證券代碼：002840證券簡(jiǎn)稱：華統(tǒng)股份公告編號(hào)：2025-002
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2024年12月28日以電子郵件、電話通訊等形式發(fā)出通知，并于2024年12月31日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)際到會(huì)董事7名，其中獨(dú)立董事郭站紅先生、吳天云先生、樓芝蘭女士采取通訊方式表決。會(huì)議由董事長(zhǎng)朱儉軍先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議并通過《關(guān)于制定＜輿情管理制度＞的議案》
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
以上議案具體內(nèi)容詳見同日公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《輿情管理制度（2024年12月）》。
2、審議并通過《關(guān)于全資子公司正康（義烏）禽業(yè)有限公司擬開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
以上議案具體內(nèi)容詳見同日公司在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于全資子公司正康（義烏）禽業(yè)有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)暨公司為其提供擔(dān)保的公告》。
3、審議并通過《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目延期的議案》
本議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)2024年第七次獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
以上議案具體內(nèi)容詳見同日公司在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目延期的公告》。
保薦機(jī)構(gòu)出具了專項(xiàng)核查意見，具體內(nèi)容詳見同日公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋印章的第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；
2、經(jīng)與會(huì)獨(dú)立董事簽字的第五屆董事會(huì)2024年第七次獨(dú)立董事專門會(huì)議決議。
特此公告。
浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司董事會(huì)
2025年1月2日
證券代碼：002840證券簡(jiǎn)稱：華統(tǒng)股份公告編號(hào)：2025-003
浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2024年12月28日以電子郵件、電話通訊等形式發(fā)出通知，并于2024年12月31日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席衛(wèi)彩霞女士主持，會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議并通過《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目延期的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次部分募投項(xiàng)目延期符合公司目前的實(shí)際情況，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次部分募投項(xiàng)目延期。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
以上議案具體內(nèi)容詳見同日公司在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目延期的公告》。
三、備查文件
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋印章的第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議。
特此公告。
浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2025年1月2日
證券代碼：002840證券簡(jiǎn)稱：華統(tǒng)股份公告編號(hào)：2025-004
浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司
關(guān)于全資子公司正康（義烏）禽業(yè)有限公司
開展融資租賃業(yè)務(wù)暨公司為其提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為268,725萬元，超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的100%，敬請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
2、本次被擔(dān)保對(duì)象正康（義烏）禽業(yè)有限公司最近一期的資產(chǎn)負(fù)債率高于70%，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、交易概述
1、本次交易基本情況
為盤活資產(chǎn)、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)全資子公司正康（義烏）禽業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“正康禽業(yè)”）擬將部分生產(chǎn)設(shè)備用于與浙江稠州金融租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“稠州金租”）以售后回租方式開展融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額為3,000.00萬元，租賃期限為24個(gè)月。公司對(duì)本次正康禽業(yè)開展融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
2、2024年12月31日，公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于全資子公司正康（義烏）禽業(yè)有限公司擬開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》。2023年12月29日和2024年1月19日公司分別召開第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議和2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度為子公司融資提供擔(dān)保額度的議案》，公司2024年度擬為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)融資提供總額不超過8.12億元人民幣的新增擔(dān)保額度，其中預(yù)計(jì)為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的子公司提供新增擔(dān)保額度不超過5.36億元人民幣；為資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的子公司提供新增擔(dān)保額度不超過2.76億元人民幣。在上述擔(dān)保額度內(nèi)，公司管理層可根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)融資需求在合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司間調(diào)配使用擔(dān)保額度，無需另經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)審批。新增擔(dān)保有效期為自公司股東大會(huì)決議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)。具體內(nèi)容詳見公司于2024年1月3日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》上披露的《關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度為子公司融資提供擔(dān)保額度的公告》。因此根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)融資需求，公司管理層在前述2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審批通過的擔(dān)保額度內(nèi)，對(duì)杭州同壯農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭州同壯”）及正康禽業(yè)的擔(dān)保額度進(jìn)行調(diào)整，其中對(duì)杭州同壯的擔(dān)保額度調(diào)減3,000萬元，對(duì)正康禽業(yè)的擔(dān)保額度調(diào)增3,000萬元，調(diào)配后，杭州同壯的擔(dān)保額度由4,500萬元調(diào)減為1,500萬元，正康禽業(yè)的擔(dān)保額度由0萬元調(diào)增為3,000萬元。
本次擔(dān)保發(fā)生前，公司對(duì)正康禽業(yè)實(shí)際擔(dān)保余額為0萬元，本次擔(dān)保發(fā)生后，公司對(duì)正康禽業(yè)實(shí)際擔(dān)保余額為3,000萬元。
2024年12月31日，公司及子公司正康禽業(yè)分別與稠州金租在杭州市上城區(qū)簽訂了《保證合同》及《融資租賃合同》。
3、本次公司開展融資租賃事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。
二、擔(dān)保事項(xiàng)基本情況表
三、交易對(duì)方的基本情況
1、名稱：浙江稠州金融租賃有限公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330782MA28EA5975
3、公司類型：其他有限責(zé)任公司
4、住所：浙江省義烏市商城大道188號(hào)稠銀大廈A幢3層301室
5、法定代表人：肖剛
6、注冊(cè)資本：100,000萬元人民幣
7、成立日期：2016年9月14日
8、營(yíng)業(yè)期限：2016年9月14日至長(zhǎng)期
9、經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃服務(wù)；轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn)；固定收益類證券投資業(yè)務(wù)；接受承租人的租賃保證金；吸收非銀行股東3個(gè)月（含）以上定期存款；同業(yè)拆借；向金融機(jī)構(gòu)借款；境外借款；租賃物變賣及處理業(yè)務(wù)；經(jīng)濟(jì)咨詢。
10、股權(quán)結(jié)構(gòu)：
上述交易對(duì)方與公司及公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在其他可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。
11、是否為失信被執(zhí)行人：否
四、被擔(dān)保人基本情況
1、基本情況
公司名稱：正康（義烏）禽業(yè)有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330782MA28E37U21
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
法定代表人：崔燦
成立時(shí)間：2016年7月18日
經(jīng)營(yíng)期限：2016年7月18日至2066年7月17日
注冊(cè)資本：5,500萬元人民幣
住所：浙江省金華市義烏市義亭鎮(zhèn)青肅村正康禽業(yè)養(yǎng)殖場(chǎng)一棟1樓（自主申報(bào)）
經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：家禽飼養(yǎng)；飼料生產(chǎn)；飼料添加劑生產(chǎn)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；畜牧漁業(yè)飼料銷售；飼料添加劑銷售；生物飼料研發(fā)；牲畜銷售（不含犬類）(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
2、股權(quán)關(guān)系
3、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元人民幣
備注：全資子公司正康（義烏）禽業(yè)有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。不存在影響其償債能力的重大或有事項(xiàng)。
五、交易標(biāo)的基本情況
1、標(biāo)的資產(chǎn)概況：正康禽業(yè)部分設(shè)備。
2、標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬：標(biāo)的資產(chǎn)為公司全資子公司正康禽業(yè)擁有的部分設(shè)備。不存在抵押、質(zhì)押或其他第三人權(quán)利，產(chǎn)權(quán)清晰，亦不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。
六、合同主要內(nèi)容
?。ㄒ唬度谫Y租賃合同》
出租人：浙江稠州金融租賃有限公司
承租人：正康（義烏）禽業(yè)有限公司
1、租賃物：正康禽業(yè)部分設(shè)備。
2、融資金額：3,000.00萬元。
3、租賃期限：租賃期限為24個(gè)月。
4、本合同經(jīng)出租人、承租人雙方法定代表人或授權(quán)代理人在合同簽署頁簽字（章），并加蓋法人印章后生效。
（二）《保證合同》
甲方（出租人/債權(quán)人）：浙江稠州金融租賃有限公司
乙方（保證人）：浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司
1、保證方式：連帶責(zé)任保證
2、保證范圍：為甲方在主合同項(xiàng)下所享有的所有債權(quán)，包括但不限于承租人應(yīng)向甲方支付的全部租金、逾期利息、資金占用費(fèi)、風(fēng)險(xiǎn)抵押金、首期租金、違約金、損害賠償金、留購(gòu)價(jià)款，以及為簽訂、履行本合同實(shí)現(xiàn)擔(dān)保債權(quán)和其他權(quán)利所產(chǎn)生的費(fèi)用(包括但不限于拍賣費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、稅費(fèi)、訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、保全費(fèi)、保全擔(dān)保費(fèi)、保全保險(xiǎn)費(fèi)、公證費(fèi)(包括債權(quán)文書公證費(fèi)及申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行證書費(fèi)用等)、差旅費(fèi)等)。
3、保證期間：自本合同生效之日起至主合同履行期限屆滿之日后三年止。乙方同意，主合同項(xiàng)下債務(wù)展期的，保證期間至展期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期限屆滿之日后三年止。若甲方根據(jù)主合同約定，宣布債務(wù)提前到期的，保證期間至甲方宣布的債務(wù)提前到期日后三年止。如果主合同項(xiàng)下的債務(wù)分期履行，則對(duì)每期債務(wù)而言，保證期間均至最后一期債務(wù)履行期限屆滿之日后三年止。
4、本合同經(jīng)甲、乙雙方法定代表人或授權(quán)代理人簽字（或蓋章）并加蓋公司印章后生效。
正康禽業(yè)為公司全資子公司，主要從事家禽飼養(yǎng)業(yè)務(wù)，公司對(duì)正康禽業(yè)擁有絕對(duì)控股權(quán)，在經(jīng)營(yíng)中能夠及時(shí)識(shí)別及控制本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。正康禽業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況良好，具有償付債務(wù)的能力，風(fēng)險(xiǎn)處于可控制范圍內(nèi)，為支持全資子公司正康禽業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展，由公司為全資子公司正康禽業(yè)本次融資租賃提供擔(dān)保，未要求其提供反擔(dān)保。本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。
七、本次售后回租融資租賃對(duì)公司的影響及風(fēng)險(xiǎn)
公司通過此次融資租賃業(yè)務(wù)，可以盤活存量資產(chǎn)，以滿足全資子公司運(yùn)營(yíng)資金需求，并可以拓寬融資渠道，進(jìn)一步推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)順利開展。公司此次開展融資租賃業(yè)務(wù)，不會(huì)影響上述融資租賃標(biāo)的物正常使用，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，不會(huì)損害公司及全體股東的利益，也不會(huì)影響公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性，且回購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)可控。
八、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止本公告日，公司有效審批對(duì)外擔(dān)保金額為318,875萬元，公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為268,725萬元，占公司2023年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)比例為129.63%，涉及訴訟的擔(dān)保金額為4,775萬元。
上述對(duì)外擔(dān)保系公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供的擔(dān)保；不存在為合并報(bào)表范圍外主體提供對(duì)外擔(dān)保。除此外截止本公告日，公司及控股子公司不存在其他對(duì)外擔(dān)保，也不存在逾期擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。
九、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；
2、正康禽業(yè)與稠州金租簽訂的《融資租賃合同》；
3、公司與稠州金租簽訂的《保證合同》。
特此公告。
浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司董事會(huì)
2025年1月2日
證券代碼：002840證券簡(jiǎn)稱：華統(tǒng)股份公告編號(hào)：2025-005
浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司
關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目延期的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月31日召開第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目延期的議案》，同意公司募集資金投資項(xiàng)目（即“新建年產(chǎn)4萬噸肉制品加工項(xiàng)目”，以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）在實(shí)施主體、實(shí)施方式、募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，將募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間由2024年12月31日延期至2025年12月31日。本次部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
?。ㄒ唬┠技Y金到位情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1036號(hào)）核準(zhǔn)，公司本次公開發(fā)行13,220.00萬股人民幣普通股，發(fā)行價(jià)格為每股6.98元，募集資金總額人民幣92,275.60萬元，扣除公司為本次股票發(fā)行所支付的新股發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣619.08萬元，募集資金凈額為人民幣91,656.52萬元，募集資金凈額91,656.52萬元以及尚未劃轉(zhuǎn)的發(fā)行費(fèi)用219.08萬元，共計(jì)人民幣91,875.60萬元已于2022年7月14日匯入公司募集資金專項(xiàng)賬戶。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)公司2021年非公開發(fā)行A股股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具天健驗(yàn)﹝2022﹞359號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金計(jì)劃用于以下用途：
?。ǘ┠技Y金使用情況
截至2024年11月30日，公司募集資金使用進(jìn)度如下：
二、募投項(xiàng)目延期的具體情況和原因
?。ㄒ唬┠纪俄?xiàng)目延期的具體情況
公司結(jié)合目前募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況，在項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、募集資金投資用途及投資規(guī)模均不發(fā)生變更的情況下，對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目的預(yù)計(jì)達(dá)到可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，具體情況如下：
?。ǘ┠纪俄?xiàng)目延期的原因
募投項(xiàng)目“新建年產(chǎn)4萬噸肉制品加工項(xiàng)目”，因?qū)嵤┑攸c(diǎn)義亭鎮(zhèn)姑塘工業(yè)區(qū)政府配電工程的施工進(jìn)度受到設(shè)計(jì)方案變更等多種因素的影響，未能按原定計(jì)劃于2024年12月31日前完成，導(dǎo)致該項(xiàng)目無法如期完成電力設(shè)備安裝及電力調(diào)試。因此，為了更加有效地使用募集資金，減少投資風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)審慎研究論證，決定將“新建年產(chǎn)4萬噸肉制品加工項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期延長(zhǎng)至2025年12月31日。
三、募投項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響
本次募投項(xiàng)目延期是根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況作出的謹(jǐn)慎決定，雖然對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度造成影響，但公司并未改變募投項(xiàng)目的投向，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。
四、審議程序及相關(guān)意見
公司本次部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)，已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)2024年第七次獨(dú)立董事專門會(huì)議、第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核查意見。
（一）獨(dú)立董事意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次部分募投項(xiàng)目延期是根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況作出的審慎決定，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。因此，我們同意公司本次部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。
?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核后認(rèn)為：公司本次部分募投項(xiàng)目延期符合公司目前的實(shí)際情況，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次部分募投項(xiàng)目延期。
（三）保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)審慎核查，保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司認(rèn)為：
公司本次對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目延期是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況做出的決定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
公司對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行延期，已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過，履行了必要的審批和決策程序。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)“新建年產(chǎn)4萬噸肉制品加工項(xiàng)目”募集資金投資項(xiàng)目延期無異議。
五、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；
2、第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
3、第五屆董事會(huì)2024年第七次獨(dú)立董事專門會(huì)議決議；
4、招商證券股份有限公司關(guān)于公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見。
浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司董事會(huì)
2025年1月2日
證券代碼：002840證券簡(jiǎn)稱：華統(tǒng)股份公告編號(hào)：2025-001
浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司
關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的進(jìn)展公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為265,725萬元，超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的100%，敬請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
2、本次被擔(dān)保對(duì)象天臺(tái)華統(tǒng)牧業(yè)有限公司最近一期的資產(chǎn)負(fù)債率高于70%，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、擔(dān)保情況概述
（一）擔(dān)?；厩闆r
公司與浙江天臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司于2024年12月31日簽訂了《最高額保證合同》，同意為公司全資子公司天臺(tái)華統(tǒng)牧業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天臺(tái)牧業(yè)”）自2024年12月31日至2026年12月30日融資期間內(nèi)最高融資限額為折合人民幣5,000萬元的所有融資債權(quán)提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。保證期間為債務(wù)清償期限屆滿之日起三年。保證擔(dān)保范圍為本合同項(xiàng)下所產(chǎn)生的債權(quán)人的所有債權(quán)，包括但不限于本金、利息、融資過程中發(fā)生的墊付款、違約金、損害賠償金、應(yīng)付費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)債權(quán)及擔(dān)保權(quán)利的費(fèi)用等。實(shí)現(xiàn)債權(quán)及擔(dān)保權(quán)利的費(fèi)用包括訴訟費(fèi)、律師代理費(fèi)、催討差旅費(fèi)和其他合理費(fèi)用。
?。ǘ?dān)保審議情況
2023年12月29日和2024年1月19日公司分別召開第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議和2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度為子公司融資提供擔(dān)保額度的議案》，公司2024年度擬為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)融資提供總額不超過8.12億元人民幣的新增擔(dān)保額度，其中預(yù)計(jì)為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的子公司提供新增擔(dān)保額度不超過5.36億元人民幣；為資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的子公司提供新增擔(dān)保額度不超過2.76億元人民幣。新增擔(dān)保有效期為自公司股東大會(huì)決議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)。具體內(nèi)容詳見公司于2024年1月3日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》上披露的《關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度為子公司融資提供擔(dān)保額度的公告》。
本次公司為天臺(tái)牧業(yè)提供擔(dān)保事項(xiàng)，擔(dān)保金額在公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)預(yù)計(jì)授信額度內(nèi)。本次擔(dān)保發(fā)生前，公司對(duì)天臺(tái)牧業(yè)實(shí)際擔(dān)保余額為13,200萬元，本次擔(dān)保發(fā)生后，公司對(duì)天臺(tái)牧業(yè)實(shí)際擔(dān)保余額為18,200萬元。
二、擔(dān)保事項(xiàng)基本情況表
三、被擔(dān)保對(duì)象基本情況
1、基本情況
公司名稱：天臺(tái)華統(tǒng)牧業(yè)有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91331023MA2DYDP533
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
法定代表人：裘傳偉
成立時(shí)間：2020年1月15日
經(jīng)營(yíng)期限：2020年1月15日至長(zhǎng)期
注冊(cè)資本：20,000萬元人民幣
住所：浙江省臺(tái)州市天臺(tái)縣坦頭鎮(zhèn)下陳岙村塘岙尾巴（自主申報(bào)）
經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：牲畜飼養(yǎng)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。
2、股權(quán)關(guān)系
3、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元人民幣
4、全資子公司天臺(tái)華統(tǒng)牧業(yè)有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。不存在影響其償債能力的重大或有事項(xiàng)。
四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司與浙江天臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司于2024年12月31日簽訂了《最高額保證合同》，同意為公司全資子公司天臺(tái)牧業(yè)自2024年12月31日至2026年12月30日融資期間內(nèi)最高融資限額為折合人民幣5,000萬元的所有融資債權(quán)提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。保證期間根據(jù)各筆融資分別確定，即各筆融資的保證期間自該筆融資債務(wù)清償期限屆滿之日起三年。保證擔(dān)保范圍為本合同項(xiàng)下所產(chǎn)生的債權(quán)人的所有債權(quán)，包括但不限于本金、利息(包括罰息、復(fù)息、生效法律文書確定的遲延履行期間的債務(wù)利息等)、融資過程中發(fā)生的墊付款、違約金、損害賠償金、應(yīng)付費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)債權(quán)及擔(dān)保權(quán)利的費(fèi)用等。實(shí)現(xiàn)債權(quán)及擔(dān)保權(quán)利的費(fèi)用包括訴訟費(fèi)、律師代理費(fèi)、催討差旅費(fèi)和其他合理費(fèi)用。如因?yàn)橹骱贤婕暗幕A(chǔ)合同和基礎(chǔ)交易存在虛假或欺詐等情況而導(dǎo)致債權(quán)人受到損失的或因債務(wù)人操作不當(dāng)，而給債權(quán)人造成的損失，屬于本合同擔(dān)保的范圍。
公司本次為全資子公司融資提供擔(dān)保事項(xiàng)，有利于下屬公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，提高其經(jīng)營(yíng)效益和盈利能力，符合公司和股東利益。鑒于公司對(duì)本次被擔(dān)保對(duì)象擁有絕對(duì)控制權(quán)，在經(jīng)營(yíng)中能夠及時(shí)識(shí)別及控制本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，故公司未要求本次被擔(dān)保方提供反擔(dān)保。
五、董事會(huì)意見
上述擔(dān)保額度已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議和2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，本次擔(dān)保事項(xiàng)在上述董事會(huì)和股東大會(huì)審批的擔(dān)保額度范圍內(nèi)。董事會(huì)意見詳見公司于2024年1月3日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度為子公司融資提供擔(dān)保額度的公告》（公告編號(hào)：2024-005）。
六、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止本公告日，公司有效審批對(duì)外擔(dān)保金額為318,875萬元，公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為265,725萬元，占公司2023年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)比例為128.18%，涉及訴訟的擔(dān)保金額為4,775萬元。
上述對(duì)外擔(dān)保系公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供的擔(dān)保；不存在為合并報(bào)表范圍外主體提供對(duì)外擔(dān)保。除此外截止本公告日，公司及控股子公司不存在其他對(duì)外擔(dān)保，也不存在逾期擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。
七、備查文件
公司與浙江天臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司簽訂的《最高額保證合同》。
特此公告
浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司董事會(huì)
2025年1月2日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號(hào)