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　　公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　中光集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）于2024年11月15日發(fā)布第六屆董事會(huì)第23次（臨時(shí)）會(huì)議通知，會(huì)議于2024年11月20日舉行。會(huì)議應(yīng)參加9名董事的表決，9名董事實(shí)際參加表決。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳海波先生主持。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1.審議通過(guò)了《關(guān)于擬聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　董事會(huì)同意聘請(qǐng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙企業(yè)）為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。本法案應(yīng)提交公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容見(jiàn)2024年11月21日公司發(fā)布的《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

　　2024年，公司審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)第五次會(huì)議討論通過(guò)了本議案。

　　投票結(jié)果:9票同意，0票 票反對(duì)，0 棄權(quán)票。決議通過(guò)。

　　2.審議通過(guò)了《關(guān)于2024年召開(kāi)公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　董事會(huì)同意于2024年12月6日（周五）召開(kāi)2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議通知見(jiàn)11月21日《關(guān)于召開(kāi)2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　股東大會(huì)議案詳見(jiàn)公司于2024年10月25日和11月21日發(fā)布的《關(guān)于向控股股東中國(guó)武器裝備集團(tuán)有限公司申請(qǐng)續(xù)期貸款委托貸款及相關(guān)交易的公告》和《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

　　投票結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。決議通過(guò)了。

　　特此公告。

　　中光集團(tuán)有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年11月21日