證券代碼：002697證券簡稱：紅旗連鎖公告號(hào)：2024-042
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
2024年12月3日上午，成都紅旗連鎖有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議:00點(diǎn)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通信相結(jié)合的方式舉行。會(huì)議通知于2024年12月2日發(fā)布，應(yīng)出席會(huì)議9名董事，實(shí)際出席會(huì)議9名董事（包括董事吳樂峰先生通過溝通和投票），一半以上董事共同推薦董事袁繼國先生主持會(huì)議，全體監(jiān)事出席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事長的議案》
表決:本議案有效表決9票，同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
經(jīng)公司第五屆董事會(huì)全體成員選舉后，袁繼國先生一致同意選舉為公司第五屆董事會(huì)董事長，任期自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至董事會(huì)屆滿。
《關(guān)于董事長、高級(jí)管理人員辭職選舉董事長、聘任高級(jí)管理人員、變更法定代表人的公告》詳見《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案》
表決:本議案有效表決9票，同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、根據(jù)公司章程和公司董事會(huì)專門委員會(huì)的工作制度，公司第五屆董事會(huì)設(shè)立了四個(gè)專門委員會(huì)：審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬考核委員會(huì)。選舉結(jié)束后，各專門委員會(huì)的成員名單如下：
審計(jì)委員會(huì):譚洪濤(召集人)、何立龍，周濤
戰(zhàn)略委員會(huì):袁繼國(召集人)、曹世如，周濤
提名委員會(huì):賀立龍(召集人)、曹世如，譚洪濤
工資與考核委員會(huì):周濤(召集人)、曹世如，賀立龍
上述專門委員會(huì)的任期與董事會(huì)相同。
《中國證券報(bào)》詳見董事長、高級(jí)管理人員辭職、選舉董事長、聘任高級(jí)管理人員、變更法定代表人的公告、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過了《聘請(qǐng)公司高級(jí)管理人員的議案》
表決:本議案有效表決9票，同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
與會(huì)董事同意任命袁繼國先生為公司董事會(huì)秘書，李歡女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，譚劉先生為公司副總經(jīng)理。上述高級(jí)管理人員的任期自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起至董事會(huì)屆滿。
《中國證券報(bào)》詳見董事長、高級(jí)管理人員辭職、選舉董事長、聘任高級(jí)管理人員、變更法定代表人的公告、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議
成都紅旗連鎖有限公司
董事會(huì)
二〇二四年十二月三日
證券代碼：002697證券簡稱：紅旗連鎖公告號(hào)：2024-044
成都紅旗連鎖有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
2024年12月3日下午13日，成都紅旗連鎖有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議:00點(diǎn)在公司總部會(huì)議室舉行。2024年12月2日，本次會(huì)議通知書面發(fā)布。應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3人。董事會(huì)秘書袁繼國先生出席了會(huì)議。超過一半的監(jiān)事推薦范俊先生主持會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》
表決：本議案有效表決票3票，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
監(jiān)事會(huì)同意選舉范軍為第五屆監(jiān)事會(huì)主席，任期與第五屆監(jiān)事會(huì)一致。
《中國證券報(bào)》關(guān)于監(jiān)事會(huì)主席辭職和選舉監(jiān)事會(huì)主席的公告、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議
特此公告
成都紅旗連鎖有限公司
監(jiān)事會(huì)
二〇二四年十二月三日
證券代碼：002697證券簡稱：紅旗連鎖公告號(hào)：2024-045
成都紅旗連鎖有限公司
關(guān)于監(jiān)事會(huì)主席辭職和監(jiān)事會(huì)主席選舉的公告
公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事辭職
成都紅旗連鎖有限公司(以下簡稱“公司”)監(jiān)事會(huì)近日收到公司監(jiān)事會(huì)主席唐世川先生的辭職報(bào)告，根據(jù)曹世如女士、曹曾俊先生與四川商業(yè)投資有限公司簽訂的《四川商業(yè)投資有限公司與曹世如、曹曾俊關(guān)于成都紅旗連鎖有限公司股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及相關(guān)備忘錄的協(xié)議：四川商業(yè)投資有限公司有權(quán)向公司提名一名股東監(jiān)事，并擔(dān)任監(jiān)事會(huì)主席。根據(jù)上述協(xié)議，唐世川先生申請(qǐng)辭去第五屆監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)。唐世川先生辭去監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)后，仍擔(dān)任公司監(jiān)事。
截至本公告披露日，湯世川先生持有公司股份1萬股。
公司和監(jiān)事會(huì)衷心感謝唐世川先生在任職期間的貢獻(xiàn)！
二、選舉監(jiān)事會(huì)主席情況
2024年12月3日，公司召開第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》。范俊先生是公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至第五屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿。范俊先生的簡歷見附件。
三、備查文件
1、辭職報(bào)告
2、第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議
特此公告。
成都紅旗連鎖有限公司
監(jiān)事會(huì)
二〇二四年十二月三日
附件：
范軍先生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)。他出生于1971年4月，是四川農(nóng)村發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委副書記、紀(jì)委書記、職工董事、工會(huì)主席。
截至本公告披露日，范軍先生未持有四川商業(yè)投資投資有限公司控股股東母公司四川農(nóng)村發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委副書記、紀(jì)委書記、職工董事、工會(huì)主席。沒有《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，從未受到中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的處罰，也不屬于“不誠實(shí)被執(zhí)行人”。
證券代碼:002697證券簡稱:紅旗連鎖公告號(hào):2024-0433
成都紅旗連鎖有限公司
董事長、高級(jí)管理人員辭職
選舉董事長，聘請(qǐng)高級(jí)管理人員，變更
法定代表人的公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
近日，成都紅旗連鎖股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會(huì)收到了公司董事長曹世如女士、董事長曹曾俊先生的書面辭職報(bào)告。根據(jù)曹世如女士、曹曾俊先生與四川商業(yè)投資有限公司簽訂的《四川商業(yè)投資有限公司與曹世如、曹曾俊關(guān)于成都紅旗連鎖有限公司股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡稱《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》）及相關(guān)備忘錄的協(xié)議，標(biāo)的股份辦理轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)后，四川商業(yè)投資有限公司有權(quán)向公司提名4名非獨(dú)立董事候選人（包括董事長候選人），并推薦副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和董事會(huì)秘書候選人。
根據(jù)上述股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，曹世如女士最近向公司提交了辭職報(bào)告，申請(qǐng)辭去公司第五董事長職務(wù)，辭去董事長職務(wù)后，曹世如女士將繼續(xù)擔(dān)任公司總經(jīng)理，截至公告披露日，曹世如女士持有公司股份2456.5萬股。曹曾俊先生最近向公司提交了辭職報(bào)告，申請(qǐng)辭去董事會(huì)秘書職務(wù)。辭職后，曹曾俊先生將繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。截至本公告披露日，曹曾俊先生持有公司股份3621萬股；陳慧君女士最近向公司提交了辭職報(bào)告，并申請(qǐng)辭去財(cái)務(wù)總監(jiān)和副總經(jīng)理職務(wù)。辭去上述職務(wù)后，陳慧君女士將繼續(xù)在公司工作。截至本公告披露日，陳慧君女士持有公司股份31.81萬股。
今天，公司收到王寧先生、文春林先生、牛浩先生、熊健先生提交的辭職報(bào)告。由于工作調(diào)動(dòng)，上述高管申請(qǐng)辭去副總經(jīng)理職務(wù)。辭去副總經(jīng)理職務(wù)后，他們將繼續(xù)在公司工作。截至本公告披露日，王寧先生持有公司股份35.29萬股，文春林先生持有公司股份34.62萬股，牛浩先生持有公司股份33萬股，熊健先生持有公司股份47.09萬股。
鑒于股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議標(biāo)的股份已完成轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)，公司最近收到四川商業(yè)投資有限公司通知，經(jīng)四川商業(yè)投資有限公司推薦，公司總經(jīng)理曹世如女士提名袁繼國董事會(huì)秘書、李歡財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、譚劉副總經(jīng)理。袁繼國、李歡、譚劉的簡歷見附件。
2024年12月3日，公司召開第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)董事長的議案》和《關(guān)于聘用公司高級(jí)管理人員的議案》。
經(jīng)第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議批準(zhǔn)，董事會(huì)選舉袁繼國為公司董事長，任期自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，董事長為公司的法定代表人。公司的法定代表人由曹世如女士改為袁繼國先生。
同意任命袁繼國先生為公司董事會(huì)秘書，李歡女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，譚劉先生為公司副總經(jīng)理，任期自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
公司及董事會(huì)對(duì)曹世如女士、曹曾俊先生、陳慧君女士、王寧先生、文春林先生、牛浩先生、熊健先生在任職期間的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
成都紅旗連鎖有限公司
董事會(huì)
二〇二四年十二月三日
附件：
袁繼國先生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，1974年4月出生，博士生，任四川農(nóng)村發(fā)展集團(tuán)有限公司董事長。
截至本公告披露日，袁繼國先生在上市公司控股股東四川商業(yè)投資投資有限公司母公司四川農(nóng)村發(fā)展集團(tuán)有限公司擔(dān)任董事長。沒有公司法、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，從未受到中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的處罰，也不屬于“不誠實(shí)被執(zhí)行人”。
袁繼國先生已獲得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書，聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系地址：成都市高新區(qū)西區(qū)迪康大道7號(hào)
聯(lián)系電話：028-87825762
傳真：028-87825530
郵箱：hongqiliansuo888@163.com
李歡女士，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，1986年10月出生，研究生，任四川商業(yè)投資有限公司擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
截至本公告披露之日，李歡女士在上市公司控股股東四川商業(yè)投資有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)。沒有公司法、《公司章程》規(guī)定，不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的，從未受到中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的處罰，不屬于“不誠實(shí)被執(zhí)行人”。
譚柳先生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，1981年12月出生，研究生，任四川食品有限公司董事長。
截至本公告披露之日，譚柳先生在四川食品有限公司擔(dān)任董事長（與上市公司控股股東四川商業(yè)投資有限公司擁有同一控股股東）。沒有公司法、《公司章程》規(guī)定，不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的，從未受到中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的處罰，不屬于“不誠實(shí)被執(zhí)行人”。
編輯：金杜
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