證券代碼：002078 證券簡(jiǎn)稱：太陽紙業(yè) 公告編號(hào)：2024-044
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2024年10月25日，山東太陽紙業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開職工代表大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第九屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，并于2024年11月22日召開了2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。審議通過了第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案、第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案、第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案。第九屆董事會(huì)董事和第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的選舉完成了董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的選舉。
2024年11月22日，公司召開第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議，第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第九屆董事長(zhǎng)的議案》、第九屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案、聘請(qǐng)公司總經(jīng)理的議案、聘任公司副總經(jīng)理的議案、聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》、《聘請(qǐng)公司證券事務(wù)代表的議案》、《聘任公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的議案》、關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會(huì)主席的議案，完成公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)人員的選舉，聘請(qǐng)高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表和內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
1.公司第九屆董事會(huì)的組成
1、董事長(zhǎng)：李娜女士
2、董事會(huì)成員：
(1)非獨(dú)立董事:李娜女士、劉澤華先生、畢贏女士、王宗良先生
(2)獨(dú)立董事:李耀先生、徐曉東先生、王晨明女士
公司第九屆董事會(huì)成員均具備擔(dān)任上市公司董事的資格，在公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)召開前，深圳證券交易所已備案審核三名獨(dú)立董事的資格。自2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起，公司第九屆董事會(huì)任期三年。董事會(huì)高級(jí)管理人員總數(shù)不得超過董事總數(shù)的一半，獨(dú)立董事總數(shù)不得低于董事會(huì)成員總數(shù)的三分之一，符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。
2024年10月29日，公司披露了上述非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事的簡(jiǎn)歷（www.cninfo.com.cn）關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告(公告編號(hào):2024-036)。
二、公司第九屆董事會(huì)各專門委員會(huì)的組成
公司第九屆董事會(huì)設(shè)有四個(gè)專門委員會(huì)：戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與評(píng)估委員會(huì)和提名委員會(huì)。各委員會(huì)的具體組成如下：
公司第九屆董事會(huì)專門委員會(huì)自第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日起至第九屆董事會(huì)任期屆滿之日止任期。
三、公司第九屆監(jiān)事會(huì)的組成
1、監(jiān)事會(huì)主席張康先生：
2、監(jiān)事會(huì)成員：
(1)非職工代表監(jiān)事:張康先生、楊林娜女士
(2)職工代表監(jiān)事:王濤先生
公司第九屆監(jiān)事會(huì)成員具有擔(dān)任上市公司監(jiān)事的資格，能夠勝任崗位職責(zé)的要求。自2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起，公司第九屆監(jiān)事會(huì)任期為三年。公司監(jiān)事會(huì)職工代表的監(jiān)事比例不得低于監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)的三分之一，符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的要求。
2024年10月29日，公司披露了上述監(jiān)事的簡(jiǎn)歷（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》(公告號(hào):2024-037)、《選舉職工代表監(jiān)事公告》(公告號(hào):2024-040)。
四、公司聘請(qǐng)高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表、內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人
1、總經(jīng)理：劉澤華先生
2、廣東先生副總經(jīng)理、總工程師：
3、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)王宗良先生
4、副總經(jīng)理：陳文軍先生
5、副總經(jīng)理：曹衍軍先生
6、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書龐福成先生
7、副總經(jīng)理：郭健偉先生：
8、副總經(jīng)理：李坤明先生
9、證券事務(wù)代表：王濤先生
10、內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人：郭成代先生
上述高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表、內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人符合法律、法規(guī)規(guī)定的上市公司資格，不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表、內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人。上述高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表、內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)自第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第九屆董事會(huì)屆滿之日止。
以上人員簡(jiǎn)歷見附件。
龐福成先生和王濤先生都獲得了深圳證券交易所認(rèn)可的董事會(huì)秘書資格證書。熟悉履行職責(zé)的相關(guān)法律法規(guī)，具有適合崗位要求的職業(yè)道德，具備履行職責(zé)所需的專業(yè)能力和經(jīng)驗(yàn)。其資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。
董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表的聯(lián)系方式如下：
五、部分董事、高級(jí)管理人員任期屆滿
換屆選舉完成后，公司原董事長(zhǎng)、總經(jīng)理李宏信先生屆滿離職；離職后，李宏信先生仍擔(dān)任山東太陽紙業(yè)有限公司黨委書記。截至本公告披露之日，李宏信先生作為公司實(shí)際控制人，間接持有公司30.40%的股份，直接持有公司20.00萬股。
原公司副總經(jīng)理陳昭軍先生屆滿離職，陳昭軍先生離職后不再擔(dān)任公司和控股子公司的其他職務(wù)。截至本公告披露日，陳昭軍先生直接持有公司312.00萬股。
李洪新先生和陳昭軍先生的股份變動(dòng)將嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第18號(hào)等法律法規(guī)管理。股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份。
公司衷心感謝上述離任董事、高級(jí)管理人員在任職期間為促進(jìn)公司治理、規(guī)范經(jīng)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)發(fā)展做出的貢獻(xiàn)！
特此公告。
山東太陽紙業(yè)有限公司董事會(huì)
二○二四年十一月二十三日
附件1：高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷
1、劉澤華先生
劉澤華先生出生于1971年，中國(guó)國(guó)籍，無海外永久居留權(quán)；學(xué)士學(xué)位，高級(jí)工程師。1995年加入公司，擔(dān)任工匠、技術(shù)科長(zhǎng)、技術(shù)主任、兗州天一紙業(yè)有限公司總經(jīng)理、副總工程師、生產(chǎn)經(jīng)理?，F(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。
截至本公告披露日，劉澤華先生直接持有公司股份472.60萬股；與公司實(shí)際控制人、控股股東、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無其他關(guān)系。
劉澤華先生未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分。他沒有因涉嫌犯罪而被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，也沒有因涉嫌違法違規(guī)而被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椤Ｋ麤]有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)上公布或被人民法院列入不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人名單。《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)、《主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定，不得擔(dān)任高級(jí)管理人員。
2、王宗良先生
王宗良先生出生于1965年，中國(guó)國(guó)籍，無海外永久居留權(quán)；學(xué)士學(xué)位，高級(jí)會(huì)計(jì)師。1985年加入公司，擔(dān)任公司會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)出納會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部副主任、主任（會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人）?，F(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。
截至本公告披露日，王宗良先生直接持有公司32.00萬股；與公司實(shí)際控制人、控股股東、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無其他關(guān)系。
王宗良先生未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分。他沒有因涉嫌犯罪而被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，也沒有因涉嫌違法違規(guī)而被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椤Ｋ麤]有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)上公布或被人民法院列入不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人名單?！吨腥A人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南第一號(hào)——主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程不得擔(dān)任高級(jí)管理人員。
3、應(yīng)廣東先生
應(yīng)廣東先生，1965年出生，中國(guó)國(guó)籍，無海外永久居留權(quán)；學(xué)士學(xué)位，教授高級(jí)工程師。1999年加入公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、總工程師。
截至本公告披露日，廣東先生應(yīng)直接持有公司股份492.4242萬股；與公司實(shí)際控制人、控股股東、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無其他關(guān)系。
廣東先生未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹?，未被中?guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)上公布或者被人民法院列入不誠(chéng)實(shí)執(zhí)行人名單。《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南第一號(hào)——主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程不得擔(dān)任高級(jí)管理人員。
4、陳文俊先生
陳文軍先生出生于1963年，中國(guó)國(guó)籍，無海外永久居留權(quán)；大學(xué)學(xué)位。1989年加入公司，先后擔(dān)任公司辦公室主任、總經(jīng)理辦公室主任、總經(jīng)理助理、山東太陽楊樹科技有限公司董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
截至本公告披露日，陳文軍先生直接持有公司312.00萬股；與公司實(shí)際控制人、控股股東、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無其他關(guān)聯(lián)。
陳文軍先生未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分。他沒有因涉嫌犯罪而被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋矝]有因涉嫌違法違規(guī)而被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹?。他沒有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)上公布或被人民法院列入不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人名單?！吨腥A人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南第一號(hào)——主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程不得擔(dān)任高級(jí)管理人員。
5、曹衍軍先生
曹衍軍先生于1972年，中國(guó)國(guó)籍，無海外永久居留權(quán)；大學(xué)學(xué)位，工程師。1995年加入公司，擔(dān)任公司技術(shù)部副主任、兗州天一紙業(yè)有限公司經(jīng)理、興隆分公司負(fù)責(zé)人、公司制漿車間經(jīng)理、公司制漿業(yè)務(wù)部主任、公司監(jiān)事?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
截至本公告披露日，曹先生直接持有公司股份2.00萬股；與公司實(shí)際控制人、控股股東、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無其他關(guān)系。
曹衍軍先生未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分。他沒有因涉嫌犯罪而被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋矝]有因涉嫌違法違規(guī)而被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹?。他沒有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)上公布或被人民法院列入不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人名單?！吨腥A人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南第一號(hào)——主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程不得擔(dān)任高級(jí)管理人員。
6、龐福成先生
龐福成先生出生于1975年，中國(guó)國(guó)籍，無海外永久居留權(quán)；大學(xué)學(xué)位。1995年加入公司，擔(dān)任公司總經(jīng)理、企業(yè)管理辦公室副主任、證券部經(jīng)理、證券事務(wù)代表?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。
截至本公告披露日，龐福成先生直接持有公司股份250.0010000股；與公司實(shí)際控制人、控股股東、持有公司5%以上股份的股東以及公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員無其他關(guān)系。
龐福成先生沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他有關(guān)部門的處罰，也沒有受到證券交易所的紀(jì)律處分。他沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查，也沒有因涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)調(diào)查。中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)上公布或者被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單?！吨腥A人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南第一號(hào)——主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程不得擔(dān)任高級(jí)管理人員。
7、郭健偉先生
郭健偉先生，1968年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)；復(fù)旦大學(xué)高級(jí)工商管理碩士學(xué)位。2011年加入公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、公司文化紙銷售部、銷售運(yùn)營(yíng)管理中心總監(jiān)。
截至本公告披露之日，郭健偉先生未持有公司股份，與公司實(shí)際控制人、控股股東、持有公司5%以上股份的股東以及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無其他關(guān)系。
郭建偉先生未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分。他沒有因涉嫌犯罪而被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，也沒有因涉嫌違法違規(guī)而被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椤Ｋ麤]有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)上公布或被人民法院列入不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人名單?！吨腥A人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南第一號(hào)——主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程不得擔(dān)任高級(jí)管理人員。
8、李坤明先生
李坤明先生，1984年出生，中國(guó)國(guó)籍，無海外永久居留權(quán)；學(xué)士學(xué)位。2015年加入公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、工業(yè)紙銷售總監(jiān)、工業(yè)紙業(yè)部總經(jīng)理。
截至本公告披露之日，李坤明先生未持有公司股份，與公司實(shí)際控制人、控股股東、持有公司5%以上股份的股東以及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無其他關(guān)系。
李坤明先生未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分。他沒有因涉嫌犯罪而被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，也沒有因涉嫌違法違規(guī)而被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椤Ｋ麤]有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)上公布或被人民法院列入不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人名單。《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南第一號(hào)——主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程不得擔(dān)任高級(jí)管理人員。
附件2：證券事務(wù)代表、內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)歷
1、王濤先生
王濤先生出生于1976年，中國(guó)國(guó)籍，無海外永久居留權(quán)；大學(xué)學(xué)位。1994年加入公司，擔(dān)任證券部證券事務(wù)主管、第六監(jiān)事會(huì)、第七監(jiān)事會(huì)、第八監(jiān)事會(huì)員工代表?，F(xiàn)任公司員工代表監(jiān)事和證券事務(wù)代表。
王濤先生沒有持有公司股份，與公司實(shí)際控制人、控股股東、持有公司5%以上股份的股東以及公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員沒有其他關(guān)系。
王濤先生沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他有關(guān)部門的處罰，也沒有受到證券交易所的紀(jì)律處分。他沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查，也沒有因涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)調(diào)查?！豆痉ā?、《公司章程》等規(guī)定不得擔(dān)任公司監(jiān)事。符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》要求的資格。不屬于不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人。
2、郭成代先生
郭成代先生出生于1971年，中國(guó)國(guó)籍，無境永久居留權(quán)；大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)家。2000年1月加入公司。曾任公司審計(jì)部主任，長(zhǎng)期從事公司內(nèi)部審計(jì)?，F(xiàn)任公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人、公司審計(jì)部門經(jīng)理。
截至本公告披露日，郭成代先生直接持有公司6萬股；與公司實(shí)際控制人、控股股東、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無其他關(guān)聯(lián)。
郭成代先生未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分。他沒有因涉嫌犯罪而被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，也沒有因涉嫌違法違規(guī)而被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椤Ｋ麤]有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)上公布或被人民法院列入不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人名單。《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南第一號(hào)——主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程不得擔(dān)任高級(jí)管理人員。
證券代碼：002078 證券簡(jiǎn)稱：太陽紙業(yè) 公告編號(hào)：2024-041
山東太陽紙業(yè)有限公司
2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會(huì)沒有否決議案；
2、股東大會(huì)沒有改變股東大會(huì)以前通過的決議。
一、會(huì)議召開情況
1、2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)李洪信先生
4、會(huì)議召開方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。
5、會(huì)議的日期和時(shí)間：
(1)2024年11月22日下午14日現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:00。
網(wǎng)上投票時(shí)間：2024年11月22日。
2024年11月22日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為9日:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
2024年11月22日上午9日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)天)，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15.結(jié)束時(shí)間為2024年11月22日下午3日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束日):00。
6、2024年11月18日股權(quán)登記日
7、會(huì)議地點(diǎn)：山東省濟(jì)寧市兗州區(qū)友誼路一號(hào)太陽紙業(yè)辦公樓會(huì)議室。
8、會(huì)議的召開符合《公司法》、有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、股東大會(huì)議事規(guī)則等制度的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
1、股東出席會(huì)議
2、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席或出席會(huì)議。
3、北京德恒律師事務(wù)所任命黃峰律師、賴元超律師出席股東大會(huì)見證，并出具法律意見。
第三，提案的審議表決情況
股東大會(huì)根據(jù)會(huì)議議程審議會(huì)議議案，并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)上投票進(jìn)行表決。
審議表決結(jié)果如下：
1、審查通過了《關(guān)于修訂的修訂》＜公司章程＞的議案》
該議案是一項(xiàng)特別決議，已獲得股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。
該議案的投票結(jié)果如下：
注1：默認(rèn)棄權(quán)4500股，因未投票。
出席會(huì)議的中小投資者表決如下：
注1：默認(rèn)棄權(quán)4500股，因?yàn)闆]有投票。
該議案獲得批準(zhǔn)。
2、審議通過了修訂公司＜股東大會(huì)議事規(guī)則＞的議案》
該議案的投票結(jié)果如下：
注1：默認(rèn)棄權(quán)3500股，因未投票。
出席會(huì)議的中小投資者表決如下：
注1：默認(rèn)棄權(quán)3500股，因未投票。
該議案獲得批準(zhǔn)。
3、審議通過了修訂公司＜董事會(huì)議事規(guī)則＞的議案》
該議案的投票結(jié)果如下：
注1：默認(rèn)棄權(quán)3500股，因未投票。
出席會(huì)議的中小投資者表決如下：
注1：默認(rèn)棄權(quán)3500股，因未投票。
該議案獲得批準(zhǔn)。
4、《關(guān)于換屆選舉公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》通過累計(jì)投票逐項(xiàng)審議通過
4.01選舉李娜女士為非獨(dú)立董事的議案
該議案的投票結(jié)果如下：
出席會(huì)議的中小投資者表決如下：
該提案獲批，李娜女士當(dāng)選為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起三年。
4.02選舉劉澤華先生為非獨(dú)立董事的議案
該議案的投票結(jié)果如下：
出席會(huì)議的中小投資者表決如下：
該提案獲批，劉澤華先生當(dāng)選為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起三年。
4.03選舉畢勝女士為非獨(dú)立董事的議案
該議案的投票結(jié)果如下：
其中，參加會(huì)議的中小投資者表決如下：
該提案獲批，畢贏女士當(dāng)選為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起三年。
4.04選舉王宗良先生為非獨(dú)立董事的議案
該議案的投票結(jié)果如下：
出席會(huì)議的中小投資者表決如下：
該提案獲批，王宗良先生當(dāng)選為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起三年。
5、《關(guān)于換屆選舉公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》通過累計(jì)投票逐項(xiàng)審議通過
5.01選舉李耀先生為獨(dú)立董事的議案
該議案的投票結(jié)果如下：
出席會(huì)議的中小投資者表決如下：
該提案獲批，李耀先生當(dāng)選為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起三年。
5.02選舉徐曉東先生為獨(dú)立董事的議案
該議案的投票結(jié)果如下：
出席會(huì)議的中小投資者表決如下：
該提案獲批，徐曉東先生當(dāng)選為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起三年。
5.03選舉王晨明女士為獨(dú)立董事的議案
該議案的投票結(jié)果如下：
出席會(huì)議的中小投資者表決如下：
該提案獲批，王晨明女士當(dāng)選為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起三年。
6、《關(guān)于換屆選舉公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》通過累計(jì)投票逐項(xiàng)審議通過
6.01選舉張康先生為非職工代表監(jiān)事的議案
該議案的投票結(jié)果如下：
出席會(huì)議的中小投資者表決如下：
該提案獲批，張康先生當(dāng)選為公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，任期自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起三年。
6.02選舉楊林娜女士為非職工代表監(jiān)事的議案
該議案的投票結(jié)果如下：
出席會(huì)議的中小投資者表決如下：
該提案獲批，楊林娜女士當(dāng)選為公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事任期為本次股東大會(huì)審議通過之日起三年。
公司于2024年10月28日召開第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過上述議案。詳見2024年10月29日巨潮信息網(wǎng)。（www.cninfo.com.cn）以及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的相關(guān)公告和文件。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京德恒律師事務(wù)所
2、律師姓名：黃豐律師、賴元超律師
3、結(jié)論意見：北京德恒律師事務(wù)所認(rèn)為，股東大會(huì)的召開和召開程序符合法律、行政法規(guī)、公司章程和股東大會(huì)議事規(guī)則；股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)，并加蓋董事會(huì)印章；
2、北京德恒律師事務(wù)所出具的法律意見；
3、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山東太陽紙業(yè)有限公司董事會(huì)
二○二四年十一月二十三日
證券代碼：002078 證券簡(jiǎn)稱：太陽紙業(yè) 公告編號(hào)：2024-043
山東太陽紙業(yè)有限公司
第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況：
1、2024年11月22日，山東太陽紙業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開了2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》，產(chǎn)生了公司第九屆監(jiān)事會(huì)成員。為保證監(jiān)事會(huì)工作的銜接性和連貫性，公司第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通知于2024年11月22日口頭送達(dá)全體監(jiān)事，并于2024年11月22日下午在公司總部會(huì)議室舉行。
2、本次監(jiān)事會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3人。
3、經(jīng)全體監(jiān)事同意，會(huì)議由監(jiān)事張康先生主持。會(huì)議以記名投票的形式進(jìn)行表決。公司的一些高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。
4、監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況：
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事充分審議，會(huì)議以記名投票的方式對(duì)本次會(huì)議的議案進(jìn)行了表決，
形成并通過以下決議：
1、審議通過了《關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。
《中華人民共和國(guó)公司法》、公司章程的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合第九監(jiān)事會(huì)的實(shí)際情況，全體監(jiān)事同意選舉張康先生為公司第九監(jiān)事會(huì)主席，任期自監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至公司第九監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。
投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容見公司同日披露的巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)選舉，聘請(qǐng)高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表、內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的公告》。
三、備查文件
1、第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山東太陽紙業(yè)有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇二四年十一月二十三日
證券代碼：002078 證券簡(jiǎn)稱：太陽紙業(yè) 公告編號(hào)：2024-042
山東太陽紙業(yè)有限公司
第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議的召開情況
1、2024年11月22日，山東太陽紙業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“太陽紙業(yè)”）召開了2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議審議通過了第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案和第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案，產(chǎn)生了第九屆董事會(huì)成員。為確保董事會(huì)工作的銜接性和連貫性，公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知將于2024年11月22日口頭送達(dá)全體董事，經(jīng)全體董事同意，免除會(huì)議通知的時(shí)間要求，并于2024年11月22日下午在公司總部會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)舉行。
2、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有7名董事出席，7名董事實(shí)際出席。
3、經(jīng)全體董事同意，會(huì)議由董事李娜女士主持。會(huì)議以記名表決。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。
4、董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)董事審議本次會(huì)議審議的所有議案，并以記名表決的形式進(jìn)行審議表決，形成以下決議：
(一)審議通過了《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)必須選舉一名董事長(zhǎng)，任期自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至第九屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
公司第九屆董事會(huì)董事選舉李娜女士為公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。
投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容見公司同日披露的巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)選舉，聘請(qǐng)高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表、內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的公告》。
(二)逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、上市公司獨(dú)立董事管理辦法、公司章程的有關(guān)規(guī)定和公司董事會(huì)專門委員會(huì)的有關(guān)工作規(guī)則，結(jié)合公司的實(shí)際情況，合理分析和評(píng)價(jià)專門委員會(huì)的資格和工作性質(zhì)，董事會(huì)選舉以下董事為公司第九屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員，戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)主席由董事長(zhǎng)擔(dān)任，審計(jì)委員會(huì)主席由獨(dú)立董事中的會(huì)計(jì)專業(yè)人員擔(dān)任，提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)內(nèi)部委員選舉主席，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)。各專門委員會(huì)委員的任期與董事會(huì)相同。各專門委員會(huì)委員的任期與董事會(huì)相同。在此期間，如果委員會(huì)成員不再擔(dān)任公司董事，他們將自動(dòng)失去委員資格。
1、同意李娜女士、劉澤華先生、畢英女士、王宗良先生、李耀先生擔(dān)任第九屆董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)委員，其中李娜女士擔(dān)任戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)主席。
投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2、徐曉東先生、王晨明女士、李娜女士同意擔(dān)任第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，其中徐曉東先生擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)主席。
投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
3、同意王晨明女士、李耀先生和李娜女士擔(dān)任第九屆董事會(huì)薪酬評(píng)估委員會(huì)委員，其中王晨明女士是薪酬評(píng)估委員會(huì)主任。
投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
4、同意李耀先生、徐曉東先生、李娜女士擔(dān)任第九屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員，其中李耀先生擔(dān)任提名委員會(huì)主席。
投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容見公司同日披露的巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)選舉，聘請(qǐng)高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表、內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的公告》。
(三)審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、公司章程等有關(guān)規(guī)定和實(shí)際工作需要由公司董事長(zhǎng)提名。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查，董事會(huì)同意聘請(qǐng)劉澤華先生為總經(jīng)理。任期自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至公司第九屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
公司第九屆董事會(huì)提名委員會(huì)于2024年首次會(huì)議審議通過。
具體內(nèi)容見公司同日披露的巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)選舉，聘請(qǐng)高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表、內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的公告》。
(四)審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、公司章程等有關(guān)規(guī)定和實(shí)際工作需要由公司總經(jīng)理提名，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核后，董事會(huì)同意聘請(qǐng)以下7名副總經(jīng)理：
任命廣東先生為公司副總經(jīng)理兼總工程師，任命王宗良先生、陳文軍先生、曹衍軍先生、龐福成先生、郭建偉先生、李坤明先生為公司副總經(jīng)理。任期自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起至公司第九屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
公司第九屆董事會(huì)提名委員會(huì)于2024年首次會(huì)議審議通過。
具體內(nèi)容見公司同日披露的巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)選舉，聘請(qǐng)高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表、內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的公告》。
(五)審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、公司章程及其他相關(guān)規(guī)定和實(shí)際工作需要，由公司總經(jīng)理提名，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)，董事會(huì)同意聘請(qǐng)王先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自董事會(huì)審議之日起至第九屆董事會(huì)任期屆滿。
投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本案已于2024年第九屆董事會(huì)提名委員會(huì)第一次會(huì)議和第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議審議通過。
具體內(nèi)容見公司同日披露的巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)選舉，聘請(qǐng)高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表、內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的公告》。
(六)審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)公司董事會(huì)秘書的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、公司章程等有關(guān)規(guī)定和實(shí)際工作需要，由公司董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核后，董事會(huì)同意聘請(qǐng)龐福成先生為董事會(huì)秘書，任期自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至第九屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
公司第九屆董事會(huì)提名委員會(huì)于2024年首次會(huì)議審議通過。
具體內(nèi)容見公司同日披露的巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)選舉，聘請(qǐng)高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表、內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的公告》。
(七)審議通過了《關(guān)于聘任公司證券代表的議案》。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定和實(shí)際工作需要，公司董事會(huì)同意聘請(qǐng)王濤先生擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開展任期，自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起至公司第九屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容見公司同日披露的巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)選舉，聘請(qǐng)高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表、內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的公告》。
(八)審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的議案》。
經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審查提名，郭成代先生同意任命為公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人自董事會(huì)審議通過之日起至第九屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本案已于2024年第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議審議通過。
具體內(nèi)容見公司同日披露的巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉，聘請(qǐng)高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表、內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的公告。
三、備查文件
1、第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；
2、公司第九屆董事會(huì)提名委員會(huì)2024年第一次會(huì)議決議；
3、2024年第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議決議；
4、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山東太陽紙業(yè)有限公司董事會(huì)
二○二四年十一月二十三日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號(hào)