證券代碼:002215證券簡稱:諾普信 公告編號：2024-082
公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳諾普信作物科學有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四次會議（臨時）于2024年12月6日通過傳真和電子郵件發(fā)送。會議于2024年12月11日在公司七樓的會議室舉行。應參加會議的5名董事、實際參加會議的5名董事和參加投票的5名董事。會議由董事長盧白強先生召集和主持。公司的監(jiān)事和高級管理人員出席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了以下決議：
1.會議審議通過了《關于2025年向銀行申請公司及全資子公司綜合授信額度的議案》，同意5票，反對0票，棄權0票。
為滿足日常生產經營和業(yè)務發(fā)展的需要，公司及全資子公司計劃在2025年向銀行申請貸款余額不超過35億元的綜合信貸融資額度。實際融資額度和融資期限將根據運營資金的實際需要確定，以信貸額度內與銀行簽訂的合同為準。
公司建議授權總經理全權代表公司簽署上述授信額度內的所有法律文件（包括但不限于授信、貸款、融資等），由此產生的法律經濟責任由公司承擔。授權期限自股東大會批準之日起一年內有效。
本提案應提交股東大會審議。
會議通過了《關于召開公司2024年第四次臨時股東大會的議案》，同意5票，反對0票，棄權0票。
詳見《證券時報》2024年12月12日刊登的詳細內容、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮信息網http://www.cninfo.com.《關于召開2024年第四次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
深圳諾普信作物科學有限公司董事會
二○二四年十二月十二日
證券代碼：002215證券簡稱：諾普信公告號：2024-083
深圳諾普信作物科學有限公司
召開2024年第四次臨時股東大會
通知公告
公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤差
導性陳述或重大遺漏。
2024年12月11日，深圳諾普信作物科學有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第四次會議(臨時)召開。會議決定于2024年12月27日在深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)水庫路113號公司7樓會議室召開公司2024年第四次臨時股東大會。股東大會將現(xiàn)場投票與網上投票相結合，審議董事會提交的議案。股東大會有關事項現(xiàn)通知如下:
一、會議基本情況
1、2024年第四次臨時股東大會
2、股東大會召集人：董事會
3、會議的合法性和合規(guī)性：經公司第七屆董事會第四次會議（臨時）批準后，公司決定召開2024年第四次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會議的日期和時間：
2024年12月27日(星期五)下午14日現(xiàn)場會議時間:30
2024年12月27日，網上投票時間
2024年12月27日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網上投票的具體時間為:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2024年12月27日上午9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網上投票:15至下午15:在任何時間。
5、會議：股東大會采用現(xiàn)場投票和網上投票相結合的方式。公司通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）公司股東可以在網上投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權，為全體股東提供網上投票平臺。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、在線投票或其他符合規(guī)定的投票方式之一。同一表決權重復投票的，以第一次有效投票結果為準。在線投票包括兩種投票方式：證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網系統(tǒng)，同一股票只能選擇其中一種。
6、2024年12月23日(星期一)
7、出席對象：
(1)截至2024年12月23日下午15日：00:00收盤后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記的公司全體股東；
(二)公司董事、監(jiān)事等高級管理人員；
（3）有權出席股東大會并有表決權的股東因某種原因不能出席會議的，可以委托代理人書面授權（委托書格式見附件）出席會議和表決。委托代理人不必是公司的股東；
(4)公司聘請的見證律師；
(五)公司董事會同意列席的其他人員。
8、會議地點：深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)水庫路113號公司七樓會議室
二、會議審議事項:
1、股東大會提案編碼表
上述議案于2024年12月11日經第七屆董事會第四次會議(臨時)審議批準，提交公司股東大會審議。請參閱《證券時報》，該議案將于2024年12月12日發(fā)表。、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）上述相關公告。
2、特別提示：
根據《上市公司股東大會規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引第一號——主板上市公司標準化經營》的要求，上述提案是影響中小投資者利益的重大事項，中小投資者應當單獨計票并披露，即對股東以外的其他股東單獨或共持有上市公司5%以上的股份。
三、參加現(xiàn)場會議登記
1、2024年12月24日上午9日，會議登記時間：：00-11：00時，下午14：00-16：00時。
2、會議登記地點：深圳諾普信作物科學有限公司證券投資部
3、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡、持股清單、法定代表人證明或法人授權委托書登記；
4、個人股東持身份證、股東賬戶卡、持股清單等持股憑證登記；
5、委托代理人持身份證、委托書、委托人股東賬戶卡、持股清單等持股憑證登記；（委托書見附件）
6、異地股東必須在2024年12月24日前(含當日)送達或發(fā)送至公司(請注明“股東大會”字樣)，并不接受電話登記。
7、會議期為半天，與會股東自行承擔住宿和交通費用。
四、聯(lián)系方式
公司地址：深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)水庫路113號
郵編：518102
聯(lián)系人:莫謀鈞，何彤彤
電話：0755-29977586
npx00215@126.com
五、參與網上投票的具體操作流程
在股東大會上，公司向股東提供在線投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網上投票。參加網上投票的具體流程見附件一
六、備查文件
第七屆董事會第四次會議(臨時)決議
深圳諾普信作物科學有限公司董事會
二○二四年十二月十二日
附件一：
股東參與網上投票的具體操作流程
一、網上投票程序
1．投票代碼：362215
2．投票簡稱:“諾普投票”
3．填寫表決意見或選舉票數(shù)
(1)提案的設置
(2)填寫表決意見
股東大會議案為非累積投票議案，填寫表決意見：同意、反對、棄權。
(3)股東對總議案進行投票，視為對除累計投票議案外的所有其他議案表達同等意見。
當股東對同一議案重復投票時，以第一次有效投票為準。股東先對分議案投票，再對總議案投票的，以已投票的分議案投票意見為準，其他未投票的議案以總議案投票意見為準；總議案投票的，以總議案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2024年12月27日的交易時間，即上午9日:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2.股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進行投票。
三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序
2024年12月27日上午9日，互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票:15至下午15:00。
2.股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網上投票，應當按照《深圳證券交易所投資者網上服務身份認證業(yè)務指南》（2016年4月修訂）的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導欄。
3.股東可以根據獲得的服務密碼或數(shù)字證書登錄http。://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內投票。
附件二
授權委托書
委托先生/女士出席2024年12月27日召開的深圳諾普信作物科學有限公司2024年第四次臨時股東大會，并代表公司/本人按下列指示對下列議案進行投票。如果公司/本人對本次會議的表決事項沒有具體指示，受托人可以代表其行使表決權，其行使表決權的后果由我單位（本人）承擔。
委托人(簽字或蓋章)：受托人(簽名)：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托人股東賬號：
委托人持股數(shù)：股票
委托日期：
有限期：自簽署日起至股東大會結束
注：授權委托書剪報、復印或按上述格式自制有效。
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號