證券代碼：002078 證券簡稱：太陽紙業(yè) 公告編號(hào)：2024-049
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、山東太陽紙業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”或“太陽紙業(yè)”)回購注銷的限制性股票數(shù)量為3.8萬股，占公司2024年第三季度末總股本2.794、573、119股的0.0014%。
2、限制性股票的回購價(jià)格為每股7.65元，回購總額為290700元。
3、回購注銷完成后，根據(jù)公司截至2024年第三季度末的總股本，公司總股本將從2、794、573、119股減至2、794、535、119股。
4、截至本公告披露之日，上述限制性股票已在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司完成回購注銷手續(xù)。
一、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃簡介
1、公司于2021年3月25日召開第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過＜限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(2021-2023)(草案)＞及其總結(jié)的議案、《關(guān)于公司＜限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(2021-2023)實(shí)施考核管理辦法＞北京德恒律師事務(wù)所出具了相應(yīng)的法律意見書，如議案等相關(guān)議案。
監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象符合本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，公司于2021年3月26日至2021年4月5日通過巨潮信息網(wǎng)和公司通知欄公示，并于2021年5月22日披露了《太陽紙業(yè)監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(2021-2023)激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及公示說明》。
2、2021年5月28日，公司召開2020年年度股東大會(huì)，審議通過＜限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(2021-2023)(草案)＞及其總結(jié)的議案、《關(guān)于公司＜限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(2021-2023)實(shí)施考核管理辦法＞的議案》、《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(2021-2023)的議案》。公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已獲批準(zhǔn)，董事會(huì)授權(quán)確定授予日期，在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)授予激勵(lì)對(duì)象限制性股票，并辦理授予所有必要的事項(xiàng)。2021年5月22日，公司披露了《太陽紙業(yè)關(guān)于公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(2021-2023)內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票的自查報(bào)告》。
3、2021年6月8日，公司召開了第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司的》＜限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(2021-2023)＞激勵(lì)對(duì)象名單和權(quán)益授予數(shù)量的議案、關(guān)于公司＜限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(2021-2023)＞激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案。公司監(jiān)事會(huì)再次核實(shí)了調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象名單。北京德恒律師事務(wù)所對(duì)此發(fā)表了相應(yīng)的法律意見。
4、2021年7月2日，公司召開第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司》＜限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(2021-2023)＞授予價(jià)格、激勵(lì)對(duì)象名單和權(quán)益授予數(shù)量的提案。公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表核查意見，北京德恒律師事務(wù)所出具了相應(yīng)的法律意見。
5、根據(jù)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的第371C00511號(hào)驗(yàn)資報(bào)告，截至2021年7月19日，11名激勵(lì)對(duì)象放棄限制性股票激勵(lì)，放棄授予11萬股，導(dǎo)致應(yīng)收認(rèn)購減少918500元，實(shí)際認(rèn)購628.10萬股，實(shí)際認(rèn)購520.046.350元。截至2021年7月19日，公司已收到劉澤華等1.185名股權(quán)激勵(lì)對(duì)象支付的限制性股票認(rèn)購款520.046、350元。
6、2021年7月29日，公司披露了《關(guān)于限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(2021-2023)授予登記的公告》，授予限制性股票628.10萬股，授予限制性股票1.185股，限制性股票上市日期為2021年7月30日，限制性股票授予日期為2021年6月8日。
7、2022年8月2日，公司召開第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(2021-2023)回購價(jià)格的議案》、《關(guān)于回購取消部分激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》、《關(guān)于公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(2021-2023)首次解除限售期限售條件的議案》。
8、2023年8月2日，公司分別召開第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(2021-2023)回購價(jià)格的議案》、《關(guān)于回購取消部分激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》、《關(guān)于解除公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(2021-2023)限售期限售條件第二次成果的議案》。
9、2023年9月8日，公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于回購取消部分激勵(lì)對(duì)象授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》。
10、2024年8月2日，公司召開第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（2021-2023）回購價(jià)格的提案》、《關(guān)于回購取消部分激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》、《關(guān)于公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(2021-2023)第三次終止限售條件的議案》。
11、2024年9月5日，公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于回購取消部分激勵(lì)對(duì)象授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》。
二、限制性股票回購注銷情況
1、部分限制性股票回購注銷的原因
公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（2021-2023）中有10人因離職等原因不再滿足成為激勵(lì)對(duì)象的條件。根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，公司回購并取消上述10人持有的3.8萬只限制性股票。
2、部分限制性股票的數(shù)量和價(jià)格被回購和注銷
限制性股票的回購和注銷總額為3.8萬股，占公司2024年第二季度末總股本的2.794、573和119%。
根據(jù)公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(2021-2023)》和《第十四章限制性股票回購注銷》的規(guī)定:“激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票完成股份登記后，公司將資本公積金轉(zhuǎn)換為股份、分配股份紅利、拆股或縮股、配股等。，公司應(yīng)根據(jù)調(diào)整后的數(shù)量回購激勵(lì)對(duì)象授予的未解除限制的限制性股票和基于這部分限制性股票獲得的其他公司股票。”由于公司于2024年7月實(shí)施了2023年年度權(quán)益分配，回購價(jià)格由7.95元/股調(diào)整為7.65元/股。因此，回購按7.65元/股進(jìn)行。
3、部分限制性股票回購注銷的資金來源
公司回購取消限制性股份3.8萬股，回購價(jià)格調(diào)整為7.65元/股，回購總額為290700元，回購資金為公司自有資金。
三、本次回購注銷前后公司股本變動(dòng)情況表
四、驗(yàn)資
2024年11月20日，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)發(fā)布了《山東太陽紙業(yè)有限公司驗(yàn)資報(bào)告》(致同驗(yàn)字(2024)第371C000429號(hào))，對(duì)公司截至2024年10月25日減少注冊(cè)資本和股本進(jìn)行了審查。
經(jīng)審核:截至2024年10月25日，公司已支付原限制性股票激勵(lì)對(duì)象10人限制性股票回購290700.00元，其中股本減少38000.00元，資本公積-股本溢價(jià)減少252700.00元。公司申請(qǐng)減少注冊(cè)資本和股本3.8萬元，變更后的注冊(cè)資本和股本為2.794、535、119.00元。經(jīng)審核，截至2024年10月25日，公司已減少注冊(cè)資本和股本3.8萬元，股東出資3.8萬元。
五、減資公告的相關(guān)情況
2024年9月6日，公司在《證券時(shí)報(bào)》上、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）自減資公告發(fā)布45日起，公司未收到債權(quán)人異議，披露了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的減資公告》(公告號(hào):2024-032)。
六、本次回購注銷對(duì)公司的影響
部分限制性股票回購注銷不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和股權(quán)分配產(chǎn)生重大影響。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)努力工作，認(rèn)真履行職責(zé)，為股東創(chuàng)造價(jià)值。
特此公告。
山東太陽紙業(yè)有限公司
董事會(huì)
二○二四年十二月十日
編輯：金杜
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