公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1、2024年12月19日、12月20日，深圳麥格米特電氣有限公司股票連續(xù)兩個交易日收盤價上漲偏差超過20%。
2、經公司自查并向公司控股股東、實際控制人及其一致行動人核實，截至本公告披露之日，公司、控股股東、實際控制人及其一致行動人在規(guī)劃階段不存在應披露但未披露的重大事項或重大事項。
3、公司股價短期波動較大。公司鄭重提醒投資者，《證券時報》、《證券日報》和巨潮信息網絡是公司選擇的信息披露媒體。公司的所有信息均以上述指定媒體發(fā)布的信息為準。如發(fā)生對公司經營有重大影響的事件，公司將按照相關信息披露規(guī)則以公告的形式披露。請充分了解股票市場風險和公司在定期報告中披露的風險因素，注意二級市場交易風險，做出合理的決策，謹慎投資。
1.股價交易異常波動說明
2024年12月19日、12月20日，深圳麥格米特電氣有限公司(以下簡稱“公司”)連續(xù)兩個交易日收盤價漲幅偏差超過20%。根據深圳證券交易所交易規(guī)則等相關規(guī)定，股票波動異常。
二、公司關注并核實相關情況
鑒于股票的異常波動，公司對相關事項進行了自查，并對相關事項進行了核實，現就相關情況說明如下：
1、截至本公告披露日，公司日常經營活動正常，外部環(huán)境無重大變化。
2、公司沒有發(fā)現公共媒體最近報道的可能或對公司股票交易價格產生重大影響的未披露的重大信息。
3、截至本公告之日，公司早期披露的信息不需要補充和糾正。
4、經公司自查，并核實公司控股股東、實際控制人及其一致行動人。截至本公告披露之日，公司、控股股東、實際控制人及其一致行動人無應披露但未披露的重大事項或規(guī)劃階段的重大事項。
5、在公司股票交易異常波動期間，公司、控股股東、實際控制人及其一致行動人未買賣公司股票。
三、是否有應披露但未披露信息的說明
經公司董事會確認，除指定媒體披露的信息外，公司未按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》或與規(guī)劃、談判、意向、協(xié)議有關的規(guī)定披露；董事會未了解公司應披露但未披露的信息，對公司股票及其衍生品的交易價格影響較大；公司披露的信息不需要糾正或補充。
四、必要的風險提示
1、經過自查，公司不存在違反信息公平披露的行為。
2、公司鄭重提醒投資者，《證券時報》、《證券日報》和巨潮信息網是公司選定的信息披露媒體。公司的所有信息均以上述指定媒體發(fā)布的信息為準。請投資者理性投資，注意風險。
3、公司將嚴格按照有關法律法規(guī)的規(guī)定和要求，認真履行信息披露義務，及時做好信息披露工作。請理性投資，注意風險。
特此公告。
深圳麥格米特電氣有限公司
董 事 會
2024年12月21日
證券代碼：002851 簡稱：麥格米特 公告編號：2024-128
深圳麥格米特電氣有限公司
變更公司注冊資本
修改公司章程的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2024年12月20日，深圳麥格米特電氣有限公司(以下簡稱“公司”)召開第五屆董事會第十五次會議，審議通過了《公司注冊資本變更及修訂》〈公司章程〉提案。提案仍需提交至公司2025年第一次臨時股東大會審議通過后正式生效。具體情況公告如下:
1.變更公司注冊資本
(一)總股本和注冊資本因可轉債轉股而增加
經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于批準深圳麥格米特電氣有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批準》(證監(jiān)會許可證〔2022〕經1819日批準，公司于2022年10月13日向社會公開發(fā)行面值1.2萬元的可轉換公司債券，每張面值100元，共1220萬張，期限6年，簡稱“麥米轉2”。根據《深圳麥格米特電氣有限公司可轉換公司債券募集說明書》等相關規(guī)定，公司可轉換公司債券“麥米轉2”自2023年4月19日起轉股。
自2024年10月22日至2024年11月11日起，公司股票連續(xù)15個交易日的收盤價不低于當期轉股價格（即30.58元/股）的130%（即39.754元/股）。已觸發(fā)《募集說明書》約定的有條件贖回條款（即在本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期內，公司a股連續(xù)30個交易日至少15個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的130%）。
公司于2024年11月11日召開了第五屆董事會第十四次會議和第五屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關于提前贖回“麥米2”的議案》。截至2024年12月5日收盤，公司總股本因“麥米2”轉股增加39、846、109股。
?。?）由于股票期權激勵計劃期權的行使，總股本和注冊資本增加
2023年6月27日，公司2022年股票期權激勵計劃首次授予部分股票期權(期權簡稱“麥米JLC1”)第一個行權條件，2023年6月27日至2024年6月7日，實際自主行權期限為438.80萬份。
2024年6月24日，公司2022年股票期權激勵計劃首次授予部分股票期權(期權簡稱“麥米JLC1”)第二個行權期，預留部分股票期權(期權簡稱“麥米JLC2”)第一個行權期滿足:首次授予部分(“麥米JLC1”)553個符合可行權條件的激勵對象，實際自主行權期為2024年6月24日至2025年6月6日，預留授予部分(“麥米JLC2”)74個符合可行權條件的激勵對象，實際自主行權期為2024年6月24日至2025年5月16日。
自2023年12月1日至2024年12月19日起，“麥米JLC1”和“麥米JLC2”激勵對象在相應行權期內共行權5、519、159股，導致公司總股本增加5、519、159股。
(三)股份回購注銷導致總股本和注冊資本減少
公司分別于2024年8月29日和2024年9月18日召開第五屆董事會第十二次會議和2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于回購公司股份計劃的議案》，同意公司用自有資金以集中競價的形式回購部分公司股份，全部用于注銷和減少公司注冊資本?；刭徺Y金總額不低于2000萬元，不超過4000萬元。公司于2024年12月20日召開第五屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于股份回購期限提前屆滿、股份回購計劃實施結果及股份回購注銷的議案》。截至2024年12月19日，公司通過股份回購專用證券賬戶集中競價回購公司股份852、300股，占公司截至2024年12月19日總股本的0.16%。鑒于公司總回購金額已達到回購計劃的下限，且不超過回購計劃的上限，公司回購符合相關法律法規(guī)和公司回購計劃的要求，董事會同意公司回購計劃提前到期，回購計劃完成，取消852、300股回購股份?；刭徸N計劃導致公司總股本減少852300股。
截至2024年12月19日，公司總股本為5460.8697萬股，鑒于上述原因，回購注銷后，公司總股本將變更為545.6397萬股，注冊資本將變更為545.6397萬元。
二、修訂《公司章程》
鑒于上述公司注冊資本和股份總數的變更，以及《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號、第一主板上市公司規(guī)范經營等相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司根據公司實際情況修訂了《公司章程》的有關規(guī)定。具體修訂如下：
除上述條款外，公司章程的其他條款保持不變。具體變更內容以市場監(jiān)督管理部門的批準和登記為準。本修訂后的公司章程詳見超潮信息網（www.cninfo.com.cn）。
第三，說明其他事項
公司要求股東大會授權董事會指定人員在股東大會審議通過后，按照有關規(guī)定盡快辦理工商變更登記手續(xù)。具體變更以市場監(jiān)督管理部門登記備案結果為準。
四、備查文件
1、第五屆董事會第十五次會議決議。
特此公告。
深圳麥格米特電氣有限公司
董 事 會
2024年12月21日
證券代碼：002851 簡稱：麥格米特 公告編號：2024-129
深圳麥格米特電氣有限公司
關于召開2025年
第一次臨時股東大會通知
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市麥格米特電氣有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月20日召開第五屆董事會第十五次會議，審議通過了2025年第一次臨時股東大會議案，決定于2025年1月7日（周二）召開第一次臨時股東大會（以下簡稱“股東大會”）。股東大會有關事項現公告如下：
一、 會議的基本情況
1、股東大會次數：2025年第一次臨時股東大會。
2、股東大會召集人：公司第五屆董事會。經第五屆董事會第十五次會議批準，董事會決定于2025年召開第一次臨時股東大會。
3、會議的合法性和合規(guī)性：股東大會的召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則和公司章程的規(guī)定。
4、會議的日期和時間：
(1)2025年1月7日(星期二)下午14日召開現場會議:00開始。
(2)網上投票時間為:2025年1月7日(星期二)上午9:15至下午15:00。其中，2025年通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網上投票的時間為年1月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2025年1月7日上午9日，深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網上投票:15至下午15:在任何時間。
5、會議召開方式：股東大會采用現場表決與網上投票相結合的方式。
(1)現場投票:包括股東本人出席并通過填寫授權委托書授權他人出席。
(2)網上投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）為公司股東提供在線投票平臺，公司股東應在本通知規(guī)定的有關期限內通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行在線投票。
?。?）公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票之一。同一表決權重復投票的，以第二次有效投票結果為準。
6、股權登記日期：2024年12月31日(星期二)。
7、出席會議的對象：
?。?）在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記的公司全體股東有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
(四)其他應當按照有關法律法規(guī)出席股東大會的人員。
8、會議地點：深圳市南山區(qū)學府路63號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈34層公司會議室。
二、 會議審議事項
1、 股東大會提案編碼見下表：
2、提案披露
上述議案已經公司第五屆董事會第十五次會議審議通過。具體內容見公司同日在《證券時報》、《證券日報》和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）《第五屆董事會第十五次會議決議公告》(公告號:2024-125)等相關公告。
3、特別決議提示
上述第一項和第二項議案為特別決議議案，必須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有效表決權的2/3以上批準。
4、單獨計票提示
根據《上市公司股東大會規(guī)則》、根據《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第一號一主板上市公司規(guī)范運作的要求，上述所有提案公司將單獨計票并公開披露中小投資者的表決情況(除董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的股東外)。
三、 會議登記事項
1、登記方式：現場登記、信函或傳真登記。
2、注冊時間：2025年1月6日上午9:00：00-11：30，下午14：00-17：00。
3、注冊地點：深圳市南山區(qū)學府路63號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈 34 層公司會議室。
4、所有股東都有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。
5、自然人股東持有身份證、股東賬戶卡、持股憑證，委托代理人持有身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證登記手續(xù)。
6、在辦理上述證明文件登記時，可以出示原件或復印件。股東應仔細填寫《股東會議登記表》（附件3）進行登記確認。異地股東可憑上述相關證件（請在信中注明“股東大會”字樣）或傳真登記（2025年1月6日下午17日）：00前送達或傳真至公司)，不接受電話登記。但出席會議簽到時，必須出示出席人的身份證和授權委托書原件。
7、會務聯(lián)系：
地址：深圳市南山區(qū)學府路63號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈 34 層公司會議室。
聯(lián)系人：王濤、辛夢云
電話：0755-86600637
傳真：0755-86600999
E-mail：irmeg@megmeet.com、xinmengyun@megmeet.com
8、會議期限預計為半天，出席會議的人員將自行承擔交通和住宿費。
四、 參與網上投票的具體流程
股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)(網站: http：//wltp.cninfo.com.cn）網上投票的具體操作流程見附件1。
五、 備查文件
1、公司第五屆董事會第十五次會議決議。
六、 附件
附件1：參與網上投票的具體操作流程
附件2：委托書樣本
附件3：股東出席登記表
特此公告。
深圳麥格米特電氣有限公司
董 事 會
2024年12月21日
附件1：
參與網上投票的具體流程
一、網上投票程序
1、投票代碼：362851 投票簡稱：麥米投票
2、填寫表決意見或選舉票數。對于非累積投票提案，填寫表決意見：同意 反對，棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。
股東重復投票總提案和具體提案時，以第二次有效投票為準。股東先投票具體提案，再投票總提案的，以投票具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；總提案投票，具體提案投票的，以總提案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間:2025年1月7日(現場股東大會當天)的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進行投票。
三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序
1、2025年1月7日(現場股東大會當天)上午9日，互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票：2025年1月7日(現場股東大會結束日)下午15日結束：00。
2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網上投票，需要按照《深圳證券交易所投資者網上服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導欄。
3、根據獲得的服務密碼或數字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內投票。
附件2：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表公司（本人）出席2025年1月7日召開的深圳麥格米特電氣有限公司2025年第一次臨時股東大會，按照授權委托書的指示對會議審議的議案進行投票，并簽署會議需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期自本授權委托書簽署之日起至股東大會結束。
委托人姓名或姓名(簽名)： 委托人持股數：
委托人身份證號碼(營業(yè)執(zhí)照號碼)：
受托人簽名(蓋章)： 受托人身份證號：
委托書有效期：自簽署日起至股東大會結束
委托日期： 年 月 日
附注：
1. 如果您想投票同意提案，請在“同意”欄的相應位置填寫“同意”√”；如果您想投票反對議案，請在“反對”欄的相應部位填寫“反對”√”；如果您想投票棄權，請在“棄權”欄的相應部位填寫“棄權”√”。
2. 授權委托書剪報、復印或按上述格式自制有效。
3. 單位委托必須由法定代表人委托，并加蓋單位公章，自然人委托必須自行簽字。
附件3：
深圳麥格米特電氣有限公司
股東參會登記表
年 月 日
證券代碼：002851 簡稱：麥格米特 公告編號：2024-127
深圳麥格米特電氣有限公司
回購股份提前到期、回購計劃實施結果及注銷回購股份的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市麥格米特電氣有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月29日和2024年9月18日召開的第五屆董事會第十二次會議和2024年第一次臨時股東大會分別審議通過了《關于回購公司股份計劃的議案》，同意公司使用自有資金以集中競價的形式回購部分公司股份，全部用于注銷和減少公司注冊資本。回購資金總額不低于人民幣2000萬元，不超過人民幣4000萬元（均含本數），回購價格不超過人民幣32元/股（含本數）。回購股份的實施期限為公司股東大會審議通過回購計劃之日起12個月內?；刭徲媱潓嵤┢陂g，公司股票因重大事項連續(xù)停牌10個交易日以上的，可以延長回購期限，延長期限不得超過中國證監(jiān)會和深圳證券交易所規(guī)定的最長期限。詳見公司2024年8月30日和2024年8月30日。 9月19日，巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《關于回購公司股份計劃的公告》(公告號:2024-070)和《回購報告》(公告號:2024-078)。
2024年12月20日，公司召開了第五屆董事會第十五次會議和第五屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關于股份回購期提前到期、股份回購計劃實施結果和股份回購注銷的議案》。鑒于公司總回購金額已達到回購計劃中回購金額的下限，近期公司股票市場價格已超過回購計劃中回購價格的上限。根據公司2024年第一次臨時股東大會的授權，公司董事會同意。公司回購符合相關法律法規(guī)和公司回購計劃的要求，董事會及董事會相關授權人員隨后辦理股份回購注銷涉及的相關事宜。
截至本公告披露之日，公司股份回購計劃已實施。根據《上市公司股份回購規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第9號的有關規(guī)定，公司股份回購相關事項現公告如下：
一、股份回購情況
1、2024年9月23日，公司首次通過股份回購專用證券賬戶集中競價回購公司股份48400股。詳見2024年9月24日巨潮信息網。（www.cninfo.com.cn）《關于首次回購公司股份的公告》(公告號:2024-081)。
2、根據《上市公司股份回購規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第9號等相關規(guī)定，公司將于2024年10月10日、2024年11月5日、2024年12月3日在回購期間每月前三個交易日內披露回購進度。（www.cninfo.com.cn）《關于回購公司股份的進展公告》(公告號:2024-083、2024-093、2024-115）。
3、截至本公告之日，公司通過回購股份專用證券賬戶集中競價回購852300股，占公司截至2024年12月19日總股本的0.16%。最高交易價格為24.44元/股，最低交易價格為22.20元/股，資金總額為20.08.007元(不含交易費用)。公司回購方案已實施，回購符合相關法律法規(guī)和公司回購方案的要求。
二、回購股份的實施與回購方案沒有區(qū)別
公司股份回購的回購數量、回購價格、總交易金額符合公司第五屆董事會第十二次會議和2024年第一次臨時股東大會批準的回購計劃。實際實施與董事會和股東大會最終批準的回購計劃沒有區(qū)別。公司回購金額已達到回購計劃金額的下限，不超過回購計劃金額的上限?；刭徱寻凑张兜幕刭徲媱澩瓿桑刭彿嫌嘘P法律法規(guī)的規(guī)定。
三、股份回購計劃的實施對公司的影響
公司經營狀況良好，財務狀況穩(wěn)定。回購不會對公司的經營、財務、研發(fā)和未來發(fā)展產生重大不利影響，也不會損害上市公司的債務履行能力和可持續(xù)經營能力。回購實施后，公司的控制權不會改變，上市公司的地位也不會改變。股權分配仍符合上市公司的條件。
四、股份回購計劃實施期間相關主體買賣公司股票的情況
經公司自查，控股股東、實際控制人童永生先生于2024年11月29日通過深圳證券交易所系統(tǒng)將其持有的343、706張可轉換債券轉換為1、123、956只麥格米特a股。詳見2024年12月3日《證券日報》、《證券時報》、巨潮信息網。（www.cninfo.com.cn）上述披露的《關于控股股東和實際控制人通過可轉債轉股增持公司股份的公告》(公告號:2024-116)。
除上述情況外，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其一致行動人自公司首次披露回購股份之日起(2024年8月30日)至本公告披露前一個交易日，無其他買賣公司股份的行為，也無與他人單獨或聯(lián)合進行內幕交易和市場操縱的行為。
5.股份回購實施的合規(guī)性說明
公司回購股份的時間、數量、價格和委托期限符合《上市公司股份回購規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》、《上市公司股份回購計劃》的有關規(guī)定，具體如下：
1、公司未在下列期限內回購公司股份：
(一)自可能對公司證券及其衍生品交易價格產生重大影響的重大事項發(fā)生之日起或者在決策過程中依法披露之日起；
(2)中國證監(jiān)會和深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。
2、公司以集中競價方式回購股份，符合下列要求：
（1）委托價格不得限制公司股票當日的交易漲幅；
（2）股份回購不得在證券交易所開盤集合競價、收盤集合競價、股價無漲跌限制的交易日內委托；
(3)中國證監(jiān)會和深圳證券交易所規(guī)定的其他要求。
3、公司股份回購的價格、數量、資金來源均符合公司股份回購計劃的有關規(guī)定。
六、已回購股份的后續(xù)安排
本次回購的股份數量為852300股，全部存入公司回購專用證券賬戶。公司回購專用證券賬戶中的股份不享有股東大會表決權、利潤分配權、公積金轉換為股本權、配股權、質押權等權利。本次回購的所有股份將用于注銷和減少公司的注冊資本。公司將盡快向深圳證券交易所和中國證券登記結算有限公司深圳分公司提交回購股份的注銷申請，并在注銷完成后及時辦理相關工商變更登記手續(xù)。公司已根據《中華人民共和國公司法》及其他有關規(guī)定通知債權人。（www.cninfo.com.cn）上述披露的《關于注銷回購、減少注冊資本、通知債權人的公告》(公告號:2024-079)。
公司將根據回購股份的后續(xù)進展情況，及時履行信息披露義務。請注意投資風險。
七、預計公司股份變動情況
回購股份實施后，公司累計回購股份數量為852300股。本次回購的股份將全部用于注銷。根據本公告之日公司的股本結構，預計本次注銷前后公司的股本變動如下：
注：上述變更為初步計算結果，具體股本結構變更以中國證券登記結算有限公司深圳分公司最終登記為準。
八、備查文件
1、第五屆董事會第十五次會議決議；
2、第五屆監(jiān)事會第十四次會議決議；
3、中國證券登記結算有限公司出具的回購專用賬戶持股數量查詢證明。
特此公告。
深圳麥格米特電氣有限公司
董 事 會
2024年12月21日
證券代碼：002851 簡稱：麥格米特 公告編號：2024-130
深圳麥格米特電氣有限公司
關于2024年增加公司的年度增加
預計子公司擔保金額的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市麥格米特電氣有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年12月20日召開第五屆董事會第十五次會議和第五屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關于增加公司2024年子公司擔保額度預期的議案》
一、擔保概述
(一)已批準的履約擔保額度
公司于2024年4月29日召開第五屆董事會第九次會議和第五屆監(jiān)事會第八次會議，2024年5月21日召開2023年年度股東大會。根據公司全資及控股子公司的生產經營資金需求，公司計劃自2023年年度股東大會通過之日起至2024年年度股東大會召開之日，為子公司提供總金額不超過27.5億元的擔保，其中資產負債率低于70%的子公司提供擔保金額不超過23.5億元，資產負債率超過70%的子公司提供擔保金額不超過4億元。詳見公司于2024年4月30日披露的超潮信息網。（www.cninfo.com.cn）《關于公司2024年全資及控股子公司擔保額度預期的公告》(公告號:2024-027)。
?。ǘ?本次擬增加的擔保額度
2024年12月20日，公司召開第五屆董事會第十五次會議和第五屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關于增加公司2024年子公司擔保額度預期的議案》。為滿足公司全資子公司深圳麥米電氣供應鏈管理公司(以下簡稱“深圳麥米供應鏈”)日常經營和發(fā)展的資金需求，公司計劃將公司為深圳麥米供應鏈提供的2024年擔保額度從2億元增加到10億元。具體擔保金額和擔保期限按合同執(zhí)行。本次新增對外擔保額度的授權期限為自公司2025年首次臨時股東大會審議通過之日起至2025年年度股東大會召開之日止。
2024年新增預期擔保額度后，公司計劃為子公司提供的2024年擔保額度從27.5億元增加到35.5億元，其中資產負債率低于70%的子公司擔保額度不超過23.5億元，資產負債70%以上的子公司擔保額度不超過12億元。公司對子公司的資產質量、經營狀況、行業(yè)前景、償債能力和信用狀況進行了綜合評價，認為子公司經營良好，財務指標穩(wěn)定，預計按約定時間償還銀行貸款等融資，提供擔保的風險可控。
二是被擔保人的基本情況
（一） 被擔保人是公司的全資子公司：
擔保人名稱：深圳麥米電氣供應鏈管理有限公司
成立日期：2024年1月19日
法定代表人：李升付
注冊資本：2000萬元人民幣
注冊地址:深圳市前海深港合作區(qū)南山街自貿西街151號招商局前海經貿中心一期B座2003C-2005。
業(yè)務范圍:供應鏈管理服務；貿易經紀人；信息技術咨詢服務；營銷策劃；國內貿易代理；貨物進出口；進出口代理；電力電子元器件銷售；機械電氣設備銷售；金屬切割和焊接設備銷售；先進電力電子設備銷售；工業(yè)自動控制系統(tǒng)設備銷售；洗車設備銷售；電池銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；家用電器零部件銷售；辦公設備銷售；日用品銷售；通信設備銷售；工業(yè)機器人銷售；家用電器銷售；智能輸配電和控制設備銷售；(除依法須經批準的項目外，依法獨立開展營業(yè)執(zhí)照的經營活動)
公司持股比例：100%
(二)被擔保人的財務數據
1、最近一年被擔保人的財務數據
單位： 萬元
2、擔保人最近一期的財務數據
單位： 萬元
三、擔保協(xié)議的主要內容
本次擔保是公司擬擔保總額的授權事項。相關擔保協(xié)議尚未簽署。擔保協(xié)議的主要內容由公司及相關全資或控股子公司與銀行協(xié)商確定。最終實際擔?？傤~不得超過本次授予的擔保金額。對于授權范圍內實際發(fā)生的擔保事項，公司將按照有關規(guī)定及時履行信息披露義務。
四、 董事會意見
擬對公司子公司提供擔保，是根據公司子公司的生產經營資金需求，為支持公司子公司更好地發(fā)展生產經營，公司董事會同意增加對銀行子公司的綜合信貸，預計年度擔保總額不超過35.5億元，其中資產負債率不超過70%的子公司擔保金額不超過23.5億元，資產負債率不超過70%的子公司擔保金額不超過12億元。公司對子公司的資產質量、經營狀況、行業(yè)前景、償付能力、信用狀況進行了綜合評價，認為子公司經營良好，財務指標穩(wěn)定，預計按約定時間償還銀行貸款等融資，提供擔保的風險可控。授權公司董事長童永生先生根據公司及其子公司的具體資金需求，對上述擔保金額內發(fā)生的具體擔保事項進行審核和分配，并授權童永生先生批準并與銀行簽訂相關融資擔保合同。本次新增對外擔保額度的授權期限自2025年首次臨時股東大會審議通過之日起至2024年年度股東大會召開之日止。
五、 監(jiān)事會意見
經審核，公司監(jiān)事會認為，公司為控股子公司增加擔保金額符合公司業(yè)務發(fā)展的實際需要，擔保風險可控。本事項的決策程序符合相關法律法規(guī)的規(guī)定，不損害公司和股東的利益。
六、對外擔保和逾期擔保的累計數量
1、截至本公告披露之日，公司及其子公司對合并財務報表范圍以外的累計擔保為0.00元。/p>
2、擔保事項審議通過后，公司和子公司的所有擔保僅限于合并財務報表范圍內的公司和子公司之間。今年，公司實際擔?？傤~（包括公司與子公司之間）為2.3億元，占公司2023年底審計凈資產的5.21%。公司實際擔保余額（包括公司與子公司之間）為33.2億元（包括資產負債率） 超過70%的子公司提供擔保的可用額度為11.9億元)，占公司2023年底經審計凈資產的75.16%。公司無逾期擔保、訴訟擔保、因擔保敗訴而應承擔的損失。
七、備查文件
1、公司第五屆董事會第十五次會議決議；
2、公司第五屆監(jiān)事會第十四次會議決議。
特此公告。
深圳麥格米特電氣有限公司
董 事 會
2024年12月21日
證券代碼：002851 簡稱：麥格米特 公告編號：2024-126
深圳麥格米特電氣有限公司
第五屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2024年12月20日，深圳市麥格米特電氣有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十四次會議在深圳市南山區(qū)學府路63號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈34樓公司會議室舉行。會議通知于2024年12月13日通過電子郵件或傳真送達所有監(jiān)事。本次會議應出席3名監(jiān)事和3名實際監(jiān)事（所有監(jiān)事均以現場表決方式參加）。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由公司監(jiān)事會主席梁敏主持。出席會議的監(jiān)事通過以下決議：
1.審議通過《關于回購股份期限提前到期、回購計劃實施結果及取消回購股份的議案》
(一)股份回購
1、2024年9月23日，公司首次通過股份回購專用證券賬戶集中競價回購公司股份48400股。詳見2024年9月24日巨潮信息網。（www.cninfo.com.cn）《關于首次回購公司股份的公告》(公告號:2024-081)。
2、根據《上市公司股份回購規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第9號等相關規(guī)定，公司將于2024年10月10日、2024年11月5日、2024年12月3日在回購期間每月前三個交易日內披露回購進度。（www.cninfo.com.cn）《回購公司股份進展公告》(公告號:2024-083、2024-093、2024-115）。
3、截至2024年12月19日，公司通過股份回購專用證券賬戶集中競價回購852300股，占公司截至2024年12月19日總股本的0.16%，最高成交價為24.44元/股，最低成交價為22.20元/股，資金總額為20.08.007元(不含交易費用)。公司回購方案已實施，回購符合相關法律法規(guī)和公司回購方案的要求。
（2）回購股份的實施與回購計劃沒有區(qū)別
公司股份回購的回購數量、回購價格、總交易金額符合公司第五屆董事會第十二次會議和2024年第一次臨時股東大會批準的回購計劃。實際實施與董事會和股東大會最終批準的回購計劃沒有區(qū)別。公司回購金額已達到回購計劃金額的下限，不超過回購計劃金額的上限。回購已按照披露的回購計劃完成，回購符合有關法律法規(guī)的規(guī)定。
（3）股份回購計劃的實施對公司的影響
公司經營狀況良好，財務狀況穩(wěn)定?；刭彶粫镜慕洜I、財務、研發(fā)和未來發(fā)展產生重大不利影響，也不會損害上市公司的債務履行能力和可持續(xù)經營能力?；刭弻嵤┖?，公司的控制權不會改變，上市公司的地位也不會改變。股權分配仍符合上市公司的條件。
(四)股份回購計劃實施過程中，相關主體買賣公司股份
經公司自查，控股股東、實際控制人童永生先生于2024年11月29日通過深圳證券交易所系統(tǒng)將其持有的343706張公司可轉換債券“麥米轉換” 2.轉換為1、123、956股麥格米特a股。具體內容見2024年12月3日《證券日報》、《證券時報》、巨潮信息網。（www.cninfo.com.cn）上述披露的《關于控股股東和實際控制人通過可轉債轉股增持公司股份的公告》(公告號:2024-116)。
除上述情況外，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其一致行動人自公司首次披露回購股份之日起(2024年8月30日)至本公告披露前一個交易日，無其他買賣公司股份的行為，也無與他人單獨或聯(lián)合進行內幕交易和市場操縱的行為。
（5）股份回購實施的合規(guī)性說明
公司回購股份的時間、數量、價格和委托期限符合《上市公司股份回購規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》、《上市公司股份回購計劃》的有關規(guī)定，具體如下：
1、公司未在下列期間內回購公司股份：
(一)自可能對公司證券及其衍生品交易價格產生重大影響的重大事項發(fā)生之日起或者在決策過程中依法披露之日起；
(2)中國證監(jiān)會和深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。
2、公司以集中競價方式回購股份，符合下列要求：
(1)委托價格不得限制公司股票當日交易漲幅；
?。?）股份回購不得在證券交易所開盤集合競價、收盤集合競價、股價無漲跌限制的交易日內委托；
(3)中國證監(jiān)會和深圳證券交易所規(guī)定的其他要求。
3、公司股份回購的價格、數量、資金來源均符合公司股份回購計劃的有關規(guī)定。
（6）回購股份的后續(xù)安排
本次回購的股份數量為852300股，全部存放在公司回購專用證券賬戶中。公司回購專用證券賬戶中的股份不享有股東大會表決權、利潤分配、公積金轉換為股本、配股、質押等權利。本次回購的股份將全部用于注銷和減少公司的注冊資本。公司將盡快向深圳證券交易所和中國證券登記結算有限公司深圳分公司提交回購股份注銷申請，并在注銷后及時辦理相關工商變更登記手續(xù)。公司已按照《中華人民共和國公司法》等有關規(guī)定通知債權人。具體內容見《證券日報》、《證券時報》、2024年9月19日超潮信息網（www.cninfo.com.cn）上述披露的《關于注銷回購、減少注冊資本、通知債權人的公告》(公告號:2024-079)。
(7)預計公司股份的變動
回購股份實施后，公司累計回購股份數量為852300股。本次回購的股份將全部用于注銷。根據本公告之日公司的股本結構，預計本次注銷前后公司的股本變動如下：
注：上述變更為初步計算結果，具體股本結構變更以中國證券登記結算有限公司深圳分公司最終登記為準。
投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
詳見《證券日報》、《證券時報》、《巨潮信息網》同日刊登的具體內容（www.cninfo.com.cn）上述《關于股份回購期限提前屆滿、股份回購計劃實施結果及股份回購注銷的公告》(公告號:2024-127)。
二、審議通過了《關于增加公司2024年子公司擔保額度預計的議案》
為滿足公司全資子公司深圳麥米電氣供應鏈管理公司日常經營和發(fā)展的資本需求，公司計劃將公司為深圳麥米電氣供應鏈管理公司提供的2024年擔保額度從2億元增加到10億元。具體擔保金額和擔保期限按合同執(zhí)行。新的外部擔保額度授權期限自2025年首次臨時股東大會批準之日起至2024年年度股東大會之日止。
2024年新增擔保額度后，公司計劃為子公司提供的2024年擔保額度從27.5億元增加到35.5億元，其中資產負債率低于70%的子公司擔保額度不超過23.5億元，資產負債70%以上的子公司擔保額度不超過12億元。經公司監(jiān)事會審核，公司為控股子公司增加擔保額度，符合公司經營發(fā)展的實際需要，擔保風險可控。本事項的決策程序符合有關法律法規(guī)的規(guī)定，不損害公司和股東的利益。
投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
詳見《證券日報》、《證券時報》、《巨潮信息網》同日刊登的具體內容（www.cninfo.com.cn）《關于增加公司2024年子公司擔保額度預計的公告》(公告號:2024-130)。
該提案仍需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。
三、備查文件
1、第五屆監(jiān)事會第十四次會議決議。
特此公告。
深圳麥格米特電氣有限公司
監(jiān) 事 會
2024年12月21日
證券代碼：002851 簡稱：麥格米特 公告編號：2024-125
深圳麥格米特電氣有限公司
第五屆董事會第十五次會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2024年12月20日，深圳市麥格米特電氣有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五次會議在深圳市南山區(qū)學府路63號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈34層公司會議室舉行。會議通知于2024年12月13日通過電子郵件或傳真送達所有董事。本次會議應出席5名董事，實際出席5名董事（王雪芬、楚攀、劉建華通過通訊表決出席，其余董事通過現場表決出席），公司監(jiān)事和高級管理人員出席會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由公司董事長童永生主持，董事通過以下決議：
1.審議通過《關于回購股份期限提前到期、回購計劃實施結果及取消回購股份的議案》
(一)股份回購
1、2024年9月23日，公司首次通過股份回購專用證券賬戶集中競價回購公司股份48400股。詳見2024年9月24日巨潮信息網。（www.cninfo.com.cn）《關于首次回購公司股份的公告》(公告號:2024-081)。
2、根據《上市公司股份回購規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第9號等相關規(guī)定，公司將于2024年10月10日、2024年11月5日、2024年12月3日在回購期間每月前三個交易日內披露回購進度。（www.cninfo.com.cn）《回購公司股份進展公告》(公告號:2024-083、2024-093、2024-115）。
3、截至2024年12月19日，公司通過回購股份專用證券賬戶，共回購852、300股，占截至2024年12月19日公司總股本的0.16%高交易價格為24.44元/股，最低交易價格為22.20元/股，資金總額為2008.07元(不含交易費用)。公司回購計劃已經實施，符合相關法律法規(guī)和公司回購計劃的要求。
（2）回購股份的實施與回購計劃沒有區(qū)別
公司股份回購的回購數量、回購價格、總交易金額符合公司第五屆董事會第十二次會議和2024年第一次臨時股東大會批準的回購計劃。實際實施與董事會和股東大會最終批準的回購計劃沒有區(qū)別。公司回購金額已達到回購計劃金額的下限，不超過回購計劃金額的上限?；刭徱寻凑张兜幕刭徲媱澩瓿?，回購符合有關法律法規(guī)的規(guī)定。
?。?）股份回購計劃的實施對公司的影響
公司經營狀況良好，財務狀況穩(wěn)定?；刭彶粫镜慕洜I、財務、研發(fā)和未來發(fā)展產生重大不利影響，也不會損害上市公司的債務履行能力和可持續(xù)經營能力。回購實施后，公司的控制權不會改變，上市公司的地位也不會改變。股權分配仍符合上市公司的條件。
?。?）在股份回購計劃實施期間，相關主體買賣公司股票
經公司自查，控股股東、實際控制人童永生先生于2024年11月29日通過深圳證券交易所系統(tǒng)將其持有的343、706張可轉換債券轉換為1、123、956只麥格米特a股。詳見2024年12月3日《證券日報》、《證券時報》、巨潮信息網。（www.cninfo.com.cn）上述披露的《關于控股股東和實際控制人通過可轉債轉股增持公司股份的公告》(公告號:2024-116)。
除上述情況外，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其一致行動人自公司首次披露回購股份之日起(2024年8月30日)至本公告披露前一個交易日，無其他買賣公司股份的行為，也無與他人單獨或聯(lián)合進行內幕交易和市場操縱的行為。
?。?）股份回購實施的合規(guī)性說明
公司回購股份的時間、數量、價格和委托期限符合《上市公司股份回購規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》、《上市公司股份回購計劃》的有關規(guī)定，具體如下：
1、公司未在下列期限內回購公司股份：
(一)自可能對公司證券及其衍生品交易價格產生重大影響的重大事項發(fā)生之日起或者在決策過程中依法披露之日起；
(2)中國證監(jiān)會和深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。
2、公司以集中競價方式回購股份，符合下列要求：
?。?）委托價格不得限制公司股票當日的交易漲幅；
?。?）股份回購不得在證券交易所開盤集合競價、收盤集合競價、股價無漲跌限制的交易日內委托；
(3)中國證監(jiān)會和深圳證券交易所規(guī)定的其他要求。
3、公司股份回購的價格、數量、資金來源均符合公司股份回購計劃的有關規(guī)定。
?。?）回購股份的后續(xù)安排
本次回購的股份數量為852300股，全部存放在公司回購專用證券賬戶中。公司回購專用證券賬戶中的股份不享有股東大會表決權、利潤分配、公積金轉換為股本、配股、質押等權利。本次回購的股份將全部用于注銷和減少公司的注冊資本。公司將盡快向深圳證券交易所和中國證券登記結算有限公司深圳分公司提交回購股份注銷申請，并在注銷后及時辦理相關工商變更登記手續(xù)。公司已按照《中華人民共和國公司法》等有關規(guī)定通知債權人。具體內容見《證券日報》、《證券時報》、2024年9月19日超潮信息網（www.cninfo.com.cn）上述披露的《關于注銷回購、減少注冊資本、通知債權人的公告》(公告號:2024-079)。
(7)預計公司股份的變動
回購股份實施后，公司累計回購股份數量為852300股。本次回購的股份將全部用于注銷。根據本公告之日公司的股本結構，預計本次注銷前后公司的股本變動如下：
注：上述變更為初步計算結果，具體股本結構變更以中國證券登記結算有限公司深圳分公司最終登記為準。
投票結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
詳見《證券日報》、《證券時報》、《巨潮信息網》同日刊登的具體內容（www.cninfo.com.cn）上述《關于股份回購期限提前屆滿、股份回購計劃實施結果及股份回購注銷的公告》(公告號:2024-127)。
二、審議通過《關于變更公司注冊資本的修訂》〈公司章程〉的議案》
根據公司實際注冊資本變更情況和《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第1號主板上市公司標準化經營（2023年12月修訂）等相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件，同時結合公司實際情況，公司修訂公司章程相關規(guī)定，并提交董事會授權董事會指定人員辦理公司工商登記變更等相關事宜。
投票結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
本次修訂后的《公司章程》具體內容見超潮信息網（www.cninfo.com.cn）。
該提案仍需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。
三、審議通過了《關于增加公司2024年子公司擔保額度預期的議案》
為滿足公司全資子公司深圳麥米電氣供應鏈管理公司日常經營和發(fā)展的資本需求，公司計劃將公司為深圳麥米電氣供應鏈管理公司提供的2024年擔保額度從2億元增加到10億元。具體擔保金額和擔保期限按合同執(zhí)行。新的外部擔保額度授權期限自2025年首次臨時股東大會批準之日起至2024年年度股東大會之日止。
2024年新增預期擔保額度后，公司計劃為子公司提供的2024年擔保額度從27.5億元增加到35.5億元，其中資產負債率低于70%的子公司擔保額度不超過23.5億元，資產負債70%以上的子公司擔保額度不超過12億元。公司對子公司的資產質量、經營狀況、行業(yè)前景、償債能力和信用狀況進行了綜合評價，認為子公司經營良好，財務指標穩(wěn)定，預計按約定時間償還銀行貸款等融資，提供擔保的風險可控。
投票結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
詳見《證券日報》、《證券時報》、《巨潮信息網》同日刊登的具體內容（www.cninfo.com.cn）《關于2024年增加子公司擔保額度的公告》(公告編號:2024-130)。
該提案仍需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。
四、審議通過《關于2025年第一次臨時股東大會提出申請的議案》
公司董事會同意于2025年1月7日召開公司第一次臨時股東大會。
投票結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
具體內容見《證券時報》同日刊登的《證券時報》、《證券日報》及巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》(公告號:2024-129)。
五、備查文件
1、 第五屆董事會第十五次會議決議。
特此公告。
深圳麥格米特電氣有限公司
董 事 會
2024年12月21日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號