公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
2024年12月31日，第三未新安科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)通訊的形式召開(kāi)。會(huì)議于2024年12月27日通知所有監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席徐新峰女士主持。會(huì)議應(yīng)由3名監(jiān)事和3名監(jiān)事組成。會(huì)議的召集和召開(kāi)、表決方式和決議內(nèi)容符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《三未新安科技有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議本次會(huì)議的有關(guān)議案，以書(shū)面記名投票方式作出以下決議：
（一） 審議通過(guò)了《關(guān)于》〈2024年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其摘要的議案
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，《2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《上市規(guī)則》）、《科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指南第4號(hào)股權(quán)激勵(lì)信息披露》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件。本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施將有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，不損害公司及全體股東的利益。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（http://www.sse.com.cn）《2024年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)摘要公告》(公告號(hào):2025-003)和《2024年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》在指定媒體上披露。
投票結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。
2025年首次臨時(shí)股東大會(huì)審議仍需提交本議案。
?。ǘ?審議通過(guò)了《關(guān)于》〈2024年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2024年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理措施符合相關(guān)法律法規(guī)和公司實(shí)際情況，可確保2024年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，形成良好均衡的價(jià)值分配體系，建立股東與員工之間的利益共享和約束機(jī)制。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《2024年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。
投票結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。
2025年首次臨時(shí)股東大會(huì)審議仍需提交本議案。
（三） 審批通過(guò)《關(guān)于核實(shí)公司的關(guān)于核實(shí)公司的》〈2024年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象〉的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，列入本公司激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的人員具有《公司法》、《三未信安科技有限公司章程》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的主要資格，近12個(gè)月未被證券交易所認(rèn)定為不合適人選；近12個(gè)月未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不合適人選；近12個(gè)月未因重大違法行為受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)的行政處罰或者采取市場(chǎng)禁止措施；《公司法》規(guī)定的，不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員；法律、法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的，符合《管理辦法》、《上市規(guī)則》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件符合《2024年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，作為本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主要資格合法有效。
公司將在召開(kāi)股東大會(huì)前，通過(guò)公司網(wǎng)站或其他渠道在公司內(nèi)部公布激勵(lì)對(duì)象的姓名和職位，宣傳期不少于10天。監(jiān)事會(huì)將在股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃前5天披露對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單的審查意見(jiàn)及其宣傳說(shuō)明。
投票結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。
特此公告。
三未信安科技有限公司監(jiān)事會(huì)
2025年1月1日
證券簡(jiǎn)稱：三未信安 證券代碼：688489 公告編號(hào)：2025-003
三未信安科技有限公司
2024年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)摘要
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股權(quán)激勵(lì)：第二類限制性股票
● 股份來(lái)源:三未信安科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“三未信安”或“公司”)從二級(jí)市場(chǎng)回購(gòu)的公司A股普通股或/和向激勵(lì)對(duì)象發(fā)行公司A股普通股。
● 股權(quán)激勵(lì)總數(shù)及相關(guān)目標(biāo)股票總數(shù):公司2024年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”或“本計(jì)劃”)擬授予激勵(lì)對(duì)象的限制性股票總數(shù)為7.4萬(wàn)股，約占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的0.64%。
1.股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的目的
為進(jìn)一步建立和完善公司的長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動(dòng)公司控股子公司北京江南天安科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江南天安”）員工的積極性，有效結(jié)合股東利益、公司利益和員工利益，使各方共同關(guān)注公司的長(zhǎng)期發(fā)展，根據(jù)收入和貢獻(xiàn)平等的原則，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《上市規(guī)則》）、《科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指南第4號(hào)股權(quán)激勵(lì)信息披露》（以下簡(jiǎn)稱《自律監(jiān)督指南》）等相關(guān)法律、行業(yè)法規(guī)和規(guī)范性文件，以及《三未信安科技有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》），制定本激勵(lì)計(jì)劃。
二、股權(quán)激勵(lì)方式及標(biāo)的股票來(lái)源
(一)股權(quán)激勵(lì)
本激勵(lì)計(jì)劃中使用的激勵(lì)工具是第二類限制性股票。
(二)標(biāo)的股票來(lái)源
本激勵(lì)計(jì)劃涉及的目標(biāo)股票來(lái)源于從二級(jí)市場(chǎng)回購(gòu)的公司A股普通股或/以及向激勵(lì)對(duì)象發(fā)行的公司A股普通股。
三、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃擬授予的權(quán)益數(shù)量
本激勵(lì)計(jì)劃擬授予的限制性股票數(shù)量為7.4萬(wàn)股，約占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的0.64%。
截至本激勵(lì)計(jì)劃草案公告之日，公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)涉及的目標(biāo)股份總額不得超過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的20.0%。本激勵(lì)計(jì)劃中任何激勵(lì)對(duì)象在有效期內(nèi)通過(guò)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲得的公司股份總額不得超過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的1.00%。
在本激勵(lì)計(jì)劃草案公告之日起至激勵(lì)對(duì)象完成限制性股票所有權(quán)之前，公司應(yīng)相應(yīng)調(diào)整限制性股票的授予價(jià)格和/或限制性股票的授予/所有權(quán)數(shù)量。
四、確定激勵(lì)對(duì)象的依據(jù)、范圍和各自授予的權(quán)益數(shù)量
(一)激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)
1、激勵(lì)對(duì)象確定的法律依據(jù)
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)督指南》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，確定本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象。
2、激勵(lì)對(duì)象確定的職位依據(jù)
本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象為子公司江南天安的管理人員和業(yè)務(wù)骨干（激勵(lì)對(duì)象不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事、股東、上市公司實(shí)際控制人及其配偶、父母和子女，單獨(dú)或共持有上市公司5%以上的股份）。上述激勵(lì)對(duì)象為子公司江南天安的管理人員和業(yè)務(wù)骨干，符合本激勵(lì)計(jì)劃的目的。
(二)激勵(lì)對(duì)象的范圍
本激勵(lì)計(jì)劃共授予34人，約占公司(含子公司)員工總數(shù)的667人(截至2024年9月30日)的5.10%，均為江南天安管理人員和核心骨干員工。
本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象不包括股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女和外籍員工，他們單獨(dú)或總共持有上市公司5%以上的股份。所有激勵(lì)對(duì)象必須在公司授予限制性股票和本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的考核期內(nèi)與公司或控股子公司江南天安有聘用或勞動(dòng)關(guān)系。
?。?）激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票分配
注：1、上述任何激勵(lì)對(duì)象通過(guò)所有有效的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲得的公司累計(jì)股份不超過(guò)公司總股本的1.00%；在有效期內(nèi)，公司所有激勵(lì)計(jì)劃中涉及的目標(biāo)股份的累計(jì)總額不得超過(guò)公司提交股東大會(huì)時(shí)股本總額的20.00%；
2、如果上表中的總值與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不一致，則為四舍五入造成的。
(4)激勵(lì)對(duì)象的驗(yàn)證
1、公司聘請(qǐng)律師對(duì)激勵(lì)對(duì)象的資格是否符合《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和本計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定發(fā)表專業(yè)意見(jiàn)。
2、本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，激勵(lì)對(duì)象的姓名和職位應(yīng)當(dāng)在公司內(nèi)部公布，宣傳期不少于10天。
3、監(jiān)事會(huì)在充分聽(tīng)取公眾意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，對(duì)激勵(lì)對(duì)象的相關(guān)信息進(jìn)行核實(shí)，并在股東大會(huì)審議激勵(lì)計(jì)劃前5天披露核實(shí)意見(jiàn)。激勵(lì)對(duì)象名單調(diào)整的，由監(jiān)事會(huì)核實(shí)。
?。?）在本激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中，如果激勵(lì)對(duì)象發(fā)生《管理辦法》和本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象不得成為激勵(lì)對(duì)象，激勵(lì)對(duì)象不得授予限制性股票，已授予但尚未歸屬的限制性股票將被取消，并無(wú)效。
五、本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)時(shí)間安排
(一)本激勵(lì)計(jì)劃的有效期
本激勵(lì)計(jì)劃的有效期自限制性股票授予之日起至激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票全部歸屬或無(wú)效之日起不超過(guò)48個(gè)月。
?。?）本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)日期和期限
1、授予日
本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后，由董事會(huì)確定授予日，授予日必須為交易日。
公司應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)批準(zhǔn)后60天內(nèi)授予激勵(lì)對(duì)象限制性股票并完成公告；公司未在60天內(nèi)完成上述工作的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露未完成的原因，終止本計(jì)劃的實(shí)施。未授予的限制性股票無(wú)效。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》，上市公司不得授予權(quán)益的期限不計(jì)入60天。
2、歸屬期限及歸屬安排
限制性股票歸屬前，激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票不得轉(zhuǎn)讓、抵押、質(zhì)押、擔(dān)保或償還債務(wù)。
限制性股票在滿足相應(yīng)的所有權(quán)條件后，將按照本激勵(lì)計(jì)劃的所有權(quán)安排進(jìn)行所有權(quán)，所有權(quán)日必須為交易日，不得為以下范圍日：
?。?）公司因特殊原因推遲年度報(bào)告和半年度報(bào)告公告日期的，自原預(yù)約公告日期前15日起至公告前1日起計(jì)算；
(2)公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前5天內(nèi)；
(3)自可能對(duì)公司股票及其衍生品交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或進(jìn)入決策程序之日起，至依法披露之日；
(4)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所規(guī)定的其他期限。
上述“重大事件”是公司應(yīng)當(dāng)按照《上市規(guī)則》的規(guī)定披露的交易或者其他重大事項(xiàng)。有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章另有規(guī)定的，以有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票的所有權(quán)安排如下表所示：
激勵(lì)對(duì)象授予但未歸屬的限制性股票因資本公積轉(zhuǎn)換為股本、分配股息、股份拆除、配股而增加的權(quán)益受歸屬條件的限制，歸屬前不得轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押、抵押、擔(dān)?；騼斶€債務(wù)。屆時(shí)，相應(yīng)部分的限制性股票不得歸屬的，因上述原因取得的權(quán)益也不得歸屬。
在歸屬期內(nèi)，符合歸屬條件的限制性股票可以由公司辦理；不符合歸屬條件的限制性股票或者激勵(lì)對(duì)象未申請(qǐng)歸屬的限制性股票取消歸屬，無(wú)效，不得延期。
3、禁售期
根據(jù)《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、公司章程，激勵(lì)對(duì)象通過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃獲得的公司股票禁止銷售的規(guī)定，具體內(nèi)容如下：
?。?）激勵(lì)對(duì)象為公司董事、高級(jí)管理人員的，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)公司股份總數(shù)的25%，離職后半年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓公司股份。
（2）激勵(lì)對(duì)象為公司董事、高級(jí)管理人員及其配偶、父母和子女的，應(yīng)當(dāng)在買入后6個(gè)月內(nèi)賣出公司股份，或者在賣出后6個(gè)月內(nèi)再次買入公司股份。因此，收入屬于公司，公司董事會(huì)將收回其收入。
?。?）在本激勵(lì)計(jì)劃的有效期內(nèi)，如果《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中公司董事、高級(jí)管理人員持有股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定發(fā)生變化，本激勵(lì)對(duì)象轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份應(yīng)符合修訂后的《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
六、限制性股票的授予價(jià)格和授予價(jià)格的確定方法
(一)授予限制性股票的授予價(jià)格
本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的授予價(jià)格為每股17.71元，即激勵(lì)對(duì)象滿足歸屬條件后，可以以每股17.71的價(jià)格購(gòu)買從二級(jí)市場(chǎng)回購(gòu)的公司A股或/，并向激勵(lì)對(duì)象發(fā)行公司A股。
(二)確定授予限制性股票授予價(jià)格的方法
限制性股票的授予價(jià)格不得低于股票的票面金額，也不得低于以下價(jià)格：
1. 本激勵(lì)計(jì)劃草案公告前1個(gè)交易日公司股票平均交易價(jià)格(前1個(gè)交易日股票交易總額/前1個(gè)交易日股票交易總額)的50%為每股17.71元；
2. 本激勵(lì)計(jì)劃草案公告前120個(gè)交易日公司平均股票交易價(jià)格的50%(前20個(gè)交易日股票交易總額/前20個(gè)交易日股票交易總額)為每股17.66元。
根據(jù)上述定價(jià)原則，本次激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的授予價(jià)格為17.71元/股。
七、授予和歸屬限制性股票的條件
(一)授予限制性股票的條件
同時(shí)符合下列條件的，公司應(yīng)當(dāng)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票；相反，不符合下列條件的，公司不得向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票：
1、公司沒(méi)有發(fā)生以下任何情況：
(1)注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或不能表達(dá)意見(jiàn)的最新會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告；
(2)注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或不能表達(dá)意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，由注冊(cè)會(huì)計(jì)師在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制；
(3)上市后最近36個(gè)月未按照法律法規(guī)、公司章程和公開(kāi)承諾分配利潤(rùn)；
(四)法律、法規(guī)不得實(shí)施股權(quán)激勵(lì)的；
(5)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
2、激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生以下情況：
(1)最近12個(gè)月被證券交易所認(rèn)定為不合適的候選人；
(2)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)認(rèn)定為不合適的候選人；
(3)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)因重大違法行為受到行政處罰或采取市場(chǎng)禁止措施；
(四)《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的；
(五)法律、法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；
(6)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
(二)限制性股票的歸屬條件
在歸屬期內(nèi)，同時(shí)滿足下列條件的，激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票方可辦理歸屬事宜：
1、公司未發(fā)生以下任何情況：
(1)注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或不能表達(dá)意見(jiàn)的最新會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告；
(2)被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或不能表達(dá)意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，由最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制；
(3)上市后最近36個(gè)月未按照法律法規(guī)、公司章程和公開(kāi)承諾分配利潤(rùn)；
(四)法律、法規(guī)不得實(shí)施股權(quán)激勵(lì)的；
(5)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
2、激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生以下情況：
(1)最近12個(gè)月被證券交易所認(rèn)定為不合適的候選人；
(2)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)認(rèn)定為不合適的候選人；
(3)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)因重大違法行為受到行政處罰或采取市場(chǎng)禁止措施；
(四)《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的；
(五)法律、法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；
(6)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
公司發(fā)生上述第一條規(guī)定的情形之一的，取消所有激勵(lì)對(duì)象授予但未歸屬的限制性股票，無(wú)效；激勵(lì)對(duì)象發(fā)生上述第二條規(guī)定的情形之一的，激勵(lì)對(duì)象授予但未歸屬的限制性股票取消歸屬，無(wú)效。
3、激勵(lì)對(duì)象所有權(quán)的任職期限要求
激勵(lì)對(duì)象屬于授予的每批限制性股票前，必須滿足12個(gè)月以上連續(xù)任職期限的要求。
4、公司業(yè)績(jī)考核要求公司業(yè)績(jī)考核要求
本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票所有權(quán)評(píng)估年度為2025-2026年兩個(gè)會(huì)計(jì)年度，每個(gè)會(huì)計(jì)年度評(píng)估一次。年度績(jī)效評(píng)估目標(biāo)如下表所示：
注：1.上述“營(yíng)業(yè)收入”指標(biāo)以江南天安自身審計(jì)合并報(bào)表中包含的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2.上述“凈利潤(rùn)”指標(biāo)是指江南天安自行審計(jì)的合并報(bào)表中歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)，計(jì)算依據(jù)是消除本激勵(lì)計(jì)劃評(píng)估期內(nèi)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)產(chǎn)生的激勵(lì)成本影響后的數(shù)值。
3.上述績(jī)效考核目標(biāo)不構(gòu)成公司對(duì)投資者的績(jī)效預(yù)測(cè)和實(shí)質(zhì)性承諾。
在所有權(quán)期內(nèi)，公司為滿足所有權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象辦理股票所有權(quán)登記。在所有權(quán)期內(nèi)，江南天安不符合上述績(jī)效考核目標(biāo)的，激勵(lì)對(duì)象當(dāng)期計(jì)劃所有權(quán)的限制性股票不得歸屬，無(wú)效。
5、個(gè)人績(jī)效考核要求個(gè)人績(jī)效考核要求
激勵(lì)對(duì)象的個(gè)人績(jī)效考核按照公司工資和考核的有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施，并根據(jù)激勵(lì)對(duì)象的個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果確定其所有權(quán)比例。激勵(lì)對(duì)象的績(jī)效考核結(jié)果分為A、B、C、D四級(jí)，對(duì)應(yīng)個(gè)人層面的歸屬比例如下：
激勵(lì)對(duì)象可以按照本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的比例歸屬于其授予的限制性股票，激勵(lì)對(duì)象的實(shí)際可歸屬金額=個(gè)人擬歸屬金額×屬于個(gè)人層面的比例。
因考核原因，激勵(lì)對(duì)象當(dāng)期計(jì)劃歸屬的限制性股票不能歸屬或者完全歸屬的，無(wú)效，不得遞延至下一年。
如果公司/公司股票因經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)等因素發(fā)生變化，繼續(xù)實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃難以達(dá)到激勵(lì)目的，經(jīng)公司董事會(huì)、/或股東大會(huì)審議確認(rèn)，可決定取消或終止本激勵(lì)計(jì)劃未歸屬的一批/多批限制性股票。
(三)評(píng)估指標(biāo)的科學(xué)性和合理性說(shuō)明
本激勵(lì)計(jì)劃的考核體系分為公司級(jí)績(jī)效考核和個(gè)人級(jí)績(jī)效考核。
公司業(yè)績(jī)指標(biāo)是營(yíng)業(yè)收入或凈利潤(rùn)指標(biāo)，是衡量經(jīng)營(yíng)狀況和市場(chǎng)份額，預(yù)測(cè)企業(yè)未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)的重要標(biāo)志。公司為限制性股票激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定了具有挑戰(zhàn)性的指標(biāo)，有利于鼓勵(lì)激勵(lì)對(duì)象努力實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)估指標(biāo)，充分調(diào)動(dòng)激勵(lì)對(duì)象的工作熱情和熱情，促進(jìn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。公司設(shè)定的評(píng)估目標(biāo)科學(xué)合理，考慮當(dāng)前經(jīng)營(yíng)狀況和未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃等綜合因素，可以充分調(diào)動(dòng)激勵(lì)對(duì)象的工作熱情和熱情，促進(jìn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。凈利潤(rùn)指標(biāo)是反映公司盈利能力和企業(yè)增長(zhǎng)的最終體現(xiàn)，可以樹(shù)立良好的資本市場(chǎng)形象。公司設(shè)定的評(píng)估目標(biāo)科學(xué)合理，考慮了江南天安當(dāng)前經(jīng)營(yíng)狀況、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃等綜合因素，可以充分調(diào)動(dòng)激勵(lì)對(duì)象的工作熱情和熱情，促進(jìn)三未信安公司更好的整合。
除了公司層面的績(jī)效考核外，公司還在個(gè)人層面建立了嚴(yán)格的績(jī)效考核體系，可以更準(zhǔn)確、更全面地評(píng)價(jià)激勵(lì)對(duì)象的工作績(jī)效。公司將根據(jù)激勵(lì)對(duì)象的個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果，確定激勵(lì)對(duì)象是否符合限制性股票的可歸屬條件和具體的可歸屬數(shù)量。
綜上所述，本激勵(lì)計(jì)劃的評(píng)估體系是全面、全面和可操作的。一方面，有利于充分調(diào)動(dòng)激勵(lì)對(duì)象的熱情和創(chuàng)造力，促進(jìn)公司核心團(tuán)隊(duì)的建設(shè)；另一方面，對(duì)激勵(lì)對(duì)象發(fā)揮了良好的約束作用，為公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和目標(biāo)提供了堅(jiān)實(shí)的保障。
八、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施程序
(一)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的生效程序
1、公司董事會(huì)下設(shè)的薪酬和考核委員會(huì)負(fù)責(zé)制定本激勵(lì)計(jì)劃，并提交董事會(huì)審議。
2、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依法對(duì)激勵(lì)計(jì)劃作出決議。董事會(huì)審議激勵(lì)計(jì)劃時(shí)，作為激勵(lì)對(duì)象的董事或與激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的董事應(yīng)當(dāng)避免表決。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在審議通過(guò)計(jì)劃并履行公告程序后，將激勵(lì)計(jì)劃提交股東大會(huì)審議，并提交股東大會(huì)授權(quán)，負(fù)責(zé)限制性股票的授予、所有權(quán)（登記）。
3、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就本激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，是否明顯損害公司及全體股東的利益發(fā)表意見(jiàn)。
4、公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃公告前6個(gè)月內(nèi)內(nèi)內(nèi)幕信息知情人買賣本公司股票的情況進(jìn)行了自查。
5、本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。公司應(yīng)當(dāng)在召開(kāi)股東大會(huì)前，通過(guò)公司網(wǎng)站或者其他渠道在公司內(nèi)部公布激勵(lì)對(duì)象的姓名和職位（宣傳期不少于10天）。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)審查激勵(lì)對(duì)象名單，并充分聽(tīng)取宣傳意見(jiàn)。公司應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)審議本計(jì)劃前5天披露監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單的宣傳說(shuō)明和審計(jì)意見(jiàn)。
6、公司股東大會(huì)在投票表決激勵(lì)計(jì)劃時(shí)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向全體股東征集激勵(lì)計(jì)劃的委托投票權(quán)。股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)《管理辦法》第九條規(guī)定的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)容進(jìn)行表決，并經(jīng)出席會(huì)議的股東持有的表決權(quán)的三分之二以上批準(zhǔn)，單獨(dú)統(tǒng)計(jì)并披露除董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、股東持有公司5%以上股份以外的其他股東的投票情況。
股東大會(huì)審議本激勵(lì)計(jì)劃時(shí)，作為激勵(lì)對(duì)象的股東或與激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的股東，應(yīng)當(dāng)避免表決。
7、激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，符合激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票。經(jīng)股東大會(huì)授權(quán)后，董事會(huì)負(fù)責(zé)授予和歸屬限制性股票。
(二)限制性股票授予程序
1、股東大會(huì)審議通過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃后，董事會(huì)審議通過(guò)向激勵(lì)對(duì)象授予權(quán)益后，公司與激勵(lì)對(duì)象簽字《限制性股票授予協(xié)議規(guī)定了雙方的權(quán)利和義務(wù)。
2、在公司授予激勵(lì)對(duì)象權(quán)益之前，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)審議并公布激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的授予條件的成果。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)同時(shí)發(fā)表明確的意見(jiàn)，律師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)對(duì)激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的授予條件的成果發(fā)表法律意見(jiàn)。
3、公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)核實(shí)限制性股票的授予日和激勵(lì)對(duì)象名單，并發(fā)表意見(jiàn)。
4、監(jiān)事會(huì)(當(dāng)激勵(lì)對(duì)象發(fā)生變化時(shí))在公司授予激勵(lì)對(duì)象權(quán)益與本激勵(lì)計(jì)劃安排不同時(shí)、律師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)同時(shí)發(fā)表明確意見(jiàn)。
5、本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后，公司應(yīng)當(dāng)在60日內(nèi)授予激勵(lì)對(duì)象限制性股票并完成公告。公司未在60天內(nèi)完成上述工作的，激勵(lì)計(jì)劃終止實(shí)施，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露未完成的原因，3個(gè)月內(nèi)不得再審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（上市公司不得在60天內(nèi)授予限制性股票）。
(三)限制性股票的歸屬程序
1、在限制性股票所有權(quán)之前，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)審查激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的所有權(quán)條件的成就，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確的意見(jiàn)，律師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)對(duì)激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的所有權(quán)條件的成就發(fā)表法律意見(jiàn)。
2、在所有權(quán)期內(nèi)，符合所有權(quán)條件的限制性股票可以由公司處理；不符合所有權(quán)條件的限制性股票或者激勵(lì)對(duì)象未申請(qǐng)所有權(quán)的限制性股票取消所有權(quán)，無(wú)效，不得延期。限制性股票符合所有權(quán)條件后，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露董事會(huì)決議公告，并披露監(jiān)事會(huì)、律師事務(wù)所的意見(jiàn)和有關(guān)實(shí)施情況。
3、公司統(tǒng)一辦理限制性股票所有權(quán)事宜前，應(yīng)當(dāng)向證券交易所提出申請(qǐng)，經(jīng)證券交易所確認(rèn)后，由證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理所有權(quán)事宜。
九、權(quán)益數(shù)量及權(quán)益價(jià)格的調(diào)整方法及程序
(一)限制性股票授予/歸屬數(shù)量的調(diào)整方法
如果公司在本激勵(lì)計(jì)劃公告之日至激勵(lì)對(duì)象完成限制性股票所有權(quán)登記前，有資本公積轉(zhuǎn)換為股本、分配股息、股份拆除、配股、減少股份等事項(xiàng)，應(yīng)相應(yīng)調(diào)整限制性股票的授予/所有權(quán)數(shù)量。調(diào)整方法如下：
1、資本公積轉(zhuǎn)為股本，股票紅利分配，股份拆除細(xì)節(jié)
Q＝Q0×（1＋n）
其中，Q0是調(diào)整前授予/歸屬的限制性股票數(shù)量；N是每股資本公積轉(zhuǎn)換為股本、分配股票紅利和股票分割的比例（即每股股票轉(zhuǎn)換、分配或分割后增加的股票數(shù)量）；Q授予/歸屬于調(diào)整后的限制性股票數(shù)量。
2、配股
Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）
其中：Q0是調(diào)整前授予/歸屬的限制性股票數(shù)量；P1為股權(quán)登記日收盤價(jià)；P2為配股價(jià)格；n為配股比例（即配股股數(shù)與配股前公司總股本的比例）；Q授予/歸屬于調(diào)整后的限制性股票數(shù)量。
3、縮股
Q＝Q0×n
其中:Q0是調(diào)整前授予/歸屬的限制性股票數(shù)量；n是縮股比例(即1股公司縮股為n股)；Q授予/歸屬于調(diào)整后的限制性股票數(shù)量。
4、派息、增發(fā)
限制性股票授予/歸屬的數(shù)量不調(diào)整，公司發(fā)生分紅或增發(fā)新股時(shí)。
（2）限制性股票授予價(jià)格的調(diào)整方法
如果公司在本激勵(lì)計(jì)劃公告之日至激勵(lì)對(duì)象完成限制性股票所有權(quán)之前，應(yīng)相應(yīng)調(diào)整限制性股票的授予價(jià)格。調(diào)整方法如下：
1、資本公積轉(zhuǎn)為股本，股票紅利分配，股份拆除細(xì)節(jié)
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0是調(diào)整前的限制性股票授予價(jià)格；n將每股資本公積轉(zhuǎn)換為股本，分配股票股息和股票拆分的比例；P是調(diào)整后的限制性股票授予價(jià)格。
2、配股
P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）]
其中：P0為調(diào)整前的限制性股票授予價(jià)格；P1為股權(quán)登記日收盤價(jià)；P2為配股價(jià)格；n為配股比例（即配股數(shù)量與配股前公司總股本的比例）；P授予調(diào)整后的限制性股票價(jià)格。
3、縮股
P＝P0÷n
其中：P0為調(diào)整前的限制性股票授予價(jià)格；n為縮股比例；P為調(diào)整后的限制性股票授予價(jià)格。
4、派息
P＝P0-V
其中：P0是調(diào)整前的限制性股票授予價(jià)格；V是每股的分紅金額；P是調(diào)整后的限制性股票授予價(jià)格。分紅調(diào)整后，P仍必須大于1。
5、增發(fā)
在新股增發(fā)的情況下，限制性股票的授予價(jià)格不予調(diào)整。
?。?）調(diào)整限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的程序
在上述情況下，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)審議通過(guò)調(diào)整限制性股票授予/所有權(quán)數(shù)量和授予價(jià)格的議案。（限制性股票授予/所有權(quán)數(shù)量和授予價(jià)格因上述情形以外的事項(xiàng)需要調(diào)整的，除董事會(huì)審議的有關(guān)議案外，必須提交公司股東大會(huì)審議）。公司申請(qǐng)律師就上述調(diào)整是否符合《管理辦法》、公司章程和本激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定應(yīng)當(dāng)向公司董事會(huì)發(fā)表專業(yè)意見(jiàn)。經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露董事會(huì)決議公告，并公布律師事務(wù)所的意見(jiàn)。
十、會(huì)計(jì)處理方法及業(yè)績(jī)影響計(jì)算
(一)限制性股票的公允價(jià)值及確定方法
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)金融工具確認(rèn)計(jì)量》的規(guī)定，公司將根據(jù)最新獲得的可歸屬數(shù)量變化、業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，在授予日至歸屬日的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日修改預(yù)期可歸屬的限制性股票數(shù)量，并根據(jù)授予日限制性股票的公允價(jià)值，將當(dāng)期獲得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。
(二)預(yù)計(jì)限制性股票實(shí)施對(duì)各期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響
根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，假設(shè)本激勵(lì)計(jì)劃的授予日期為2025年2月，公司向激勵(lì)對(duì)象授予74.00萬(wàn)股限制性股票，預(yù)計(jì)激勵(lì)成本將確認(rèn)為1258.29萬(wàn)元，并根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃的所有權(quán)安排分期攤銷。限制性股票產(chǎn)生的激勵(lì)成本攤銷如下表所示：
注：1、上述預(yù)期結(jié)果并不代表本激勵(lì)計(jì)劃的最終會(huì)計(jì)成本。實(shí)際會(huì)計(jì)成本不僅與實(shí)際授予日有關(guān)，還與實(shí)際生效和無(wú)效的限制性股票數(shù)量有關(guān)，并要求股東注意可能的稀釋影響。
2、本激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。
初步預(yù)計(jì)，激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施將影響公司相關(guān)業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)，但同時(shí)，激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施將進(jìn)一步提高員工凝聚力、團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性，有效激發(fā)管理團(tuán)隊(duì)的熱情，提高公司的業(yè)務(wù)效率，提高公司的內(nèi)部?jī)r(jià)值。
十一、公司和激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利和義務(wù)，爭(zhēng)議解決機(jī)制
(一)公司的權(quán)利義務(wù)
1、公司有權(quán)解釋和執(zhí)行本激勵(lì)計(jì)劃，并按照本激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定對(duì)激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行評(píng)估。
2、公司承諾不提供貸款和任何其他形式的財(cái)務(wù)資助，以獲得相關(guān)權(quán)益，包括為激勵(lì)對(duì)象的貸款提供擔(dān)保。
3、公司應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行本激勵(lì)計(jì)劃的申報(bào)和信息披露義務(wù)。
4、根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司的有關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)積極配合激勵(lì)對(duì)象按規(guī)定辦理所有權(quán)事項(xiàng)，以滿足所有權(quán)條件。中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司未按自身意愿完成限制性股票所有權(quán)登記，給激勵(lì)對(duì)象造成損失的，公司不承擔(dān)責(zé)任。
5、根據(jù)國(guó)家稅收法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，代扣代繳激勵(lì)對(duì)象參與本激勵(lì)計(jì)劃應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅和其他稅費(fèi)。
6、激勵(lì)對(duì)象因違法、違反職業(yè)道德、泄露公司秘密、玩忽職守、違反公司規(guī)章制度嚴(yán)重?fù)p害公司利益或聲譽(yù)的，經(jīng)董事會(huì)薪酬考核委員會(huì)審議批準(zhǔn)，公司可以取消激勵(lì)對(duì)象授予但未歸屬的限制性股票，無(wú)效。情節(jié)嚴(yán)重的，公司也可以按照有關(guān)法律的規(guī)定追償公司遭受的損失。
7、本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的法律、法規(guī)和其他有關(guān)權(quán)利義務(wù)。
?。?）激勵(lì)對(duì)象的權(quán)利和義務(wù)
1、激勵(lì)對(duì)象應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，遵守職業(yè)道德，為公司的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
2、參與本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象的資金來(lái)源是自有或自籌資金。
3、激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票在所有權(quán)前不得轉(zhuǎn)讓、擔(dān)保或用于償還債務(wù)。激勵(lì)對(duì)象按照本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定授予的限制性股票在所有權(quán)前不享有投票權(quán)和表決權(quán)，也不參與股息和股息的分配。
4、激勵(lì)對(duì)象因參與本激勵(lì)計(jì)劃而獲得的收入，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家稅收的有關(guān)規(guī)定繳納個(gè)人所得稅和其他稅費(fèi)。
5、激勵(lì)對(duì)象承諾，如果公司因信息披露文件中存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏而不符合授予或歸屬安排的，激勵(lì)對(duì)象應(yīng)在確認(rèn)相關(guān)信息披露文件中存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏后，將參與本激勵(lì)計(jì)劃獲得的所有利益返還給公司。
6、股東大會(huì)審議通過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃，董事會(huì)通過(guò)授予激勵(lì)對(duì)象權(quán)益的決議后，公司應(yīng)當(dāng)與激勵(lì)對(duì)象簽訂限制性股票授予協(xié)議，以約定雙方的權(quán)利、義務(wù)和其他有關(guān)事項(xiàng)。
7、本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的法律、法規(guī)和其他相關(guān)權(quán)利義務(wù)。
（3）解決公司與激勵(lì)對(duì)象之間的糾紛或糾紛的機(jī)制
公司與激勵(lì)對(duì)象之間因執(zhí)行本激勵(lì)計(jì)劃和/或雙方簽署的限制性股票授予協(xié)議而發(fā)生的爭(zhēng)議或爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決。如果雙方未能在爭(zhēng)議或爭(zhēng)議發(fā)生之日起60天內(nèi)通過(guò)上述方式解決，任何一方都有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
十二、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃變更終止，公司/激勵(lì)對(duì)象變更處理
(一)本激勵(lì)計(jì)劃變更終止的一般程序
1、本激勵(lì)計(jì)劃的變更程序
(一)公司在股東大會(huì)審議本激勵(lì)計(jì)劃前擬變更本激勵(lì)計(jì)劃的，經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)。
(二)公司在股東大會(huì)審議通過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃后變更本激勵(lì)計(jì)劃的，由股東大會(huì)審議決定，不得包括以下情形:
①導(dǎo)致提前歸屬的情況；
?、诮档褪谟鑳r(jià)格的情況(因資本公積轉(zhuǎn)增股本、分配股票紅利、配股等原因?qū)е率谟鑳r(jià)格降低的情況除外)。
?。?）公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)就變更后的計(jì)劃是否有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，是否明顯損害公司和全體股東的利益發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。律師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)就變更后的計(jì)劃是否符合《管理辦法》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，是否明顯損害公司和全體股東的利益發(fā)表專業(yè)意見(jiàn)。
2、本激勵(lì)計(jì)劃的終止程序
?。?）公司計(jì)劃在股東大會(huì)審議本激勵(lì)計(jì)劃前終止本激勵(lì)計(jì)劃的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)。
(二)公司在股東大會(huì)審議通過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃后終止本激勵(lì)計(jì)劃的，由股東大會(huì)審議決定。
（3）律師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)就公司終止激勵(lì)是否符合本辦法和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，是否明顯損害公司及全體股東的利益發(fā)表專業(yè)意見(jiàn)。
(二)處理公司/激勵(lì)對(duì)象的異常
1、處理公司的異常情況
?。?）公司有下列情形之一的，激勵(lì)計(jì)劃終止實(shí)施，所有激勵(lì)對(duì)象授予但未歸屬的限制性股票取消歸屬，無(wú)效：
①注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或不能表達(dá)意見(jiàn)的最新會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告；
②注冊(cè)會(huì)計(jì)師在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告中發(fā)表否定意見(jiàn)或無(wú)法表達(dá)意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；
?、凵鲜泻笞罱?6個(gè)月未按照法律法規(guī)、公司章程、公開(kāi)承諾分配利潤(rùn)；
④法律、法規(guī)不得實(shí)施股權(quán)激勵(lì)；
?、葜袊?guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他需要終止激勵(lì)計(jì)劃的情況。
(二)公司有下列情形之一的，本計(jì)劃正常實(shí)施:
?、倨髽I(yè)控制權(quán)發(fā)生變化，但未涉及重大資產(chǎn)重組；
②公司合并分立，公司依然存在。
(三)公司有下列情形之一的，由公司股東大會(huì)決定本計(jì)劃是否作出相應(yīng)的變更或調(diào)整:
①變更公司控制權(quán)，觸發(fā)重大資產(chǎn)重組；
?、诠竞喜⒎至ⅲ静辉俅嬖?。
?。?）如果公司因信息披露文件有虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏而不符合授予或所有權(quán)安排，激勵(lì)對(duì)象應(yīng)在相關(guān)信息披露文件確認(rèn)有虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏后返還公司，公司董事會(huì)負(fù)責(zé)收回激勵(lì)對(duì)象的收入。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照前款規(guī)定和激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)安排收回激勵(lì)對(duì)象的收入。
2、激勵(lì)對(duì)象的個(gè)人情況發(fā)生了變化
?。?）如果激勵(lì)對(duì)象發(fā)生職位變更，但仍在公司或下屬分公司或子公司工作，已授予但未歸屬的限制性股票仍按照本激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定執(zhí)行。但激勵(lì)對(duì)象違反法律、違反職業(yè)道德、泄露公司秘密、玩忽職守或玩忽職守?fù)p害公司利益或聲譽(yù)，或因上述原因終止與激勵(lì)對(duì)象的勞動(dòng)關(guān)系或就業(yè)關(guān)系，自情況發(fā)生之日起，授予但未歸屬的限制性股票不得歸屬，無(wú)效。離職前，應(yīng)當(dāng)繳納限制性股票所屬部分的個(gè)人所得稅。
?。?）激勵(lì)對(duì)象主動(dòng)申請(qǐng)辭職或因公司裁員、勞動(dòng)合同或雇傭協(xié)議到期而辭職的，自發(fā)生之日起，授予但未歸屬的限制性股票不得歸屬，無(wú)效。限制性股票的個(gè)人所得稅應(yīng)當(dāng)在離職前繳納。
?。?）激勵(lì)對(duì)象退休后，公司提出繼續(xù)聘用邀請(qǐng)并經(jīng)激勵(lì)對(duì)象同意的，按照退休前限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的程序授予限制性股票；公司提出繼續(xù)聘用邀請(qǐng)但激勵(lì)對(duì)象拒絕的，不予處理，授予但未歸屬的限制性股票不予歸屬，無(wú)效。離職前，應(yīng)繳納限制性股票所有權(quán)部分的個(gè)人所得稅。
(4)激勵(lì)對(duì)象因喪失勞動(dòng)能力而離職的，應(yīng)分為以下兩種情況:
?、偌?lì)對(duì)象因執(zhí)行職務(wù)喪失勞動(dòng)能力而離職的，激勵(lì)對(duì)象將完全按照喪失勞動(dòng)能力前激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的程序進(jìn)行，其個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果不再包括在所有權(quán)條件中。激勵(lì)對(duì)象應(yīng)在離職前支付所屬限制性股票所涉及的個(gè)人所得稅，并在每次所有權(quán)后支付所涉及的限制性股票所涉及的個(gè)人所得稅。
?、诩?lì)對(duì)象未因執(zhí)行職務(wù)喪失勞動(dòng)能力而離職的，其授予但未歸屬的限制性股票不得歸屬，無(wú)效。離職前，應(yīng)繳納已歸屬于限制性股票的個(gè)人所得稅。
(5)激勵(lì)對(duì)象死亡，應(yīng)分為以下兩種情況：
?、偃绻?lì)對(duì)象因執(zhí)行職務(wù)而死亡，其授予的限制性股票將由其財(cái)產(chǎn)繼承人或法定繼承人繼承，并按照死亡前激勵(lì)計(jì)劃的程序進(jìn)行。其個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果不再包括在所有權(quán)條件中。繼承人應(yīng)當(dāng)在繼承前繳納所屬限制性股票所涉及的個(gè)人所得稅，并在每次辦理所有權(quán)時(shí)提前繳納所屬限制性股票所涉及的個(gè)人所得稅。
?、诩?lì)對(duì)象未因執(zhí)行職務(wù)死亡的，授予但未歸屬的限制性股票不得歸屬，無(wú)效。所屬限制性股票由其財(cái)產(chǎn)繼承人或法定繼承人繼承，并依法繳納所屬限制性股票所涉及的個(gè)人所得稅。
其他未解釋的情況由公司董事會(huì)確定，并確定其處理方法。
特此公告。
三未信安科技有限公司董事會(huì)
2025年1月1日
證券代碼：688489 證券簡(jiǎn)稱：三未信安 公告編號(hào)：2025-005
三未信安科技有限公司關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 2025年1月17日，股東大會(huì)召開(kāi)日期
● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、 會(huì)議的基本情況
（一） 股東大會(huì)的類型和次數(shù)
2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
?。ǘ?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
（三） 投票方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式
?。ㄋ模?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
2025年1月17日召開(kāi)日期 14點(diǎn)00分
召開(kāi)地點(diǎn):F座13層公司會(huì)議室，北京市朝陽(yáng)區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號(hào)院1號(hào)樓
（五） 網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2025年1月17日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：
至2025年1月17日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。
?。?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定收回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指南》第1號(hào) 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。
（七） 涉及股東投票權(quán)的公開(kāi)征集
公司獨(dú)立董事趙新燕女士向公司全體股東征集股東大會(huì)擬審議的投票權(quán)。征集投票權(quán)的時(shí)間、方式和程序詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（http://www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》(公告號(hào):2025-004)。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型
1、 說(shuō)明每個(gè)提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間
上述提案經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)。相關(guān)公告已于2025年1月1日在上海證券日?qǐng)?bào)、中國(guó)證券日?qǐng)?bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)和上海證券交易所網(wǎng)站上披露（www.sse.com.cn）予以披露。
2、 特別決議議案：議案1、2、3。
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案：提案1、2、3。
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)。
應(yīng)避免表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)。
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)。
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
?。ㄒ唬?公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）投票。如果您首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。有關(guān)詳細(xì)信息，請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的網(wǎng)站說(shuō)明。
?。ǘ?同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)上投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
?。ㄈ?只有在股東對(duì)所有議案進(jìn)行表決后，才能提交。
四、 出席會(huì)議的對(duì)象
（一） 股權(quán)登記日下午收盤時(shí)，在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見(jiàn)下表），并可委托代理人書(shū)面出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。
?。ǘ?董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
?。ㄈ?公司聘請(qǐng)的律師。
（四） 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
所有股東均有權(quán)出席會(huì)議，并可書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和表決。
(一)登記方式
1、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證或者其他有效的身份證明或者股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示代理人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書(shū)（委托人簽字或蓋章）和股東賬戶卡。
2、法定股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證、有效證明和股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示法定代表人出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（法定代表人簽字并加蓋法定代表人印章）和股東賬戶卡。
3、異地股東可以在登記截止日期前通過(guò)信函或傳真登記。其中，以傳真方式登記的股東應(yīng)在傳真上注明聯(lián)系電話號(hào)碼和聯(lián)系人，并在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)必須攜帶上述材料原件并提交給公司。
(二)現(xiàn)場(chǎng)登記:2025年1月17日
(3)現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn):F座13層公司會(huì)議室，北京市朝陽(yáng)區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號(hào)院1號(hào)樓
(四)選擇網(wǎng)上投票的股東，可通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)直接參與股東大會(huì)投票。
六、 其他事項(xiàng)
會(huì)議聯(lián)系方式郵箱：ir@sansec.com.cn
電話：010-84925998
聯(lián)系人：董事會(huì)辦公室：
通信地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號(hào)院1號(hào)樓融新科技中心F座12-13層
特此公告。
三未信安科技有限公司董事會(huì)
2025年1月1日
附件1：授權(quán)委托書(shū)
● 報(bào)備文件
提議召開(kāi)股東大會(huì)董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
三未信安科技有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2025年1月17日召開(kāi)的第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人持有優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶：
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
證券代碼：688489 證券簡(jiǎn)稱：三未信安 公告編號(hào)：2025-001
三未信安科技有限公司
第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
第三未新安科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2024年12月31日召開(kāi)。會(huì)議于2024年12月27日通過(guò)電話和短信通知了所有董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)張?jiān)拦壬鞒帧?huì)議應(yīng)由9名董事和9名董事組成。會(huì)議的召集和召開(kāi)、投票方式和決議內(nèi)容符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《三未新安科技有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)董事認(rèn)真審議本次會(huì)議的有關(guān)議案，以書(shū)面記名投票方式作出以下決議：
?。ㄒ唬?審議通過(guò)了《關(guān)于》〈2024年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其總結(jié)的議案
該議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（http://www.sse.com.cn）《2024年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)摘要公告》(公告號(hào):2025-003)和《2024年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》在指定媒體上披露。
投票結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。
2025年首次臨時(shí)股東大會(huì)審議仍需提交本議案。
?。ǘ?審議通過(guò)了《關(guān)于》〈2024年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》
第二屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了該議案。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（http://www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《2024年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。
投票結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。
該提案仍需提交2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
?。ㄈ?審議通過(guò)了《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》
投票結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。
2025年首次臨時(shí)股東大會(huì)審議仍需提交本議案。
?。ㄋ模?審議通過(guò)了《關(guān)于2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)提請(qǐng)的議案》
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（http://www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒體披露的《關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告號(hào):2025-005)。
特此公告。
三未信安科技有限公司董事會(huì)
2025年1月1日
證券代碼：688489 證券簡(jiǎn)稱：三未信安 公告編號(hào)：2025-004
關(guān)于三未信安科技有限公司
獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 2025年1月13日至2025年1月15日，收集委托投票權(quán)的起止時(shí)間
● 征集人對(duì)所有表決事項(xiàng)的表決意見(jiàn)：同意
● 征集人未持有公司股份
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》)的有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事趙新艷女士作為征集人，就公司計(jì)劃于2025年1月17日召開(kāi)的2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議的2024年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東公開(kāi)征集委托投票權(quán)。
一、 征集人的基本情況、表決意見(jiàn)和理由
?。ㄒ唬?收集人的基本情況
1. 本次征集投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事趙新艷女士，其基本情況如下：
1970年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，畢業(yè)于北京郵電大學(xué)，博士學(xué)位，管理科學(xué)與工程專業(yè)，副教授。自1996年4月起，任北京郵電大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教師；2016年12月至2020年10月，任北京三未科技發(fā)展有限公司管理顧問(wèn)；2020年10月至2023年10月，任三未科技有限公司監(jiān)事會(huì)主席；自2023年10月起，任三未科技有限公司獨(dú)立董事。
2. 征集人未持有公司股份，未因證券違法行為受到處罰，不涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。
3. 征集人及其主要直系親屬未就公司股權(quán)相關(guān)事項(xiàng)達(dá)成任何協(xié)議或安排；作為公司獨(dú)立董事，與董事、高級(jí)管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)方及征集事項(xiàng)無(wú)任何利益。
?。ǘ?征集人對(duì)表決事項(xiàng)的表決意見(jiàn)和理由
收藏家作為公司獨(dú)立董事、董事會(huì)薪酬和考核委員會(huì)召集人，認(rèn)真審查了公司2024年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)、2024年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理措施，上述事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)薪酬和考核委員會(huì)批準(zhǔn)。收藏家出席了公司于2024年12月31日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，并對(duì)公司實(shí)施了2024年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）〈2024年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于公司〈2024年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》已投票，并同意公司董事會(huì)將上述事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。
收藏家認(rèn)為，本限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有利于促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展，有利于形成公司管理團(tuán)隊(duì)和核心骨干員工的長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制，不損害公司及全體股東的利益，特別是中小股東。本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象的條件。
二、 股東大會(huì)的基本情況
?。ㄒ唬?會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2025年1月17日 14點(diǎn)00分
2、2025年1月17日至2025年1月17日，網(wǎng)上投票時(shí)間
公司股東大會(huì)采用上海證券交易所在線投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。
（二） 會(huì)議地點(diǎn)
F座13層會(huì)議室，北京市朝陽(yáng)區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號(hào)院1號(hào)樓
（三） 需要征集委托投票權(quán)的議案
股東大會(huì)的具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上舉行的具體內(nèi)容（http://www.sse.com.cn）《關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告號(hào):2025-005)由指定媒體披露。
三、 征集方案
?。ㄒ唬?征集對(duì)象
截至2025年1月10日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記并辦理會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東。
（二） 征集時(shí)間
2025年1月13日至2025年1月15日:00-12:00，下午14:00-17:00）。
?。ㄈ?征集方式：
上海證券交易所網(wǎng)站采用公開(kāi)方式（www.sse.com.cn）并在指定媒體上發(fā)布公告，收集委托投票權(quán)。
(四)征集程序
1、股東決定委托征集人投票的，應(yīng)當(dāng)按照本公告附件確定的格式和內(nèi)容填寫(xiě)《獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)委托書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱《授權(quán)委托書(shū)》）。
2、向收款人委托的公司董事會(huì)辦公室提交委托書(shū)及其他有關(guān)文件；公司證券部簽署的委托書(shū)及其他有關(guān)文件：
?。?）委托投票股東為法定股東的，應(yīng)當(dāng)提交法定營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明、委托書(shū)原件、股東賬戶卡；法定股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人逐頁(yè)簽字，并加蓋股東單位公章；
(二)委托投票股東為個(gè)人股東的，應(yīng)當(dāng)提交身份證復(fù)印件、委托書(shū)原件、股票賬戶卡復(fù)印件；
?。?）授權(quán)委托書(shū)由股東授權(quán)他人簽署的，授權(quán)委托書(shū)由公證機(jī)關(guān)公證，并與授權(quán)委托書(shū)原件一起提交；股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)不需要公證。
3、委托投票股東按照上述第二點(diǎn)的要求準(zhǔn)備相關(guān)文件后，委托書(shū)及相關(guān)文件應(yīng)按照本公告指定的地址送達(dá)，收到時(shí)間以公司證券部收到時(shí)間為準(zhǔn)。委托投票股東送達(dá)委托書(shū)及相關(guān)文件的指定地址和收件人如下：
北京朝陽(yáng)區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號(hào)院1號(hào)樓融新科技中心F座12-13層
郵編：100012
電話：010-84925998
聯(lián)系人：董事會(huì)辦公室：
請(qǐng)妥善密封提交的所有文件，注明委托投票股東的聯(lián)系電話號(hào)碼和聯(lián)系人，并在顯著位置注明“獨(dú)立董事公開(kāi)征集投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)”。
?。?）委托投票股東提交文件后，經(jīng)律師事務(wù)所見(jiàn)證的律師審查，所有符合下列條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：
1、授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件已按本公告征集程序送達(dá)指定地點(diǎn)；
2、在征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件；
3、股東已按照本公告附件規(guī)定的格式填寫(xiě)并簽署授權(quán)委托書(shū)，授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整有效；
4、股東提交授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件的基本情況與股東名單記錄的內(nèi)容一致；
5、未委托征集人以外的其他人行使征集事項(xiàng)的投票權(quán)。股東將征集投票權(quán)重復(fù)授權(quán)給征集人且授權(quán)內(nèi)容不同的，以股東最后一次簽署的授權(quán)委托書(shū)為有效，不能判斷簽署時(shí)間的，以最終收到的授權(quán)委托書(shū)為有效，不能判斷收到時(shí)間順序的，由征集人要求授權(quán)委托人以詢問(wèn)的方式確認(rèn)。如果授權(quán)內(nèi)容仍不能以這種方式確認(rèn)，授權(quán)委托無(wú)效；
6、股東將征集事項(xiàng)的投票權(quán)授權(quán)給征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會(huì)議，但對(duì)征集事項(xiàng)無(wú)投票權(quán)。
(六)經(jīng)確認(rèn)有效授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人應(yīng)當(dāng)按照下列辦法處理:
1、股東委托收款人投票權(quán)后，在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記截止日期前書(shū)面撤銷收款人的授權(quán)委托，收款人認(rèn)定收款人的授權(quán)委托自動(dòng)無(wú)效；
2、股東將投票權(quán)委托給收集人以外的其他人登記并出席會(huì)議，并在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記截止日期前書(shū)面撤銷收集人的授權(quán)委托的，收集人將認(rèn)定收集人的授權(quán)委托自動(dòng)無(wú)效；現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記截止日期前未書(shū)面撤銷收集人的授權(quán)委托的，收集人的委托為唯一有效的授權(quán)委托；
3、股東應(yīng)當(dāng)在提交的授權(quán)委托書(shū)中明確其對(duì)征集事項(xiàng)的投資票指示和“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”中的一項(xiàng)并打√選擇一項(xiàng)以上或者未選擇的，征集人將認(rèn)定其授權(quán)無(wú)效。
（7）由于投票權(quán)收集的特殊性，在審查授權(quán)委托書(shū)時(shí)，只對(duì)股東根據(jù)本公告提交的授權(quán)委托書(shū)進(jìn)行正式審查，股東本人或股東授權(quán)委托代理人是否簽署或蓋章授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件或其他文件進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查。符合本公告形式要求的授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)證明文件確認(rèn)為有效。
附件：獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)委托書(shū)
特此公告。
收藏家：趙欣艷
2025年1月1日
附件：
三未信安科技有限公司
獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)委托書(shū)
本人/本公司作為客戶確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書(shū)之前，已仔細(xì)閱讀了《關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》、《關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》等相關(guān)文件，并對(duì)本次征集投票權(quán)等相關(guān)信息有了充分的了解。
本人/本公司作為授權(quán)委托人，授權(quán)三未新安科技有限公司獨(dú)立董事趙新艷作為本人/本公司代理人出席2025年三未新安科技有限公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)下列會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。
(委托人應(yīng)當(dāng)就每一個(gè)議案表達(dá)授權(quán)意見(jiàn)，具體授權(quán)應(yīng)當(dāng)在相應(yīng)的格式內(nèi)“√“以同意、反對(duì)或棄權(quán)為準(zhǔn)，并在相應(yīng)表格中檢查。對(duì)于同一提案，只能選擇其中一項(xiàng)。選擇超過(guò)一項(xiàng)或未選擇的，視為授權(quán)委托人放棄審議事項(xiàng)的權(quán)利票。）
客戶姓名或名稱(簽名或蓋章)：
委托股東身份證號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：
委托股東持股數(shù)：
委托股東證券賬戶：
委托股東聯(lián)系方式：
簽署日期：
授權(quán)的有效期：自簽署之日起至2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束。
編輯：金杜
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