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　　證券代碼：603836證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海程邦達(dá)公告號(hào)：2025-001

　　公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2024年12月27日通過(guò)電子郵件送達(dá)董事，會(huì)議于2024年12月31日舉行。本次會(huì)議應(yīng)有5名董事和5名實(shí)際董事。會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　(一)審議通過(guò)《關(guān)于制定的》＜輿情管理制度＞的議案》

　　投票結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司輿情管理制度。

　　特此公告。

　　海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司董事會(huì)

　　2025年1月1日

　　證券代碼：603836證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海程邦達(dá)公告號(hào)：2025-002

　　海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司

　　暫時(shí)閑置募集資金用于現(xiàn)金管理到期贖回的公告

　　公司董事會(huì)及全體董事應(yīng)當(dāng)保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●贖回金融產(chǎn)品名稱(chēng)：工業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)存款產(chǎn)品、雙贏匯率聯(lián)系人民幣結(jié)構(gòu)存款05133期、利多多公司穩(wěn)定24JG6803期（三層看漲）人民幣結(jié)構(gòu)存款、工業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)存款產(chǎn)品

　　●贖回金額：29,000萬(wàn)元人民幣

　　海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2024年4月17日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，公司及其子公司使用不超過(guò)3.5萬(wàn)元(含)部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響募集項(xiàng)目資金的使用進(jìn)度，保證募集資金的安全。公司監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)分別就此發(fā)表了同意。詳見(jiàn)公司于2024年4月18日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）《關(guān)于利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號(hào):2024-015)。

　　一、理財(cái)產(chǎn)品到期贖回情況

　　1、2024年8月1日，公司下屬全資子公司利用部分閑置募集資金向工業(yè)銀行有限公司青島分行購(gòu)買(mǎi)7500萬(wàn)元的工業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。金融產(chǎn)品到期贖回，公司收回本金7500萬(wàn)元，收入68.12萬(wàn)元，本金和收入均轉(zhuǎn)入募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。

　　詳見(jiàn)公司2024年8月2日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體情況（www.sse.com.cn）上述披露的《海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》(公告號(hào):2024-037)。

　　2、2024年8月13日，公司下屬全資子公司利用部分閑置募集資金向中信銀行股份有限公司青島分行購(gòu)買(mǎi)人民幣5000萬(wàn)元人民幣結(jié)構(gòu)性存款05133期，金融產(chǎn)品到期贖回，公司收回本金5000萬(wàn)元，收入19.85萬(wàn)元，本金和收入均轉(zhuǎn)入募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。

　　詳見(jiàn)2024年8月14日上海證券交易所網(wǎng)站。（www.sse.com.cn）上述披露的《海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司關(guān)于利用暫時(shí)閑置募集資金贖回現(xiàn)金管理并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》(公告號(hào):2024-038)。

　　3、2024年10月11日，公司下屬全資子公司利用部分閑置募集資金向上海浦東發(fā)展銀行有限公司青島分行購(gòu)買(mǎi)24JG6803期(三層看漲)人民幣結(jié)構(gòu)性存款。理財(cái)產(chǎn)品到期贖回，公司收回本金1.5萬(wàn)元，理財(cái)收入77.35萬(wàn)元。

　　詳見(jiàn)2024年10月12日上海證券交易所網(wǎng)站。（www.sse.com.cn）上述披露的《海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司關(guān)于利用暫時(shí)閑置募集資金贖回現(xiàn)金管理并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》(公告號(hào):2024-052)。

　　4、2024年10月11日，公司下屬全資子公司利用部分閑置募集資金從工業(yè)銀行股份有限公司青島分行購(gòu)買(mǎi)1500萬(wàn)元的工業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。金融產(chǎn)品已到期贖回，公司已收回本金1500萬(wàn)元，金融收入7.79萬(wàn)元，本金和收入均已轉(zhuǎn)入募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。

　　詳見(jiàn)2024年10月12日上海證券交易所網(wǎng)站。（www.sse.com.cn）上述披露的《海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司關(guān)于利用暫時(shí)閑置募集資金贖回現(xiàn)金管理并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》(公告號(hào):2024-052)。

　　2、截至本公告之日，公司近12個(gè)月使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

　　單位：萬(wàn)元

　　特此公告。

　　海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司董事會(huì)

　　2025年1月1日

編輯：金杜