證券代碼：002074證券簡稱：國軒高科技公告號：2024-089
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2024年12月5日，國軒高科技有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆員工持股計劃（以下簡稱“員工持股計劃”）第一次員工持股會議形成有效決議。會議由公司董事會秘書王泉先生召開。共有334名持有人參加了持有人會議，代表員工持股計劃6.467.00萬份，占員工持股計劃總份額的69.47%。本次會議的召集、召開和表決程序符合員工持股計劃的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
會議審議并通過了下列議案：
一、審議通過《關(guān)于設(shè)立公司第四期員工持股計劃管理委員會的議案》
為提高公司第四階段員工持股計劃的日常管理效率，保護(hù)持有人的合法權(quán)益，同意根據(jù)第四階段員工持股計劃（以下簡稱“持股計劃”）和第四階段員工持股計劃管理措施（以下簡稱“管理措施”），成立員工持股計劃管理委員會，作為員工持股計劃的日常管理和監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對員工持股計劃持有人會議負(fù)責(zé)，代表持有人行使股東權(quán)利。
員工持股計劃管理委員會由三名委員組成，管理委員會主任1名，任期與員工持股計劃存續(xù)期一致。
投票結(jié)果：同意6467.00萬份，占參加持有人會議的持有人總份額的100%；出席持有人會議的持有人所持股份的0%反對0份；棄權(quán)0份，占出席持有人會議的持有人總份額的0%。
二、審議通過《關(guān)于選舉公司第四期員工持股計劃管理委員會委員的議案》
根據(jù)《持股計劃》和《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和2023年年度股東大會的授權(quán)，王永海先生、王泉先生、張樂先生同意選舉為公司第四屆員工持股計劃管理委員會委員，任期與員工持股計劃存續(xù)期一致。
上述委員不在公司控股股東或?qū)嶋H控制人單位擔(dān)任職務(wù)，不屬于公司5%以上的股東或?qū)嶋H控制人。管委會委員王泉先生是公司董事會秘書。此外，管委會委員與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事等高級管理人員無關(guān)。
王永海先生、王泉先生、張樂先生已回避表決。
表決結(jié)果：同意6000份，374.2000份，占參加持有人會議的持有人總份額（不含回避表決份額）的100%；出席持有人會議的持有人所持股份的0%反對0份；棄權(quán)0份，占出席持有人會議的持有人總份額的0%。
三、審議通過《關(guān)于授權(quán)公司第四期員工持股計劃管理委員會辦理員工持股計劃有關(guān)事宜的議案》
為保證公司第四期員工持股計劃的順利進(jìn)行，現(xiàn)授權(quán)公司第四期員工持股計劃管理委員會辦理員工持股計劃的相關(guān)事宜。具體授權(quán)事項如下：
1、召開持有人會議，執(zhí)行持有人會議決議；
2、代表全體持有人監(jiān)督或負(fù)責(zé)員工持股計劃的日常管理；
3、代表全體持有人行使員工持股計劃所持股份的股東權(quán)利或授權(quán)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)行使股東權(quán)利；
4、決定是否聘請相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)為員工持股計劃的日常管理提供管理、咨詢等服務(wù)；
5、負(fù)責(zé)與專業(yè)機(jī)構(gòu)的對接(如有)；
6、代表員工持股計劃簽訂相關(guān)協(xié)議和合同；
7、持有人權(quán)益按照員工持股計劃“第十章員工持股計劃變更、終止、處置持有人權(quán)益”的有關(guān)規(guī)定處置；
8、決定員工持股計劃棄買股份、被收回股份或權(quán)益的歸屬；
9、管理員工持股計劃的利益分配，當(dāng)員工持股計劃鎖定期屆滿時，決定標(biāo)的股票的處置和分配；
10、辦理員工持股計劃份額登記和繼承登記；
11、負(fù)責(zé)員工持股計劃的減持安排；
12、確定員工持股計劃預(yù)留份額持有人、分配計劃及相關(guān)處置事項；
13、會議授權(quán)持有人的其他職責(zé)。
本授權(quán)自第四期員工持股計劃第一次持有人會議批準(zhǔn)之日起至第四期員工持股計劃終止之日起有效。
投票結(jié)果：同意643.80萬份，占出席持有人會議總份額的99.64%；出席持有人會議的持有人所持股份的0%反對0份；棄權(quán)23.20萬份，占出席持有人會議的持有人總份額的0.36%。
特此公告。
國軒高科技有限公司
董事會
二〇二四年十二月六日
編輯：金杜
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