證券代碼:002295證券簡(jiǎn)稱:精藝股份公告號(hào):2024-0311
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、股東大會(huì)無否決議案。
2、股東大會(huì)不涉及前次股東大會(huì)決議的變更。
一、會(huì)議召開情況
1、會(huì)議時(shí)間：
2024年12月19日下午14日(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開:30。
(2)網(wǎng)上投票時(shí)間為:2024年12月19日通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間:15-9:25、9:30-11:30和13:00至15:00；2024年12月19日上午9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:15至下午15:在任何時(shí)間。
2、會(huì)議地點(diǎn):廣東精藝金屬有限公司會(huì)議室，廣東省佛山市順德區(qū)北郊鎮(zhèn)西海工業(yè)區(qū)
3、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與在線投票相結(jié)合。股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)提供在線投票平臺(tái)。
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
5、會(huì)議主持人：黃裕輝董事長(zhǎng)。
6、會(huì)議的召開、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
1、出席會(huì)議的股東
76名股東通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票，代表78、834、359股，占公司31.4562股的總投票權(quán)％。其中：
(1)現(xiàn)場(chǎng)投票的4名股東代表77、503、609股，占公司投票總數(shù)的30.9252。％；
(2)根據(jù)深圳證券信息有限公司在本次會(huì)議網(wǎng)上投票結(jié)束后向公司提供的網(wǎng)上投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果，72名股東通過網(wǎng)上投票代表1、330、750股，占公司表決權(quán)總數(shù)的0.5310％。
中小股東出席的總體情況:73名中小股東通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票，代表3、397、659股，占公司總投票權(quán)的1.357％。其中:現(xiàn)場(chǎng)投票中小股東1人，代表股份2.066、909股，占公司0.8247股的總表決權(quán)％。72名中小股東通過網(wǎng)絡(luò)投票，代表1,330,750股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的0.5310％。
2、廣東盈隆律師事務(wù)所的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和律師出席并見證了股東大會(huì)。
三、提案審議表決情況
股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式對(duì)提案進(jìn)行審議和表決，參加會(huì)議的股東（包括股東授權(quán)委托代表）對(duì)會(huì)議提案進(jìn)行表決。會(huì)議形成以下決議：
(一)審議通過了《變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所議案》
總表決：
同意78、235、009股，占參加股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的99.2397％；反對(duì)591、650股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7505％；棄權(quán)7700股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的0.0098％。
中小股東總表決：
同意2、798、309股，占參加股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的82.3599股份％；反對(duì)591,650股，占出席股東大會(huì)的中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的17.4135股％；棄權(quán)7700股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)，占0.2266股總數(shù)，參加股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)％。
投票結(jié)果：通過
四、律師出具的法律意見
公司股東大會(huì)由廣東盈隆律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了法律意見，認(rèn)為股東大會(huì)的召集和召開程序符合公司法、證券法、股東大會(huì)規(guī)則等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和精藝公司章程的規(guī)定。股東大會(huì)出席會(huì)議的人員資格、召集人資格合法有效，股東大會(huì)的表決程序和結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、廣東盈隆律師事務(wù)所出具的《廣東盈隆律師事務(wù)所關(guān)于廣東精藝金屬有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見》。
特此公告。
廣東精藝金屬有限公司董事會(huì)
2024年12月19日
編輯：金杜
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