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　　證券代碼：301105證券簡稱：鴻銘股份公告號：2024-049

　　公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東宏明智能有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)于2024年4月22日、2024年5月14日召開第三屆董事會第九次會議和2023年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2024年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》。詳見《關(guān)于續(xù)聘2024年財務(wù)審計機構(gòu)的公告》和《2023年股東大會決議公告》，分別于2024年4月23日和2024年5月15日在巨潮信息網(wǎng)發(fā)布。

　　近日，公司收到《關(guān)于變更廣東鴻明智能有限公司2024年簽約會計師的通知函》，由致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具。具體情況如下:

　　一、簽注冊會計師變更情況

　　作為公司2024年財務(wù)審計機構(gòu)，會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）原任命陳英女士、呂洪杰先生為公司提供審計服務(wù)，由于陳英女士工作安排調(diào)整，現(xiàn)任命周偉寧先生為注冊會計師，繼續(xù)完成公司2024年財務(wù)報告審計相關(guān)工作。本次變更后，公司2024年審計簽名注冊會計師為周威寧先生、呂鴻杰先生。

　　二、本次變更后，新簽署的注冊會計師信息

　　1.基本情況

　　周偉寧先生于2017年成為注冊會計師，2014年開始從事上市公司審計，2017年開始在會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，2024年開始為公司提供審計服務(wù)，近三年簽署或?qū)彶?份上市公司審計報告。

　　2.誠信記錄

　　近三年來，周偉寧先生沒有因執(zhí)業(yè)受到刑事處罰，受到中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)督措施和紀(jì)律處分。

　　3.獨立性

　　周威寧先生沒有違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》的獨立要求。

　　三、其他情況說明

　　變更注冊會計師與會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）內(nèi)部工作調(diào)整，相關(guān)工作安排有序交接，不影響公司2024年財務(wù)報表審計。

　　四、備查文件

　　會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《關(guān)于變更廣東鴻明智能有限公司2024年簽署會計師的通知函》。

　　特此公告。

　　廣東宏明智能有限公司董事會

　　2024年12月05日

編輯：金杜