證券代碼:000506證券簡稱:*ST中潤公告號:2024-1000
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.2024年11月27日、2024年11月28日、2024年11月29日，中潤資源投資有限公司股價連續(xù)3個交易日漲幅超過12%。根據深圳證券交易所有關規(guī)定，股票交易異常波動。
2.公司有退市風險警示等風險警示。公司2021年、2022年、2023年連續(xù)三個會計年度扣除非經常性損益前后凈利潤較低者均為負值，立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具了公司2023年持續(xù)經營重大不確定性段落不能表達意見的審計報告和內部控制審計報告。根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，公司股票被退市風險警告和其他風險警告。
目前，公司2023年度審計報告尚未消除，2024年前三季度營業(yè)收入為154、881、863.10元，上市公司股東凈利潤為-90、084、379.45元，根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第9.3.第十二條有關規(guī)定，公司2024年發(fā)生下列情形之一的，公司股票將終止上市交易：（1）扣除非經常性損益后的總利潤、凈利潤和凈利潤為負，扣除后的營業(yè)收入低于3億元。(2)經審計的期末凈資產為負值。(2)經審計的期末凈資產為負值。(3)財務會計報告出具保留意見、不能表達意見或否定意見的審計報告。（4）扣除非經常性損益后的總利潤、凈利潤和凈利潤為負，扣除后的營業(yè)收入低于3億元；或追溯后期末的凈資產為負。(5)財務報告內部控制發(fā)布審計報告，不能表達意見或否定意見。
3.公司控制權擬變更仍存在相關風險。寧波冉盛盛遠投資管理合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（以下簡稱“冉盛盛遠”）協(xié)議股權轉讓涉及冉盛盛遠質押的股份。轉讓只有在獲得質權人同意并完成所涉及的股份解除質押手續(xù)后才能完成。在后續(xù)實施過程中，相關方仍可能不配合解除質押，導致股份轉讓交易無法實現的風險。冉盛源協(xié)議股權轉讓仍需經國有資產監(jiān)督管理機構審核并向深圳證券交易所確認合規(guī)性后，方可在中國證券登記結算有限公司深圳分公司辦理協(xié)議轉讓轉讓登記手續(xù)。上述審批和確認程序是否可以通過仍存在一定的不確定性，股權轉讓是否最終可以完成仍存在不確定性。
一、股票交易異常波動情況
2024年11月27日、2024年11月28日、2024年11月29日，中潤資源投資有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”，證券簡稱*ST中潤證券代碼：000506）股價連續(xù)三個交易日收盤價偏差值累計超過12%。根據深圳證券交易所的相關規(guī)定，這是股票交易的異常波動。
二、公司關注核實情況
鑒于公司股票交易異常波動，公司對相關事項進行了核實，現將相關情況說明如下：
1.2024年10月15日，公司披露《關于控股股東協(xié)議轉讓股權及控制權擬變更及權益變更的提示公告》(公告號:2024-069)，冉盛源及其一致行動人寧波梅山保稅港區(qū)冉盛昌投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)、杭州匯成一號投資合伙企業(yè)(有限合伙)將持有185、803家上市公司，552股(占上市公司股份總數的20%)轉讓給山東招金瑞寧礦業(yè)有限公司(以下簡稱招金瑞寧)；與此同時，冉盛源在《股份轉讓協(xié)議》交付完成后，自愿放棄行使其持有的剩余上市公司93、647、336股(占上市公司股份總數的10.08%)的全部表決權。上述交易完成后，公司控股股東將由冉盛盛遠改為招金瑞寧，實際控制人將由郭昌偉先生改為招遠市人民政府。同日，招金瑞寧披露了《詳細權益變更報告》。
2.2024年11月27日，公司披露了《關于糾正和追溯前期會計錯誤調整的公告》和《關于山東省證監(jiān)會行政監(jiān)管措施決定的整改報告》(公告號:2024-092、2024-093）。
3.公司沒有發(fā)現公共媒體最近報道的可能或對公司股票交易價格有很大影響的未披露的重大信息。
4.凍結公司的銀行賬戶對公司的資本經營、經營管理和內外部經營環(huán)境有一定的影響。目前，公司子公司瓦圖科拉金礦的生產經營尚未受到公司賬戶凍結的影響。
5.經公司自查并向控股股東和實際控制人確認，公司、控股股東和實際控制人不存在應披露但未披露的重大事項，不存在規(guī)劃階段的重大事項，不存在在股票異常波動期間買賣公司股票的行為。
三、是否有應披露但未披露信息的說明
公司董事會確認，除上述事項外，目前，公司沒有規(guī)劃、談判、意向、協(xié)議等。根據深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定應披露但未披露的事項或與此事相關的事項；董事會還沒有得知公司應披露但未披露的信息，根據深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定對公司股票及其衍生品的交易價格有很大影響。
四、上市公司認為必要的風險提示
1．經自查，公司不違反信息公平披露。
2.公司有退市風險預警等風險預警
2024年4月30日，公司披露了《2023年年度報告》和《關于公司股票退市風險預警及其他風險預警的預警公告及停牌公告》(公告號:2024-019)。公司連續(xù)三個會計年度扣除非經常性損益前后凈利潤較低的，為2021年、2022年、2023年。此外，立信會計師事務所(特殊普通合伙)還出具了審計報告(信會師報[2024]ZB10760號)和內部控制審計報告(信會師報[2024]ZB10760號)，不能表達公司2023年持續(xù)經營重大不確定性段落的意見。根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第9.3.第一條第(三)項規(guī)定，第9.8.第一條第(四)項、第(七)項規(guī)定，公司股票交易發(fā)生退市風險警告等風險警告。
2024年5月21日，公司披露了《關于凍結公司主要銀行賬戶、疊加股票交易實施其他風險警告的公告》(公告號:2024-027)。公司因主要銀行賬戶被凍結，觸及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第9.8.第一條第(六)項規(guī)定，公司股票交易疊加其他風險警示。
公司于2024年10月30日披露了《2024年第三季度報告》(公告號:2024-076)。公司2024年前三季度營業(yè)收入為154、881、863.10元，上市公司股東凈利潤為-90、084、379.45元。063.42元。
目前，公司2023年度審計報告尚未消除，2024年前三季度營業(yè)收入為154、881、863.10元，上市公司股東凈利潤為-90、084、379.45元，根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第9.3.有關規(guī)定，公司2024年出現下列情形之一的，公司股票將終止上市交易：（1）扣除非經常性損益后的總利潤、凈利潤和凈利潤為負，扣除后的營業(yè)收入低于3億元。(2)經審計的期末凈資產為負值。(2)經審計的期末凈資產為負值。(3)財務會計報告出具保留意見、不能表達意見或否定意見的審計報告。（4）扣除非經常性損益后的總利潤、凈利潤和凈利潤為負，扣除后的營業(yè)收入低于3億元；或追溯后期末的凈資產為負。(5)財務報告內部控制發(fā)布審計報告，不能表達意見或否定意見。詳情請參閱《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》。
3.公司控制權的變更仍存在相關風險
冉盛源協(xié)議轉讓涉及冉盛源質押的股份，經質權人同意，完成質押手續(xù)后方可完成轉讓。冉盛源已與天豐（上海）證券資產管理有限公司簽署合作備忘錄，雙方已達成股份轉讓正式協(xié)議后終止股份質押的初步意向，但在后續(xù)實施過程中仍可能存在相關方未合作終止質押的風險，導致股份轉讓交易無法實現。
冉盛源協(xié)議股權轉讓仍需經國有資產監(jiān)督管理機構審核并向深圳證券交易所確認合規(guī)性后，方可在中國證券登記結算有限公司深圳分公司辦理協(xié)議轉讓轉讓登記手續(xù)。上述審批和確認程序是否可以通過仍存在一定的不確定性，股權轉讓是否最終可以完成仍存在不確定性。
公司鄭重提醒投資者，《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、《巨潮信息網》（http://www.cninfo.com.cn）對于公司選擇的信息披露媒體，公司所有信息均以上述媒體披露的信息為準。
公司提醒投資者慎重決策，理性投資，注意投資風險。
特此公告。
中潤資源投資有限公司董事會
2024年12月2日
證券代碼：000506證券簡稱：*ST中潤公告號：2024-099
中潤資源投資有限公司
2024年第一次臨時股東大會公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的真實性、準確性和完整性，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏
特別提示:
1.股東大會沒有否決、修改或新提案。
2.本次股東大會不涉及前次股東大會決議的變更。
會議的召開情況
1.會議時間：
2024年11月29日下午14日召開現場會議:30
2024年11月29日，網上投票的具體時間為：
其中，2024年11月29日上午，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網上投票的具體時間為:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2024年11月29日，深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：:15-15:00。
2.如何召開會議：本次股東大會將現場表決與網上表決相結合。
3.會議地點:濟南市歷城區(qū)經十東路7000號漢峪金谷A2-3號樓23層
4.會議召集人：公司董事會
5.會議主持人：鄭玉芝董事長
會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
二、會議出席情況
共有125名股東參加了本次會議，代表113、056、555股，占上市公司表決權總數的12.1695%。
其中：2名股東出席現場會議，代表4、562、200股股份，占上市公司表決權股份總數的0.4911%；1.123名股東通過網上投票，代表108、494、355股，占上市公司表決權總數的11.6784%。
中小股東出席的總體情況：
1.124名中小股東通過現場和網上投票，代表47、187、521股，占公司總投票權的5.0793％。
其中：2名中小股東通過現場投票，代表4,562,200股，占公司表決權股份總數的0.4911％；1.122名中小股東通過網上投票，代表42股、625股、321股，占公司表決權總數的4.582股％。
董事、監(jiān)事、高級管理人員出席會議，聘請見證律師出席會議。
三、會議審議表決
以現場表決與網上投票相結合的方式進行表決，審議通過了《關于向關》表決如下：
其中，中小投資者對該議案的投票結果如下：
本議案涉及關聯方交易，關聯股東寧波冉盛盛遠投資管理合伙企業(yè)(有限合伙企業(yè))和寧波梅山保稅港區(qū)冉盛昌投資管理合伙企業(yè)(有限合伙企業(yè))一致行動人回避投票。
四、律師出具的法律意見
1．律師事務所：上海海華永泰律師事務所
2．律師姓名：邱云起律師李毅瓊律師
3．結論意見：公司2024年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序和表決結果均符合《公司法》、法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件，如《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》、股東大會通過的決議依法有效，根據議事規(guī)則的有關規(guī)定。
五、備查文件
1．股東大會決議；
2．法律意見書。
特此公告。
中潤資源投資有限公司董事會
2024年12月2日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號