證券代碼：002617證券簡(jiǎn)稱：露笑科技公告號(hào)：2024-0944
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
露曉科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“公司”）第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決定于2024年12月6日召開(kāi)2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)提示如下：
一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況
1、股東大會(huì)次數(shù)：2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、會(huì)議召集人：股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開(kāi)。公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2024年第六屆臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。詳見(jiàn)公司同日發(fā)表在巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告(公告號(hào):2024-091)。
3、會(huì)議的合法性和合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定、有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，如《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》。
4、召開(kāi)時(shí)間
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2024年12月6日(星期五)下午14日:30
(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:
2024年12月6日上午9日，深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線投票的具體時(shí)間為：15-9：25，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
2024年12月6日上午9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:15—下午15:00期間的任何時(shí)間。
5、舉行方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。
?。?）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或委托他人通過(guò)授權(quán)委托書(shū)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議進(jìn)行投票。
(2)網(wǎng)上投票:公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）為全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
?。?）根據(jù)公司章程等有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)股權(quán)登記日登記的所有股東都有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票制度行使表決權(quán)，但同一股份只能在現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票中選擇一種表決方式。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、2024年11月29日(星期五)
7、出席對(duì)象：
?。?）公司股東：截至2024年11月29日下午，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的所有股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和表決（委托書(shū)見(jiàn)附件）。股東代理人不必是公司的股東；
(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
(3)公司聘請(qǐng)的律師。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：浙江省諸暨市陶朱北路67號(hào)公司辦公樓
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次會(huì)議審議以下議案：
上述提案經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議批準(zhǔn)。詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》公司出版的具體內(nèi)容、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告(公告號(hào):2024-091)等相關(guān)公告。
三、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法
1、登記方式：參加股東大會(huì)的法定股東，請(qǐng)持身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人資格證書(shū)、股東賬戶卡、持股清單等股權(quán)證明到公司登記；法定股東委托代理人的，請(qǐng)持有代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、委托人股東賬戶卡及委托人持股清單到公司登記。
參加股東大會(huì)的自然人股東，請(qǐng)?jiān)跁?huì)議登記日持身份證、股東賬戶卡、持股清單等股權(quán)證明到公司登記；自然人股東委托代理人的，請(qǐng)持有代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件2）、委托人的股東賬戶卡和委托人的持股清單應(yīng)當(dāng)在公司登記。
異地股東可以通過(guò)傳真或信件登記。傳真或信件以公司到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)。截止日期為2024年12月5日下午16日:30.出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)持上述證件原件進(jìn)行檢查。
2、登記時(shí)間：2024年12月5日，9:30-11:30、13:00-16:30。
3、登記地點(diǎn)：浙江省諸暨市陶朱北路67號(hào)公司辦公樓二樓董事會(huì)辦公室。
4、傳真號(hào)碼：0575-89072975
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http地址)向全體股東提供在線投票平臺(tái)://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)上投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：李陳濤
聯(lián)系電話：0575-89072976
傳真：0575-89072975
電子郵箱：roshow@roshowtech.com
郵政編碼：311814
地址：浙江省諸暨市陶朱北路67號(hào)公司辦公樓二樓董事會(huì)辦公室。
2、會(huì)議期限預(yù)計(jì)為半天，與會(huì)股東自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)用。
六、備查文件
1、第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議。
特此公告。
露笑科技有限公司董事會(huì)
二〇二四年十一月十五日
附件一：
參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
一、網(wǎng)上投票程序
1.普通股的投票代碼及投票簡(jiǎn)稱:
投票代碼為“362617”，投票稱為“露笑投票”
2.填寫(xiě)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
本次所有提案均為非累積投票提案，填寫(xiě)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
2.通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間:2024年12月6日上午9:00：15-9：25，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
2.股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。
三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票程序
1.投票時(shí)間：2024年12月6日9日:15-15:00。
2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指南》（2016年4月修訂）的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。
3.股東可以根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)登錄http://wltp.cninfo.com.cn在“上市公司股東大會(huì)名單”中選擇了“露曉科技有限公司2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)投票”。在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托（先生/女士）代表我單位（本人）參加魯曉科技有限公司于2024年12月6日召開(kāi)的2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表我單位（本人）行使表決權(quán)。
委托人姓名(姓名)：
委托人身份證號(hào)碼(法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼)：
委托人持有的股份的性質(zhì)和數(shù)量：
委托人股東賬戶：
受托人姓名：
受托人身份證號(hào)：
列入會(huì)議議程的審議事項(xiàng)的表決指示如下：
特別說(shuō)明事項(xiàng)：
1、對(duì)于非累積投票提案，委托人對(duì)受托人的指示為“同意”、“反對(duì)”、在“棄權(quán)”下面的方框中打“√“以此為準(zhǔn)，每個(gè)項(xiàng)目都是單項(xiàng)選擇，多項(xiàng)選擇無(wú)效。對(duì)于累計(jì)投票提案，客戶可以在“同意投票”欄填寫(xiě)候選人的選舉投票，并做出投票指示。
2、委托書(shū)的剪報(bào)、復(fù)印或者按照上述格式自制有效；委托人為法人的，必須加蓋法人公章。
3、委托人未對(duì)投票作出明確指示的，視為受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
4、本委托書(shū)的有效期自本委托書(shū)簽署之日起至股東大會(huì)結(jié)束。
委托人簽字(法人股東加蓋公章)：
受托人簽字：
委托日期：年月日
證券代碼：002617證券簡(jiǎn)稱：露笑科技公告號(hào)：2024-0922
露笑科技有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)議召開(kāi)情況
2024年11月8日，露曉科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議書(shū)面通知全體監(jiān)事，2024年11月15日上午9日:30在諸暨市店口鎮(zhèn)露笑路38號(hào)公司會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)舉行。會(huì)議應(yīng)有3名監(jiān)事，3名監(jiān)事實(shí)際出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席邵治宇先生主持。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并以舉手表決的形式通過(guò)以下決議：
1、《關(guān)于聘用2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》通過(guò)了審議
投票結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，經(jīng)審議，中審中環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的資格和能力，能夠滿足公司2024年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求；公司聘請(qǐng)中審中環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2024年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的決策程序，符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所主板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》，不損害全體股東利益。因此，監(jiān)事會(huì)同意聘請(qǐng)中審中環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2024年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。
三、備查文件
露笑科技有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議。
特此公告。
露笑科技有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇二四年十一月十五日
證券代碼：002617證券簡(jiǎn)稱：露笑科技公告號(hào)：2024-091
露笑科技有限公司
第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
2024年11月8日，露笑科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“露笑科技”)第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議書(shū)面通知全體董事，2024年11月15日上午9日。:00在諸暨市店口鎮(zhèn)露笑路38號(hào)公司辦公樓會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)舉行。8名董事應(yīng)出席會(huì)議，8名董事實(shí)際出席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)魯永先生主持。監(jiān)事和一些高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事充分討論，表決通過(guò)以下決議：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任2024年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
投票結(jié)果：會(huì)議以8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的投票結(jié)果，通過(guò)本議案。
公司同意聘請(qǐng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)是公司2024年的財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。
本議案應(yīng)提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》同日刊登的公司。、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《2024年審計(jì)機(jī)構(gòu)聘任公告》(公告號(hào):2024-093)。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
投票結(jié)果：會(huì)議以8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的投票結(jié)果，通過(guò)本議案。
董事會(huì)決定于2024年12月6日在公司會(huì)議室召開(kāi)第六次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)提交的相關(guān)議案。
具體內(nèi)容見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》同日刊登的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨超信息網(wǎng)《關(guān)于召開(kāi)2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告號(hào):2024-094)。
三、備查文件
露笑科技有限公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議。
特此公告。
露笑科技有限公司董事會(huì)
二〇二四年十一月十五日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號(hào)