公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會(huì)無(wú)否決議案。
2、根據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第9號(hào)股份回購(gòu)的有關(guān)規(guī)定，上市公司不享有股東大會(huì)表決權(quán)，在計(jì)算股東大會(huì)股權(quán)登記日的總股本時(shí)扣除回購(gòu)股份，并計(jì)算股東大會(huì)決議的表決結(jié)果。截至股權(quán)登記日，公司回購(gòu)股份專用證券賬戶13、338、500股，股東大會(huì)表決權(quán)總數(shù)為7、439、218、468股。
3、股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
1、召開(kāi)時(shí)間：
2024年12月18日(星期三)下午14日現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:30；
網(wǎng)上投票時(shí)間：2024年12月18日上午:2024年12月18日下午15日至2024年12月18日:00；
2024年12月18日上午9日，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線投票的具體時(shí)間為:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；2024年12月18日上午9日，通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15至12月18日下午3:00期間的任何時(shí)間。
2、地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)海趣路58號(hào)1號(hào)樓11樓會(huì)議室
3、召開(kāi)方式：股東大會(huì)將現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：董事長(zhǎng)王吉先生：
6、股東大會(huì)的召開(kāi)、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
股東出席的總體情況:共有20030名股東和股東代理人參加股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票，代表191、501、270股股份，占公司表決權(quán)總股本的16.0165%。其中:6名股東(股東代理人)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，808、474、483股，占公司表決權(quán)總股本的10.8677%。2024名股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表383、026、787股，占公司表決權(quán)總股本的5.148%。
中小股東出席:參加股東大會(huì)表決的中小投資者(中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的股東外的其他股東)2029人，代表股份總數(shù)427、455、677股，占公司表決權(quán)總股本的5.7460%。其中，現(xiàn)場(chǎng)投票的股東5人，代表股份44、428、890股，占公司表決權(quán)總股本的0.5972%。網(wǎng)上投票的股東2024人，代表股份383、026、787股，占公司表決權(quán)總股本的5.1488%。
公司董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，部分高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。浙江天齊律師事務(wù)所律師見(jiàn)證了股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)。
三、審議議案
股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合，審議通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
同意1,187,551,026股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6685%；反對(duì)2、399、800股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2014%；棄權(quán)1.550、444股(其中默認(rèn)棄權(quán)5萬(wàn)股)占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1301%
其中，中小投資者表決：同意423、505、433股，占參加股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的99.0759%；反對(duì)2、399、800股，占本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的0.5614%；棄權(quán)1.550、444股(其中默認(rèn)棄權(quán)5萬(wàn)股)占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的0.3627%。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的修訂》〈會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度〉的議案》
投票結(jié)果:同意1.063、005、468股，占股東大會(huì)有效投票總數(shù)的89.2156%；反對(duì)126、818、682股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的10.6436%；棄權(quán)1、677、120股(其中默認(rèn)棄權(quán)8、300股)，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1408%。
其中，中小投資者表決：同意298、959、875股，占參加股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的69.9394%；反對(duì)126、818、682股，占本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的29.683%；棄權(quán)1、677、120股(其中默認(rèn)棄權(quán)8、300股)，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的0.3923%。
四、律師見(jiàn)證情況
律師事務(wù)所名稱：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所
律師：任穗，費(fèi)俊杰
結(jié)論意見(jiàn)：股東大會(huì)召開(kāi)程序、召集人和出席會(huì)議的資格、會(huì)議表決程序符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、浙江天冊(cè)律師事務(wù)所關(guān)于股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書。
特此公告。
浙江世紀(jì)華通集團(tuán)有限公司董事會(huì)
二〇二四年十二月十八日
編輯：金杜
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