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　　證券代碼：603163證券簡(jiǎn)稱(chēng)：圣輝集成公告號(hào)：2024-0522

　　公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保人名稱(chēng)：ShengHueiEngineeringTechnologyCompanyLimited(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“越南圣暉”)。本擔(dān)保無(wú)相關(guān)擔(dān)保。

　　●本擔(dān)保金額及實(shí)際提供的擔(dān)保余額：圣輝系統(tǒng)集成集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“公司”）為越南圣輝提供的擔(dān)保金額約為5623.72萬(wàn)元。截至本公告之日，公司實(shí)際為越南圣暉提供的擔(dān)?？傤~為53439.15萬(wàn)元。本擔(dān)保事項(xiàng)后的累計(jì)擔(dān)保金額在公司2023年股東大會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保金額范圍內(nèi)。

　　●本擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否。

　　●逾期對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：無(wú)逾期擔(dān)保。

　　一、擔(dān)保概述

　　(一)保證基本情況

　　為滿(mǎn)足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司子公司越南圣輝于2024年11月與某(越南)有限公司簽訂了《某(越南)有限公司E棟廠房(含輔房)機(jī)電工程》和《某(越南)有限公司E棟廠房(含輔房)消防工程》的工程合同，工程造價(jià)總計(jì)199500元。2024年10月15日至2025年5月30日，工期約為人民幣5623.72萬(wàn)元，工期預(yù)計(jì)為2024年10月15日至2025年5月30日，工程自驗(yàn)收合格后保固三年，本公司對(duì)合同中越南圣輝所承擔(dān)的一切責(zé)任承擔(dān)連帶責(zé)任，預(yù)計(jì)保證期為2024年11月22日至2028年5月30日，最終保證期以實(shí)際驗(yàn)收日期計(jì)算的保固期為準(zhǔn)。

　?。?）擔(dān)保事項(xiàng)的內(nèi)部決策程序

　　公司于2024年3月29日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議、2024年4月19日召開(kāi)的2023年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2024年預(yù)期擔(dān)?？傤~的議案》，同意公司2024年為子公司提供擔(dān)保。其中，對(duì)越南圣暉的擔(dān)保不超過(guò)1.2萬(wàn)元。同時(shí)，股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)審批具體擔(dān)保事項(xiàng)，并簽署相關(guān)法律文件。

　　本擔(dān)保事項(xiàng)和金額在公司已履行審批程序的擔(dān)保金額內(nèi)，不需要履行其他審批程序，符合有關(guān)規(guī)定。

　　(3)擔(dān)保的基本情況

　　經(jīng)公司2023年股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司計(jì)劃向越南圣輝提供總額不超過(guò)1.2萬(wàn)元的擔(dān)保。截至本公告披露之日，公司為越南圣輝提供的擔(dān)?？傤~為53439.15萬(wàn)元（含此次），其余可用擔(dān)保金額為66560.85萬(wàn)元。

　　二、被擔(dān)保人的基本情況

　　越南圣輝的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：人民幣/萬(wàn)元

　　截至本公告日，不存在影響越南圣暉償債能力的重大或重大事項(xiàng)。

　　第三，擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、合同簽訂人擔(dān)保人：圣輝系統(tǒng)集成集團(tuán)有限公司

　　甲方(發(fā)包人)：某(越南)有限公司

　　乙方(承包商)：ShengHueiEngineeringTechnologyCompanyLimited

　　2、擔(dān)保額度：VND199，50000，000，約5000元，623.72萬(wàn)元

　　3、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保：連帶責(zé)任擔(dān)保：

　　4、擔(dān)保范圍：對(duì)本協(xié)議中越南圣輝的一切責(zé)任承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任

　　5、擔(dān)保責(zé)任期：最終擔(dān)保期為2024年11月22日至2028年5月30日（工程驗(yàn)收后三年保修期）。最終擔(dān)保期以實(shí)際驗(yàn)收日期計(jì)算的保修期為準(zhǔn)。

　　6、無(wú)反擔(dān)保：無(wú)反擔(dān)保：

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　越南圣輝是公司的子公司，公司可以在業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資本管理等方面實(shí)施全面有效的風(fēng)險(xiǎn)控制。目前，由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，被擔(dān)保人需要為項(xiàng)目合同承擔(dān)連帶責(zé)任擔(dān)保。公司董事會(huì)已仔細(xì)判斷其償還債務(wù)的能力，認(rèn)為擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)是可控的。

　　五、董事會(huì)意見(jiàn)

　　擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)公司2024年3月29日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)。

　　董事會(huì)認(rèn)為：擔(dān)保是綜合考慮擔(dān)保人的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于公司的穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展，符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)和整體發(fā)展戰(zhàn)略，擔(dān)保人信用狀況良好，公司可以有效控制其日常業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)和決策，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)整體可控。

　　本擔(dān)保是為了解決子公司的日常業(yè)務(wù)發(fā)展需求，為其工程合同提供擔(dān)保，不違反《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和公司章程。上述擔(dān)保不會(huì)損害公司和中小股東的利益。

　　六、對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量

　　截至本公告披露之日，公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額為679.15萬(wàn)元，均為公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司股東凈資產(chǎn)的62.78%。

　　截至本公告披露之日，公司無(wú)逾期擔(dān)保。

　　特此公告。

　　圣輝系統(tǒng)集成集團(tuán)有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年11月23日

編輯：金杜