公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
懷集登云汽車零部件有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于2025年2月9日書面通知公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，會(huì)議于2025年2月12日在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議應(yīng)有7名董事出席會(huì)議，7名董事實(shí)際出席會(huì)議（包括申士福、張永德、楊海飛獨(dú)立董事出席會(huì)議），出席會(huì)議的人數(shù)超過董事總數(shù)的一半。所有的監(jiān)事和高級(jí)管理人員都出席了會(huì)議。會(huì)議由董事長楊海坤先生主持。會(huì)議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
詳見指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和網(wǎng)站潮流信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的《續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告》。
該提案仍需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
(二)會(huì)議批準(zhǔn)了6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避1票，審議通過了〈延期付款補(bǔ)充協(xié)議〉的議案》
詳見指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和網(wǎng)站潮流信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上面披露的《關(guān)于簽約的》〈延期付款補(bǔ)充協(xié)議〉的公告》。
相關(guān)董事楊海坤先生回避表決。
該議案已在2025年獨(dú)立董事專題會(huì)議第一次會(huì)議上審議通過。
2025年首次臨時(shí)股東大會(huì)審議仍需提交本議案。
(三)會(huì)議審議通過了《關(guān)于終止授權(quán)董事會(huì)以簡單程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》，認(rèn)可7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
公司于2024年3月29日召開了第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議，2024年4月19日召開了2023年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡單程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》。
鑒于公司目前的經(jīng)營狀況和市場(chǎng)狀況，股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)即將到期，經(jīng)綜合考慮，公司計(jì)劃終止授權(quán)董事會(huì)以簡單程序向特定對(duì)象發(fā)行股票。
根據(jù)公司2023年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)的《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡單程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》，無需提交股東大會(huì)審議。
該議案已在2025年獨(dú)立董事專題會(huì)議第一次會(huì)議上審議通過。
(四)會(huì)議以贊成7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票的形式審議通過〈輿情管理制度〉的議案》
詳見指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和網(wǎng)站潮流信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上面披露的輿情管理制度。
(五)會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，以贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
詳見指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和網(wǎng)站潮流信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
特此公告。
懷集登云汽配有限公司董事會(huì)
二○二五年二月十三日
證券代碼：002715 證券簡稱：登云股份 公告編號(hào)：2025-007
懷集登云汽配有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
懷集登云汽車零部件有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議通知于2025年2月9日書面通知公司全體監(jiān)事，會(huì)議于2025年2月12日在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議應(yīng)有3名監(jiān)事出席會(huì)議，3名實(shí)際監(jiān)事出席會(huì)議，出席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)超過監(jiān)事總數(shù)的一半。公司的高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席葉志女士主持。會(huì)議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》詳見《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和《超級(jí)信息網(wǎng)》的指定信息披露媒體（www.cninfo.com.cn）。
該提案仍需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
(二)會(huì)議以贊成2票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票、回避1票為由，審議通過了《關(guān)于簽約》〈延期付款補(bǔ)充協(xié)議〉的議案》
《關(guān)于簽訂〈延期付款補(bǔ)充協(xié)議〉公告詳見《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》指定信息披露媒體（www.cninfo.com.cn）。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事葉枝女士回避表決。
該提案仍需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
特此公告。
懷集登云汽配有限公司監(jiān)事會(huì)
二○二五年二月十三日
證券代碼：002715 證券簡稱：登云股份 公告編號(hào)：2025-008
懷集登云汽配股份有限公司
關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所續(xù)聘的公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
懷集登云汽配有限公司(以下簡稱“公司”)于2025年2月12日召開公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。具體情況如下:
一、擬聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)說明
中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所具有證券期貨業(yè)務(wù)資格，具有為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力。在為公司提供審計(jì)服務(wù)的工作中，能夠遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，履行職責(zé)，為公司提供優(yōu)質(zhì)的審計(jì)服務(wù)。出具的報(bào)告能夠客觀、真實(shí)地反映公司的實(shí)際情況、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，認(rèn)真履行審計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé)，從專業(yè)角度維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益。因此，公司計(jì)劃繼續(xù)聘請(qǐng)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2024年財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)2024年的審計(jì)工作。
二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況
(一)機(jī)構(gòu)信息
1、基本信息
會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9110101010853078
組織形式：特殊普通合伙企業(yè)
首席合伙人：張?jiān)鰟?/p>
成立日期：2013年11月28日
注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)崇文門外街11號(hào)11層1101室
2023年底，中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人86人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師379人。2023年底，簽署證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師247人。
2023年，中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所總收入為37578.08 一萬元(經(jīng)審計(jì))，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入為30萬元，969.24萬元(經(jīng)審計(jì))；證券業(yè)務(wù)收入為12萬元，391.31萬元(經(jīng)審計(jì))。
2023年，中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所承辦的上市公司審計(jì)客戶39家，上市公司客戶164家，上市公司審計(jì)客戶前五大行業(yè)為:(1)計(jì)算機(jī)、通信等電子設(shè)備制造業(yè)；(2)專用設(shè)備制造業(yè)；(3)化工原料和化工制品制造業(yè)；(4)房地產(chǎn)；(5)互聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)服務(wù)業(yè)。2023年上市公司審計(jì)總收費(fèi)70052.11萬元(經(jīng)審計(jì))，與同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶2家。
2、保護(hù)投資者的能力
截至2023年12月31日，中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為8500萬元。職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金的提取和職業(yè)保險(xiǎn)的購買符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，可以覆蓋審計(jì)失敗造成的民事賠償責(zé)任。近三年來，在執(zhí)業(yè)相關(guān)民事訴訟中沒有責(zé)任。
3、誠信記錄
中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年未因執(zhí)業(yè)受到刑事處罰和紀(jì)律處分；中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)受到行政處罰1次，監(jiān)督管理措施6次，自律監(jiān)督措施1次。近三年來，兩名員工因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次，20名員工因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施1次，2名員工因執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)督措施1次。
(二)項(xiàng)目成員信息
1、人員信息
項(xiàng)目合伙人:呂曉云，1998年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2002年開始從事上市公司審計(jì)，2000年開始在中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2021年開始為公司提供審計(jì)服務(wù)。近三年簽署了煙臺(tái)杰瑞石油服務(wù)集團(tuán)有限公司、科達(dá)制造有限公司等上市公司的審計(jì)報(bào)告。
質(zhì)量控制審查員：高晨毅于2018年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2016年開始從事上市公司審計(jì)，2024年開始在中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2024年開始為公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年審查9份上市公司審計(jì)報(bào)告。
本期簽名會(huì)計(jì)師:段慶利于2016年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2014年開始從事上市公司審計(jì)，2016年開始在中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2023年開始為公司提供審計(jì)服務(wù)。近三年，天津投資城市發(fā)展有限公司、重慶梅安森科技有限公司等上市公司簽署審計(jì)報(bào)告。
2、誠信記錄
近三年來，上述項(xiàng)目人員不受中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施、證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)督措施和紀(jì)律處分。
3、獨(dú)立性
公司擬續(xù)聘的中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所、項(xiàng)目合伙人、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制審查員，不違反《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》等法律法規(guī)對(duì)獨(dú)立性的要求。
4、審計(jì)收費(fèi)
2024年，在公司現(xiàn)有審計(jì)范圍內(nèi)，聘請(qǐng)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)服務(wù)費(fèi)預(yù)計(jì)為：80萬元（不包括審計(jì)過程中的差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等）。其中，財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)為70萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)為10萬元。審計(jì)服務(wù)費(fèi)按照公平合理的市場(chǎng)定價(jià)原則，綜合考慮業(yè)務(wù)規(guī)模、審計(jì)工作量等因素，與中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定。
三、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序
?。?）審計(jì)委員會(huì)的審議意見
公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)充分了解了中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所的執(zhí)業(yè)情況，并查閱了中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所的相關(guān)資質(zhì)證書。中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立性、專業(yè)能力和投資者保護(hù)能力在相關(guān)信息和誠信記錄后得到一致認(rèn)可。
審計(jì)委員會(huì)就2024年續(xù)聘公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所形成書面審計(jì)意見，同意續(xù)聘中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2024年審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交董事會(huì)審議。
?。?）董事會(huì)對(duì)聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所有關(guān)議案的審議和表決
公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2024年審計(jì)機(jī)構(gòu)。
（3）監(jiān)事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有關(guān)議案的審議和表決
公司第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2024年審計(jì)機(jī)構(gòu)。
(四)生效日期
續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所仍需提交公司股東大會(huì)審議，自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。
四、報(bào)告文件
1、第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；
2、第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議；
3、審計(jì)委員會(huì)對(duì)續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的意見。
特此公告。
懷集登云汽配有限公司董事會(huì)
二〇二五年二月十三日
證券代碼：002715 證券簡稱：登云股份 公告編號(hào)：2025-009
懷集登云汽配有限公司
關(guān)于簽訂《關(guān)于延期付款補(bǔ)充協(xié)議》的公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
懷集登云汽配有限公司(以下簡稱“公司”)于2025年2月12日召開第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于簽署的》〈關(guān)于延期付款的補(bǔ)充協(xié)議〉具體情況如下：
一、背景介紹
2021年2月3日，公司與控股股東益科正潤投資集團(tuán)有限公司(現(xiàn)為間接控股股東，以下簡稱“益科正潤”)簽訂了《懷集登云汽配有限公司與益科正潤投資集團(tuán)有限公司關(guān)于北京金龍金泰礦業(yè)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的協(xié)議》(以下簡稱《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》)。
根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司應(yīng)自北京黃龍股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記完成之日起四年內(nèi)，向轉(zhuǎn)讓方益科正潤支付16380.65萬元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。
二、簽訂《關(guān)于延期付款的補(bǔ)充協(xié)議》概述
鑒于股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格的付款期限即將到期，考慮到公司2024年的經(jīng)營情況，為了確保資金資源的合理分配，促進(jìn)公司的可持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，雙方計(jì)劃在與益科正潤達(dá)成協(xié)議后簽訂延期付款補(bǔ)充協(xié)議。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，上述事項(xiàng)構(gòu)成相關(guān)交易。關(guān)聯(lián)董事楊海坤先生、關(guān)聯(lián)監(jiān)事葉志女士已回避表決。該事項(xiàng)已經(jīng)公司2025年獨(dú)立董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過，仍需提交2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、《關(guān)于延期付款補(bǔ)充協(xié)議》的主要內(nèi)容
受讓人：懷集登云汽配有限公司
法定代表人：楊海坤
轉(zhuǎn)讓人：益科正潤投資集團(tuán)有限公司
法定代表人：呂春衛(wèi)
根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》第3.2，受讓人與轉(zhuǎn)讓人于2021年2月3日簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議.第一條規(guī)定，受讓人應(yīng)當(dāng)自標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記完成之日起4（4）年內(nèi)，即受讓人應(yīng)當(dāng)在2025年3月23日前向轉(zhuǎn)讓人指定的收款賬戶支付16380.65萬元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。付款期限將在原約定的付款期限的基礎(chǔ)上延長一年，付款期限將從“2025年3月23日前”改為“2026年3月22日前”。
受讓人以股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格中未支付部分的金額為基礎(chǔ)，按照全國銀行間銀行間借貸中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(一年期)計(jì)算利息。
四、對(duì)上市公司的影響
本補(bǔ)充協(xié)議的簽署是雙方友好協(xié)商的結(jié)果，有利于緩解公司的短期財(cái)務(wù)壓力，反映了股東對(duì)公司的支持，符合公司的利益，不損害公司和股東，特別是中小股東的利益。
5.從年初到披露日，與關(guān)聯(lián)方共同發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總額
2025年1月1日至本公告披露日，公司與關(guān)聯(lián)方無關(guān)聯(lián)交易。
六、獨(dú)立董事專題會(huì)議的審議
《關(guān)于簽訂〈延期付款補(bǔ)充協(xié)議〉2025年獨(dú)立董事專題會(huì)議第一次會(huì)議審議通過了該提案。
七、備查文件
1、第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；
2、第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議；
3、2025年獨(dú)立董事專題會(huì)議第一次會(huì)議決議；
4、關(guān)于延期付款的補(bǔ)充協(xié)議。
特此公告。
懷集登云汽配有限公司董事會(huì)
二○二五年二月十三日
證券代碼：002715 證券簡稱：登云股份 公告編號(hào)：2025-010
懷集登云汽配有限公司
2025年第一次臨時(shí)召開
通知股東大會(huì)
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)次:2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)召集人：公司第六屆董事會(huì)
公司于2025年2月12日召開第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
3、會(huì)議的合法性和合規(guī)性：股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議的日期和時(shí)間：
2025年2月28日(星期五)下午14日，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間:30
網(wǎng)上投票時(shí)間：2025年2月28日
(1)2025年2月28日9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的時(shí)間為:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
(2)2025年2月28日上午9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:15至下午15:00。
5、會(huì)議召開方式：
股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。
(1)現(xiàn)場(chǎng)投票:包括通過填寫授權(quán)委托書出席并授權(quán)他人出席；
(2)網(wǎng)上投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)上投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)上投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；股東大會(huì)股權(quán)登記日登記的全體股東有權(quán)通過相應(yīng)的投票行使表決權(quán)。公司股東可以選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票的一種方式。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會(huì)議股權(quán)登記日:2025年2月21日(星期五)
7、出席對(duì)象：
(1)2025年2月21日(星期五)下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司注冊(cè)的公司全體普通股股東有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人(委托書見附件)出席會(huì)議和表決。股東代理人不必是公司股東；
(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
(3)公司聘請(qǐng)的律師。
8、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省肇慶市懷集縣橫洞工業(yè)園懷集登月氣門有限公司研發(fā)樓二樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、提交股東大會(huì)審議表決的提案如下：
表1：股東大會(huì)提案編碼表
上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過。詳見《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和《網(wǎng)站潮流信息網(wǎng)》指定信息披露媒體。（http://www.cninfo.com.cn）。
當(dāng)股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，中小投資者（中小投資者是指下列股東以外的其他股東：1、董事、監(jiān)事、上市公司高級(jí)管理人員；2、持有上市公司5%以上股份的股東單獨(dú)或者共同表決，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式：
?。?）法定股東登記：法定代表人出席的，憑法定代表人證書和身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)當(dāng)憑身份證和法定代表人出具的授權(quán)委托書（見附件2）登記；
?。?）個(gè)人股東登記：自然人股東應(yīng)持身份證和持股憑證登記；自然人委托他人出席的，受托人應(yīng)當(dāng)持有授權(quán)委托書（見附件2）、本人身份證、委托人身份證復(fù)印件及委托人持股憑證登記；
(3)異地股東可以通過信函或傳真登記上述相關(guān)證件，信函或傳真必須于2025年2月27日(星期四)下午17日進(jìn)行。:00前送達(dá)或傳真至公司證券法務(wù)部(請(qǐng)注明“2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”)；本次會(huì)議不接受電話登記。
2、登記時(shí)間:2025年2月27日(星期四)上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、廣東省肇慶市懷集縣懷城鎮(zhèn)登云亭懷集登云汽配有限公司證券法務(wù)部登記地點(diǎn)及委托書送達(dá)地點(diǎn)。
4、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：廣東省肇慶市懷集縣懷城鎮(zhèn)登云亭懷集登云汽車配件有限公司證券法務(wù)部
聯(lián)系人：胡磊、黎婷
聯(lián)系電話：0758-5525368
聯(lián)系傳真：0758-5865855
郵政編碼：526400
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議費(fèi)用：會(huì)議期限預(yù)計(jì)為半天，參與者自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)用。
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
在股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http）://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件1。
五、備查文件
1、第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議。
六、相關(guān)附件
附件1《參與網(wǎng)上投票的具體操作流程》；
附件2《授權(quán)委托書》。
懷集登云汽配有限公司董事會(huì)
二〇二五年二月十三日
附件1：
參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
一、網(wǎng)上投票程序
1、投票代碼為“362715”，投票稱為“登云投票”。
2、股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填寫表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)股東大會(huì)的所有提案表達(dá)同樣的意見。
當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對(duì)具體提案投票，再對(duì)總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2025年2月28日的交易時(shí)間，即9:15至9:25，9:30至11:30 和13:00至15:00。
2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。
三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2025年2月28日上午9日:15至下午15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認(rèn)證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。
3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。
附件2：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（本單位）出席懷集登云汽車零部件有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人按照下列指示對(duì)以下提案進(jìn)行投票。如果客戶沒有具體指示投票權(quán)，受托人可以按照自己的意愿投票。
1、委托人姓名或名稱：
委托人持股數(shù)：
2、受托人姓名：
身份證號(hào)：
3、授權(quán)委托書簽發(fā)日期：
授權(quán)委托書有效期：
4、客戶簽名(或蓋章)：
委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章。
本人（本單位）對(duì)股東大會(huì)審議的各項(xiàng)議案的表決意見如下：
注：
1、委托書的表決符號(hào)為“√"，"同意"、“反對(duì)”、只能選擇“棄權(quán)”三者中的一種，涂改、填寫其他符號(hào)、多選或不選無效，按棄權(quán)處理；
2、委托書的剪報(bào)、復(fù)印或者按照上述格式自制有效；單位委托必須加蓋單位公章。
編輯：金杜
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