公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
如果董事不能保證或反對(duì)臨時(shí)公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，公司應(yīng)在公告中作出特別提示。
重要內(nèi)容提示：
● 股票上市類型為股權(quán)激勵(lì)股；股票認(rèn)購方式為線下，上市股數(shù)為2、325、720股。
股票上市流通總數(shù)為2、325、720股。
● 股票上市流通日期為2024年11月26日。
一、批準(zhǔn)和實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
（1）咸恒國際科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）的決策程序和信息披露：
1、2022年9月28日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要〉《關(guān)于公司的議案》〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉提案及《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的提案》等相關(guān)提案。公司獨(dú)立董事對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
同日，公司召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要〉《關(guān)于公司的議案》〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉《關(guān)于核查公司的議案》和《關(guān)于核查的議案》〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉議案等有關(guān)議案，公司監(jiān)事會(huì)核實(shí)了本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)，并出具了相關(guān)驗(yàn)證意見。
2、2022年9月29日至2022年10月8日，公司在公司內(nèi)部公布了本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職位，公司監(jiān)事會(huì)在公示期間未收到任何異議反饋。2022年10月11日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的說明和核實(shí)意見》。
3、2022年10月17日，公司于2022年召開第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要〉《關(guān)于公司的議案》〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉提案及《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的提案》等相關(guān)提案。經(jīng)批準(zhǔn)，董事會(huì)授權(quán)確定授予日期，在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)，向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票，并處理授予所有必要的事項(xiàng)。經(jīng)批準(zhǔn)，董事會(huì)授權(quán)確定授予日期，在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)，向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票，并處理授予所有必要的事項(xiàng)。第二天，公司披露了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息的自檢報(bào)告》。
4、2022年10月18日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》和《關(guān)于首次向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)，并發(fā)表了核實(shí)意見。公司獨(dú)立董事就有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
5、2023年7月20日，公司召開第二屆董事會(huì)第26次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第19次會(huì)議，審議通過《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票授予價(jià)格的議案》和《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象預(yù)留限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了審查，并發(fā)表了核查意見，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
6、2023年11月15日，公司召開第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于取消部分回購激勵(lì)對(duì)象但尚未取消限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的議案》公司監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了審查，并發(fā)表了核查意見，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
7、2024年9月27日，公司召開第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《限制性股票回購取消部分激勵(lì)對(duì)象授予但尚未解除限制性銷售和回購價(jià)格調(diào)整的議案》和《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分2022年第一次解除限制性銷售條件的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了審查，并發(fā)表了核查意見。
8、2024年11月13日，公司召開第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一次授予部分第二次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃解除限制條件的議案》。公司董事會(huì)工資與考核委員會(huì)進(jìn)行了核實(shí)，并發(fā)表了同意意見。
(二)本激勵(lì)計(jì)劃以前的授予情況
1、限制性股票首次授予如下：
2、限制性股票的預(yù)留授予如下：
(三)第一次授予以前解除限售的情況
二、本計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)解除限售期限售條件的解釋
(一)第一次授予部分第二個(gè)限售期屆滿的說明
根據(jù)《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以下簡(jiǎn)稱《激勵(lì)計(jì)劃》)的規(guī)定，首次授予限制性股票的第二個(gè)限制期為自首次授予登記完成之日起24個(gè)月。在滿足相關(guān)解除限售條件的情況下，第二個(gè)解除限售期為自首次授予限售股票登記完成之日起24個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日起36個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日，自首次授予限售股票登記完成之日起36個(gè)月內(nèi)，可以解除限售股票的數(shù)量占授權(quán)股票數(shù)量的30%。2022年11月24日，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票登記，第二個(gè)限制期于2024年11月23日屆滿。
(二)第一次授予第二次解除限售期限售條件的解釋
綜上所述，公司董事會(huì)認(rèn)為，根據(jù)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，同意為符合條件的59名激勵(lì)對(duì)象辦理解除限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。
三、本激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二部分解除限售期限售的具體情況
根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予59個(gè)激勵(lì)對(duì)象，2、325、720只限制性股票，約占公司目前股本總額的0.5654%。本激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二個(gè)激勵(lì)對(duì)象和股票數(shù)量如下：
四、解除限售限制性股票上市流通安排及股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
(一)2024年11月26日解除限售限制性股票上市流通日。
(二)限售限制性股票上市流通數(shù)量:2、325、720股。
(三)董事和高管解除限售限制性股票的鎖定和轉(zhuǎn)讓限制:
1、激勵(lì)對(duì)象為公司董事、高級(jí)管理人員的，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過公司股份總數(shù)的25%；離職后半年內(nèi)，公司股份不得轉(zhuǎn)讓。
2、激勵(lì)對(duì)象為公司董事和高級(jí)管理人員的，應(yīng)當(dāng)在買入后6個(gè)月內(nèi)或者賣出后6個(gè)月內(nèi)賣出公司股份，收入歸公司所有，公司董事會(huì)收回收入。
3、若《中華人民共和國公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)在本激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)、《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中關(guān)于公司董事和高級(jí)管理人員股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定發(fā)生了變化，因此，在轉(zhuǎn)讓過程中，這部分激勵(lì)對(duì)象應(yīng)符合修訂后的有關(guān)規(guī)定，以轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份。
(四)解除限制性股票限制后公司股本結(jié)構(gòu)的變化情況：
單位：股
注：實(shí)際股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)以中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具的股份結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。
五、法律意見書結(jié)論性意見
北京中倫（上海）律師事務(wù)所律師認(rèn)為，咸亨國際已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定；有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的資格和限制性股票的數(shù)量符合《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。咸恒國際仍需履行終止銷售限制的后續(xù)信息披露義務(wù)，實(shí)施終止銷售限制，并向中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司申請(qǐng)終止銷售限制所涉及的變更登記程序。
特此公告。
咸恒國際科技有限公司董事會(huì)
2024年11月21日
編輯：金杜
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