、擔(dān)保概述
2024年12月16日，公司全資孫公司廣西長鴻收到北部灣產(chǎn)權(quán)交易所集團(tuán)有限公司(以下簡稱“產(chǎn)權(quán)交易所”)出具的電子競價交易確認(rèn)書，賀州市平桂區(qū)正信投資有限公司100%的股權(quán)以352元、196元、400.00元的總價成功獲得標(biāo)的物。具體內(nèi)容見2024年12月17日上海證券交易所官網(wǎng)（www.sse.cn.com)《全資孫公司擬通過公開拍賣購買資產(chǎn)的進(jìn)展公告》(公告號:2024-069)披露。目前，廣西長鴻已與賀州市平桂城建投資有限公司（以下簡稱“轉(zhuǎn)讓方”）簽訂了《賀州市平桂區(qū)正信投資有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目交易合同》（以下簡稱“交易合同”），并計劃分期付款。根據(jù)交易合同的規(guī)定，剩余交易價款及相應(yīng)利息應(yīng)在交易合同生效之日起一年內(nèi)支付，自交易合同生效之日起第六個工作日內(nèi)支付。在支付剩余尾款之前，廣西長鴻應(yīng)提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的合法有效擔(dān)保，其價值不低于剩余尾款金額。公司計劃為廣西長鴻向轉(zhuǎn)讓人提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額不得超過交易合同項下應(yīng)支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款余額（202元、196元、400元）及相應(yīng)的利息和費(fèi)用。擔(dān)保期限為廣西長鴻支付《交易合同》規(guī)定的剩余尾款日。
二、審議程序
2025年1月3日，公司召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于公司為孫公司提供擔(dān)保的議案》，并同意上述擔(dān)保事項。上述擔(dān)保事項仍需提交股東大會審議。
三、被擔(dān)保人的基本情況
1、擔(dān)保人名稱：廣西長鴻生物材料有限公司
2、企業(yè)類別:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
3、法定代表人：李軍
4、注冊資本：42000萬元人民幣
5、住所：廣西壯族自治區(qū)賀州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)望高鎮(zhèn)騰龍大道1號
6、經(jīng)營范圍：
一般項目：非金屬礦山及產(chǎn)品銷售、國內(nèi)貿(mào)易代理、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、工程技術(shù)研究和試驗(yàn)開發(fā)、貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理、國內(nèi)集裝箱貨物運(yùn)輸代理、特種化工產(chǎn)品制造（不含危險化學(xué)品）;銷售特殊化學(xué)品(不含危險化學(xué)品);建筑材料銷售；建筑工程機(jī)械銷售；建筑工程機(jī)械制造；建筑工程機(jī)械設(shè)備租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；建筑石材加工；保溫隔音材料制造；塑料制品制造；非金屬礦物制品制造；保溫隔音材料銷售；可再生資源加工；可再生資源銷售；塑料制品銷售。(除依法需要批準(zhǔn)的項目外，營業(yè)執(zhí)照依法獨(dú)立開展經(jīng)營活動)許可項目:非煤礦礦產(chǎn)資源開采；道路貨物運(yùn)輸(不含危險品)。(依法需要批準(zhǔn)的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以有關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn))。
7、全資孫公司，廣西長鴻系公司，近一年一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：萬元
四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
主債務(wù)人(以下簡稱甲方)：廣西長鴻生物材料有限公司
債權(quán)人(以下簡稱乙方)：賀州平桂城建設(shè)投資有限公司
保證人(以下簡稱丙方)：寧波長鴻高分子科技有限公司
擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保
保證金額：丙方保證金額按合同編號為GXCH-KS-2024120-001號交易合同中，甲方對乙方發(fā)生的債務(wù)人民幣金額(大寫)為2億零2百元(￥202196400.00)及其相應(yīng)的利息和費(fèi)用(以保證金額為基礎(chǔ)，按同期銀行貸款利率計算支付利息，以及乙方實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用，包括但不限于差旅費(fèi)、訴訟費(fèi)、評估費(fèi)、評估費(fèi)、公告費(fèi)、律師代理費(fèi)等。
保證期：自保證合同簽訂之日起至甲方支付交易合同規(guī)定的剩余尾款日止。
五、擔(dān)保的必要性和合理性
本擔(dān)保部門實(shí)施交易合同的相關(guān)要求，有利于促進(jìn)公司購買標(biāo)的股權(quán)的過程，符合公司的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，具有必要性和合理性。
六、董事會意見
董事會認(rèn)為：擔(dān)保有利于促進(jìn)公司購買目標(biāo)股權(quán)的過程，符合公司的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，擔(dān)保對象為公司合并報表范圍內(nèi)的控股孫公司，擔(dān)保對象的業(yè)務(wù)和財務(wù)由公司控制，擔(dān)保風(fēng)險可控，不損害公司和全體股東的利益。同意公司為廣西長鴻提供擔(dān)保，并提交股東大會審議。
七、外部擔(dān)保累計金額及逾期擔(dān)保累計金額
截至本公告披露之日，公司對外擔(dān)保的實(shí)際擔(dān)保余額為12.75億元，占上一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的62.04%，其中公司對全資子公司的擔(dān)保余額為9.32億元，公司對全資孫公司的擔(dān)保余額為3.43億元。公司及其子公司無逾期擔(dān)保。
特此公告。
寧波長鴻高分子科技有限公司董事會
2025年1月4日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號