證券代碼：00137證券簡稱：四川黃金公告號：2024-0744
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2024年12月17日，四川黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第四次會議書面提案召開。會議通知和文件于2024年12月13日書面或電子郵件發(fā)布。會議由董事長馮希耀先生主持，董事11人，董事11人。公司的監(jiān)事和高級管理人員都出席了會議。會議的召集、召開、投票等程序符合有關法律、法規(guī)、公司章程、董事會議事規(guī)則的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過了《關于增加2024年日常關聯(lián)交易預期額度的議案》
投票結果：同意7票；反對0票；棄權0票；回避4票。
馮希堯、吳安東、楊更、王兆成等相關董事回避表決。
具體內(nèi)容見《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《巨潮信息網(wǎng)》。（www.cninfo.com.cn）《關于增加2024年日常關聯(lián)交易預期額度的公告》。
2024年第二屆董事會獨立董事專題會議第一次會議審議通過了《關于增加2024年日常關聯(lián)交易預期金額的議案》。
公司保薦機構就本議案發(fā)表意見。具體內(nèi)容見同日巨潮信息網(wǎng)公司。（www.cninfo.com.cn）披露的《中信建投證券有限公司關于增加四川黃金有限公司2024年日常關聯(lián)交易預期金額的核查意見》。
三、備查文件
1、第二屆董事會第四次會議決議；
2、2024年第二屆董事會獨立董事專題會議決議；
3、中信建投證券有限公司對四川黃金股份有限公司增加2024年日常關聯(lián)交易預期金額的核查意見。
特此公告
四川黃金有限公司
董事會
二〇二四年十二月十八日
證券代碼：001337證券簡稱：四川黃金公告號：2024-075
四川黃金有限公司
第二屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
四川黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第四次會議通知及相關文件于2024年12月13日書面或電子郵件發(fā)布，會議于2024年12月17日書面提案召開。5名監(jiān)事應參加表決，5名監(jiān)事實際參加表決。會議由監(jiān)事會主席王曉輝先生主持。會議的召開、召開、表決程序符合有關法律、法規(guī)、公司章程、監(jiān)事會議事規(guī)則的有關規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
(1)審議了《關于增加2024年日常關聯(lián)交易預計金額的議案》
投票結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
具體內(nèi)容見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《巨潮信息網(wǎng)》同日（www.cninfo.com.cn）《關于增加2024年日常關聯(lián)交易預期額度的公告》。
三、備查文件
1、第二屆監(jiān)事會第四次會議決議。
特此公告
四川黃金有限公司
監(jiān)事會
二〇二四年十二月十八日
證券代碼：001337證券簡稱：四川黃金公告號：2024-0766
四川黃金有限公司關于增加
2024年日常關聯(lián)交易預期金額公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
四川黃金有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年12月17日召開第二屆董事會第四次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于增加2024年日常關聯(lián)交易預期金額的議案》。根據(jù)業(yè)務發(fā)展的需要，公司計劃增加2024年接受勞務的日常關聯(lián)交易預期金額3.6萬元?，F(xiàn)將有關情況公告如下:
1.本次增加日常關聯(lián)交易的基本情況
2024年3月29日，公司召開第一屆董事會第27次會議和第一屆監(jiān)事會第17次會議，審議通過了《關于2024年日常關聯(lián)交易預期的議案》。2024年4月25日，公司召開2023年年度股東大會，審議通過了《關于2024年日常關聯(lián)交易預期的議案》。根據(jù)上述議案，公司預計2024年向四川省地質礦產(chǎn)勘探開發(fā)局(以下簡稱“四川省地質局”)下屬單位或企業(yè)購買商品的關聯(lián)交易總額不超過471.40萬元，接受關聯(lián)方勞務的關聯(lián)交易總額不超過10.893.39萬元。詳見公司2024年3月30日披露的《關于2024年日日常關聯(lián)交易預期的公告》(公告號:2024-013)。
目前，由于公司業(yè)務發(fā)展的需要，根據(jù)相關規(guī)定，公司計劃增加2024年接受勞務的日關聯(lián)交易預計金額3.6萬元。增加后，這部分日關聯(lián)交易預計金額將從10893.39萬元增加到14.493.39萬元。本次新關聯(lián)交易的具體情況如下:
單位：萬元
注：在上述相關交易的預期總額范圍內(nèi)，公司的各種日常相關交易可根據(jù)實際情況在同一控制下（四川省地質局）的相關方內(nèi)進行調(diào)整和使用。
2024年12月17日，公司召開了2024年第二屆董事會獨立董事專題會議第一次會議。會議審議通過了《關于增加2024年日常相關交易預期金額的議案》，并以4票同意、0票反對、0票棄權的表決結果提交公司董事會審議。
2024年12月17日，公司召開了第二屆董事會第四次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議。會議審議通過了《關于增加2024年日常相關交易預期金額的議案》。
在董事會審議權限范圍內(nèi)，不需要提交公司股東會審議批準。
二、關聯(lián)方介紹
(一)四川省地質礦產(chǎn)勘探開發(fā)局區(qū)域地質調(diào)查隊基本情況
截至2024年9月30日，四川省地質礦產(chǎn)勘探開發(fā)局區(qū)域地質調(diào)查隊總資產(chǎn)62011.00萬元，凈資產(chǎn)60454.00萬元；2024年1月至9月實現(xiàn)收入58.00萬元，盈余10萬元。上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
(二)四川榮大鵬程建設工程有限公司基本情況
截至2024年9月30日，四川榮大鵬程建設工程有限公司總資產(chǎn)9872.11萬元，凈資產(chǎn)1957.27萬元；2024年1月至9月實現(xiàn)營業(yè)收入4.792.70萬元，凈利潤-7.6萬元。上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
(三)四川天府榮大信息科技有限公司基本情況
截至2024年9月30日，四川天府榮達信息科技有限公司總資產(chǎn)705.83萬元，凈資產(chǎn)4548.99萬元；2024年1月至9月實現(xiàn)營業(yè)收入1.496.04萬元，凈利潤-1.3萬元。上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
(四)四川華地建設工程有限公司基本情況
截至2024年9月30日，四川華地建設工程有限公司總資產(chǎn)6547.94萬元，凈資產(chǎn)37523.30萬元；2024年1月至9月營業(yè)收入6358.09萬元，凈利潤949.27萬元。上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
(五)四川省第八地質大隊基本情況
截至2024年9月30日，四川省第八地質大隊總資產(chǎn)32、533.60萬元，凈資產(chǎn)16、679.33萬元；2024年1月至9月實現(xiàn)收入2.860.46萬元，盈余929.33萬元。上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
三、關聯(lián)交易的定價政策和定價依據(jù)
(一)定價政策和定價依據(jù)
公司接受關聯(lián)方勞務的關聯(lián)交易是指交易雙方根據(jù)公司日常經(jīng)營需要，遵循平等自愿、互利、公平公正的原則，按照公司同類服務的市場價格或相關部門發(fā)布的預算標準進行交易價格。
(二)簽署關聯(lián)交易協(xié)議
根據(jù)內(nèi)部管理制度，公司根據(jù)不同的采購項目和金額，采用招標、比較、商務談判等方式，結合公司生產(chǎn)經(jīng)營的具體情況，與關聯(lián)方簽訂相關協(xié)議。
四、關聯(lián)交易的目的及其對上市公司的影響
公司從事金礦的選擇和銷售，需要在生產(chǎn)過程中購買相關的礦山服務，公司也從歷史上購買相關的相關方。公司上述勞務關聯(lián)交易的發(fā)生是由于雙方的實際業(yè)務需要，直接關系到公司的主營業(yè)務。公司與四川省地質局下屬單位或企業(yè)在采購環(huán)節(jié)的關聯(lián)交易是正常的商業(yè)交易行為，是公司業(yè)務的正常需要，各方按照合同履行各自的權利義務，對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常、連續(xù)、穩(wěn)定運行發(fā)揮了積極作用，可以實現(xiàn)公司與關聯(lián)方之間的資源優(yōu)勢互補。日常關聯(lián)交易的預期增加是公司業(yè)務發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營的正常需要，合理、必要，能夠更好地反映公司的日常關聯(lián)交易。此外，公司通過招標、比較或商務談判確定相關勞務提供商，交易價格以市場價格為基礎，遵循公開、公平、公正的原則。
綜上所述，公司上述關聯(lián)交易是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所必需的，不損害上市公司的利益和中小股東的合法權益，也不損害公司或關聯(lián)方的利益。
五、相關審計意見
(一)獨立董事意見
所有獨立董事認為，公司增加2024年日常相關交易的預期金額是基于公司和交易對手的實際業(yè)務需求，是一種正常的業(yè)務交易。交易方遵循“自愿、平等”的原則，根據(jù)市場價格協(xié)商確定交易價格，不損害公司和其他股東的利益。因此，同意將《關于增加2024年日常相關交易預期金額的議案》提交公司第二屆董事會第四次會議審議。相關董事應當依照有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定避免表決。
(二)保薦機構意見
經(jīng)核實，發(fā)起人中信建設投資證券有限公司認為，公司增加2024年日常相關交易預期金額符合公司業(yè)務發(fā)展的需要，不損害公司和股東的利益。公司獨立董事會、董事會、監(jiān)事會審議通過了2024年日常相關交易預期金額的增加，履行了必要的決策程序，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求和公司章程的規(guī)定。綜上所述，發(fā)起人對公司增加2024年日常相關交易預期金額沒有異議。
六、備查文件
1、第二屆董事會第四次會議決議；
2、第二屆監(jiān)事會第四次會議決議；
3、2024年第二屆董事會獨立董事專題會議決議；
4、中信建投證券有限公司對四川黃金股份有限公司增加2024年日常關聯(lián)交易預期金額的核查意見。
特此公告
四川黃金有限公司
董事會
二〇二四年十二月十八日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號