證券代碼：600331證券簡稱：宏達(dá)股份公告號：2024-0766
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本公告為四川宏達(dá)股份有限公司(以下簡稱“收購人”或“蜀道集團(tuán)”)(以下簡稱“公司”)、第三次提示公告“上市公司”或“宏達(dá)股份”
●申報(bào)代碼：706094
●申報(bào)價(jià)格：4.55元/股
●要約收購期：本次要約收購期為30個(gè)自然日，即2024年11月4日至2024年12月3日，本次要約收購期屆滿前最后三個(gè)交易日，預(yù)計(jì)股東不得撤回其對要約的接受。
2024年10月31日，公司披露了《四川宏達(dá)股份有限公司要約收購報(bào)告》(以下簡稱《要約收購報(bào)告》)。公司控股股東蜀道集團(tuán)自2024年11月4日起以要約方式收購公司股份1.395、762、595股(以下簡稱“本次要約收購”)，占公司總股本的68.69%。公司現(xiàn)就本次要約收購的相關(guān)情況提出以下提示：
一、本次要約收購的基本情況
本次要約收購的目標(biāo)公司為宏達(dá)股份，除蜀道集團(tuán)、四川宏達(dá)實(shí)業(yè)有限公司(以下簡稱“宏達(dá)實(shí)業(yè)”)外，還涉及要約收購的股份、四川信托有限公司－四川信托－除名嘉百貨流動資金貸款集合資金信托計(jì)劃(以下簡稱“名嘉百貨信托計(jì)劃”)外，其他股東持有的所有無限制流通股，具體情況如下:
二、本次要約收購的目的
四川信托有限公司-四川信托-榮成51號集合資金信托計(jì)劃(以下簡稱榮成51號集合資金信托計(jì)劃)等10個(gè)信托計(jì)劃持有100.00%的信托受益權(quán)，占上市公司總股本的4.92%。本次要約收購是蜀道集團(tuán)股份有限公司四川天府春曉企業(yè)管理有限公司93.15%受益于榮成51號集合資金信托計(jì)劃等10個(gè)信托計(jì)劃，間接控制明嘉百貨信托計(jì)劃持有的上市公司4.92%的股份；事項(xiàng)完成前，蜀道集團(tuán)通過宏達(dá)實(shí)業(yè)直接間接持有上市公司26.39%的股份。事件完成后，蜀道集團(tuán)及其一致行動人將控制上市公司31.31%的股份，超過上市公司已發(fā)行股份的30%，從而觸發(fā)全面收購要約的義務(wù)。
因此，根據(jù)《證券法》和《收購管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，蜀道集團(tuán)及其一致行動人應(yīng)向除蜀道集團(tuán)、宏達(dá)實(shí)業(yè)、明嘉百貨信托計(jì)劃外的其他股東發(fā)出全面要約。
本次要約收購是為履行法定要約收購義務(wù)而發(fā)出的，不是為了終止宏達(dá)股份的上市。
三、要約購買資金的相關(guān)情況
截至《要約收購報(bào)告》簽署之日，蜀道集團(tuán)已將1、270、143、961.45元(不低于本次要約收購所需最高資金總額的20%)存入中登公司上海分公司指定賬戶，作為本次要約收購的履約保證金。
本次要約收購所需資金將來自收購人自有或自籌資金，不存在收購資金直接或間接來自上市公司及其控股子公司的情況，也不存在利用本次收購的股份向銀行等金融機(jī)構(gòu)質(zhì)押融資的情況。
收購方承諾具備本次要約收購所需的履行能力。要約收購期屆滿后，收購方將根據(jù)中登公司上海分公司臨時(shí)保管的預(yù)收要約數(shù)量確認(rèn)收購結(jié)果，并根據(jù)要約條件履行收購要約。
四、要約收購期限
本次要約收購期為30個(gè)自然日，即2024年11月4日至2024年12月3日。本次要約收購期屆滿前最后三個(gè)交易日，股東不得撤回對要約的接受。
在本次要約收購期內(nèi)，投資者可以在上海證券交易所網(wǎng)站上（http://www.sse.com.cn/)查詢截至前一個(gè)交易日的預(yù)受要約股份數(shù)量和撤回預(yù)受要約股份數(shù)量。
五、受要約人預(yù)測要約的方式和程序
(1)申報(bào)代碼:706094
(二)申報(bào)價(jià)格:4.55元/股
(三)限制申報(bào)數(shù)量
股東申報(bào)預(yù)接受要約數(shù)量的上限為股東賬戶中持有的無質(zhì)押、司法凍結(jié)或者其他權(quán)利限制的股份數(shù)量，超出部分無效。被質(zhì)押、司法凍結(jié)或者有其他限制的部分，不得申報(bào)預(yù)接受要約。
(四)申報(bào)預(yù)受要約
股東申請預(yù)接受要約的，應(yīng)當(dāng)在要約收購期內(nèi)每個(gè)交易日的交易時(shí)間內(nèi)，通過其股份托管的證券公司營業(yè)部辦理相關(guān)股份預(yù)接受要約，證券公司營業(yè)部通過上海證券交易所交易系統(tǒng)辦理相關(guān)申報(bào)手續(xù)。申報(bào)指令的內(nèi)容應(yīng)包括：證券代碼、會員席位號、證券賬戶號、合同序列號、預(yù)受數(shù)、申報(bào)代碼。股東可以在收購期內(nèi)(包括股票停牌期)辦理預(yù)接受要約的申報(bào)手續(xù)。
(五)賣出預(yù)接要約股票
已申報(bào)預(yù)受要約的股份可在當(dāng)日申報(bào)出售，未申報(bào)出售的部分仍計(jì)入預(yù)受要約申報(bào)。已申報(bào)預(yù)接受要約的股份應(yīng)避免再申報(bào)出售，已申報(bào)出售的股份應(yīng)避免再申報(bào)預(yù)接受要約，否則相關(guān)出售股份將在其交付日賣空。流通股東在申報(bào)預(yù)接受要約的同一天申報(bào)同一股份的非交易委托，其處理順序?yàn)椋嘿|(zhì)押、預(yù)接受要約、轉(zhuǎn)讓托管。
(六)預(yù)接要約的確認(rèn)
預(yù)接受要約或撤回預(yù)接受要約的申報(bào)，經(jīng)中登公司上海分公司確認(rèn)后一個(gè)交易日生效。中登公司上海分公司臨時(shí)保管確認(rèn)的預(yù)接受要約股份。確認(rèn)的預(yù)接受要約股份不得轉(zhuǎn)讓、托管或質(zhì)押。
(七)變更收購要約
在收購期內(nèi)，如果收購要約發(fā)生變化，原預(yù)申報(bào)將不再有效，中登上海分公司將自動終止相應(yīng)股份的臨時(shí)保管；被收購公司股東接受變更后的收購要約的，必須重新申報(bào)。
(八)競爭性要約
當(dāng)出現(xiàn)競爭性要約時(shí)，預(yù)接要約股東應(yīng)在再次預(yù)接初始要約預(yù)接股份之前撤回原預(yù)接要約。
(九)司法凍結(jié)
在要約收購期內(nèi)，預(yù)接受要約的股份被司法凍結(jié)的，證券公司應(yīng)當(dāng)在協(xié)助實(shí)施股份凍結(jié)前，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)撤回相應(yīng)股份的預(yù)接受申報(bào)。
(十)公告預(yù)接要約
在收購期內(nèi)的每個(gè)交易日開盤前，收購人將在上海證券交易所網(wǎng)站上公布上一個(gè)交易日的預(yù)接受要約，并撤回預(yù)接受。
(十一)余股處理
如果收購人從每個(gè)預(yù)先收到要約的股東處購買的股份涉及不到一股的剩余股份，將按照中登上海分公司股權(quán)分配中零碎股份的處理方法進(jìn)行處理。
(十二)要約轉(zhuǎn)讓收購的資金
要約收購期屆滿后，收購人將包含相關(guān)稅費(fèi)的收購資金全額存入中登公司上海分公司的結(jié)算準(zhǔn)備金賬戶，然后通知中登公司上海分公司將結(jié)算準(zhǔn)備金賬戶轉(zhuǎn)入收購證券資金的結(jié)算賬戶。
(十三)要約轉(zhuǎn)讓收購的股份
收購期屆滿后，收購人將向上海證券交易所法律部門申請股份轉(zhuǎn)讓確認(rèn)手續(xù)，并提供相關(guān)材料。上海證券交易所法律部門完成預(yù)接受要約股份轉(zhuǎn)讓確認(rèn)手續(xù)后，收購人將憑上海證券交易所出具的股份轉(zhuǎn)讓確認(rèn)書向上海證券交易所上海分公司辦理股份轉(zhuǎn)讓手續(xù)。
(十四)收購結(jié)果公告
收購人完成股份轉(zhuǎn)讓登記和資金結(jié)算手續(xù)后，將按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)向上海證券交易所公司部門提交上市公司收購書面報(bào)告，并公告收購情況。
六、受要約人撤回預(yù)受要約的方式和程序
(一)撤回預(yù)受要約
預(yù)接受要約股份申請撤回預(yù)接受要約的，應(yīng)當(dāng)在收購要約有效期的每個(gè)交易日內(nèi)，通過其股份托管的證券公司營業(yè)部辦理收購要約中相關(guān)股份的撤回預(yù)接受要約，證券公司營業(yè)部應(yīng)當(dāng)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)辦理相關(guān)申報(bào)手續(xù)。申報(bào)指令的內(nèi)容應(yīng)包括：證券代碼、會員席位號、證券賬戶號、合同序號、撤回?cái)?shù)量和申報(bào)代碼。
(二)撤回預(yù)受要約公告
在收購期內(nèi)的每個(gè)交易日開盤前，收購人將在上海證券交易所網(wǎng)站上公布上一個(gè)交易日撤回預(yù)接要約的相關(guān)信息。
(三)撤回預(yù)受要約的確認(rèn)
中登公司上海分公司確認(rèn)后的下一個(gè)交易日，撤回預(yù)受要約申報(bào)生效。中登公司上海分公司解除了撤回預(yù)接受要約的股份的臨時(shí)保管。在要約收購期屆滿3個(gè)交易日前，預(yù)接股東可以委托證券公司辦理撤回預(yù)接股票的手續(xù)。中登上海分公司根據(jù)預(yù)接股東的撤回申請，終止對預(yù)接股票的臨時(shí)保管。在要約收購期屆滿前3個(gè)交易日內(nèi)，股東不得撤回對要約的接受。
(四)競爭要約出現(xiàn)時(shí)，預(yù)接要約股東在再次預(yù)接初始要約預(yù)接股份之前，應(yīng)撤回原預(yù)接要約。
（5）要約收購期間預(yù)接受要約的流通股被質(zhì)押、司法凍結(jié)或者設(shè)定其他權(quán)利限制的，證券公司應(yīng)當(dāng)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)在協(xié)助執(zhí)行股份設(shè)定其他權(quán)利前撤回相應(yīng)股份的預(yù)接受申報(bào)。
(六)本次要約收購期間最后三個(gè)交易日，預(yù)接受的要約不可撤回。
七、預(yù)接要約
截至2024年11月21日，要約收購預(yù)接要約股份總數(shù)為4300股，占公司總股本的0.002%。
八、本次要約收購的詳細(xì)信息
如果投資者想了解本次要約收購的詳細(xì)信息，請咨詢公司于2024年10月31日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的公司（www.sse.com.cn）四川宏達(dá)股份有限公司要約收購報(bào)告全文。
特此公告。
四川宏達(dá)股份有限公司
董事會
2024年11月23日
編輯：金杜
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