證券代碼：003030證券簡稱：祖名股份公告號：2025-001
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保概述
祖明豆制品有限公司(以下簡稱“公司”或“祖明股份”)于2024年4月19日召開第五屆董事會第三次會議，2024年5月10日召開2023年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2024年子公司擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，預(yù)計將在合并報表范圍內(nèi)為子公司提供擔(dān)保，總擔(dān)保額度不超過3.5億元。上述擔(dān)保事項的處理期限自2023年年度股東大會審議通過之日起至2024年年度股東大會召開之日起有效。具體內(nèi)容見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券日報》、《巨潮信息網(wǎng)2024年4月20日。（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的《祖名股份關(guān)于公司2024年子公司擔(dān)保額度預(yù)計的公告》(公告號:2024-022)。
(1)本次擔(dān)保的基本情況
2024年12月30日，公司與上海浦東發(fā)展銀行有限公司杭州蕭山分行（以下簡稱上海浦東發(fā)展銀行蕭山分行）簽訂了最高擔(dān)保合同，為公司全資子公司安吉祖名豆制食品有限公司（以下簡稱“安吉祖名”）與上海浦東發(fā)展銀行蕭山分行簽訂的各類融資業(yè)務(wù)合同提供最高擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。
(二)審議程序履行的
在公司2023年股東大會批準(zhǔn)的擔(dān)保金額范圍內(nèi)，股東大會授權(quán)董事長辦理擔(dān)保相關(guān)手續(xù)，并簽署相關(guān)法律文件。
公司2023年股東大會批準(zhǔn)的擔(dān)?？傤~不得超過3.5億元，其中安吉祖名的擔(dān)保金額為1億元，不得超過股東大會批準(zhǔn)的擔(dān)保金額。擔(dān)保發(fā)生后，公司剩余的安吉祖名擔(dān)保金額為600萬元。
二是被擔(dān)保人的基本情況
1、基本情況
名稱：安吉祖豆制食品有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：913305235561777
法定代表人：王茶英
注冊資本：2900萬元
成立日期：2010年5月31日
住所:浙江省湖州市安吉縣天子湖現(xiàn)代工業(yè)園經(jīng)三路三號
經(jīng)營范圍：許可項目：食品生產(chǎn)、食品經(jīng)營、銷售、食品塑料包裝容器工具產(chǎn)品生產(chǎn)、商品進(jìn)出口（依法需要批準(zhǔn)的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以批準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)）。一般項目：食用農(nóng)產(chǎn)品初始加工、食用農(nóng)產(chǎn)品零售、食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)（營業(yè)執(zhí)照除外）。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有100%的股份，是公司的全資子公司。
2、主要財務(wù)指標(biāo)：
單位：元
3、安吉祖名信用狀況良好，不屬于不誠實被執(zhí)行人。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
債權(quán)人：杭州蕭山分行，上海浦東發(fā)展銀行有限公司
擔(dān)保人：祖名豆制品有限公司
債務(wù)人：安吉祖豆制食品有限公司
擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保：連帶責(zé)任擔(dān)保
擔(dān)保金額：最高不超過等值人民幣4000萬元
擔(dān)保債權(quán)：債權(quán)人在債權(quán)確定期間與債務(wù)人辦理各種融資業(yè)務(wù)的債權(quán)，以及雙方約定的在先債權(quán)（如有）。
2024年12月30日至2025年12月30日，債權(quán)確定期限
擔(dān)保范圍：除本合同所述的主要債權(quán)外，由此產(chǎn)生的利息（包括利息、罰息和復(fù)利）、違約金、損害賠償金、手續(xù)費(fèi)等簽訂或履行本合同的費(fèi)用，債權(quán)人實現(xiàn)擔(dān)保權(quán)和債權(quán)（包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等）產(chǎn)生的費(fèi)用，債務(wù)人按照主合同要求補(bǔ)足的保證金。
保證期：按債權(quán)人對債務(wù)人的每項債權(quán)分別計算，自債權(quán)合同約定的債務(wù)履行期屆滿之日起至債權(quán)合同約定的債務(wù)履行期屆滿之日起三年。
四、董事會意見
本擔(dān)保有助于安吉祖名獲得業(yè)務(wù)發(fā)展所需的資金，確保安吉祖名的穩(wěn)定運(yùn)行。安吉祖名是公司的全資子公司，管理規(guī)范，經(jīng)營狀況良好，償付能力好，擔(dān)保風(fēng)險可控，不會對公司的正常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響，擔(dān)保已經(jīng)股東大會批準(zhǔn)，不損害公司和投資者的利益。
五、對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計數(shù)量
截至本公告之日，公司對合并報表中子公司發(fā)生的擔(dān)保金額為34400萬元，占上市公司股東最近審計的凈資產(chǎn)的32.58%。子公司對公司的擔(dān)保金額為13690萬元。除上述擔(dān)保外，公司及其子公司無其他外部擔(dān)保，無逾期擔(dān)保、訴訟擔(dān)保、因擔(dān)保敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失。
六、備查文件
與上海浦東發(fā)展銀行蕭山分行簽訂的最高擔(dān)保合同。
特此公告
祖明豆制品有限公司董事會
2025年1月2日
證券代碼:003030證券簡稱:祖名股份公告號:2025-0020
關(guān)于祖名豆制品有限公司
購買南京果豆制食品有限公司51%的股權(quán)進(jìn)展和完成工商變更登記的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
祖名豆制品有限公司（以下簡稱“祖名股份”或“公司”）于2024年11月25日召開第五屆董事會第七次會議和第五屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于購買南京果豆制品有限公司51%股權(quán)的議案》。公司與南京果豆制品有限公司、蔡立群、姜月軍簽訂了《南京果豆制品有限公司股權(quán)購買協(xié)議》（以下簡稱《股權(quán)購買協(xié)議》），現(xiàn)金轉(zhuǎn)讓南京果豆制品有限公司（以下簡稱“果豆制品”）51%的股權(quán)。交易完成后，果豆制品成為公司的控股子公司，納入公司合并報表范圍。
具體內(nèi)容見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《巨潮信息網(wǎng)》2024年11月26日（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的《祖名股份關(guān)于購買南京果果豆制食品有限公司51%股權(quán)的公告》(公告號:2024-062)。
二、交易進(jìn)度
近日，果果豆制食品完成了相關(guān)工商變更登記手續(xù)，并取得了南京市溧水區(qū)政府服務(wù)管理辦公室頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照。工商變更完成后，果果豆制食品成為公司的控股子公司。果果豆制食品營業(yè)執(zhí)照登記信息如下：
企業(yè)名稱：南京果豆制食品有限公司
91320117MAC9JDUD3P統(tǒng)一社會信用代碼
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：蔣躍君
注冊資本：人民幣2200萬元
成立日期：2023年2月14日
注冊地址：江蘇省南京市溧水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雙塘北路10號3號
經(jīng)營范圍：許可項目：食品銷售、食品生產(chǎn)、食品加工食品生產(chǎn)、食品互聯(lián)網(wǎng)銷售、調(diào)味品生產(chǎn)、飲料生產(chǎn)、豆制品制造（經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，具體經(jīng)營項目以批準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)）一般項目：食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、食用農(nóng)產(chǎn)品初始加工、初級農(nóng)產(chǎn)品收購、食用農(nóng)產(chǎn)品零售、農(nóng)副產(chǎn)品銷售、食品進(jìn)出口代理、貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口（營業(yè)執(zhí)照除外）
三、其他事項說明
1、交易方仍需繼續(xù)履行股權(quán)購買協(xié)議約定的相關(guān)承諾和義務(wù)。公司將繼續(xù)關(guān)注后續(xù)進(jìn)展，并按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。請注意投資風(fēng)險。
2、本次交易存在交易后業(yè)績承諾無法實現(xiàn)、商譽(yù)減值、業(yè)務(wù)整合、承諾未履行等風(fēng)險。詳見《祖名股份關(guān)于購買南京果果豆制食品有限公司51%股權(quán)的公告》中2024年11月26日公布的“七、風(fēng)險提示”。請注意投資風(fēng)險。
四、備查文件
南京果果豆制食品有限公司營業(yè)執(zhí)照。
特此公告
祖明豆制品有限公司董事會
2025年1月2日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號