證券代碼：601678證券簡稱：濱化股份公告號：2024-10101
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●2024年12月31日，股東大會召開日期
●股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2024年第五次臨時股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
(3)投票方式:本次股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。
（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點(diǎn)
日期：2024年12月31日14:30
會議地點(diǎn)：濱化集團(tuán)有限公司會議室，山東省濱州市黃河五路869號
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2024年12月31日起，網(wǎng)上投票的起止時間：
至2024年12月31日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會議審議事項(xiàng)
股東大會審議議案及投票股東類型
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
以上提案詳見公司于2024年12月7日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)表的（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》的公告。
2、特別決議：沒有
3、對中小投資者單獨(dú)計票的提案：提案1
4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：
回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項(xiàng)
?。?）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）投票。如果投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票，則需要完成股東身份認(rèn)證。詳見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。
持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東只有在對所有議案進(jìn)行表決后才能提交。
四、出席會議的對象
?。?）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
(1)登記時間:2024年12月26日(上午9日):30-11:3014:00-17:00）
?。?）個人股東應(yīng)持有股東賬戶卡和身份證；委托代理人應(yīng)持有身份證、授權(quán)委托書和客戶賬戶卡；法定股東授權(quán)代表應(yīng)持有股東單位法定代表人授權(quán)委托書、身份證和法定股東賬戶卡（異地股東可在規(guī)定時間內(nèi)傳真登記）。
(三)登記地點(diǎn):濱化集團(tuán)有限公司證券事務(wù)部，山東省濱州市黃河五路869號。
六、其他事項(xiàng)
聯(lián)系人：劉登輝聯(lián)系電話：400-869-688轉(zhuǎn)6018
傳真:0543-2118888郵政編碼:25600
電子郵箱：board@befar.com
注：參加現(xiàn)場會議的股東應(yīng)自行承擔(dān)交通和住宿費(fèi)。
特此公告。
濱化集團(tuán)有限公司
董事會
2024年12月13日
附件1：授權(quán)委托書
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
濱化集團(tuán)有限公司：
2024年第五次臨時股東大會，茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席貴公司2024年12月31日召開的第五次臨時股東大會，行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人持有優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶：
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
編輯：金杜
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