證券代碼：002662證券簡稱：京威公告號：2024-0333
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2024年12月23日(星期一)，北京威卡威汽車零部件有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第十四次會議在北京市通州區(qū)臺湖鎮(zhèn)民營企業(yè)總部35號樓舉行。會議通知已于2024年12月17日通過電子郵件送達董事。本次會議應(yīng)出席9名董事，實際出席9名董事(其中6名董事通過溝通出席)。
會議由董事長李靜宇先生主持，監(jiān)事、高管出席。會議按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定召開。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)董事認(rèn)真審議，會議形成以下決議：
(一)審議通過《關(guān)于公司新成立汽車科技公司的議案》
投票結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
詳見公司指定信息披露媒體《證券日報》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于設(shè)立汽車科技公司對外投資的公告》。
三、備查文件
第六屆董事會第十四次會議決議。
特此公告。
北京威卡威汽車零部件有限公司董事會
2024年12月24日
證券代碼：002662股票簡稱：京威股份公告號：2024-0344
北京威卡威汽車零部件有限公司
關(guān)于外商投資設(shè)立汽車科技公司的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概況
2024年12月23日，北京威卡威汽車零部件有限公司(以下簡稱“公司”)召開第六屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司新成立汽車科技公司的議案》，同意公司成立全資子公司北京風(fēng)景汽車科技有限公司(暫定名稱，以市場監(jiān)督管理部門最終登記為準(zhǔn))。
本次對外投資已經(jīng)公司董事會審議通過，并授權(quán)公司董事長或其授權(quán)人全權(quán)處理本次投資相關(guān)事宜。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》和《公司對外投資管理制度》的規(guī)定，本次投資不需要在董事會審批權(quán)限內(nèi)提交公司股東大會審議。
本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、投資目標(biāo)的基本情況
公司名稱：北京豐景汽車科技有限公司
公司住所：北京市通州區(qū)外郎營村北2號醫(yī)院35號樓
公司形式：依照《中華人民共和國公司法》成立的有限責(zé)任公司
注冊資本：1000萬元
業(yè)務(wù)范圍：一般項目：工程技術(shù)研發(fā)、新能源技術(shù)研發(fā)、新材料技術(shù)研發(fā)、汽車零部件研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、信息技術(shù)咨詢服務(wù)、新能源汽車銷售、新能源汽車生產(chǎn)測試設(shè)備銷售、新能源汽車電附件銷售、汽車零部件制造、汽車零部件批發(fā)、輸配電控制設(shè)備制造、機電設(shè)備制造、儲能技術(shù)服務(wù)、智能控制系統(tǒng)集成、互聯(lián)網(wǎng)銷售（銷售需要許可的商品除外）；貨物進出口；以自有資金從事投資活動。（除依法需要批準(zhǔn)的項目外，應(yīng)當(dāng)憑營業(yè)執(zhí)照獨立開展經(jīng)營活動）。許可項目：道路機動車生產(chǎn)。（依法需要批準(zhǔn)的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以有關(guān)部門的批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn)）。（最終以市場監(jiān)督管理部門的登記為準(zhǔn)）
公司100%現(xiàn)金出資，資金來源是公司自有或其他籌資方式。
三、外商投資的目的、風(fēng)險和對公司的影響
新成立的汽車科技公司，是公司在原汽車零部件和鋰電池業(yè)務(wù)部門的延伸，汽車科技公司的發(fā)展可以進一步推動原業(yè)務(wù)部門的改進，原業(yè)務(wù)部門也可以為公司汽車業(yè)務(wù)部門的發(fā)展提供支持，形成相互促進、共同發(fā)展的良好發(fā)展目標(biāo)。
新成立的汽車科技公司將通過自有資金和自籌資金進行項目實施。資金籌集方式將根據(jù)未來市場發(fā)展情況確定，這可能導(dǎo)致財務(wù)成本增加，不會損害公司和全體股東的利益。
未來對外投資可能會有一定的風(fēng)險。請謹(jǐn)慎投資，注意投資風(fēng)險。
四、備查文件
第六屆董事會第十四屆會議決議。
特此公告。
北京威卡威汽車零部件有限公司董事會
2024年12月24日
編輯：金杜
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