證券代碼：002350證券簡(jiǎn)稱：北京科瑞公告號(hào)：2024-085
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2024年12月3日，北京科瑞配電自動(dòng)化有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議:2024年11月28日通過(guò)電子郵件和微信發(fā)送會(huì)議通知。會(huì)議應(yīng)有9名董事，實(shí)際上應(yīng)有9名董事。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)傅曉東先生主持。本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《北京科瑞配電自動(dòng)化有限公司章程》、《北京科瑞配電自動(dòng)化有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，召開會(huì)議合法有效。經(jīng)審議通過(guò)的董事會(huì)會(huì)議決議如下：
一、審議通過(guò)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓二級(jí)參股公司鄭州航空港興港電力有限公司股權(quán)的議案》
同意公司全資子公司北京科瑞能源管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“科瑞能源”)以120.26萬(wàn)元將鄭州機(jī)場(chǎng)興港電力有限公司(以下簡(jiǎn)稱“興港電力”)2%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給河南機(jī)場(chǎng)能源開發(fā)有限公司。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，科瑞能源將不再持有興港電力股權(quán)。《關(guān)于轉(zhuǎn)讓二級(jí)參股公司鄭州機(jī)場(chǎng)興港電力有限公司股權(quán)的公告》詳見《中國(guó)證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券日?qǐng)?bào)》、《超級(jí)信息網(wǎng)絡(luò)》指定信息披露媒體（http://www.cninfo.com.cn）。
投票結(jié)果：全體董事以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)提案。
二、備查文件
1、與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。
特此公告。
北京科瑞配電自動(dòng)化有限公司董事會(huì)
2024年12月3日
證券代碼：002350證券簡(jiǎn)稱：北京科瑞公告號(hào)：2024-0866
北京科瑞配電自動(dòng)化有限公司
鄭州航空港興港二級(jí)參股公司轉(zhuǎn)讓
電力有限公司股權(quán)公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
2024年12月3日，北京科瑞配電自動(dòng)化有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓二級(jí)參股公司鄭州機(jī)場(chǎng)興港電力有限公司股權(quán)的議案》。公司現(xiàn)通過(guò)全資子公司北京科瑞能源管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“科瑞能源”）持有鄭州機(jī)場(chǎng)興港電力有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興港電力”）2%的股權(quán)。為進(jìn)一步優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)布局和資源配置，改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，注重主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，提高經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力，同意科瑞能源1，220.26萬(wàn)元將興港電力2%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給河南機(jī)場(chǎng)能源開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“機(jī)場(chǎng)能源”)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，科瑞能源將不再持有興港電力股權(quán)。
本事項(xiàng)不構(gòu)成相關(guān)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本交易在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
二、交易對(duì)手的基本情況
1、基本信息
公司名稱：河南機(jī)場(chǎng)能源開發(fā)有限公司
法定代表人：李偉陽(yáng)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91410100MAF4WU14
成立日期：2024年2月21日
注冊(cè)資本：20000萬(wàn)元人民幣
營(yíng)業(yè)期限：2024年2月21日至無(wú)固定期限
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
注冊(cè)地址：河南省鄭州市航空港迅美路16號(hào)7號(hào)樓4樓402號(hào)樓
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：投資活動(dòng)、新興能源技術(shù)研發(fā)、充電樁銷售、太陽(yáng)能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售、石油天然氣技術(shù)服務(wù)、風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)、太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)、儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外，營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：供電業(yè)務(wù)、發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供電（配電）業(yè)務(wù)、燃?xì)夤芾?、電氣安裝服務(wù)、建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)（核電站建設(shè)、民用機(jī)場(chǎng)建設(shè)除外）（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以有關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn)）
2、股權(quán)結(jié)構(gòu)：
機(jī)場(chǎng)能源與公司無(wú)關(guān)聯(lián)，與公司及公司前十名股東無(wú)產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、人員等關(guān)系，也無(wú)其他可能或已導(dǎo)致公司利益傾斜的關(guān)系。經(jīng)查詢，機(jī)場(chǎng)能源不屬于不誠(chéng)實(shí)的執(zhí)行人。
3、交易對(duì)手的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
機(jī)場(chǎng)能源成立于2024年2月21日，控股股東為河南機(jī)場(chǎng)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司，實(shí)際控制人為鄭州機(jī)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)綜合試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)。機(jī)場(chǎng)能源成立不到一年，最近一年沒(méi)有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。最新的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：萬(wàn)元
三、交易標(biāo)的基本情況
1、基本信息
公司名稱：鄭州航空港興港電力有限公司
法定代表人：張志昌
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91410100MA40XK0M9Y
成立日期：2017年5月4日
注冊(cè)資本：人民幣6萬(wàn)元
營(yíng)業(yè)期限：2017年5月4日至無(wú)固定期限
公司類型：其他有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：新港大道與順英路交叉口興瑞匯金國(guó)際QB2
經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(wù)；供電業(yè)務(wù)；電力設(shè)施安裝、維修、試驗(yàn)（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，一般項(xiàng)目：電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā)、在線能源計(jì)量技術(shù)研發(fā)、電氣設(shè)備維修、規(guī)劃設(shè)計(jì)管理、計(jì)量服務(wù)、節(jié)能管理服務(wù)、合同能源管理、電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行、新興能源技術(shù)研發(fā)、銷售代理、在線能源監(jiān)測(cè)技術(shù)研發(fā)、風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、工程技術(shù)研究與試驗(yàn)開發(fā)、運(yùn)行效率評(píng)價(jià)服務(wù)、集中快速充電站、太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)、電子機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）；新材料技術(shù)研發(fā)；資源回收服務(wù)技術(shù)咨詢；餐飲管理；非住宅房地產(chǎn)租賃；信息咨詢服務(wù)（不包括許可信息咨詢服務(wù)）（除依法必須批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
2、股權(quán)結(jié)構(gòu)的變化
興港電力2%股權(quán)由科瑞能源持有，已全部實(shí)繳。
本次交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)明確，無(wú)抵押、質(zhì)押或其他第三方權(quán)利限制，無(wú)重大爭(zhēng)議、訴訟、仲裁事項(xiàng)、查封、凍結(jié)等涉及資產(chǎn)的司法措施，無(wú)妨礙所有權(quán)轉(zhuǎn)讓的其他情況。經(jīng)查詢，興港電力不屬于不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人。
3、相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：萬(wàn)元
4、評(píng)估情況
根據(jù)河南盛源資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《河南機(jī)場(chǎng)能源開發(fā)有限公司擬收購(gòu)北京科瑞能源管理有限公司持有的鄭州機(jī)場(chǎng)興港電力有限公司2%股權(quán)涉及鄭州機(jī)場(chǎng)興港電力有限公司股東部分權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(豫盛源評(píng)估[2024]號(hào)。1-021)，以2024年8月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，采用收益法評(píng)估。鄭州機(jī)場(chǎng)興港電力有限公司全體股東權(quán)益評(píng)估值為62381.00萬(wàn)元，股東權(quán)益增值564.41萬(wàn)元，增值率為9.99%；鄭州機(jī)場(chǎng)興港電力有限公司股東全部權(quán)益評(píng)估值61013.24萬(wàn)元，股東權(quán)益增值4000元，296.65萬(wàn)元，增值率7.58%。對(duì)比資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法的評(píng)估結(jié)果，資產(chǎn)基礎(chǔ)法與收益法的評(píng)估價(jià)值相差1367.76萬(wàn)元，差異率2.24%。對(duì)比資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法的評(píng)估結(jié)果，資產(chǎn)基礎(chǔ)法與收益法的評(píng)估價(jià)值相差1367.76萬(wàn)元，差異率為2.24%。從公司未來(lái)年度現(xiàn)金流凈值的角度來(lái)看，收益法是股權(quán)價(jià)值的動(dòng)態(tài)估算，而資產(chǎn)基礎(chǔ)法則側(cè)重于企業(yè)資產(chǎn)基準(zhǔn)時(shí)點(diǎn)的靜態(tài)價(jià)值，從而產(chǎn)生差異。
本次評(píng)估最終選擇資產(chǎn)基礎(chǔ)法的評(píng)估結(jié)果作為本次評(píng)估的結(jié)論，基于以下原因:本次評(píng)估單位為輸配電經(jīng)營(yíng)企業(yè)。雖然有輸配電特許經(jīng)營(yíng)，但屬于增量配電試點(diǎn)項(xiàng)目的第一批試點(diǎn)項(xiàng)目。增量配電改革是電力系統(tǒng)改革的一部分，相關(guān)政策仍在不斷完善和調(diào)整。政策變化可能會(huì)影響試點(diǎn)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)模式和收益模式，給項(xiàng)目帶來(lái)一定的不確定性。因此，考慮到未來(lái)預(yù)測(cè)的不確定性較大，本次不采用收益法評(píng)估結(jié)論。
綜上所述，本次評(píng)估的最終確定結(jié)論如下：鄭州機(jī)場(chǎng)興港電力有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值的評(píng)估結(jié)果為61013.24萬(wàn)元。
截至評(píng)估基準(zhǔn)日，2024年8月31日，河南機(jī)場(chǎng)能源開發(fā)有限公司擬收購(gòu)鄭州機(jī)場(chǎng)興港電力有限公司2%股權(quán)所涉及的鄭州機(jī)場(chǎng)興港電力有限公司股東部分權(quán)益價(jià)值120.26萬(wàn)元，220.26萬(wàn)元。
5、定價(jià)依據(jù)及定價(jià)說(shuō)明
股權(quán)轉(zhuǎn)讓以《河南機(jī)場(chǎng)能源開發(fā)有限公司擬收購(gòu)北京科瑞能源管理有限公司持有的鄭州機(jī)場(chǎng)興港電力有限公司2%股權(quán)涉及鄭州機(jī)場(chǎng)興港電力有限公司股東部分權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(豫盛源評(píng)估[2024]號(hào)。1-021)中興港電力股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估結(jié)果為61013.24萬(wàn)元作為參考定價(jià)，興港電力股東的部分權(quán)益價(jià)值為120.26萬(wàn)元，涉及2%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓。
6、其他說(shuō)明
截至董事會(huì)審議日，公司及其子公司不向興港電力提供財(cái)政資助、委托財(cái)務(wù)管理和擔(dān)保，也不占用公司資金和經(jīng)營(yíng)交易。本交易不涉及優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
四、轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容
轉(zhuǎn)讓方(甲方)：北京科瑞能源管理有限公司
受讓人(乙方)：河南航空港能源開發(fā)有限公司
目標(biāo)公司：鄭州航空港興港電力有限公司
第一條股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格和付款方式
1、甲方同意將鄭州機(jī)場(chǎng)興港電力有限公司2%的股權(quán)及其他股權(quán)所代表的一切權(quán)利、權(quán)益和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給乙方。根據(jù)鄭州機(jī)場(chǎng)興港電力有限公司截至評(píng)估基準(zhǔn)日（即2024年8月31日）的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果，標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為1220.26萬(wàn)元，乙方同意按此價(jià)格和金額購(gòu)買上述股權(quán)。
2、雙方同意，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格分兩個(gè)階段支付：乙方應(yīng)在本協(xié)議簽字蓋章生效后10個(gè)工作日內(nèi)向甲方指定賬戶支付50%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款；乙方應(yīng)在辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記后10個(gè)工作日內(nèi)向甲方指定賬戶支付剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。
3、乙方未按本補(bǔ)充協(xié)議約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的，乙方自違約之日起，應(yīng)按每日萬(wàn)分之五的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金，直至乙方完成全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。
4、甲方應(yīng)配合甲方在收到乙方支付的第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款后10日內(nèi)完成相應(yīng)的股東變更登記。如因甲方原因未能協(xié)助乙方在本協(xié)議約定的時(shí)間內(nèi)完成相應(yīng)的股權(quán)變更登記，每延遲一天，乙方應(yīng)按日萬(wàn)分之五的標(biāo)準(zhǔn)向乙方支付違約金。
第二條保證
1、甲方保證轉(zhuǎn)讓給乙方的股權(quán)是甲方在鄭州機(jī)場(chǎng)興港電力有限公司的真實(shí)出資，是甲方合法擁有的股權(quán)，甲方有完全的處罰權(quán)。甲方保證轉(zhuǎn)讓的股權(quán)沒(méi)有權(quán)力缺陷，沒(méi)有抵押、質(zhì)押或擔(dān)保，沒(méi)有凍結(jié)、扣押或其他強(qiáng)制保全措施，沒(méi)有協(xié)議、承諾或安排禁止轉(zhuǎn)讓、限制轉(zhuǎn)讓或任何其他權(quán)利限制，也沒(méi)有任何第三方的追索。甲方應(yīng)賠償乙方因甲方轉(zhuǎn)讓的股權(quán)存在權(quán)利缺陷而造成的全部損失。
2、甲方保證鄭州機(jī)場(chǎng)興港電力有限公司按出資比例充分履行實(shí)收出資義務(wù)，無(wú)出資義務(wù)出資、逃避出資等虛假出資。甲方未實(shí)際履行出資義務(wù)給甲方造成損失的，甲方應(yīng)賠償乙方的全部損失。
3、鄭州機(jī)場(chǎng)興港電力有限公司完成股東變更登記后，甲方在鄭州機(jī)場(chǎng)興港電力有限公司享有的原權(quán)利和義務(wù)由乙方享有和承擔(dān)。
4、乙方承認(rèn)鄭州機(jī)場(chǎng)興港電力有限公司章程，并保證按章程履行義務(wù)和責(zé)任。
5、乙方同意并承認(rèn)鄭州機(jī)場(chǎng)興港電力有限公司的現(xiàn)狀，并對(duì)本次交易的風(fēng)險(xiǎn)有足夠的了解。
6、本協(xié)議損失賠償?shù)姆秶ㄖ苯咏?jīng)濟(jì)損失和合同正常履行后的可得利益，以及律師費(fèi)、公證費(fèi)、保全費(fèi)、保全費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、訴訟費(fèi)、差旅費(fèi)等。
第三條過(guò)渡期損益的安排
1、股權(quán)交割日系辦理股東變更登記之日。
2、過(guò)渡期為評(píng)估基準(zhǔn)日至股權(quán)交付日。過(guò)渡期內(nèi)，甲乙雙方有義務(wù)謹(jǐn)慎管理公司，甲乙雙方應(yīng)保證和促進(jìn)其正常運(yùn)營(yíng)。
3、雙方共同確認(rèn)，過(guò)渡期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)行為造成的資產(chǎn)增減由乙方承擔(dān)。
4、乙方經(jīng)市場(chǎng)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)同意并辦理股東變更登記后，按出資比例和公司章程享受公司利潤(rùn)，分擔(dān)損失。
第四條通知送達(dá)
1、甲乙雙方確保合同主頁(yè)上包含的地址、聯(lián)系方式和聯(lián)系電話準(zhǔn)確，并確認(rèn)地址和聯(lián)系電話是有效的送達(dá)地址。通知的送達(dá)方式包括直接送達(dá)、委托送達(dá)、郵寄送達(dá)或公告送達(dá)。直接送達(dá)、委托送達(dá)、郵寄送達(dá)必須以書面形式進(jìn)行。直接送達(dá)或者委托送達(dá)的，應(yīng)當(dāng)自送達(dá)對(duì)方或者其聯(lián)系人之日起送達(dá)；郵寄送達(dá)的，自送達(dá)快遞公司之日起第三天為送達(dá)之日；公告送達(dá)的，自公告之日起10日為送達(dá)日。如果任何一方的上述地址或聯(lián)系方式發(fā)生變化，應(yīng)提前書面通知另一方，否則視為未變更，根據(jù)上述地址或聯(lián)系方式發(fā)出的通知仍為有效通知。
2、本合同約定的通知送達(dá)地址和方式也適用于本合同發(fā)生的所有司法程序，如公證、仲裁程序或訴訟中的一審、二審、再審、執(zhí)行等。
第五條解決爭(zhēng)議
如果雙方可以協(xié)商解決本協(xié)議以及本協(xié)議項(xiàng)下的訂單/附件/補(bǔ)充協(xié)議（如有）引起或相關(guān)爭(zhēng)議，任何一方都有權(quán)向乙方所在地人民法院提起訴訟。
第六條其他
1、本協(xié)議由雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字（蓋章）并加蓋公章生效。
2、本協(xié)議未盡事宜可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
3、本協(xié)議一式六份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，其余用于辦理工商登記等相關(guān)手續(xù)。
五、其他涉及交易的安排
本次交易不涉及人員安置、土地租賃和債務(wù)重組，無(wú)其他利益相關(guān)安排，本次交易無(wú)相關(guān)交易，銀行間無(wú)競(jìng)爭(zhēng)。沒(méi)有關(guān)聯(lián)方占用上市公司的資金。
六、交易目的及其對(duì)公司的影響
興港電力股權(quán)的轉(zhuǎn)讓是為了優(yōu)化公司的產(chǎn)業(yè)布局和資源配置，改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，合理配置公司內(nèi)部資源，提高運(yùn)營(yíng)效率和盈利能力，做大做強(qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，也不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生重大影響。
七、備查文件
1、第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；
2、《興港電力股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；
3、審計(jì)報(bào)告(豫大河研究所(2024)第11-6號(hào))；
4、《河南機(jī)場(chǎng)能源開發(fā)有限公司擬收購(gòu)鄭州機(jī)場(chǎng)興港電力有限公司2%股權(quán)涉及鄭州機(jī)場(chǎng)興港電力有限公司股東部分權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(豫盛源評(píng)估字[2024]第1-021號(hào))。
特此公告。
董事會(huì)北京科瑞配電自動(dòng)化有限公司
2024年12月3日
證券代碼：002350證券簡(jiǎn)稱：北京科瑞公告號(hào)：2024-087
北京科瑞配電自動(dòng)化有限公司
關(guān)于股份回購(gòu)進(jìn)展的公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2024年9月20日，北京科瑞配電自動(dòng)化有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開了第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《公司股份回購(gòu)計(jì)劃》，同意公司以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份總額不低于5000萬(wàn)元（含），不超過(guò)10元，000萬(wàn)元（含）；回購(gòu)股票的價(jià)格不得超過(guò)7.26元/股?；刭?gòu)期限自董事會(huì)批準(zhǔn)回購(gòu)計(jì)劃之日起不得超過(guò)12個(gè)月。具體回購(gòu)數(shù)量以回購(gòu)期滿后實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)?；刭?gòu)股份用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃。公司于2024年9月26日披露了《回購(gòu)報(bào)告》，并于2024年10月22日首次回購(gòu)。公司于2024年9月26日披露了《回購(gòu)報(bào)告》，并于2024年10月22日首次回購(gòu)。詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》指定信息披露媒體。（http://www.cninfo.com.cn）有關(guān)披露的公告。
根據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》（以下簡(jiǎn)稱《回購(gòu)指引》）等有關(guān)規(guī)定，上市公司應(yīng)在回購(gòu)期間每月前3個(gè)交易日內(nèi)公布上月底的回購(gòu)進(jìn)度。公司回購(gòu)進(jìn)度現(xiàn)公告如下：
一、回購(gòu)股份的進(jìn)展情況
截至2024年11月30日，公司通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易回購(gòu)專用賬戶，累計(jì)回購(gòu)公司7、836、892股，約占公司總股本的1.45%，最高交易價(jià)格為5.99元/股，最低交易價(jià)格為5.36元/股，總交易金額為45、250、827.23元(不含交易費(fèi)用)。
回購(gòu)股份的資金來(lái)源是公司自有資金，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)回購(gòu)計(jì)劃中規(guī)定的價(jià)格上限7.26元/股。回購(gòu)符合公司相關(guān)法律法規(guī)和既定回購(gòu)計(jì)劃的要求。
二、其他說(shuō)明
公司股份回購(gòu)時(shí)間、股份回購(gòu)數(shù)量、股份回購(gòu)價(jià)格、集中競(jìng)價(jià)交易委托時(shí)間均符合《回購(gòu)指引》的有關(guān)規(guī)定。
(一)公司未在下列期限內(nèi)回購(gòu)股份:
1、自可能對(duì)公司證券及其衍生品交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日起或決策過(guò)程中依法披露之日起；
2、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。
(二)公司通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易回購(gòu)股份符合下列要求:
1、委托價(jià)格不得限制公司股票當(dāng)日交易漲幅；
2、股份回購(gòu)不得在深圳證券交易所開盤集合競(jìng)價(jià)、收盤集合競(jìng)價(jià)、股價(jià)無(wú)漲跌限制的交易日內(nèi)委托；
3、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所規(guī)定的其他要求。
公司將按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
北京科瑞配電自動(dòng)化有限公司董事會(huì)
2024年12月3日
編輯：金杜
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