證券代碼：000426證券簡(jiǎn)稱：工業(yè)銀錫公告號(hào)：2024-72
公司及董事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、2024年11月26日和2024年12月5日，公司分別在《中國(guó)證券報(bào)》上、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和公司指定的信息披露網(wǎng)站在線發(fā)布了《興業(yè)銀錫：2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知》（公告號(hào)：2024-67）、工業(yè)銀錫：關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告（公告號(hào)：2024-70）。
2、股東大會(huì)沒(méi)有否決提案。
3、股東大會(huì)不涉及變更。以前的股東大會(huì)已經(jīng)通過(guò)了決議。
4、股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(1)召開(kāi)時(shí)間:
1、2024年12月11日(星期三)下午14日召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：30
2、網(wǎng)上投票時(shí)間：2024年12月11日
2024年12月11日上午9日，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；2024年12月11日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)當(dāng)天)上午9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為::2024年12月11日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束日)下午15日結(jié)束：00；
(二)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):內(nèi)蒙古赤峰市新城區(qū)玉龍街76號(hào)興業(yè)大廈主樓十樓會(huì)議室；
?。?）召開(kāi)方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式；
(四)召集人：公司董事會(huì)；
(5)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人:吉興業(yè)董事長(zhǎng)；
(六)符合《中華人民共和國(guó)公司法》的會(huì)議、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《內(nèi)蒙古興業(yè)銀錫礦業(yè)有限公司章程》有關(guān)規(guī)定；
(7)372名股東和股東代理人(含網(wǎng)上投票)代表582、468、960股，占上市公司總股份的32.8034。％。其中：
1、參加股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代表3人，代表566、472、158股，占上市公司總股份的31.9025股％；
2、深圳證券交易所系統(tǒng)認(rèn)證了通過(guò)網(wǎng)上投票的股東資格。根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，369名股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表15、996、802股，占公司股份總數(shù)0.909％。
3、參加表決的中小投資者371人(公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股東的其他股東)，代表95、157、432股，占上市公司總股份的5.3591。％。其中：2名股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票代表79、160、630股，占上市公司總股份的4.4582％。369名股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表15、996、802股，占上市公司總股份的0.909％。
(八)公司全體董事、監(jiān)事出席會(huì)議，全體高級(jí)管理人員和公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席會(huì)議。
二、提案審議表決情況
股東大會(huì)審議了通知中列出的議案。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式，作出以下決議：
審議通過(guò)了《關(guān)于減少公司注冊(cè)資本和修訂的》＜公司章程＞的議案》
同意581、323、960股，占參加股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8034％；反對(duì)1,083,200股，占本次股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的0.1860股％；棄權(quán)61、800股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的0.0106％。
中小股東(公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決:
同意94、012、432股，占參加股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7967％；反對(duì)1、083、200股，占股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的1.1383％；棄權(quán)61、800股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的0.0649％。
表決結(jié)果:本議案獲得表決通過(guò)。本議案屬于特別決議事項(xiàng)，已獲得出席股東大會(huì)表決權(quán)的三分之二以上的批準(zhǔn)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1.律師事務(wù)所名稱：北京金杜律師事務(wù)所
2.律師姓名:劉洋、張婉天
3.結(jié)論意見(jiàn)：股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)符合法律、行政法規(guī)、上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022修訂）（以下簡(jiǎn)稱股東大會(huì)規(guī)則）、內(nèi)蒙古興業(yè)銀錫礦業(yè)有限公司章程（以下簡(jiǎn)稱公司章程）的法律、行政法規(guī)、股東大會(huì)規(guī)則、公司章程；召集人資格符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、股東大會(huì)規(guī)則、公司章程；股東大會(huì)的表決程序和表決票數(shù)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、股東大會(huì)規(guī)則和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1．股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)，并加蓋董事會(huì)印章。
2．法律意見(jiàn)書(shū)。
3．深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告
內(nèi)蒙古工業(yè)銀錫礦業(yè)有限公司董事會(huì)
二〇二四年十二月十二日
證券代碼：000426證券簡(jiǎn)稱：工業(yè)銀錫公告號(hào)：2024-73
內(nèi)蒙古興業(yè)銀錫礦業(yè)有限公司
關(guān)于變更簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)師的公告
公司及董事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2024年4月28日，內(nèi)蒙古興業(yè)銀錫礦業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開(kāi)第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2024年續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“天衡事務(wù)所”)為公司2024年財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。詳見(jiàn)公司2024年4月30日在巨潮信息網(wǎng)。（http://www.cninfo.com.cn）《興業(yè)銀錫:關(guān)于續(xù)聘2024年會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》(公告號(hào):2024-23)。以上事項(xiàng)已經(jīng)公司2024年6月13日召開(kāi)的2023年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。
1、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字變更情況
近日，公司收到了天衡事務(wù)所發(fā)布的《關(guān)于變更簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)師的函》。作為公司2024年財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，天衡事務(wù)所原委托葛惠平和聶煥作為公司2024年財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)師。由于天衡事務(wù)所內(nèi)部工作的調(diào)整，現(xiàn)任命庾忠生接替葛惠平作為簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)師。變更后的簽名項(xiàng)目合作伙伴為庾忠生，簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)師為聶煥。
二、本次變更簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)師菅忠生介紹
1、基本信息
項(xiàng)目合作伙伴菅忠生于2012年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格，2010年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2010年開(kāi)始在天恒會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，近三年簽署/審核兩家上市公司。
2、誠(chéng)信記錄
近三年來(lái)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)采取了一項(xiàng)監(jiān)管措施，已按要求整改，并向相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交了整改報(bào)告。除上述事項(xiàng)外，不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施、證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。
3、獨(dú)立性
不違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性的要求，符合獨(dú)立性的要求。
4、相關(guān)工作安排在本次變更過(guò)程中有序交接，變更不會(huì)對(duì)公司2024年財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)產(chǎn)生不利影響。
三、備查文件
天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《變更注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字函》。
特此公告
內(nèi)蒙古工業(yè)銀錫礦業(yè)有限公司董事會(huì)
二〇二四年十二月十二日
編輯：金杜
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