證券代碼：301217證券簡(jiǎn)稱：銅冠銅箔公告號(hào)：2024-060
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
安徽銅冠銅箔集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2024年12月17日召開。會(huì)議通知已于董事會(huì)召開前5天發(fā)出。會(huì)議由董事長(zhǎng)甘國(guó)慶先生召開并主持。會(huì)議應(yīng)出席9名董事，實(shí)際出席9名董事。公司的一些高級(jí)管理人員和監(jiān)事出席了會(huì)議。會(huì)議的召開和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于制定的》＜會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度＞的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《國(guó)有企業(yè)、上市公司選擇會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司制定了會(huì)計(jì)師事務(wù)所選擇制度。
詳見公司在巨潮信息網(wǎng)上披露的《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》。
投票結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、備查文件
1.第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；
特此公告。
安徽銅冠銅箔集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2024年12月17日
編輯：金杜
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