證券代碼：000426證券簡稱：工業(yè)銀錫公告號：2024-65
在沒有虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏的情況下，本公司及其董事會(huì)全體成員確保了信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
2024年11月15日，內(nèi)蒙古興業(yè)銀錫礦業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知專人送達(dá)、電子郵件等。會(huì)議于2024年11月25日上午9日發(fā)布。:00在公司總部十樓會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議和通信相結(jié)合的方式舉行。應(yīng)出席9名董事，實(shí)際出席9名董事（其中：吉興業(yè)董事長、副董事長吉祥、獨(dú)立董事李武波視頻）。會(huì)議由董事長吉興業(yè)先生主持，公司全體監(jiān)事出席會(huì)議。會(huì)議的召開、召開、表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于減少公司注冊資本和修訂》＜公司章程＞的議案》
本法案經(jīng)董事會(huì)審計(jì)、法律委員會(huì)、董事會(huì)提名、治理委員會(huì)審查批準(zhǔn)。具體內(nèi)容見公司同日超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上述披露的工業(yè)銀錫：關(guān)于減少公司注冊資本和修訂＜公司章程＞公告號：2024-66)。
投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案仍需提交股東大會(huì)審議。
2、審議通過了《關(guān)于2024年公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
具體內(nèi)容見公司同日超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《興業(yè)銀錫：關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告號：2024-67)。
投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件
1、第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；
2、董事會(huì)審計(jì)與法律委員會(huì)會(huì)議文件；
3、公司董事會(huì)提名和治理委員會(huì)會(huì)議文件。
特此公告。
內(nèi)蒙古工業(yè)銀錫礦業(yè)有限公司董事會(huì)
二〇二十四年十一月二十六日
證券代碼：000426證券簡稱：工業(yè)銀錫公告號：2024-66
內(nèi)蒙古工業(yè)銀錫礦業(yè)有限公司
減少公司注冊資本
修改公司章程的公告
公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2024年11月25日，內(nèi)蒙古興業(yè)銀錫礦業(yè)有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了減少公司注冊資本和修訂的方法＜公司章程＞現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、注冊資本減少。
鑒于國民信托有限公司(代表國民信托恒盈5號事務(wù)管理集合資金信托計(jì)劃)遵守公司原股東吉祥、吉偉、吉喆在公司重大資產(chǎn)重組中的業(yè)績補(bǔ)償承諾，以1元價(jià)格將61、556、480股股票返還公司回購注銷。請參考公司2024年11月16日指定的信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《興業(yè)銀錫:關(guān)于業(yè)績承諾補(bǔ)償股份回購注銷的提示性公告》(公告號:2024-64)。取消上述回購后，公司總股本將從1、837、192、219股減少至1、775、635、739股。
二、修訂《公司章程》
根據(jù)上述變更，公司計(jì)劃修訂公司章程的部分條款，具體修訂內(nèi)容如下：
該提案仍需提交公司股東大會(huì)審議，公司董事會(huì)應(yīng)要求股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理變更登記、公司章程備案等相關(guān)手續(xù)。修訂后的公司章程見當(dāng)天巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《興業(yè)銀錫：公司章程》(2024年11月)披露。
除上述修訂條款外，公司章程的其他條款保持不變。最終修訂稿以工商部門批準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。
特此公告。
內(nèi)蒙古工業(yè)銀錫礦業(yè)有限公司董事會(huì)
二〇二十四年十一月二十六日
證券代碼：000426證券簡稱：工業(yè)銀錫公告號：2024-67
關(guān)于內(nèi)蒙古工業(yè)銀錫礦業(yè)有限公司
召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
公司及董事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)次:2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)
公司于2024年11月25日召開的第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議，以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)提案》。
3、會(huì)議的合法性和合規(guī)性：股東大會(huì)按照有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定召開，會(huì)議的合法性和合規(guī)性。
4、會(huì)議的日期和時(shí)間：
(1)現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間:2024年12月11日(星期三)下午14日:30；
(2)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間:2024年12月11日上午9日(現(xiàn)場股東大會(huì)當(dāng)天):2024年12月11日(現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束日)下午15日結(jié)束：00；
(3)交易系統(tǒng)投票時(shí)間:2024年12月11日91日:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
5、會(huì)議方式：股東大會(huì)將現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行交易（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
同一表決權(quán)只能在現(xiàn)場和網(wǎng)上投票中選擇。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日
股東大會(huì)股權(quán)登記日:(應(yīng)為交易日)2024年12月4日(周三)。
7、出席對象：
(一)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
股權(quán)登記日下午收盤時(shí)，在中國結(jié)算深圳分公司登記的公司全體普通股股東有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和表決。股東代理人不必是公司的股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
(四)其他應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)出席股東大會(huì)的人員。
8、會(huì)議地點(diǎn)：內(nèi)蒙古赤峰新城玉龍街76號工業(yè)大廈十樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
(一)提案名稱
表1：股東大會(huì)提案編碼表
上述提案屬于特別決議事項(xiàng)，需取得出席股東大會(huì)表決權(quán)的2/3以上通過。
根據(jù)《公司章程》、根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號——主板上市公司規(guī)范經(jīng)營》的要求，上述提案是影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需要對中小投資者進(jìn)行單獨(dú)投票，并及時(shí)披露單獨(dú)投票結(jié)果。
(二)披露情況
以上提案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過。詳見2024年11月26日《中國證券報(bào)》。、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《興業(yè)銀錫:第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》(公告號:2024-65)。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式：現(xiàn)場登記、信函或傳真登記。
2、2024年12月10日，現(xiàn)場會(huì)議登記時(shí)間:30-11:3014:00-17:00
3、登記地點(diǎn)：內(nèi)蒙古赤峰市新城區(qū)玉龍大街76號興業(yè)大廈807室
郵政編碼：024000傳真：0476-8833833
4、登記手續(xù)：
(一)法人股東持法人股東賬戶卡復(fù)印件、法定代表人委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
?。?）公眾股東憑身份證原件和股東賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；異地股東可以通過信函或傳真登記；
?。?）代理人憑委托人身份證復(fù)印件、股東賬戶卡復(fù)印件、委托書（附件）原件、代理人身份證原件辦理登記手續(xù)。
5、聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：內(nèi)蒙古赤峰市玉龍街76號工業(yè)大廈807室
聯(lián)系人:尚佳楠孫艷波
聯(lián)系電話：0476-8833387
電子郵箱：nmxyyxky@vip.sina.com
6、其他事項(xiàng)
所有參加股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東應(yīng)自行支付膳食、住宿和交通費(fèi)用。
在網(wǎng)上投票期間，如果投票系統(tǒng)受到突發(fā)事件的影響，本次會(huì)議的過程將另行通知。
授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印或以下格式自制有效。
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
在股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http網(wǎng)站)://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)上投票時(shí)需要說明的具體操作內(nèi)容和格式見附件一。
五、備查文件
1、第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
附件1：參與網(wǎng)上投票的具體操作流程。
附件二：授權(quán)委托書。
特此公告。
內(nèi)蒙古工業(yè)銀錫礦業(yè)有限公司董事會(huì)
二〇二十四年十一月二十六日
附件一：
參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
一、網(wǎng)上投票程序
1、投票代碼及投票簡稱：投票代碼為“360426”，投票簡稱“工業(yè)投票”。
2、填寫表決意見或選舉票數(shù)
填寫表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累計(jì)投票議案外的所有其他議案表達(dá)同樣的意見。
當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2024年12月11日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的程序
1、2024年12月11日(現(xiàn)場股東大會(huì)當(dāng)天)上午9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:2024年12月11日(現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束日)下午15日結(jié)束：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指南》（2016年4月修訂）的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。
3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托先生/女士代表本人出席內(nèi)蒙古興業(yè)銀錫礦業(yè)有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本人行使表決權(quán)。
委托人股東賬戶：委托人持股數(shù)：股份：
客戶(簽字)：客戶身份證號碼
受托人(簽字)：受托人身份證號：
批準(zhǔn)、反對或者棄權(quán)審議事項(xiàng)的指示。股東不作具體指示的，視為股東代理人可以按照自己的意愿表決。
注：委托人未對上述議案作出具體表決指示的，受托人是否可以按照自己的意見表決：
□可以□不可以
注：
1.提案為非累積投票提案。請選擇同意、反對、棄權(quán)，并在相應(yīng)的框架內(nèi)玩“√"三者必須選擇一項(xiàng)，多選或未作出選擇的，視為無效委托。
2.授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按上述格式自制有效；
3.法定股東委托書應(yīng)加蓋公章。
委托日期：年月日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號