證券代碼：600458證券簡稱：時代新材料公告號：2024-0622
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2024年12月4日，株洲時代新材料科技有限公司(以下簡稱“公司”)在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）公司指定信息披露媒體發(fā)布了株洲時代新材料科技有限公司關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的通知，定于2024年12月20日召開2024年第二次臨時股東大會。本次會議的相關(guān)事項現(xiàn)提示如下：
重要內(nèi)容提示：
●2024年12月20日，股東大會召開日期
●股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2024年第二次臨時股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
(3)投票方式:本次股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。
（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點
2024年12月20日14:00
召開地點:株洲市天元區(qū)海天路18號時代新材料工業(yè)園203會議室
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2024年12月20日起，網(wǎng)上投票的起止時間：
至2024年12月20日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。
?。?）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
上述議案已經(jīng)是公司第九屆董事會第三十六次會議，第九屆監(jiān)事會第二十七次
會議、第九屆董事會第37次(臨時)會議、第九屆監(jiān)事會第28次(臨時)會議審議通過，2024年10月31日、2024年12月4日分別在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布相關(guān)公告（www.sse.com.cn）上述披露。
2、特別決議：第二、3項議案
3、對中小投資者單獨計票的提案：全部提案
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：第一、2、3項議案
應(yīng)避免表決的相關(guān)股東名稱：中車株洲電力機車研究所有限公司、中車資本控股有限公司、中車株洲電力機車有限公司、中車株洲車輛工業(yè)管理有限公司、中車資陽機車有限公司、中車南京浦鎮(zhèn)工業(yè)管理有限公司、中車大連機車有限公司、中車眉山工業(yè)管理有限公司、中車石家莊工業(yè)有限公司。
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）投票。如果投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票，則需要完成股東身份認證。詳見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。
持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準。
?。?）股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的，視為無效投票。
?。?）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。
(六)選舉董事、獨立董事、監(jiān)事的投票方式采用累積投票制，詳見附件2
四、出席會議的對象
?。?）在股權(quán)登記日收盤后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司注冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可以委托代理人參加會議并以書面形式投票。代理人不必是公司的股東。
(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
(一)登記方式
1、法定股東持有股東賬戶卡、公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，受托人應(yīng)當持有身份證、加蓋公章的法定代表人委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股東賬戶卡。
2、自然人股東持身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人委托他人出席會議的，受托人應(yīng)當持有身份證、委托人身份證復(fù)印件、委托人證券賬戶卡、授權(quán)委托書。
3、異地股東可以通過信函或掃描文件后發(fā)送電子郵件辦理登記手續(xù)(郵件到達郵戳和郵件送達日期不遲于2024年12月13日)，但出席會議時應(yīng)提供原登記文件供核對。
(二)登記時間
2024年12月13日9:30-16:30
(三)登記地點
董事、監(jiān)事（總經(jīng)理）湖南省株洲市天元區(qū)海天路18號公司
六、其他事項
(一)會議聯(lián)系方式
郵政編碼：412007
聯(lián)系人：郭佳勛
聯(lián)系電話：0731-22837786
電子郵箱：guojx@csrzic.com
(二)會議費用
會期預(yù)定半天，費用自理。
特此公告。
株洲時代新材料科技有限公司董事會
2024年12月12日
附件1：授權(quán)委托書
附件2：董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進行說明
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
株洲時代新材料科技有限公司：
2024年12月20日，委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代表其行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人持有優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶：
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式
1、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉和監(jiān)事會候選人選舉分別作為議案組進行編號。投資者應(yīng)對每個議案組的每個候選人進行投票。
2、申報的股票數(shù)量代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，每個股東持有的投票總數(shù)與議案組下應(yīng)選的董事或監(jiān)事人數(shù)相等。如果一名股東持有上市公司的100股股份，股東大會應(yīng)選出10名董事和12名董事候選人，股東將有1000股董事會選舉議案組的選舉票數(shù)。
第三，股東應(yīng)當以各議案組的選舉票數(shù)為限。股東可以根據(jù)自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數(shù)集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合投票給不同的候選人。投票結(jié)束后，每個提案分別累計計算票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會，采用累計投票制度對董事會、監(jiān)事會進行改選，應(yīng)選董事5人，董事候選人6人；獨立董事2人，獨立董事候選人3人；監(jiān)事2人，監(jiān)事候選人3人。需要投票的事項如下：
某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有公司100股，采用累計投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權(quán)，在議案5.00“選舉獨立董事議案”中有200票表決權(quán)，在議案6.00“選舉監(jiān)事議案”中有200票表決權(quán)。
投資者可以限制500票，并根據(jù)自己的意愿對提案4.00進行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合分散給任何候選人?！ ?/p>
如表所示：
編輯：金杜
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