證券代碼：600403證券簡稱：大能源公告號：2024-0444
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●2024年12月31日，股東大會召開日期
●股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
第三次臨時股東大會2024年
(二)股東大會召集人：董事會
?。?）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
?。?）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點(diǎn)
日期:2024年12月31日15:30
召開地點(diǎn)：公司機(jī)關(guān)2號樓2樓東會議室
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2024年12月31日起，網(wǎng)上投票的起止時間：
至2024年12月31日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。
?。?）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會議審議事項(xiàng)
股東大會審議的議案和投票股東的類型
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會第十三次會議審議通過。上述會議決議公告分別發(fā)布在2024年12月16日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上。
2、特別決議：沒有
3、對于中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：
4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：
回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項(xiàng)
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）投票。如果投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票，則需要完成股東身份認(rèn)證。詳見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。
持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
?。?）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東只有在對所有議案進(jìn)行表決后才能提交。
四、出席會議的對象
?。?）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
(一)現(xiàn)場登記
1、登記時間:2024年12月30日(星期一)上午9:00—11：00，下午15：00—17：00；
2、注冊地點(diǎn)：公司董事會秘書部（河南省義馬市千秋路6號）。
(二)通信方式登記
1、登記方式：可通過信函或傳真登記；
2、注冊時間：2024年12月30日，傳真注冊時間：00—17：00；2024年12月30日不遲于17日(以到達(dá)當(dāng)?shù)剜]戳日為準(zhǔn)):00。
(三)登記手續(xù)
1、個人股東應(yīng)持身份證、上海股票賬戶卡出席會議；委托代理人出席會議的，應(yīng)持有委托人身份證原件或復(fù)印件、委托書原件、委托人上海股票賬戶卡。
2、法定代表人出席會議的法人股東，應(yīng)當(dāng)持本人身份證和法人股東單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、上海股票賬戶卡；代理人出席會議的，應(yīng)當(dāng)持本人身份證、法人股東單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋章)、委托法定代表人簽字。
六、其他事項(xiàng)
1、參加現(xiàn)場會議時，請出示相關(guān)證件原件。
2、與會股東自行承擔(dān)交通、住宿費(fèi)用。
3、聯(lián)系方式
電話：0398—5888908
傳真：0398—5897007
郵編：472300
聯(lián)系人：李玉飛
特此公告。
河南大有能源有限公司董事會
2024年12月16日
附件1：授權(quán)委托書
報(bào)備文件
河南大有能源有限公司第九屆董事會第十三次會議決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
河南大有能源有限公司：
2024年12月31日，委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2024年第三次臨時股東大會，并代表其行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人持有優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶：
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
證券代碼：600403證券簡稱：大能源號：2024-042號
河南大有能源有限公司
第九屆董事會第十三次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
河南大有能源有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月15日召開了第九屆董事會第十三次會議。會議通知于2024年12月13日通過電子郵件發(fā)布。9名董事應(yīng)出席會議，8名董事實(shí)際出席會議。公司董事張林未能參加其他公務(wù)活動。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會議審議并通過了以下提案：
1.關(guān)于擔(dān)保全資子公司融資租賃業(yè)務(wù)的提案
同意公司為全資子公司義馬煤業(yè)集團(tuán)孟津煤礦有限公司在同煤漳澤（上海）融資租賃有限公司辦理1億元融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。具體內(nèi)容見《河南大能源有限公司關(guān)于擔(dān)保全資子公司融資租賃業(yè)務(wù)的公告》（臨2024-043號）。
投票結(jié)果為：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
2．2024年河南大有能源股份有限公司第三次臨時股東大會提案
公司計(jì)劃于2024年12月31日召開2024年第三次臨時股東大會，股權(quán)登記日期為2024年12月24日。詳見《河南大有能源有限公司關(guān)于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》（臨2024-044號）同日披露。
投票結(jié)果為：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
河南大有能源有限公司董事會
二〇二四年十二月十六日
證券代碼：600403證券簡稱：大能源號：2024-043號
河南大有能源有限公司
關(guān)于全資子公司融資租賃業(yè)務(wù)
公告提供擔(dān)保
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
擔(dān)保人名稱：義馬煤業(yè)集團(tuán)孟津煤礦有限公司（以下簡稱“孟津煤礦”）
擔(dān)保金額和實(shí)際提供的擔(dān)保余額：擬擔(dān)保金額為1億元。截至本公告披露之日，公司實(shí)際為孟津煤礦提供的擔(dān)保余額為0元。
本擔(dān)保是否有反擔(dān)保：是否有反擔(dān)保
對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：
特殊風(fēng)險(xiǎn)提示：孟津煤礦資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，請注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
本擔(dān)保仍需提交公司股東大會審議
一、擔(dān)保概述
為補(bǔ)充生產(chǎn)經(jīng)營資金，河南大有能源有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司孟津煤礦計(jì)劃與同煤漳澤(上海)融資租賃有限公司(以下簡稱“同煤租賃”)開展融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額1億元，期限36個月，租賃利率約4.92%(浮動利率，以一年期LPR為基準(zhǔn)，按年調(diào)整)。該公司計(jì)劃為孟津煤礦開展上述融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。本擔(dān)保無反擔(dān)保。
公司第九屆董事會第十三次會議審議通過了本次擔(dān)保事項(xiàng)，仍需提交公司股東大會審議。
二是被擔(dān)保人的基本情況
公司名稱：義馬煤業(yè)集團(tuán)孟津煤礦有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：914103226262666086
成立時間：2009年6月2日
注冊地址：孟津縣橫水鎮(zhèn)元莊村
法定代表人：王迪
注冊資本：88320萬元
經(jīng)營范圍：煤炭開采和洗滌；礦區(qū)煤炭銷售；普通貨物道路運(yùn)輸活動；機(jī)械設(shè)備租賃（無操作人員）；工程技術(shù)咨詢服務(wù)；技術(shù)推廣服務(wù)。
與公司的關(guān)系：孟津煤礦是公司的全資子公司
一年一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
第三，擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司擬為孟津煤礦辦理上述融資租賃業(yè)務(wù)出具擔(dān)保函，主要內(nèi)容如下：
擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保
擔(dān)保范圍:承租人(孟津煤礦)在主合同項(xiàng)下享有的全部債權(quán)。
擔(dān)保期限：自公司出具的擔(dān)保函生效之日起至主合同項(xiàng)下最后一期債務(wù)履行期屆滿后的三個日歷年。債權(quán)人宣布主要債權(quán)提前到期的，主要債權(quán)履行期屆滿。
反擔(dān)保措施：無
以上內(nèi)容以公司出具的擔(dān)保函為準(zhǔn)。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
公司為全資子公司孟津煤礦開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保。融資資金滿足孟津煤礦業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，有利于其生產(chǎn)經(jīng)營和長期發(fā)展，符合公司的整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略。
孟津煤礦是公司的全資子公司。公司可以充分了解其經(jīng)營狀況和績效能力，保證風(fēng)險(xiǎn)可控。本擔(dān)保事項(xiàng)的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，無非法擔(dān)保，不損害公司和股東，特別是中小股東的利益。
五、董事會意見
2024年12月15日，公司召開第九屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于為全資子公司融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》，表決結(jié)果為8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
六、對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量
截至本公告披露之日，公司對外擔(dān)保余額為3.02億元(不含本擔(dān)保)，均為對子公司擔(dān)保，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的4.48%，無逾期對外擔(dān)保。
特此公告。
河南大有能源有限公司董事會
二〇二四年十二月十六日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號