證券代碼：000983 證券簡稱:山西焦煤公告號(hào):2024-055
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《山西省能源局關(guān)于進(jìn)一步做好“十四五”煤電行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的通知》和《關(guān)于2022-2025年山西煤電行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)的通知》(晉能源發(fā)電〔2022〕415號(hào)）、太原市人民政府《關(guān)于落實(shí)西山熱電關(guān)停措施的函》(并政辦綜合〔2024〕21號(hào))山西焦煤能源集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)控股子公司山西西山熱電有限公司(以下簡稱“西山熱電”)將于2025年關(guān)閉發(fā)電機(jī)組?，F(xiàn)將有關(guān)信息公告如下:
一、西山熱電基本情況
西山熱電成立于2003年5月14日，注冊(cè)資本9.70億元，公司持股91.65%，西山煤電(集團(tuán))有限公司持股8.35%，發(fā)電機(jī)組總裝機(jī)容量3×太原市西山南北寒地區(qū)民生供熱任務(wù)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，供熱面積550萬平方米。
截至2023年12月31日，西山熱電總資產(chǎn)3.67億元，凈資產(chǎn)-0.93億元；2023年，西山熱電實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.56億元，凈利潤-1.52億元。
截至2024年9月30日，西山熱電總資產(chǎn)3.31億元，凈資產(chǎn)-1.96億元；2024年1-9月，西山熱電實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.99億元，凈利潤-1.04億元。
二、關(guān)閉事項(xiàng)及其對(duì)公司的影響
根據(jù)山西省能源局“十四五”煤電行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能安排，太原新增供熱能力2000萬平方米，有能力替代西山熱電供熱負(fù)荷。為了促進(jìn)煤電行業(yè)落后產(chǎn)能的淘汰，西山熱電發(fā)電機(jī)組被要求關(guān)閉。
由于西山熱電機(jī)組裝機(jī)容量小，發(fā)電工藝能耗高，近年來經(jīng)營業(yè)績持續(xù)虧損，對(duì)公司業(yè)績有一定影響。西山熱電機(jī)組的關(guān)閉符合地方政府淘汰煤電行業(yè)落后產(chǎn)能的要求，有助于公司進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高運(yùn)營效率，提高公司整體盈利能力。同時(shí)，也有利于按照國家和地方有關(guān)要求實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，履行社會(huì)責(zé)任。
三、后續(xù)事項(xiàng)
西山熱電發(fā)電機(jī)組關(guān)閉后，公司將積極做好關(guān)閉后的安全環(huán)保、員工安置、資產(chǎn)處置、轉(zhuǎn)型發(fā)展，確保關(guān)閉相關(guān)事項(xiàng)的穩(wěn)步推進(jìn)。西山熱電發(fā)電機(jī)組的關(guān)閉不會(huì)對(duì)公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生重大影響。
公司將密切關(guān)注西山熱電發(fā)電機(jī)組關(guān)閉的后續(xù)進(jìn)展，并按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請(qǐng)注意。
特此公告。
山西焦煤能源集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2024年12月30日
證券代碼：000983證券簡稱：山西焦煤公告號(hào)：2024-0544
山西焦煤能源集團(tuán)有限公司
關(guān)于部分籌資項(xiàng)目延期的公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2024年12月30日，山西焦煤能源集團(tuán)有限公司(以下簡稱“山西焦煤”或“公司”)召開第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募集項(xiàng)目延期的議案》，同意將沙曲一二號(hào)煤礦智能化項(xiàng)目和沙曲一二號(hào)煤礦瓦斯綜合開發(fā)利用項(xiàng)目調(diào)整為2026年12月31日。具體情況如下:
一、籌集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱中國證監(jiān)會(huì)）批準(zhǔn)山西焦煤能源集團(tuán)有限公司購買資產(chǎn)，向山西焦煤集團(tuán)有限公司籌集配套資金（中國證監(jiān)會(huì)許可證）〔2022〕經(jīng)3240號(hào))批準(zhǔn)，公司向19名特定對(duì)象發(fā)行474、137、931股人民幣普通股A股票，發(fā)行價(jià)格為9.28元/股，募集資金總額為4.399、999、999.68元，扣除28.782、215.65元，實(shí)際募集資金凈額為4.371、217、784.03元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1.567、309.70元，總?cè)嗣駧?.372、785、093.73元。上述募集資金已于2023年4月21日到位，已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)核實(shí)并出具了立信會(huì)計(jì)師報(bào)告〔2023〕驗(yàn)資報(bào)告第ZK10251號(hào)。
公司已將募集資金存入專用賬戶，確保專用資金，并與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、募集資金存儲(chǔ)銀行簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議，嚴(yán)格按照規(guī)定使用募集資金。
扣除中介費(fèi)用等相關(guān)費(fèi)用后，公司發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、募集的配套資金用于沙曲一、二煤礦智能項(xiàng)目、沙曲一、二煤礦瓦斯綜合開發(fā)利用項(xiàng)目、支付交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、償還銀行貸款。
二、募集資金投資項(xiàng)目及實(shí)施情況
截至2024年12月25日，募集資金使用的具體情況如下：
單位：萬元
其中，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)可行性研究報(bào)告和建設(shè)情況，2024年12月31日，沙曲12號(hào)煤礦智能項(xiàng)目和沙曲12號(hào)煤礦瓦斯綜合開發(fā)利用項(xiàng)目原計(jì)劃達(dá)到預(yù)定可用狀態(tài)。
三、本次調(diào)整情況
(1)可以調(diào)整預(yù)定募集項(xiàng)目的使用狀態(tài)日期
(2)本次調(diào)整的原因
雖然涉及延期的募集投資項(xiàng)目在前期已經(jīng)得到了充分的可行性論證，但在實(shí)際實(shí)施過程中，為了達(dá)到預(yù)期的竣工和使用效果，一方面，公司根據(jù)實(shí)際施工情況及時(shí)調(diào)整和測(cè)試各種設(shè)備，及時(shí)升級(jí)設(shè)備技術(shù)，然后重新調(diào)整和優(yōu)化設(shè)備型號(hào)和參數(shù)，延長施工周期；另一方面，在項(xiàng)目施工實(shí)施過程中，復(fù)雜的地質(zhì)結(jié)構(gòu)和伴隨的氣體和礦井水不同程度地影響了煤層的分布和開采的安全性，從而延長了施工周期。公司從維護(hù)全體股東利益和企業(yè)安全生產(chǎn)的實(shí)際情況出發(fā)，堅(jiān)持合理有效使用募集資金的原則，在項(xiàng)目推廣中更加合理嚴(yán)謹(jǐn)。結(jié)合項(xiàng)目當(dāng)前實(shí)施進(jìn)度的相關(guān)情況，經(jīng)研究，決定調(diào)整沙曲12煤礦智能建設(shè)項(xiàng)目和沙曲12煤礦瓦斯綜合開發(fā)利用項(xiàng)目預(yù)定可用狀態(tài)的日期。
四、本次募集項(xiàng)目對(duì)公司的影響
募集投資項(xiàng)目的延期不會(huì)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)改變或偽裝地改變募集資金的投資方向，損害股東的利益。募集投資項(xiàng)目的延期不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)營產(chǎn)生不利影響，符合公司的長期發(fā)展計(jì)劃。
5.募集項(xiàng)目調(diào)整項(xiàng)目的內(nèi)部程序及相關(guān)意見
(一)董事會(huì)審議
2024年12月30日，公司召開第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募集投資項(xiàng)目延期的議案》，同意將沙曲12號(hào)煤礦智能化項(xiàng)目和沙曲12號(hào)煤礦瓦斯綜合開發(fā)利用項(xiàng)目調(diào)整為2026年12月31日。
(二)監(jiān)事會(huì)審議情況
公司于2024年12月30日召開第九屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分投資項(xiàng)目延期的議案》，同意將沙曲一、二號(hào)煤礦智能項(xiàng)目和沙曲一、二號(hào)煤礦瓦斯綜合開發(fā)利用項(xiàng)目調(diào)整為2026年12月31日，達(dá)到預(yù)定的使用狀態(tài)。
(三)股東大會(huì)審議
募集項(xiàng)目的調(diào)整不需要股東大會(huì)審議。
(四)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見
經(jīng)核實(shí)，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為：公司調(diào)整沙曲12煤礦智能項(xiàng)目、沙曲12煤礦瓦斯綜合開發(fā)利用項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定使用日期已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議，無需經(jīng)股東大會(huì)審議，履行必要的審批程序，符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問對(duì)公司募集項(xiàng)目的延期沒有異議。
六、備查文件
1.第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；
二、第九屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；
3.中信證券有限公司關(guān)于延長山西焦煤能源集團(tuán)有限公司部分募集項(xiàng)目的驗(yàn)證意見。
特此公告。
山西焦煤能源集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2024年12月30日
證券代碼:000983證券簡稱:山西焦煤公告號(hào):2024-0533
山西焦煤能源集團(tuán)有限公司
第九屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
山西焦煤能源集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2024年12月30日召開。2024年12月19日，公司通過傳真、電子郵件和專人通知了所有監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)有7名監(jiān)事和7名監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席蘇新強(qiáng)先生主持。會(huì)議的召開和投票程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的投票結(jié)果通過了《關(guān)于部分募集項(xiàng)目延期的議案》。(詳見公告2024-054)
三、備查文件
公司第九屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議。
特此公告。
山西焦煤能源集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)
2024年12月30日
證券代碼:000983證券簡稱:山西焦煤公告號(hào):2024-0522
山西焦煤能源集團(tuán)有限公司
第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
山西焦煤能源集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2024年12月30日召開。2024年12月19日，公司通過傳真、電子郵件和專人通知了所有董事。會(huì)議應(yīng)有10名董事，實(shí)際上應(yīng)有10名董事參加表決。會(huì)議由董事范大宏先生主持。會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、會(huì)議以10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的投票結(jié)果通過了《關(guān)于部分募集項(xiàng)目延期的議案》。(詳見公告2024-054)
2、會(huì)議以10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的投票結(jié)果通過了〈市值管理體系〉的議案》。
為加強(qiáng)公司市值管理，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引》、《市值管理》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程，有效促進(jìn)公司提高投資價(jià)值，增強(qiáng)投資者回報(bào)，維護(hù)投資者利益。本制度自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起實(shí)施。
三、備查文件
第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；
特此公告。
山西焦煤能源集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2024年12月30日
編輯：金杜
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