證券代碼：68835證券簡稱：復(fù)潔環(huán)保公告號：2024-059
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2024年11月18日，上海復(fù)潔環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）收到公司實際控制人黃文軍先生、徐太明先生、孫衛(wèi)東先生、吳巖先生、李軍女士關(guān)于續(xù)簽《一致行動協(xié)議》的通知。鑒于公司首次公開發(fā)行股票上市前簽署的一致行動協(xié)議將于2024年11月18日到期，為確保公司的可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)一致的企業(yè)經(jīng)營理念，經(jīng)過充分溝通協(xié)商，雙方續(xù)簽了一致行動協(xié)議，具體情況如下：
1.續(xù)簽《一致行動協(xié)議》的背景
截至本公告披露之日，公司實際控制人黃文軍先生直接持有公司24、394、223股，占公司總股本的16.48%；徐太明先生直接持有公司8、295、685股，占公司總股本的5.60%；孫衛(wèi)東先生直接持有公司5、231、033股，占公司總股本的3.53%；吳巖先生直接持有公司股份2700，265股占公司總股本的1.82%；李峻女士沒有直接持有公司股份。她是上海中杰投資管理合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（以下簡稱“中杰投資”）的執(zhí)行合伙人。她通過中杰投資持有公司635930股股份，占公司總股本的4.30%。上述一致行動人直接持有公司股份46、980、536股，占公司總股本的31.74%。
2019年11月18日，上述一致行動人簽署了原《一致行動協(xié)議》，規(guī)定各方應(yīng)在股東大會和董事會作出決議時采取一致行動，有效期至2024年11月18日。鑒于原一致行動協(xié)議的有效期即將到期，為了保證公司的可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，進(jìn)一步保證公司控制權(quán)的穩(wěn)定，保證公司重大決策的一致性，提高決策效率，黃文軍先生、徐太明先生、孫衛(wèi)東先生、吳燕先生、李軍女士和中杰投資決定續(xù)簽一致行動協(xié)議，雙方有意在續(xù)簽協(xié)議有效期內(nèi)5年內(nèi)繼續(xù)就公司經(jīng)營管理和股東權(quán)利行使達(dá)成協(xié)議。
二、續(xù)簽《一致行動協(xié)議》的主要內(nèi)容
2024年11月18日，黃文軍先生、徐太明先生、孫衛(wèi)東先生、吳巖先生、李軍女士、眾杰在上海楊浦區(qū)簽訂了《一致行動協(xié)議》，合稱“各方”。
(一)一致行動事項
1、各方在直接或間接持有公司股份期間，在行使下列股東權(quán)利時，應(yīng)當(dāng)采取同樣的行動：
(1)行使股東大會的表決權(quán)；
(二)行使股東大會提案權(quán)；
(三)行使董事、監(jiān)事候選人提名權(quán)；
(四)其他公司章程規(guī)定的股東權(quán)利。
各方在行使公司股東權(quán)利時，應(yīng)當(dāng)采取一致行動，包括各方直接持有的公司股份，以及各方通過控制的中潔投資以及未來設(shè)立的其他主體（如有）間接持有的公司股份。
2、如果各方在公司擔(dān)任董事或其任命的人員擔(dān)任董事，各方或其任命的董事在行使下列董事權(quán)利時應(yīng)采取一致行動，并表達(dá)相同的意思：
(一)行使董事會表決權(quán)；
(二)行使董事會提案權(quán)；
(三)其他公司章程規(guī)定的董事權(quán)利。
(二)一致行動的程序
1、為確保雙方同意，在行使本協(xié)議規(guī)定的股東或董事權(quán)利前，應(yīng)充分溝通協(xié)商，必要時可召開協(xié)議行動人會議討論并達(dá)成協(xié)議。
2、如果各方不能就某些問題達(dá)成協(xié)議，其他各方應(yīng)與黃文軍的意見保持一致，以黃文軍的意見作為一致行動，對所有一致行動具有約束力，其他各方不得與黃文軍的意見相反或棄權(quán)。
(三)協(xié)議的有效期
本協(xié)議有效期為5年，自本協(xié)議簽署之日起計算。有效期屆滿后，經(jīng)各方協(xié)商一致，可續(xù)展。
(四)協(xié)議的生效、變更和終止
本協(xié)議自各方簽署之日起生效，對各方具有約束力。本協(xié)議生效后，本協(xié)議中提到的一致行動關(guān)系的相關(guān)條款，未經(jīng)各方同意，不得變更、撤銷或提前終止。本協(xié)議的任何修改或補充必須經(jīng)各方一致同意，并以書面形式作出。
三、續(xù)簽《一致行動協(xié)議》對公司的影響
續(xù)簽《一致行動協(xié)議》后，公司實際控制權(quán)未發(fā)生變更，實際控制人仍為黃文軍先生、徐太明先生、孫衛(wèi)東先生、吳燕先生、李軍女士。一致行動協(xié)議的續(xù)簽有利于穩(wěn)定公司的控制權(quán)，保持公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營管理政策的一致性和穩(wěn)定性，促進(jìn)上市公司的健康可持續(xù)發(fā)展，不存在對公司日常經(jīng)營管理造成不利影響或損害中小投資者利益的情況。
特此公告。
上海復(fù)潔環(huán)保科技有限公司董事會
2024年11月19日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號