證券代碼：600353證券簡稱：徐光電子公告號：2024-054
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年11月27日
(二)股東大會地點:成都市新都區(qū)新工大道318號旭光電子辦公樓三會議室
(三)出席會議的普通股股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持股情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，公司董事長劉衛(wèi)東主持?，F場記名投票與網上投票相結合，表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
?。?）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席6人，獨立董事楊立軍、賴傳坤、賈申利因工作原因未出席股東大會；
2、公司監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事黃生堂因工作原因未出席股東大會；
3、董事會秘書出席了股東大會；一些高管出席了股東大會。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱:關于變更部分募集資金用途和延期募集項目的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
(三)關于議案表決的相關說明
股東大會審議的議案是單獨統計中小股東投票結果的議案。投票見“(二)涉及重大事項，5%以下股東投票”。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京天元（成都）律師事務所
律師：祝雪琪、魏麟
2、律師見證結論意見：
天元律師認為，股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)、股東大會規(guī)則和公司章程的有關規(guī)定；現場會議人員資格和召集人資格合法有效；表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
成都旭光電子有限公司董事會
2024年11月28日
●網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
●報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
編輯：金杜
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